17/07/2014
ÿþV a l P E I F 1 1 1
P D _
\ ( r f f P . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A r s
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 8 8 9 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U T R A C O L O G I S T I C S ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
E N T R E L E
b 8 n . 2 0 1 4
L i b ç i e f i e r
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S i è g e : R u e d e l a N o u v e l l e U s i n e 1 , 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 / 0 5 / 2 0 1 4 a d é c i d é
- l a r e n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 2 0 d e :
" M o n s i e u r F r é d é r i c L E R O Y , r é s i d a n t à 5 0 7 0 F O S S E S - L A - V I L L E , r u e d e l a P l a g e 3 6 ; , M o n s i e u r P O N L O T M i c h e l , r é s i d a n t à 5 6 8 0 D O I S C H E , R u e d e M a z é e 3 1 ;
" M o n s i e u r P A T T U N B a r t , r é s i d a n t à R O E S E L A E R E , S p a a n j e s t r a a t 2 4 ;
, M o n s i e u r C a r b o n e z P i e r r e , r é s i d a n t à K O K S D D E , D e w i t t e l a a n 3 7 / 4 0 2 ;
- l a n o m i n a t i o n p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 2 0 d e :
M a d a m e A N D R I E S M a r i j k e , r é s i d a n t à R O E S E L A E R E , S p a a n j e s t r a a t 2 4 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r U e v e n s M a r c d é m i s s i o n n a i r e ;
, l a S P R L Y D E A L , d o n t l e s i è g e s o c i a i e s t s i s à M e l i e t r u e H e l s e n 2 9 r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D E H A N Y v e s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r Y v e s D E H A N d é m i s s i o n n a i r e ; I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r M i c h e l P O N L O T e t a p p e l l e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S P R L Y D E A L a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s D E H A N ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a p p e l l e n t à l a f o n c t i o n d e r e s p o n s a b l e d e l ' a c t i v i t é " t r a n s p o r t " l a s o c i é t é Y D E A L S P R L a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s D E H A N , t i t u l a i r e d u c e r t i f i c a t d e c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e t r a n s p o r t d e c h o s e s p a r r o u t e , q u i s e v o i t c o n f i e r s p é d f i q u e m e n t c o m m e a t t r i b u t i o n l e p o u v o i r d ' i n t e r v e n i r r é g u l i è r e m e n t d a n s l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" l ' a c q u i s i t i o n d e s v é h i c u l e s ;
" l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s a v e c l e s d o n n e u r s d ' o r d r e e t l e s s o u s - t r a i t a n t s ;
" l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e ;
" l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
l a d i r e c t i o n o p é r a t i o n n e l l e c o m p r e n a n t l a p l a n i f i c a t i o n e t l a s u r v e i l l a n c e d e s v o y a g e s ;
" l e c a l c u l d u p r i x d e r e v i e n t e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e s o f f r e s d e p r i x ;
" l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e s v é h i c u l e s e t n o t a m m e n t l ' i m m a t r i c u l a t i o n , l e s l i c e n c e s d e t r a n s p o r t , l e s d r o i t s d ' u s a g e d u r é s e a u r o u t i e r e t l a t a x e d e c i r c u l a t i o n ;
" f a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s e n m a t i è r e d ' a c h a t e t d e v e n t e , ( s é ) D E H A N Y v e s , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o 1 . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2014
ÿþ N I a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r i a i o ; E n t r é l e
i 7 1 A N , 2 0 1 4
L e
G r é ~ @ i ¢ r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 . 8 8 9 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U T R A C O L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , r u e d e l a N o u v e l l e U s i n e , n ° 1 .
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B e y e n s , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t r e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , « E U T R A C O L O G I S T I C S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , r u e d e l a N o u v e l l e U s i n e , n ° 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 2 . 8 8 9 . 3 5 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e 3 o D e b u s e r , à A r d o o i e , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t o c t o b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 0 - 1 0 - 0 7 / 4 4 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e h D e b u s e r , à A r d o o i e , l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f a v r i l s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 5 - 0 4 - 1 9 / 0 0 5 6 9 9 8 .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u l e c o m m e s u i t : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e « L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a r s à o n z e h e u r e s » .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012 : CH198982
27/07/2012 : CH198982
19/04/2012 : CH198982
16/12/2011 : CH198982
26/10/2011 : CH198982
11/02/2011 : CH198982
14/10/2010 : CH198982
02/09/2010 : CH198982
01/09/2009 : CH198982
14/04/2009 : CH198982
01/09/2008 : CH198982
14/09/2007 : CH198982
10/08/2007 : CH198982
02/08/2007 : CH198982
02/08/2007 : CH198982
01/08/2006 : CH198982
27/05/2005 : CH198982
19/04/2005 : CH198982
08/06/2004 : CH198982
30/04/2004 : CH198982
17/06/2003 : CH198982
18/07/2002 : CH198982
09/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 26.03.2015, DPT 01.10.2015 15631-0520-042
07/10/2000 : CHA017839