22/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u r t a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
c M p o e 4 a u g r e f f e e 1 3 J A N . 2 9 1 4
Q
- - - F - - -
l e d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 3 5 1 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F E R O N G A U T I E R
( e n a b r é g é ) _ *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u L a n d a t 2 à 7 8 1 2 A t h ( M a i n v a u l t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( 2 ü j e t { s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à
B i n c h e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 5 0 , - E , i l
e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
A t r e i z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F E R O N G A U T I E R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A t h ( M a i n v a u l t ) , C h e m i n d u L a n d a t 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 3 5 1 . 9 4 3 , c o n s t i t u é e p a r u n a c t e d u N o t a i r e L a u r e n t B a r n i c h , à A t h e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 7 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 4 0 1 2 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F E R O N G a u t i e r P i e r r e E r i c , n é à M o n s , l e 2 6 a v r i l 1 9 7 6 , N N : 7 6 0 0 4 2 6 - 0 8 9 - 7 6 , d o m i c i l i é à A t h ( M a i n v a u l t ) , C h e m i n d u L a n d a t 2 .
E s t p r é s e n t : M o n s i e u r F E R O N G a u t i e r l e q u e l , d é c l a r e p o s s é d e r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t ê t r e l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e g é r a n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t q u e c e l u i d é s i g n é c i - a v a n t .
C E C I E X P O S E :
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
* 1 4 0 2 1 9 1 7 *
G r e f f e 4 i a t i v i a r i e - G 1 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
V o l e t B - s u i t e
P R E M I E R E R É S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t s q u a r a n t e h u i t e u r o s c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( 1 3 7 . 3 4 8 , 5 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e c i n q m i l l e n e u f c e n t s q u a r a n t e h u i t e u r o s c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( 1 5 5 . 9 4 8 , 5 8 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t s q u a r a n t e h u i t e u r o s c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( 1 3 7 . 3 4 8 , 5 8 e ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l e c o m p a r a n t , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v a n t é e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t s q u a r a n t e h u i t e u r o s c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( 1 3 7 . 3 4 8 , 5 8 e ) , m o n t a n t v e r s é p a r l u i .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s q u i s e r a d o n c p o r t é à 1 5 5 9 , 4 8 5 8 ¬ , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s o i t l a s o m m e d e c e n t t r e n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t s q u a r a n t e h u i t e u r o s c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( 1 3 7 . 3 4 8 , 5 8 ¬ ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t n u m é r o B E 1 5 6 4 5 1 0 3 5 3 7 3 3 0 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e V a n b r e d a a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i l ' a t t e s t e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e c i n q m i l l e n e u f c e n t s q u a r a n t e h u i t e u r o s c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( 1 5 5 . 9 4 8 , 5 8 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e c i n q m i l l e n e u f c e n t s q u a r a n t e h u i t e u r o s c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( 1 5 5 . 9 4 8 , 5 8 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" 2 - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
" 3 - L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 I 3 , J
M u t t .
b e l g e
. \ ;
L _ - . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t s q u a r a n t e h u i t e u r o s c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( 1 3 7 . 3 4 8 , 5 8 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
D I S P O S I T I O N F I N A L E .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e à 5 7 7 , 7 3 E
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e , D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a v e c a n n e x e , r e p r e n a n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E C R U Y E N A E R E P o l ,
N o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
. ~ _ _ " . _ . . . . ~ ~ x , a r r i c ~ u , -
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e