05/11/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : F E R M E M O N P L A I S I R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u e S a i n t - M a r t i n , 6 0 - 6 5 6 7 M E R B E S - L E - C H A T E A U
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é - g é r a n t
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e à M e r b e s - l e - C h â t e a u l e 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à B e a u m o n t , l e 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 , v o l . 4 1 6 . f o l i o 8 1 c a s e , 5 , r e ç u 2 5 , 0 0 e u r o s , s i g n é P l a n g è r e , I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F E R M E M O N P L A I S I R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 5 6 7 - - M e r b e s - l e - C h â t e a u , r u e S a i n t M a r t i n , 6 0 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 4 4 7 . 4 4 2 e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 7 9 . 4 4 7 . 4 4 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e s o u s s i g n é e , l e 2 7 / 0 1 / 2 0 0 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 1 0 2 1 2 0 0 3 , s o u s t a r é f é r e n c e 0 3 0 1 8 9 1 9 e t d o n t t e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r a c t e d u N o t a i r e M o u r u e s o u s s i g n é , l e 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 , s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 0 1 3 6 8 7 .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 1 5 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 1 5 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é - g é r a n t , s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r G é r a r d L e c l e r c q .
E X P O S E P R E A L A B L E
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s s t i p u l e c e q u i s u i t : « A r t i c l e 1 4 - V a c a n c e
E n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d e d é m i s s i o n , d ' e m p ê c h e m e n t , d e d i s s o l u t i o n , d e c o n c o r d a t o u d e f a i l l i t e d u g é r a n t , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e . L e c o m m i s s a i r e n o m m e u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , q u i a c c o m p l i t l e s a c t e s u r g e n t s e t d e s i m p l e a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l a q u i n z a i n e d e s a n o m i n a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l e m o d e d é t e r m i n é p a r l e s s t a t u t s . I l n ' e s t r e s p o n s a b l e q u e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
S i l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o m m a n d i t a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p r o c é d e r a , à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
P a n s c e t i n t e r v a l l e , l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s e r o n t a s s u m é e s p a r M a d a m e M a r i e - A n t o i n e t t e S T R O O B A N T . »
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e :
- q u e s o n a s s o c i é - g é r a n t , M o n s i e u r G é r a r d L E C L E R C Q e s t d é c é d é l e 1 2 / 0 8 1 2 0 1 2 ;
- q u ' e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 4 c i - d e s s u s , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e d e p a r l e d é c è s d e s o n g é r a n t e t q u e
d e p u i s l e 1 2 1 0 8 / 2 0 1 2 , M a d a m e M a r i e - A n t o i n e t t e S T R O O B A N T a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e é g a l e m e n t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é p o u r l a s o c i é t é .
D è s l o r s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é - g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d d o n c l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e - g é r a n t e d e l a s o c i é t é , M a d a m e M a r i e - A n t o i n e t t e S T R O O B A N T , a s s o c i é e c o m m a n d i t é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e e t d e n e p a s p r é v o i r d e g é r a n t i n t é r i m a i r e e n c a s d e d é c è s d e M a d a m e S T R O O B A N T .
M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 4 d e s s t a t u t s , c e u x - c i é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é s c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 R 1 1 1 . 1 1 1 , 1 t 1 I I I 1
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 3 O C T . 2 0 1 2
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 4 7 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A r t i c l e 1 2 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s ,
E s t n o m m é e g é r a n t e s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M a d a m e M a r i e - A n t o i n e t t e S T R O O B A N T p r é c i t é e . D a n s l ' é v e n t u a l i t é o ù u n e p e r s o n n e m o r a l e s e r a i t a i n s i n o m m é e , e l f e p o u r r a i t d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s e s p o u v o i r s . L a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e g é r a n t n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . »
« A r t i c l e 1 4 - V a c a n c e
E n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d e d é m i s s i o n , d ' e m p ê c h e m e n t , d e d i s s o l u t i o n , d e c o n c o r d a t o u d e f a i l l i t e d u g é r a n t , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e . L e c o m m i s s a i r e n o m m e u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , q u i a c c o m p l i t l e s a c t e s u r g e n t s e t d e s i m p l e a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s i a q u i n z a i n e d e s a n o m i n a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l e m o d e d é t e r m i n é p a r l e s s t a t u t s . l l n ' e s t r e s p o n s a b l e q u e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
S i l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s o o m m a n d i t a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p r o c é d e r a , à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u d ' u n n o u v e a u g é r a n t . »
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
{ W A t i ~ ~
r y
F r a n ç o i s e M O U R U E
N O A I R E
S C S P R L T V A 6 E 0 8 8 0 T
. 6 3 6 . 3 7 8 R P M C h a r l e r o i
R u e d e l a P l a c e , 3 7
6 5 6 7 M E R B E S - L E - C H A T E A U
T é l . ( 0 7 1 ) 5 5 . 5 3 . 9 2 - F a x ( 0 7 1 ) 5 5 . 8 6 . 7 9
f r n o u r u e @ s k y n e t . b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþ M o d 2 - S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n i i I I I I I I I I I n I ' I I
" 1 2 0 1 3 6 8 7 '
~ " -
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 4 7 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R M E M O N P L A I S I R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u i e S a i n t M a r t i n , 6 0 - 6 5 6 7 - M E R B E S - L E - C H A T E A U
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e à M e r b e s - l e - C h â t e a u l e 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à B e a u m o n t , l e 2 7 / 7 / 2 0 1 1 , v o l . 4 6 1 f o l i o 3 5 c a s e 2 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , s g n é P L a n g è r e , r e ç u 2 5 , 0 0 e u r o s , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F E R M E M O N P L A I S I R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u , r u e S a i n t M a r t i n , 6 0 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 4 4 7 . 4 4 2 e t à l a N A s o u s l e n u m é r o 4 7 9 . 4 4 7 . 4 4 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e s o u s s i g n é e , l e 2 7 / 0 1 1 2 0 0 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 / 0 2 / 2 0 0 3 , s o u s l a r é f é r e n c e 0 3 0 1 8 9 1 9 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é ; m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 1 5 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 1 5 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s ; l ' a r t i c l e 9 d e s
s t a t u t s é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s t i t r e s .
A . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
B . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t c r é e r d e s p a r t s d ' i n t é r ê t s ; c e s é v e n t u e l l e s p a r t s d ' i n t é r é t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l f e s n e s o n t n é g o c i a b l e s q u e d i x j o u r s a p r è s l e d é p ô t d e s d e u x i è m e s c o m p t e s a n n u e l s q u i s u i t l e u r c r é a t i o n . J u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , l e u r c e s s i o n n e p e u t ê t r e f a i t e q u e p a r a c t e p u b l i c o u p a r é c r i t s o u s s e i n g p r i v é , s i g n i f i é à l a s o c i é t é d a n s l e m o i s d e l a c e s s i o n , l e t o u t à p e i n e d e n u l l i t é . »
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i ,
p r é c è d e .
C o n s t a t a t i o n
A l ' i n s t a n t l e s a s s o c i é s p r é s e n t e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a u n o t a i r e M o u r u e
s o u s s i g n é . L ' A s s e m b l é e e t l e n o t a i r e c o n s t a t e n t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
p a r i n s c r i p t i o n d e c e l l e s - c i a u d i t r e g i s t r e . U n e x t r a i t d e c e r e g i s t r e c f u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
\ ~ ~ p A O U R Û ~ ` ~
O 2 ~ .
7 7
r r r
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e , i t . O u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e