21/05/2012
ÿþs ~ F
M o t l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 2 8 6 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V Y M E A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e F l e i g n i e s , 2 3 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S T E G E S O C I A L D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
1 / C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 à 7 0 1 2 M O N S
( J E M A P P E S ) , a v e n u e d u C h a m p d e B a t a i l l e , 4 0 2 .
2 / D é m i s s i " n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l
2 0 1 2 , d e M a d e m o i s e l l e N E U S Y S a n d r i n e , n é e à M o n s , l e d i x - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ,
( n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 . 1 2 , 1 8 - 2 2 2 . 8 7 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , r u e d e F l e i g n i e s 2 3 , e t d e
I u i d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M a d e m o i s e l l e W A U Q U I E R S é v e r i n n e , n é e à B a u d o u r , l e
c i n q d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 . 1 2 . 0 5 - 1 8 2 . 6 6 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 3 3 1
S A I N T - G F E S L A I N ( B A U D O U R ) , r u e d e l a F o r ê t , 1 3 , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
R é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e N E U S Y S a n d r i n e , d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
I l a d é c i d é d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r D E G O S S E L Y B e n o î t L o u i s F e r n a n d , n é à M o n s , l e c i n q
f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 2 . 0 5 - 0 5 5 . 8 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 0 8 0
F R A M E R I E S , r u e d e F l e i g n i e s 2 3 , e n c o u r s d e t r a n s f e r t à 7 0 1 2 M O N S ( J E M A P P E S ) , a v e n u e d u C h a m p d e
B a t a i l l e , 4 0 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 .
I I p e u t à c e t i t r e e x e r c e r s e u l e l a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l s
q u ' i l s s o n t d é f i n i s a u x s t a t u t s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r E e n o î t D E G O S S E L Y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 I 1 1 1 1 1 9 1 . 1 1 J 1 1 V I
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r e -
7
r ~ .
i
l a i i i a u u u i i u u i u
* 1 1 1 4 9 1 2 1 +
N e
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A T . D E C O M M F R r . F - M n N .
M o t l 2 . 1
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 S E P , 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 2 8 6 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V Y M E A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e F l e i g n i e s , 2 3 à 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à L a L o u v i è r e , p r e m i e r b u r e a u , l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 3 4 8 f o l i o 6 9 c a s e 1 5 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é : l e r e c e v e u r a / i I s a b e l l e D E L A U N O I S , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E V Y M E A T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , r u e d e F l e i g n i e s , 2 3 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e o n z e .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x t o t a l d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s . M a d e m o i s e l l e N E U S Y S a n d r i n e , d o m i c i l i é e à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , R u e d e F l e i g n i e s 2 3 , a d é c l a r é r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
M o n s i e u r D E G O S S E L Y B e n o î t L o u i s F e r n a n d , d o m i c i l i é à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , r u e d e F l e i g n i e s 2 3 , a d é c l a r é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , s o u s c r i r e l e s c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s p o u r l e p r i x t o t a l d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 1 3 7 1 7 - 1 7 o u v e r t a u p r è s d e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n q u i a é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s c e n t s e p t a n t e ( I 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t d o n c i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 E U R ) .
4 ) M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s .
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
* L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é
p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 2 8 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d e u x c e n t q u a t r e v i n g t c i n q u i è m e ( 1 / 2 8 5 è m ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e d e u n ( I ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t -
c i n q ( 2 8 5 ) » .
* I l e s t a j o u t é à l ' a r t i c l e 6 l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e o n z e , a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t
q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 E U R ) e t a c r é é c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - º%
J é s e r u é V o l e t B - S u i t e
a u v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s n u m é r o t é e s d e c e n t s e i z e à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ,
M o n i t e u r i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
b e l g e T o u t e s c e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r B e n o î t D E G O S S E L Y p a r M a d e m o i s e l l e S a n d r i n e
N E U S Y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t à c e t i t r e e x e r c e r s e u l e l a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é ,
t e l s q u ' i l s s o n t d é f i n i s a u x s t a t u t s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2011
ÿþL - f
M o d 2 . 1
~ O ~ ~ é ` t ~ 8 ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n I H I I 1 H I I H I H l I I I 1 H I I I I
* 1 1 0 4 1 1 1 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 4 M A R S 2 0 1 1
N . G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o Ó 3 4 . o C " a G 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V Y M E A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e F l e i g n i e s , 2 3 à 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e d i x f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o n d a t e u r s :
1 / M o n s i e u r D E G O S S E L Y B e n o î t L o u i s F e r n a n d , n é à M o n s , l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 2 . 0 5 - 0 5 5 . 8 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 0 2 2 M O N S e x H a r m i g n i e s , R o u t e d e B i n c h e , 2 . 2 / M a d e m o i s e l l e N E U S Y S a n d r i n e , n é e à M o n s , l e d i x - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 . 1 2 . 1 8 - 2 2 2 . 8 7 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , r u e d e F l e i g n i e s , 2 3 .
