14/05/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 7 3 0 3 3 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 1 M A I 2 0 4 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 3 . 2 2 . L i " 3 5 5 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A C O P R O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 6 0 C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G i l l y ) , r u e d e s A i s e s , 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u . s i x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
O N T C O M P A R U :
1 ) M o n s i e u r L A U R I E N T E C a r m i n e , n é à A g n o n e ( I t a l i e ) l e h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e s e p t , : é p o u x d e M a d a m e C l a u d i a F E D R I G O , d o m i c i l i é à C h â t e l e t ( s e c t i o n d e C h â t e l i n e a u ) , R é s i d e n c e D o m i n i q u e , : n u m é r o 1 6 .
2 ) , M o n s i e u r L A U R I E N T E V i t t o r i o , n é à A g n o n e ( I t a l i e ) l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ) , r u e P a u l J a n s o n , n u m é r o 5 3 .
3 ) . M a d a m e M A S T R O S T E F A N O C l é o n i c e , n é e à O y o n n a x ( F r a n c e ) l e d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r P h i l i p p e L E N G E L E , d o m i c i l i é e à L a s n e , c h e m i n d e s H a y e s , 3 1 .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r f o r m é e e n t r e e u x .
D é n o m i n a t i o n . L a s o c i é t é e s t d e d r o i t b e l g e e t a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « F A C O P R O » .
S i è g e S o c i a l . L e s i è g e s c c i a l e s t é t a b l i à C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G i l l y ) , r u e d e s A i s e s , n u m é r o 6 6 . I l p o u r r a . ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s c a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e " f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e . L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s . a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t S c c i a l . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r : c o m p t e d e t i e r s , e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s : g é n é r a l é m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L a t r a n s f o r m a t i o n d e m é t a u x f e r r e u x e t n o n f e r r e u x t e l s q u e l e z i n c , l e c u i v r e , l e p l o m b , l ' a c i e r g a l v a n i s é , l ' i n o x s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e e t d o n t l e s u t i l i s a t i o n s f i n a l e s s o n t d i v e r s e s ;
- L a v e n t e d e m a c h i n e s e t d ' o u t i l l a g e e n l i e n d i r e c t a v e c s e s a c t i v i t é s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t e t ! ' e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i a u x d e s t i n é s à l a , c o n s t r u c t i o n , a u x a m é n a g e m e n t s i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s ;
- L e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t e t d e f o r m a t i o n l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n a c t i v i t é ;
- L ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r e c h e r c h e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t i a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l ' e x p l o i t a t i c n , l e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d e t i e r s d e c o n c e p t s e t d e p r o d u i t s d a n s l e d o m a i n e d e s c o n s t r u c t i o n s d u r a b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , m ê m e p a r t i e l l e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u ; c o n n e x e a u s i e n , s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
D u r é e . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L E C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l e s t f i x é à S O I X A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . l I e s t d i v i s é e n S I X C E N T S O I X A N T E T R O I S ( 6 6 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s :
- p a r L A U R 1 E N T E C a r m i n e : à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s
- p a r L A U R I E N T E V i t t o r i o : à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , , . 9 - p a r M A S T R O S T E F A N O C l é o n i c e : à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e S O I X A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
N A T U R E D E S T I T R E S L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
C A P I T A L A U T O R I S E . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e e c n s t i t u t i f , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , d ' a p p o r t e n n a t u r e d e b i e n s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u e n c o r e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , e t à m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , s i à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d e v r a d é s i g n e r e n s u i t e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s f i x e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t p r o c è d e à l e u r n o m i n a t i o n L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a n o u v e l l e é l e c t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , p a r c o n v e n t i o n e n t r e e u x o u l i a n t c e r t a i n s d ' e n t r e e u x , o r g a n i s e r l a p r é s e n t a t i o n à l ' é l e c t i o n d e c e r t a i n s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n v e n i r à c e t é g a r d d e t o u t e s m o d a l i t é s o u m a j o r i t é s s p é c i f i q u e s d e v o t e e t / o u d e q u o r u m . C e s c o n v e n t i o n s s o n t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e u r o b j e t , a v a n t l ' é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a i t é t é p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e a y a n t à s o n o b j e t l ' é l e c t i o n o u l e r e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c o n s e r v e r a à c e t t e c o m m u n i c a t i o n u n c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l , s a u f a c c o r d d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s p a r l a c o n v e n t i o n o u l e p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s e t i n f o r m e r a , e n s u i t e , l e s a c t i o n n a i r e s p a r t i c i p a n t à l ' a s s e m b l é e d e s d i s p o s i t i o n s à r e s p e c t e r p o u r l ' é l e c t i o n o u l e r e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e n v u e d u d é r o u l e m e n t c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e s u r c e p o i n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E n c a s d e d é s i g n a t i o n d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , c e u x - c i p o u r r o n t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u j o u r s a g i r s é p a r é m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , m a i s u n i q u e m e n t d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s e t m o y e n n a n t d é l i v r a n c e d ' u n m a n d a t p r é c i s . L e m o d e e t l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s e r o n t f i x é s à l ' o c c a s i o n d e l a d é l i v r a n c e d u m a n d a t . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e d é f e n s e u r , s e r o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e s p o u r s u i t e s , d i l i g e n c e s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
