21/05/2012
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N I
" 1 2 0 9 1 9 3 9 "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 8 M A I 2 0 1 2
C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 3 7 9 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u C o m p t a b l e F o r s t e r
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a R é p u b l i q u e , n ° 2 6 à 6 0 4 0 J u m e t ( e n t i t é d e C h a r l e r o i )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E L A S O C I E T E - C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N
e D E L ' O B J E T ' S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B u r e a u C o m p t a b l e F o r s t e r " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à J u m e t ( e n t i t é d e C h a r l e r o i ) r u e d e l a R é p u b l i q u e , n ° 2 6 , d r e s s é p a r - l e - n o t a i r e D o m i n i q u e R O M B E A U , d e r é s i d e n c e à J U M E T , e n d a t e d u 1 9 a v r i l
e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 , 4 r ô l e s , s a n s r e n v o i v o l u m e 2 5 5 f o l i o 6 6 c a s e 1 2 l e 0 2 m a i 2 0 1 2 : r e ç u 2 5 , 0 0 E , s i g n é : P , l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l V , L I O N - C H . L E G R A N D , c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a c t u e l l e m e n t e n s o c i é t é c o m m e r c i a l e , L a f o r m e d e l a s o c i é t é n e c h a n g e p a s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a n a t u r e c i v i l e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é d e n a t u r e c o m m e r c i a l e .
N L a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r e s t e i n c h a n g é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n
N " E X A T Y S " .
V i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e " B u r e a u c o m p t a b l e F o r s t e r " p a r l ' a d o p t i o n d e l a d é n o m i n i a t i o n " E X A T Y S " .
N T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à J u m e t , r u e d e M o n c e a u , n ° 1 2 A ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à 6 0 4 0 J u m e t , r u e d e l a
e t R é p u b l i q u e , n ° 2 6 p o u r l ' é t a b l i r à 6 0 4 0 J u m e t , r u e d e M o n c e a u , n ° 1 2 A ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a d o p t i o n d ' u n n o u v e l o b j e t s o c i a l .
a ) R a p p o r t
e t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i - c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
' b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l p o u r l ' a d o p t i o n d ' u n a u t r e o b j e t s o c i a l l i b e l l é c o m m e s u i t
" L a s o c i é t é à p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c - t e m e n t à l ' a c t i v i t é : d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t o u t t y p e d e c o m - m e r c e , e t e n t r e a u t r e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n m a t i è r e d ' a l i m e n t a t i o n , d ' h a b i i l l e m e n t , t é l é p h o n i e , a u s e r v i c e i n f o r m a t i q u e a i n s i q u ' à l ' a c h a t e t à l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , l a m a i n t e - n a n c e , l a l o c a t i o n , l a c o n s u l t a n c e , l a r é p a r a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s , d e c o n s u l t a n c e , d ' o r g a n i s a t i o n e t m a n a g e m e n t , d ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n , s é m i n a í -
p ~ j p r e s , F o r u m , d e c o n s u l t a n t F a m i l i a l , t r a n s p o r t e t l i v r a i s o n d e c o u r r i e r s , m a r c h a n d i s e s e t t o u t b i e n e n g é n é r a l . " ,
t P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é p a r l a r e p r o d u c t i o n d u t e x t e r e p r i s e n t r e p a r e n t h è s e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S u p p r e s s i o n d e t o u t e s l e s s p é c i f i c i t é s r e l a t i v e s à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e
e t q u i o n t é t é i n t é g r é e s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n , c e s s p é c i f i c i - t é s n e s e j u s t i f i e n t p l u s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e à l ' a d o p t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e
m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 2 , 3 , 7 e t 1 1 d e s s t a t u t s ,
* S u i t e à l ' a d o p t i o n d e s l è r e s e t 2 i è m e s r é s o l u t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a l i é n a 1 d e
l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" I l e s t c o n s t i t u é U N E S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " E X A T Y S " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t
R e î e r v é
a u
e - M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
* S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l e S i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t
" L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à J u m e t , e n t i t é d e C h a r l e r o i , r u e d e M o n c e a u , n ° 1 2 A . "
* S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l á 4 i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
" L a s o c i é t é à p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é : d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t o u t t y p e d é c o m m e r c e , e t e n t r e a u t r e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n m a t i è r e d ' a l i m e n t a t i o n , d ' h a b i l l e m e n t , t é l é p h o n i e , a b s e r v i c e i n f o r m a t i q u e a i n s i q u ' à l ' a c h a t e t à l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , l a m a i n t e - n a n c e , l a l o c a t i o n , 1 a c o n s u l t a n c e , l a r é p a r a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s , d e c o n s u l t a n c e , d ' o r g a n i s a t i o n e t m a n a g e m e n t , d ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n , s é m i n a i r e s , F o r u m , d e c o n s u l t a n t F a m i l i a l , t r a n s p o r t e t l i v r a i s o n d e c o u r r i e r s , m a r c h a n d i s e s e t t o u t b i e n e n g é n é r a l . " .
* S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a 5 i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s a l i é n a s u i v a n t s ;
A r t i c l e 7 : s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a s u i v a n t
" A u m o i n s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s p a r t s o u d e s d r o i t s d e v o t e d o i v e n t ê t r e d é t e n u s p a r d e s c o m p t a b l e s o u c o m p t a b l e s - f i s c a l i s t e s e t f o u ' ; d e s p e r s o n n e s a y a n t , à l ' é t r a n g e r , u n e q u a l i t é r e c o n - n u e é q u i v a l e n t à c e l l e d e c o m p t a b l e o u c o m p t a b l e f i s c a l i s t e e n e x é c u - t i o n d e t r a i t é s i n t e r n a t i o n a u x a u x q u e l s l a B e l g i q u e e s t p a r t i e o u m o y e n n a n t r é c i p r o c i t é .
_ _ M a x i m u m _ M a x i m u m u n c i n q u i è m e d e s p a r t s p e u t ê t r e d é t e n u e p a r l e c o n j o i n t , l e p a r t e n a i r e c o h a b i t a n t l é g a l , l e p a r e n t a l l i é j u s q u ' a u t r o i s i è m e d e g r é d ' u n d e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u d u p a r t e n a i r e c o h a b i t a n t l é g a l . " .
A r t i c l e 1 1 : s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a :
" T e n a n t c o m p t e d e l ' a r t i c l e 8 - 5 ° d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 . T O U S l e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s ( g é r a n t s . . . ) d o l - v e n t ê t r e m e m b r e s / s t a g i a i r e s d e l ' I P C F ( I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s A g r é é s ) o u é q u i v a l e n t s é t r a n g e r s ( à t i t r e " m i n o r i t a i r e ) . " ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i - s e l l e F a b i e n n e F O R S T E R e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é d é c h a r g e à M a d e m o i s e l l e F a b i e n n e F O R S T E R d e s a m i s s i o n .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e , M a d a m e J a c q u e l i n e D U F O U R . E p o u s e d e M o n s i e u r A n d r é V a n d e n E u c k e r , d e m e u r a n t à J u m e t , r u e d e M o n c e a u , n ° 1 2 A . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t n o t a m m e n t l a r é d a c t i o n d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u g e r a n t e t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d a t a n t d e m o i n s d e 3 m o i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t