FIBS-IMMO

Dénomination : FIBS-IMMO

Forme juridique : SC SA

N° entreprise : 807.195.693

Publication

07/07/2014

�� r---..-- Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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REGISTRE OES PERSONNES MORALES

25 illel 20.111

N� Greffe

091,1111.L!I Ifihil

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D�nomination : FIBS-IMMO

Forme juridique : SC SOUS FORME DE SA

Si�ge : RUE DES AZALEES N 3 - 7331 BAUDOLIR

N� d'entreprise : 0807.195.693

Objet de l'acte : Reconduction des mandats d'Administrateurs - Ratification des nominations

Par d�lib�ration lors de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 10 juin 2014 tenue au si�ge social de la soci�t�, rue des Azal�es n� 3 � 7331 BAUDOUR, il a �t� d�cid�:

- d'ent�riner la nomination de Monsieur Jacques Plisnier domicili� � 7060 Soignies, Clos des Fauvettes 5, au poste d'administrateur et de pr�sident du conseil, propos�e par le conseil d'administration du 7 octobre 2013; ce mandat prenant fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 10 juin 2014

- de reconduire le mandat de Monsieur Jacques Plisnier domicili� � 7060 Soignies, Clos des Fauvettes 5, au poste d'administrateur et de pr�sident pour un terme de 6 ann�es se terminant apr�s l'Assembl�e g�n�rale de 2020

- de reconduire le mandat de Monsieur Maure Di Loreto domicili� � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 28818,

au poste d'administrateur pour un terme de 6 ann�es se terminant apr�s l'Assembl�e g�n�rale de 2020

- de reconduire le mandat de Monsieur Romuald Di Loreto domicili� � 7300 Boussu, Chasse de Saint-Ghislain 29, au poste d'administrateur pour un terme de 6 ann�es se terminant apr�s l'Assembl�e g�n�rale de 2020

sign�

FIB-Services Holding SA

Administrateur-d�l�gu� repr�sent� par

Osvaldo Di Loreto

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/11/2013

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COivMMERC, - MUNI REGISTRE DES PERSONNES MORALES

O 5 11OV, 2013

N� Greffe

iN

11111

D�nomination : FIBS-IMMO

Forme juridique : SC SOUS FORME DE SA

Si�ge ; RUE DES AZALEES N� 3 - 7331 BAUDOUR

N� d'entreprise : 0807.195.693

Objet de l'acte : NOMINATION - DESIGNATION D'UN PRESIDENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge Par d�lib�ration lors d'une r�union du conseil d'administration du 07.10.2013 tenue au si�ge social de la'. soci�t� � 7331 BAUDOUR, il a �t� d�cid�

d'acter la NOMINATION de Monsieur Jacques Plisnier domicili� � 7060 Soignies, Clos des Fauvettes 5, nr

registre national 47.08.05-183.31 au poste d'administrateur et de pr�sident du conseil d'administration.

Le mandat vaut Jusqu'� l'Assembl�e g�n�rale de 2016

sign�

Osvaldo Dl LORETO

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la dernt�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 20.06.2013 13201-0241-011
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 22.06.2011 11200-0531-011
16/03/2015

�� MOD WORD 11.7

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Itemen

N� d'entreprise : 0807,195.693 D�nomination

(en entier) FIBS-IMMO

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 It MARS 2015

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R�ser au Monite belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� civile sous forme de soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Azal�es, num�ro 3 - 7331 Baudour

(adresse compl�te)

oblet(s) de l'acte :Augmentations de capital, modification statutaire

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire Constant JONNIAUX � Pommeroeul, commune de Bemissart, le 26 f�vrier 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte les dispositions et r�solutions suivantes, prises � l'unanimit� par l'assembl�e :

PREMI�RE ASSEMBL�E G�N�RALE ORDRE DU JOUR

1. Augmentation de capital par apport en esp�ces � concurrence de trente-six mille cent euros (36.100,00� ) pour le porter de sept cent mille cent euros (700.000,00� ) au montant de sept cent trente-six mille cent euro (736.100,00� ), ceci par un apport en esp�ces enti�rement lib�r�, cette augmentation de capital n'emportant pas la cr�ation de nouvelles actions ;

2. R�alisation de l'augmentation de capital par la souscription de trente-six mille cent euros (36.100,00� ) ; Constatation de la r�alisation de l'augmentation de capital ;

3. Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les dispositions qui pr�c�dent ;

4. Mandat et pouvoirs d'ex�cution.

RESOLUTIONS

1.Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� d'augmenter ie capital social � concurrence de ta somme de trente-six mille cent euros (36.100,00� ) pour le porter de sept cent mille euros (700.000,00� ) au montant de sept cent trente-six mille cent euro (736.100,00� ). Cette augmentation de capital vise � arrondir le pair comptable de', chaque action pour le porter au montant de mille sept cents euros (1.700,00� ).

