13/01/2014
ÿþ M o d 2 . f l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 l l 1 f l I ' I ( w u ~ ~ ~ ~ u ~ u u
i a i z e ~
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
G r e f f e
2 - J A N , 2 ; 1
N " d ' e n t r e p r i s e " 0 4 7 8 . 1 6 9 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r , : E X P L O I T S
t e n a b r é g e ) ,
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . 6 2 8 0 G e r p i n n e s , c h e m i n d e s M o r l è r e s , 4
O b l a t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E X P L O I T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , c h e m i n d e s M o r l è r e s , 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e d o u z e a o û t d e u x m i l d e u x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s e p t a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 5 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
S o o i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 7 8 . 1 6 9 . 3 1 9 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 8 . 1 6 9 . 3 1 9 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o m i n i q u e V A U S O R T ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t :
M o n s i e u r V A U S O R T D o m i n i q u e M a r c e l i n L é o n n é à C h a r l e r o i , l e d e u x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 4 0 5 0 2 0 8 7 6 8 , é p o u x d e M a d a m e S c h ü t z P a s c a l e J o s e t t e J e a n n i n e M a r i e , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 L o v e r v a l ( G e r p i n n e s ) , C h e m i n d e s M o r l è r e s , 4 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s c n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 1 7 7 . 7 7 7 , 7 8 e u r o s .
m e , 1 r 1 / 2 v i n e r s u r 1 3 d e r n i è r e p e e d i , s f c . e t S A u r e c t o : 4 N u r n e t q u a r t é d u n e t a r e r s t : u r n e n t a n t o u d e ; a c e r s n n n a e u d e s p e r s o n n e s
e y o m p e u v o u - d e e p r e s e n i e r 1 a p e r s o n ! e m a r e l e e + ' v f a r d d e s l i e n s
A u v e r s o N o m e t S i o n e t u < ' 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 7 8 . 6 0 0 , 0 D E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 . 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M o n s i e u r D o m i n i q u e V A U S O R T d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e 1 6 . 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s .
E l l e s s o n t l i b é r é e s , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r i n c o r p o r a t i o n d u d i v i d e n d e n e t d e 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 6 0 0 , 0 D E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 8 6 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B e r i o t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S C S P R L M O O R E S T E P H E N S R S P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à G o z é e , R u e d e B o m e r é e , 8 9 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e . C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
A ! - L e s c o n c l u s i o n d u r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B E R I O T , p r é n o m m é , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s S o c i é t é s , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« E n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n
d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S . c . P . R . L . « E X P L O I T S » c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r D o m i n i q u e V A U S O R T , d é t e n t e u r d e 1 . 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 1 6 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . c . P . R . L . « E X P L O I T S » . L ' a p p o r t e u r n o u s a c o n f i r m é p a r é c r i t s o n e n g a g e m e n t d ' a p p o r t s d i t o d a n s ( e s d é l a i s r e q u i s p a r l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 . A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E à 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E , r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 7 . 8 6 0 " d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e f a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e c e l l e s r e l a t i v e s à l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) ;
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d é d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à G o z é e , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
S C P R I , M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e B E R I O T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é » .
B I - l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u d i t c o d e , n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
D é p ô t d e s r a p p o r t s
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 6 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 8 6 0 p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
P o u v o i r s
"
R é s e r v é Î V o l e t B - S u i t e
a u
J " x t r a n i t e u r L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
b e l g e l e R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e t ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d e g é r a n c e , t e r a p p o r t d u r é v i s e u r , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d t t M o n i t e u r " b e l g e
M a n t ] i ` i l < 3 1 r t . : l ~ ~ r ~ 3 3 ' ~ o ~ ~ ~ d u V ' = 1 ; ? t 8 4 t 3 T E C t O : 1 1 4 i ? i a t c r . . : 1 1 C . a r o t a r a 1 i 3 t r : . r í L R ' a ^ t c G d a i a p d r s C R n 3 d a s C . ' . í $ g h , w 3
a C . a î t ; 3 r i C p a r s o , - r t a a d e s
A u ' J ? r 5 ° N o i r e t