27/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 4 3 R a n s a r t ) , r u e d e s G o u t t e a u x , 8 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e [ ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , d e G i l l y , e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u S i x i è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 3 , f o l i o 9 3 , c a s e 7 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , - ¬ ) . S i g n é : L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l I . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L d é n o m m é e S P R L F A N A F I N A N C E S a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 0 1 . 4 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , - ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
1 1 e s t p r é c i s é q u e c e t a p p o r t e n n u m é r a i r e e s t r é a l i s é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e x i s t a n t a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n e x i s t a n t e , d e s o r t e q u e d e m e u r e e n t r e e u x l a m ê m e r é p a r t i t i o n p r o p o r t i o n n e l l e e u é g a r d à l e u r p a r t i c i p a t i o n , l e u r s d r o i t s d e v o t e e t l e u r d r o i t a u d i v i d e n d e ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t v e r s é l a s o m m e d e c e n t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 0 1 . 4 0 0 , - ¬ ) s u r l e c o m p t e 8 E 7 2 0 0 1 7 1 5 4 1 7 5 1 6 o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , a u n o m d e l a S P R L F A N A F I N A N C E S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n l a d i t e s o m m e .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
B u t t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s d - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
S i l ' a g e n t d ' e x é c u t i o n e s t m a r i é , l e s p a r t s n e p e u v e n t p a s ê t r e a t t r i b u é e s c o n j o i n t e m e n t a u x d e u x é p o u x c a r l e c o n j o i n t q u i n ' e s t p a s a g e n t d ' e x é c u t i o n n ' a p a s à i n t e r v e n i r d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s p a r t s d o i v e n t t o u j o u r s ê t r e n o m i n a t i v e s . S i e l l e s s o n t a u p o r t e u r , e l l e s d o i v e n t ê t r e d é p o s é e s s u r u n c o m p t e t i t r e d e B N P P a r i b a s F o r t i s S A , o u v e r t a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e m a i s a v e c u n e c l a u s e d e r é s e r v e p r é c i s a n t q u e l a l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n é c e s s i t e l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e B N P P a r i b a s F o r t i s S A .
H I S T O R I Q U E
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , à G i l l y , e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , à G i l l y , e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a u g m e n t é t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F e e
1 1 1 1 9 0 5 7 3 3
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 6 3 8 . 6 5 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L F A N A F I N A N C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e u r o s ( 1 0 1 . 4 0 0 ; ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , ¬ ) , t a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s » .
+ r Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
S u i t e a u c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a S A F O R T I S B A N Q U E e n B N P P a r i b a s F o r t i s d é c i d é a u x
t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A F O R T I S B A N Q U E d r e s s é p a r l e
n o t a i r e B e r n a r d W I L L O C K , à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a n c i e n n e '
d é n o m i n a t i o n p a r l a n o u v e l l e d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r a u x a r t i c l e s 4 , 6 e t 7 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i
p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) B e n o î t L A M B R E C H T S . N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e : U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
" é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e