L'augmentation de capital est int�gralement souscrite et r�alis�e par voie d'apport en esp�ces � due. concurrence consenti par les actionnaires comme suit :

- Monsieur Di LORETO Osvaldo � concurrence de cent soixante-six euros et septante-quatre cents (166,74� ) ;

- la soci�t� anonyme FIB SERVICES HOLDING SA � concurrence de trente-cinq mille neuf cent trente-trois euros et vingt-six cents (35.933,26� ).

L'augmentation de capital n'emporte pas la cr�ation de nouvelle action.

Cette augmentation de capital est int�gralement lib�r�e par les actionnaires par un apport en esp�ces effectu� par leurs soins selon les proportions mentionn�es ci-dessus en cr�dit du compte bancaire sp�cial num�ro BE63.1325.4517,5508 ouvert aupr�s de la banque DELTA LLOYD (agence de Mons), ainsi qu'il r�sulte' d'une attestation d�livr�e par la dite banque en date du 23 f�vrier 2015 justifiant de ce d�p�t ; cette attestation est annex�e � l'acte authentique.

L'assembl�e pr�cise que l'attestation bancaire unique d�livr�e par la banque DELTA LLOYD relate aussi, bien la lib�ration compl�te de l'augmentation de capital r�alis�e � l'instant par Monsieur Dl LORETO et la', soci�t� FIS SERVICES HOLDING SA que la lib�ration partielle de l'augmentation de capital souscrite uniquement par ladite soci�t� FIB SERVICES HOLDING SA � hauteur de sept cent quatre-vingt-deux mille euros (782.000,00� ), dont question ci-dessous.

2.R�alisation de l'augmentation de capital - constatation

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions qui pr�c�dent :

le capital de la soci�t� est effectivement port� � sept cent trente-six mille cent euros (736.100,00� ), repr�sent� par quatre cent trente-trois actions (433) ;

- que la soci�t� dispose d�sormais de ce chef d'un montant de sept cent trente-six mille cent euros (736.100,00� ).

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.

Modifications des statuts (article 5)

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de remplacer l'article 5 des statuts parle texte suivant

� Le capital social est fix� � sept cent trente-six mille cent euros (736.100,00� ), Il est repr�sent� par quatre

cent trente-trois actions (433) repr�sentant chacune un I quatre cent trente-troisi�me (11433�me) de l'avoir

social, �

4,

Mandat pouvoirs d'ex�cution

L'assembl�e g�n�rale conf�re � l'unanimit� tous pouvoirs au Notaire instrumentant pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent et notamment pour �tablir et d�poser un texte coordonn� des statuts au greffe du

tribunal de commerce comp�tent.

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE TENUE DIRECTEMENT EN SUIVI DE LA CLOTURE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE ORDRE DU JOUR

1. Renonciation au droit de pr�f�rence ;

2. D�claration ;

3, Augmentation du capital social � concurrence d'un million cinq cent soixante-quatre mille euros (1.564.000,00� ) pour le porter de sept cent trente-six mille cent euros (736.100,00� ) au montant de deux millions trois cent mille cent suros (2.300,100,00� ), ceci par un apport en esp�ces partiellement lib�r�, cette augmentation de capital emportant la cr�ation de neuf cent vingt (920) nouvelles actions de m�me valeur ;

4. R�alisation de l'augmentation de capital par la souscription des nouvelles actions � un prix global d'un million cinq cent soixante-quatre mille euros (1.564.000,00� ) ; Constatation de la r�alisation de l'augmentation de capital ;

5. Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les dispositions qui pr�c�dent ;

6. Mandat et pouvoirs d'ex�cution.

RESOLUTIONS

1.

