25/03/2015
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
~ , V ~ e n . ~ ~ R i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r N
a u
M o n i t e
b e l g e
1 1 1 0 . 1 1 1 , 1 1 , 1 1 6 1 1 1 1 1 I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 5 3 . 8 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A M I L Y B U S I N E S S C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : F . B . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 3 4 2 B - 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R O R D I N A I R E D U 1 6 F E V R I E R 2 0 1 5
L e s a c t i o n n a i r e s d e f a S A F A M I L Y B U S I N E S S C O N S U L T I N G s e s o n t r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à d a t e r d e c e j o u r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M a d a m e D é b o r a h P O U P A R D , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é e l e 2 5 d é c e m b r e 1 9 8 2 à C r o i x ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é e r u e d e l a G a r e 4 8 à 4 9 2 4 H a u t c h a r a g e a u L u x e m b o u r g .
- M a d a m e C o n s t a n c e P O U P A R D , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é e l e 0 1 a o u t 1 9 8 5 â C r o i x ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é e a v e n u e F r a n ç o i s N a n d i 4 1 8 à 8 3 0 0 0 T o u l o n e n F r a n c e .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
S u i t e à c e s n o m i n a t i o n s , e t c o n f o r m é m e n t a u x p r o l o n g a t i o n s d e m a n d a t s i n t e r v e n u s e n 2 0 0 8 e t 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n P O U P A R D , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M a d a m e D o m i n i q u e O U D I N , a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e D é b o r a h P O U P A R D , a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e C o n s t a n c e P O U P A R D , a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d e m a n d e é g a l e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r C h r i s t i a n P O U P A R D d e s e c h a r g e r d e s p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e , t a n t d e l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s d é m i s s i o n s e t p r o l o n g a t i o n s d e m a n d a t s i n t e r v e n u s a n t é r i e u r e m e n t n ' a y a n t p a s e n c o r e é t é p u b l i é s .
P o u r r a p p e l , e n d a t e d u 1 5 m a r s 2 0 0 6 , a v a i t é t é d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L L A M A I S O N D E L ' I N F O R M A T I Q U E , a y a n t à c e t t e d a t e l à s o n s i è g e s o c i a l 7 5 4 2 M o n t - S a i n t - A u b e r t , C h e m i n d e s P è l e r i n s 9 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e é t a i t l e 0 8 5 9 . 8 0 0 , 1 7 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N o e l l e M O R V A N .
j r a r Z
1 3 - 0 3 - 9 0 1 F
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
G r q f f e
V o l e t B - S u i t e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e t t e s o c i é t é e s t é g a l e m e n t d é m i s s i o n n é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t c e é g a l e m e n t à d a t e r d u 1 5 m a r s 2 0 0 6 .
E n d a t e d u 0 7 j u i n 2 0 1 4 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s a v a i e n t é g a l e m e n t é t é p r i s e s
- I l a v a i t é t é d é c i d é d e r a t i f i e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r C h r i s t i a n P O U P A R D , n é l e 1 5 m a i 1 9 5 7 à R o u b a i x e t d o m i c i l i é C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 4 2 à 7 8 0 0 A t h e t M a d a m e D o m i n i q u e O U D I N , n é e l e 2 5 o c t o b r e 1 9 6 1 à C u c q e t d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 4 2 à 7 8 0 0 A t h p o u r l a p é r i o d e p r e n a n t c o u r s l e 0 7 j u i n 2 0 0 8 j u s q u ' a u 0 7 j u i n 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s é t a i e n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
M o n s i e u r P o u p a r d C h r i s t i a n é t a i t d é s i g n é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a m ê m e p é r i o d e
- I l a v a i t é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r à d a t e r d u 0 7 j u i n 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e
M o n s i e u r C h r i s t i a n P O U P A R D , n é l e 1 5 m a i 1 9 5 7 à R o u b a i x e t d o m i c i l i é C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 4 2 à 7 8 0 0
A t h e t M a d a m e D o m i n i q u e O U D 1 N , n é e l e 2 5 o c t o b r e 1 9 6 1 à C u c q e t d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 4 2 à
7 8 0 0 A t h .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r P o u p a r d C h r i s t i a n e s t d é s i g n é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a m ê m e p é r i o d e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a l e p o u v o i r p o u r e x e r c e r s e u l l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é F A M I L Y B U S I N E S S C O N S U L T I N G , s a s e u l e s i g n a t u r e s u f f i t é g a l e m e n t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
C h r i s t i a n P O U P A R D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e