D é n o m i n a t i o n : « E V Y M E A T »
S i è a e : 7 0 8 0 F R A M E R I E S , r u e d e F l e i g n i e s , 2 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , f i l i a l e s o u b u r e a u x .
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r ,
° l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e b o u c h e r i e - c h a r c u t e r i e c o m p r e n a n t : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d é c o u p e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , d e v i a n d e s a n i m a l e s d e t o u t e n a t u r e e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e n g r o s e t / o u a u d é t a i l , d a n s u n o u p l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t s f i x e s o u s o u s l a f o r m e d e c o m m e r c e a m b u l a n t o u s u r l e s m a r c h é s ;
° t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e e x p l o i t a t i o n t e l l e s q u e l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s d é r i v é s d e l a v i a n d e , t r i p e r i e , a b a t s , l a r e s t a u r a t i o n r a p i d e e n g é n é r a l , s a n d w i c h e r i e , l e s e r v i c e t r a i t e u r , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t v e n t e d e p l a t s p r é p a r é s , c r è m e r i e , p r o d u i t s l a i t i e r s , f r u i t s , l é g u m e s , v i n s , v o l a i l l e s e t g i b i e r s a b a t t u s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , f u s i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l : C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / C E N T Q U I N Z I E M E ( 1 / 1 1 5 ° ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s e n n a t u r e e t e n e s p è c e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r l e s f o n d a t e u r s , c o m m e s u i t :
I . A P P O R T S E N N A T U R E
a l R a p p o r t s
* D i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , g é r a n t d e l a S c P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S à 7 5 0 0 T o u r n a i , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r B e n o î t D E G O S S E L Y à l a c o n s t i t u t i o n d e l a S A « E V Y M E A T »
c o n s i s t e e n l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e c o m p r e n a n t l a c l i e n t è l e , l e m o b i l i e r , l e m a t é r i e l , l e
s t o c k e t l e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s d e t t e s f i n a n c i è r e s , d e t t e s d e l e a s i n g s e t d e t t e s
c o m m e r c i a l e s p o u r u n e v a l e u r n e t t e d e 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r 1 1 2 a c t i o n s d e l a S A « E V Y M E A T » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
é m i s e s a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; s o u s r é s e r v e d e l ' a b s e n c e d e g a g e s o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s g r e v a n t l e f o n d s d e c o m m e r c e d e l ' a p p o r t e u r , a i n s i q u e d e l ' a c c o r d d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s q u a n t a u t r a n s f e r t d e s a c t i f s g r e v é s d e g a r a n t i e s e t d e s d e t t e s f i n a n c i è r e s , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s n e p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e d é f i n i t i v e s e t n e c o m p o r t a n t p a s d e r é s e r v e s q u e p o u r a u t a n t q u e l e s e f f e t s d u p r é s e n t a p p o r t s o i e n t d e v e n u s o p p o s a b l e s a u r e c e v e u r d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 4 4 2 b i s § 1 e r d u C I R , à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 3 u n d e c i e s d u C o d e T V A e t a u x d i s p o s i t i o n s é q u i v a l e n t e s d e l a r é g l e m e n t a t i o n s u r l a S é c u r i t é S o c i a l e d e s t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s e t s a l a r i é s .