T o u s a c t e s d e v a n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n d e h o r s d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a u f m a n d a t p a r t i c u l i e r c o n f é r é p a r l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é . L ' a s s e m b l é e f i x e r a , l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t d e s a l l o c a t i o n s e t é m o l u m e n t s à a t t a c h e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e s j e t o n s d e p r é s e n c e , à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e c u m u l é a v e c l e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r e t d ' a u t r e s f o n c t i o n s , r é g i e s p a r u n c o n t r a t d ' e m p l o i ; l e s r é m u n é r a t i o n s y a f f é r e n t e s é t a n t i n d é p e n d a n t e s d e c e l l e s q u i s e r a i e n t a t t r i b u é e s , l e c a s é c h é a n t , à l ' i n t é r e s s é e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i , e t e n q u e l l e m e s u r e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e a c t i o n n a i r e a , d è s l o r s , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ,
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a p p e l é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e r é u n i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t o u t a c t i o n n a i r e d o i t d é p o s e r a u
C s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , s o i t u n c e r t i f i c a t d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i t u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . S a u f c o n v e n t i o n s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s o u e n t r e c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s o r g a n i s a n t s p é c i f i q u e m e n t l e s m a n d a t s d e r e p r é s e n t a t i o n , t o u t a s s o c i é n e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u e p a r u n m a n d a t a i r e q u i e s t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é o u q u i , e n v e r t u d e l a l o i o u d e d i s p o s i t i o n s s p é c i f i q u e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s o u e n v e r t u d e c o n v e n t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s o u c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s , e s t t i t u l a i r e d ' u n d r o i t d e v o t e o u d e r e p r é s e n t a t i o n s p é c i f i q u e d ' u n a c t i o n n a i r e m ê m e s ' i l n ' e s t p a s l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e , L e c o n j o i n t d ' u n a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t r e c e v o i r u n t e l m a n d a t m ê m e s ' i l n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e e t p o u r a u t a n t q u e l e s c o n v e n t i o n s o u p a c t e s d ' a c t i o n n a i r e s n e s ' y o p p o s e n t p a s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e s o c i a l t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a n s l i m i t a t i o n a u c u n e d e l a p u i s s a n c e v o t a l e . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L e b é n é f i c e n e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t
1 ) C I N Q p o u r c e n t ( 5 % ) d e s b é n é f i c e s s o n t p r é l e v é s p o u r c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u ' e l l e a t t e i g n e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e b é n é f i c i a i r e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e s e c o m p o s e d u b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u b é n é f i c e r e p o r t é , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r l e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e l a p e r t e r e p o r t é e , a i n s i q u e d e l a d o t a t i o n a u x r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c o n s t i t u é e s e n v e r t u d e l a l o i e t d e s s t a t u t s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s , d e t t e s e t f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t . T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s n e p o u v a i e n t l e s i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c a p i t a l s o c i a l n e s e r a p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , a u c u n d i v i d e n d e n i t a n t i è m e n e s e r o n t a l l o u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r l e d i v i d e n d e s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , e t d e f i x e r l a d a t e d e p a i e m e n t d e c e l u i - c i , C e t t e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e e f f e c t u é e q u e p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l e c a s é c h é a n t d i m i n u é d e l a p e r t e r e p o r t é e o u a u g m e n t é d u b é n é f i c e r e p o r t é , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s q u i s o n t o u q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t i t u é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e m o n t a n t d e c e t a c o m p t e s u r l e d i v i d e n d e , a u v u d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n p a s s i v e o u a c t i v e d e l a s o c i é t é , é t a b l i e n d é a n s l e s d e u x m o i s q u i p r é c è d e n t s a d é c i s i o n . C e t é t a t e s t c o n t r ô l é e t l e r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n e s t j o i n t a u r a p p o r t a n n u e l ,
L o r s q u ' u n p r e m i e r a c o m p t e a é t é d i s t r i b u é , f a d é c i s i o n d ' e n d i s t r i b u e r u n n o u v e a u n e p e u t ê t r e p r i s e q u e t r o i s m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d ' e n v e r s e r u n p r e m i e r . S i l e m o n t a n t d u o u d e s a c o m p t e s e x c è d e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e a n n u e l f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' e x c é d e n t e s t c o n s i d é r é c o m m e u n a c o m p t e à v a l o i r s u r l e p r o c h a i n d i v i d e n d e . T o u t a c o m p t e s u r d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n a v e c l e p r é s e n t a r t i c l e d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i e n a b é n é f i c i é s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l ' a c t i o n n a i r e c o n n a i s s a i t l ' i r r é g u l a r i t é d e l a d i s t r i b u t i o n o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e a u x m o m e n t e t l i e u d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p o s e d e s d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r é g l e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , p o u r c h o i s i r l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s . L e l i q u i d a t e u r o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t c e p e n d a n t e n f o n c t i o n , q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s , c h a q u e a c t i o n c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E ,
1 / . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à T R O I S . S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r C a r m f n e I A U R I E N T E , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s
- M o n s i e u r V i t t o r i o L A U R I E N T E , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s
- M a d a m e C l é o n i c e M A S T R O S T E F A N O , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s
L e s q u e l s , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e n t c e t t e f o n c t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a g r a t u i t .
2 1 , L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d e c o m m e r c e c o m p é t e n t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
3 1 , L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l q u a t o r z e .
4 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l t r e i z e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- M o n s i e u r V i t t o r i o L A U R I E N T E e t M a d a m e C i é o n i c e M A S T R O S T E F A N O o n t é t é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s
d é l é g u é s ; I l s o n t a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n . i l s d i s p o s e r o n t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s
j o u r n a l i è r e s a v e c p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
( S i g n é ) J . P . R o u v e z N o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e l i b r e d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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