Renonciation au droit de pr�f�rence (article 592 du Code des Soci�t�s)

Au pr�alable de l'augmentation de capital, Monsieur Dl LORETO Osvalo d�clare, pour ce qui te concerne individuellement, apr�s avoir obtenu toutes informations au propos des informations comptables ainsi qu'� la d�termination du pair comptable, ne pas vouloir exercer son droit de pr�f�rence r�gi par l'article 592 du Code des Soci�t�s, au profit exclusif de la soci�t� anonyme FIB SERVICES HOLDING SA, laquelle se propose de souscrire seule et exclusivement la totalit� des actions nouvelles. En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent chacun express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de quinze jours pr�vu par l'article 593 du code des Soci�t�s. Les associ�s se d�clarent tous parfaitement inform�s de la pr�sente augmentation de capital par apport en esp�ces et des cons�quences financi�res de celle-ci. Ils d�clarent et reconnaissent �tre inform�s de la situation financi�re de la soci�t�, notamment pour avoir eu acc�s ant�rieurement au pr�sent acte et dans un d�lai suffisant pour les analyser, aux bilans, comptes de r�sultats, registres, pi�ces et tous autres documents comptables.

2.

D�claration

Toutes les parties au pr�sent acte reconnaissent express�ment avoir �t� �clair�es et avoir pris toutes informations utiles par l'interm�diaire de conseils professionnels au propos de la valeur intrins�que des actions avant l'augmentation de capital, et consid�rent que la valeur intrins�que des actions apr�s l'augmentation de capital est �gale � la valeur intrins�que des actions avant l'augmentation de capital, en telle sorte que le prix de souscription des actions pr�sentement �mises correspond � cette valeur intrins�que. Il n'y a donc pas lieu d'�tablir une prime d'�mission.

3.

Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� d'augmenter le capital � concurrence d'une somme d'un million cinq cent soixante-quatre mille euros (1.564.000,00� ), portant ainsi le capital actuel fix� � sept cent trente-six mille cent euros (736.100,00� ) au montant de deux millions trois cent mille cent euros (2.300.100,00� ).

Cette augmentation de capital emporte la cr�ation de neuf cent vingt nouvelles actions (920) identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de ce jour, � souscrire en esp�ces au prix global d'un million cinq cent soixante-quatre mille euros (1.564.000,00� ), � lib�rer partiellement.

L'actionnaire - dont l'identit� suit est intervenu par son repr�sentant susnomm� pour souscrire comme suit les nouvelles actions, au prix mentionn�, savoir

Souscription de l'augmentation de capital par la soci�t� anonyme FIB SERVICES HOLDING SA, pr�-qualifi�e, � concurrence d'un million cinq cent soixante-quatre mille euros (1.564.000,00� ) par un apport en esp�ces. Cette souscription en capital emporte la cr�ation de neuf cent vingt actions (920), int�gralement souscrites et attribu�es � la soci�t� anonyme FIB SERVICES HOLDING SA.

Cette souscription est partiellement lib�r�e par un apport en esp�ces � concurrence de sept cent quatre-vingt-deux mille euros (782.000,00� ) effectu� par la soci�t� FIB SERVICES HOLDING SA en cr�dit du compte bancaire sp�cial num�ro BE63,1325.4517.5508 ouvert aupr�s de la banque DELTA LLOYD (agence de Mons), ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par la banque en date du 23 f�vrier 2015 justifiant ce d�p�t. Cette attestation est annex�e � l'acte authentiquer

S

,c

i.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le souscripteur pr�nomm� d�clare participer � l'augmentation de capital apr�s avoir pris connaissance de la situation financi�re et comptable de la soci�t� anonyme FIBS-IMMO, notamment pour avoir eu acc�s aux registres comptables, bilans, comptes de r�sultats et � toutes autres informations utiles.

R�capitulatif - R�mun�ration des apports en esp�ces

En r�mun�ration des apports ainsi r�alis�s, la soci�t� anonyme FIB SERVICES HOLDING SA re�oit les neuf cent vingt (920) actions nouvellement cr��es, le Notaire instrumentant constatant que les annotations en cause ont �t� port�es devant lui dans le registre des actions,

4.