J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i , l e 0 7 f é v r i e r 2 0 1 1
S c P R L « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S »
R e p r é s e n t é e p a r V i c t o r C O L L I N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
* D i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s é t a b l i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 4 4 p r é c i t é .
b ) A p p o r t s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l ' u n i v e r s a l i t é d u f o n d s d e c o m m e r c e d e b o u c h e r i e c h a r c u t e r i e t r a i t e u r , i m m a t r i c u l é à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 7 7 8 . 2 1 1 . 2 0 4 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 7 7 8 . 2 1 1 . 2 0 4 , q u e M o n s i e u r B e n o î t D E G O S S E L Y e x p l o i t e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n B o u c h e r i e D e g o s s e l y , a c t u e l l e m e n t à 7 0 1 2 M O N S ( J E M A P P E S ) , a v e n u e C h a m p d e B a t a i l l e , 4 0 2 .
L ' a p p o r t c o m p r e n d l a c l i e n t è l e , l e k n o w - h o w , l e m o b i l i e r e t l e m a t é r i e l , l e s m a r c h a n d i s e s , l e s s t o c k s , l e s c r é a n c e s , l e t o u t t e l q u ' i l r e s s o r t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é n o m m é . L ' a p p o r t c o m p r e n d é g a l e m e n t l e v é h i c u l e a u t o m o b i l e ( b é n é f i c e d u c o n t r a t d e l e a s i n g p o u r u n e c a m i o n n e t t e M e r c e d e s ) .
L e s a p p o r t e u r s d é c l a r e n t q u e l e f o n d s d e c o m m e r c e n ' e s t p a s m i s e n g a g e .
L a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t c o n v e n t i o n s c o n c l u s p a r l e s a p p o r t e u r s n o t a m m e n t c o n c e r n a n t l e m a t é r i e l e t l e m a t é r i e l r o u l a n t , e t t o u t e s l e s d e t t e s e t o b l i g a t i o n s e n r a p p o r t a v e c c e s d e r n i e r s , a i n s i q u ' i l r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s p r é n o m m é , c i - a n n e x é , e t n o t a m m e n t l e s c r é d i t s p r o f e s s i o n n e l s a u p r è s d e D E X I A e t l e s l e a s i n g a u p r è s d e F O R T I S L E A S E e t E B - L E A S E .
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r B e n o î t D E G O S S E L Y , C E N T D O U Z E ( 1 1 2 ) a c t i o n s , s o i t c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 1 2 . 0 0 0 E U R ) . L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i s o u s c r i t , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e n n a t u r e .
H . A P P O R T E N E S P E C E S
L e s T R O I S ( 3 ) a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e M I L L E ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , s o i t a u t o t a l t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 E U R ) , p a r M a d e m o i s e l l e N E U S Y S a n d r i n e p r é n o m m é e .
C a p i t a l A u t o r i s é :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e a u t o r i s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 0 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A d m i n i s t r a t i o n
S a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t
c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x
m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i
s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e l e u r e x p i r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t d e l a
c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t
c o n f i e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t d é f i n i s .
L e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é e s e n t o u t t e m p s p a r l ' o r g a n e q u i a
p o u r v u à l e u r d é s i g n a t i o n .
L e s n o m i n a t i o n s e t r é v o c a t i o n s s e r o n t p u b l i é e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s r e n t r a n t d a n s l e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
c o m m e d é f i n i s a u x a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u , à d é f a u t , p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
C e p e n d a n t , l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , m ê m e s ' i l
s ' a g i t d ' u n p r é p o s é q u i n ' e s t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e n o m b r e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t f i x é à d e u x ; s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e
d u r é e d e s i x a n s :
M o n s i e u r B e n o î t D E G O S S E L Y p r é n o m m é ;
M a d e m o i s e l l e S a n d r i n e N E U S Y p r é n o m m é e .
S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é o n t a p p e l é à l e u r p r é s i d e n c e :
M o n s i e u r B e n o î t D E G O S S E L Y .
M o n s i e u r B e n o î t D E G O S S E L Y e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p e u t à c e t i t r e e x e r c e r s e u l l a p l é n i t u d e
d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s s o n t d é f i n i s a u x a r t i c l e s 1 7 e t
1 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , p r o v i s i o n s
e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a
r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n d r a u n d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e
C o m m e r c e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s
V o l e t B - S u i t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o o n i t é u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e