26/03/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s
r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s e x e r c e r o n t à d é f a u t d a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r t l e b i a i s d e
s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e c o m p o s a n t d e c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r a u m o i n s d e u x g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e
d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , d o n t :
- a u m o i n s u n g é r a n t c h o i s i p a r l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s d e
c a t é g o r i e A ;
- a u m o i n s u n g é r a n t c h o i s i p a r l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s d e
c a t é g o r i e B ;
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
l e u r s p o u v o i r s .
A c h a q u e f o i s q u i l e s t p r o c é d é à l é l e c t i o n d u n g é r a n t e n r e m p l a c e m e n t d u n g é r a n t d o n t l e
m a n d a t p r e n d f i n , l e d r o i t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r c e m a n d a t r e v i e n t a u x a s s o c i é s d e l a
c a t é g o r i e d a c t i o n s q u i a v a i e n t p r o p o s é l e g é r a n t s o r t a n t .
S o n t n o m m e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s :
1 ° P r é s e n t é p a r l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s d e c a t é g o r i e A :
M o n s i e u r A l e x i s M a e s , n é à K o r t r i j k l e 1 8 a v r i l 1 9 7 9 , é p o u x d e M a d a m e , W e n d y K n o c k a e r t ,
d e m e u r a n t à 8 8 8 0 L e d e g e m , I z e g e m s e s t r a a t 5 9 .
2 ° P r é s e n t é p a r l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s d e c a t é g o r i e B :
M o n s i e u r V A N D E N B U S S C H E , K o e n A l b e r t , n é e à R o e s e l a r e l e 1 5 j a n v i e r 1 9 8 1 , d e m e u r a n t à
8 8 9 0 M o o r s l e d e ( D a d i z e l e ) , T e r K l i p p e 3 0 .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à
l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e
l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
P o u r t o u t a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t ,
a g i s s a n t s e u l , p o u r t o u t e o p é r a t i o n n e d é p a s s a n t p a s l e m o n t a n t d e d i x m i l l e e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e
d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r p a r d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C o n t r ô l e : T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e
c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e
c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à
s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e
j e u d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , à
l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
E x e r c i c e S o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s
p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s
g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t
e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s
s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e I V E N C O , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , m o y e n n a n t l e p r i x d e d i x m i l l e e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
- L a s o c i é t é a n o n y m e F A M I F L O R A , p r é n o m m é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , m o y e n n a n t l e p r i x d e d i x m i l l e e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
T O T A L : d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
- L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 .
- L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l e S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S T E P H A N M A R T E N S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 0 . 5 1 9 . 3 6 5 , a i n s i q u à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N o t a i r e A s s o c i é J e a n - C h a r l e s D E W I T T E , D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .