24/06/2014
ÿþe ~ e h r e '
1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 3 M M 2 0 1 4
G r e f f e
E e n r r , r f i A r
l I l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 2 I l 1 1 l 1 i j I
R é
M o i b (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 5 2 6 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A S H I O N L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e P l a c e d e l a S t a t i o n , 1 7 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e
1 . D é c i d e d e n o m m e r , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A F a s h i o n L i n e à p a r t i r d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , l a S p r l T e x I m m o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a s t i e n T R I C O T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é P e t i t B o i s , 1 1 à 6 1 2 0 J a m i o u l x e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 1 2 0 . 5 9 0 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j a n v i e r 2 0 1 8 .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
F a i t à G o s s e l i e s , l e 9 a o û t 2 0 1 3 .
L ' A d m i n i s t r a t e u r ,
D D V M A N A G E M E N T S A
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D a n y T R I C O T
A n n e x e : c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e P A G E d u 0 9 . 0 8 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2014
ÿþL
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
b e l g e
M M 2 . 1
7 " V : 0 - " T i f j 3 L C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i r i b u n a i c a c o m m e r c e u e i . m a r i B l u i
E N T R E L E
0 2 L e i 2 0 1 1 r
L e g r é t e r
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 5 2 6 0 7 7
1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A S H I O N L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P l a c e d e l a S t a t i o n , 1 7 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
r i i
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e :
1 . D é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 0 A v e n u e D e l s u p l e x h e à 4 0 4 0 H e r s t a l a v e c e f f e t a u 1 6 . 0 9 . 2 0 1 4
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
F a i t à G o s s e l i e s , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A d m i n i s t r a t e u r ,
D D V M A N A G E M E N T S A r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , D a n y T R I C O T
A n n e x e : c o p i e d u c s v e r b a l d e l ' A G E d u 1 6 . 0 9 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 31.01.2014, DPT 03.03.2014 14060-0163-014
24/05/2013
ÿþV a l e t B
C o p i e â p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a : e f f e
1
i u u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i 3 o ~ e a 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 5 2 6 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A S H I O N L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P l a c e d e l a S t a t i o n , 1 7 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
° b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e :
1 . D é c i d e d e n o m m e r , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A F a s h i o n L i n e , m o n s i e u r C a r l o I R T H U M n é l e 6 n o v e m b r e 1 9 6 0 à L u x e m b o u r g e t d o m i c i l i é 3 a , r u e d u M o u l i n à L 7 3 2 8 H e i s d o r f , I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j a n v i e r 2 0 1 8 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
F a i t à G o s s e l i e s , l e 5 a v r i l 2 0 1 3 ,
L ' A d m i n i s t r a t e u r ,
D D V M A N A G E M E N T S A
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
D a n y T R I C O T
A n n e x e : c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A G E d u 0 5 . 0 4 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g l
' T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 8 M S 2 0 1 8
C H A R L E R O I
G r e f t e
1 1 1 t 1 . 1 1 1 1 ; 1 1 1 ) , 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 5 2 6 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A S H I O N L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P l a c e d e l a S t a t i o n , 1 7 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e :
1 . D é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s : m o n s i e u r D a n y T R I C O T e t D D V M A N A G E M E N T S A p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j a n v i e r 2 0 1 8 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e é g a l e m e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s f e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' à c e J o u r .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
F a i t à G o s s a i i e s , l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 . ,
L ' A d m i n i s t r a t e u r ,
D D V M A N A G E M E N T S A
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
D a n y T R I C O T
A n n e x e : c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A G E d u 2 7 . 0 2 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 27.02.2013, DPT 04.03.2013 13059-0466-011
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 27.01.2012, DPT 06.06.2012 12155-0002-012
02/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c e C o m m e r c e
2 0 F E V , 2 C 1 2
C H A R L E R O I
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 I 0 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 8 9 6 3 *
I
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 7 4 5 2 6 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A S H I O N L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s - P l a c e d e l a S t a t i o n , 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F A S H I O N L I F E " , a y a n t s o n , s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 4 1 G o s s e l i e s , P l a c e d e l a S t a t i o n , 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 4 7 4 . 5 2 6 . 0 7 7 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 3 m a r s 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s , d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 9 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 - 0 4 - 1 9 / 6 5 4 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 3 0 j u i n 2 0 0 6 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 0 , j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 7 - 2 0 / 0 1 1 8 8 8 0 .
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
' . L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s o u n o m i n a t i v e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e t i t r e n o m i n a t i f e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , d é j à é m i s a u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t e x i s t e n t s o u s f o r m e n o m i n a t i v e à p a r t i r d e c e t t e d a t e . T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a n é a n m o i n s e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . "
1 I L ' a r t i c l e 2 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( s ' i l y e n a ) p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t , e n o u t r e , f o u r n i r l a p r e u v e d e l a p r o p r i é t é d e l e u r s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
" L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . "
I I I . L ' a r t i c l e 2 5 e s t r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , ! e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t , r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
r t - -
+ l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e o u r p c h a c u n e d e s
p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é ( c e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e a u t o r i t é p u b l i q u e ) e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e . "
I l l . L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s t i t r e s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s e t s o n t d é j à i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s . i l c o n f i r m e q u e l e n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e e s t c o n f o r m e a u n o m b r e d e p a r t s r e p r i s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
S y I a g e n b i j b e i B e l g i s c h 5 t a a t s l i l a d - U 2 I 0 3 7 2 0 1 2 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2010, APP 30.01.2011, DPT 31.03.2011 11079-0481-012
24/11/2010 : NIA016804
01/04/2010 : NIA016804
06/04/2009 : NIA016804
14/03/2008 : NIA016804
11/08/2006 : NIA016804
20/07/2006 : NIA016804
08/07/2005 : NIA016804
01/10/2004 : NIA016804
09/01/2004 : NIA016804
27/01/2003 : NIA016804
19/04/2001 : NIA016804