19/07/2011
ÿþ, 4 , 1
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M o d 2 I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
a
M o n b e l
l i l h i H i l I I I I I I I h f l 1
* 1 1 1 1 0 4 0 7 *
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 9 9 5 . 5 1 4
' D é n o m i n a t i o n : T r a c o g a z I n t e r n a t i o n a l
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l , Z o n e B 7 1 8 1 S e n e f f e ( F e l u y )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , p a r l e N o t a i r e A s s o c i é , A n n e W u i l q u o t , à D o u r ( E l o u g e s ) , i l a p p a r a i t q u e s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A C O G A Z I n t e r n a t i o n a l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 1 F e l u y , Z o n i n g I n d u s t r i e l , Z o n e B , R P M C h a r l e r o i , 0 4 1 2 . 9 9 5 . 5 1 4
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e s o i t i l y a ' m o i n s d e t r o i s m o i s .
2 ) d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n s u p p r i m a n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a c t i v i t é a c t u e l l e e t l e r e m p l a ç a n t
" p a r l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r :
1 ) L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s
" é t a n t :
- l ' a c q u i s i t i o n d e t i t r e s s o c i é t a i r e s ( é t a n t s a n s q u e l a l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e : a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n d e
v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ) e t c e p a r v o i e d ' a c q u i s i t i o n , d e f u s i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e s o u s c r i p t i o n ,
d ' é c h a n g e o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e
- l ' a l i é n a t i o n d e c e s t i t r e s p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
D a n s c e c a d r e e l l e p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a m i s e e n
v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s q u ' e l l e a c q u e r r a o u d o n t e l l e d é t i e n d r a u n d r o i t .
" 2 ) l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , l o t i s s e m e n t , p r o m o t i o n , m i s e
" e n v a l e u r , r e s t a u r a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s
" i m m e u b l e s a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s f o n c i e r s s u r l e s d i t s i m m e u b l e s . E l l e p o u r r a a i n s i é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y
" c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e ;
E l l e p e u t f a i r e t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s a u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r h y p o t h é q u e r , a c q u é r e u r o u c é d e r t o u s b i e n s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a ê t r e m a n d a t a i r e d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ( a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l o u l i q u i d a t e u r ) » .
3 ) d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « F e l u y S e r v i c e s C e n t e r » e n a b r é g é « F S C »
4 ) d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 e t 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a ) A r t i c l e l e r
L e p r e m i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n
« F e l u y S e r v i c e s C e n t e r » , e n a b r é g é « F S C » .
b ) A r t i c l e 2
L e t e x t e e s t i n t é g r a l e m e n t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e $ v é e t i . l y l o r . l t e u r b e l g e
M o d 2 1
1 ) L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f ó r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s é t a n t :
- l ' a c q u i s i t i o n d e t i t r e s s o c i é t a i r e s ( é t a n t s a n s q u e l a l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e : a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ) e t c e p a r v o i e d ' a c q u i s i t i o n , d e f u s i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e
- l ' a l i é n a t i o n d e c e s t i t r e s p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
D a n s c e c a d r e e l l e p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r n i e , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s q u ' e l l e a c q u e r r a o u d o n t e l l e d é t i e n d r a u n d r o i t .
2 ) l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , l o t i s s e m e n t , p r o m o t i o n , m i s e e n v a l e u r , r e s t a u r a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s f o n c i e r s s u r l e s d i t s i m m e u b l e s . E l l e p o u r r a a i n s i é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e , e n t a n t q u e m a i t r e d e l ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e ;
E l l e p e u t f a i r e t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r h y p o t h é q u e r , a c q u é r e u r o u c é d e r t o u s b i e n s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ;
E l l e p o u r r a ê t r e m a n d a t a i r e d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ( a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t / o u l i q u i d a t e u r ) » .
5 ) d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E F l i p s e M a n a g e m e n t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 1 F e l u y , C h e m i n R o y a l , Z o n e B , R P M C h a r l e r o i , 0 8 2 9 . 4 5 0 . 4 6 3 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F L I P S E E g b e r t , d o m i c i l i é à E v e r e , o u d - S t r i j d e r s l a a n , 8 9 / 0 0 2 R N 6 3 0 1 1 6 - 0 0 3 . 7 1 . P o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
6 ) d e c o n f i e r a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e q u e l a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
- e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E F l i p s e M a n a g e m e n t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 1 F e l u y , C h e m i n R o y a l , Z o n e B , R P M C h a r l e r o i , 0 8 2 9 . 4 5 0 . 4 6 3 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F L I P S E E g b e r t , d o m i c i l i é à E v e r e , o u d - S t r i j d e r s l a a n , 8 9 / 0 0 2 R N 6 3 0 1 1 6 - 0 0 3 . 7 1 .
- e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « E r d o g a n H o l d i n g B V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , à H e l l e v o e t s l u i s ( P a y s - B a s ) , H e r m a n H e i j e r m a n s s t r a a t , 1 8 , i c i
" r e p r é s e n t é e p a r s o n d i r e c t e u r M o n s i e u r E R D O G A N M u h a m m e t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s e t l e
r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S i g n é A n n e W u i l q u o t , N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n a a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e