R�alisation de l'augmentation de capital - constatation

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions qui pr�c�dent,

appuy�es par l'attestation bancaire pr� rappel�e,

- le capital de la soci�t� est effectivement port� au montant de deux millions trois cent mille cent euros

(2.300.100,00� ), repr�sent� par mille trois cent cinquante-trois (1.353) actions sans d�signation de valeur

nominale repr�sentant chacune un / mille trois cent cinquante-troisi�me (1/1.353�me) du capital social ;

- que la soci�t� dispose d�sormais de ce chef d'un montant de un million cinq cent dix-huit mille cent euros

(1.518.100,00 � ).

Actionnariat

L'assembl�e d�clare que l'actionnariat, apr�s attribution des actions nouvellement cr��es et attribu�es

comme dit est ci-dessus, sera organis� comme suit

-Monsieur Dl LORETO Osvaldo : 2 actions

-la soci�t� FIB SERVICES HOLDING SA: 1.351 actions

-TOTAL : 1.353 actions

5.

Modifications des statuts (article 5)

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � deux millions trois cent mille cent euros (2.300400,00� ). Il est repr�sent� par

mille trois cent cinquante-trois actions (1.353) repr�sentant chacune un / mille trois cent cinquante-troisi�me

(111353�me) de l'avoir social, �

B.

Mandat pouvoirs d'ex�cution

L'assembl�e g�n�rale conf�re � l'unanimit� tous pouvoirs au Notaire instrumentant pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent et notamment pour �tablir et d�poser un texte coordonn� des statuts au greffe du

tribunal de commerce comp�tent.

Pour extrait conforme,

Constant JONNIAUX,

Notaire.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte, statuts coordonn�s.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.10.2009, DPT 27.11.2009 09871-0166-009
02/07/2015

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�nomination : FIBS-IMMO

Forme juridique - SC SOUS FORME DE SA

Si�ge : RUE DES AZALEES N� 3 - 7331 BAUDOUR

N� d'entreprise ; 0807.195.693

Oblet de l'acte ; R�vocation des Administrateurs - Nomination de nouveaux Administrateurs

(P,C2

i 111111111IVIII~I~IIVIN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Par d�lib�ration lors de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17 juin 2015 tenue au si�ge social de la sogi�t�, rue des Azal�es n� 3 � 7331 BAUDOUR, il a �t� d�cid� de mettre fin � partir de ce jour aux mandats de tous les administrateurs existants, � savoir :

- de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Plisnier domicili� � 7060 Soignies, Clos des Fauvettes 5

- de mettre fin au mandat d'admnistrateur de Monsieur Mauro Di Loreto domicili� � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 28818

- de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Romuald DE Loreto domicili� � 7300 Boussu, Chasse de Saint-Ghislain 29

de mettre fin au mandat d'administrateur d�l�gu� de la SA FIB-Services Holding dont le si�ge social est situ� � 7331 Baudour, Rue des Azal�es n�3, repr�sent�e par Monsieur Osvaldo Di Loreto domicili� � 7300 Boussu, Chasse de Saint-Ghislain 175

Par d�lib�ration lors de cette m�me Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17 juin 2015 tenue au si�ge social de la soci�t�, rue des Azal�es n� 3 � 7331 BAUDOUR, il a �t� d�cid� ;

- de nommer au poste d'administrateur, Monsieur Jacques Plisnier domicili� � 7060 Soignies, Clos des Fauvettes 5, pour une p�riode de 6 ann�es se terminant apr�s l' Assembl�e g�n�rale de 2021

- de nommer au poste d'administrateur Monsieur Tony Kacikowski domicili� � 7334 Saint-Ghislain, Rue des Chaufours 46, pour une p�riode de 6 ann�es se terminant apr�s l'Assembl�e g�n�rale de 2021

- de nommer au poste d'administrateur d�l�gu� la SA FIB-Services Holding dont le si�ge social est situ� � 7331 Baudour, Rue des Azal�es n�3, repr�sent�e par Monsieur Osvaldo Di Loreto domicili� � 7300 Boussu, Chasse de Saint-Ghislain 175, pour une p�riode de 6 ann�es se terminant apr�s l'Assembl�e g�n�rale de 2021

sign�

F1B-Services Holding SA

Administrateur-d�l�gu� repr�sent� par

Osvaldo Di Loreto

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Coordonnées
FIBS-IMMO

Adresse
RUE DES AZALEES 3 7331 BAUDOUR

Code postal : 7331
Localité : Baudour
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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