29/01/2014
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 * 1 4 0 2 8 2 3 *
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I E N T R E L E
2 0 J A N . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n : F 1 D U C A L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : R u e T i l l y , 1 9 à 6 5 0 0 B e a u m o n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 7 5 8 3 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n - T r a n s f e r t d e s a v o i r s m o b i l i e r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E , à B e a u m o n t , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e " S . C .
F I D U C A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 0 0 B e a u m o n t , r u e T i l l y , 1 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 7 5 8 . 3 9 7 .
C e t t e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é l e d i x j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e à
B e a u m o n t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 0 0 6 2 3 - 4 0 5 .
o
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e
e e n d a t e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o - 0 6 0 6 5 6 4 3 , 7 - - - -
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e S y l v i e C A L O N N E , g é r a n t , c i - a p r è s d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t e s l e s p e r s o n n e s c i a p r è s d é s i g n é e s , l e s q u e l l e s d ' a p r è s l e s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e
n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é a u r e g a r d d e l e u r n o m , ' s a v o i r
M a d a m e S y l v i e C A L O N N E , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à B e a u m o n t , r u e T i l l y , 1 9 .
P r o p r i é t a i r e d e s e p t p a r t s : 7
M o n s i e u r M i c h e l R A F H A Y , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à B e a u m o n t , r u e T i l l y , 9 .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t : 1
M a d a m e A s t r i d S N A U W A E R T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t e n B e a u m o n t , R u e T i l l y , 1 7 .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x p a r t s : . 2
T o t a l : d i x p a r t s 1 0
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e . q u e :
A L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R :
1 ° R a p p o r t d u g é r a n t '
2 ° D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
3 ° D é c h a r g e a u g é r a n t ;
4 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à m a d a m e S y l v i e C A L O N N E p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x i è m e ( 1 / 1 0 i e n e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
f l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , s u r p r o d u c t i o n d u l i v r e d e s p a r t s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P O U R E T R E A D M I S E S , l a p r o p o s i t i o n s u b 2 ) à l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , e t l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C . C H A Q U E P A R T S O C I A L E D O N N E D R O I T A U N E V O I X
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E {
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e , d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : L E C T U R E D U R A P P O R T D U G E R A N T
L e p r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n .
l I y e s t d i t q u e l a l i q u i d a t i o n a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e a u r a u n e b o n n e f i n . L e s c o n d i t i o n s d e d i s s o l u t i o n a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e s o n t r e s p e c t é e s c a r i l n ' y a p l u s d e d e t t e s . E t l e s a s s o c i é s s o n t t o u s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e , d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é
E l l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' e s t p l u s r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d u
p r é c o m p t e m o b i l i e r d û s u r l ' a t t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n ; à c e t é g a r d , l e s c o m p a r a n t s c o n f i r m e n t q u ' i l s
r é g l e r o n t l e m o n t a n t d e c e t i m p ô t l o r s d e l e u r e n r ô l e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t p a r c o n s é q u e n t d e n e p a s p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e
1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a i n e l e t r a n s f e r t i m m é d i a t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L e s a s s o c i é s p r o n o n c e n t l a c l ô t u r e d é f i n i t i v e d e l a l i q u i d a t i o n ; i l s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n v e s t i s d e t o u t
l ' a v o i r d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l a S C R I « F I D U C A L » c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : D E C H A R G E A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r à m a d a m e S y l v i e C A L O N N E .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; N O M I N A T I O N D ' U N R E S P O N S A B L E D E S F O R M A L I T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r m a d a m e S y l v i e C A L O N N E p r é n c m m é e , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , d e p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t e n g é n é r a l d e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t c o n f i é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e m a d a m e S y l v i e C A L O N N E a f i n d e c o n s e r v e r t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e p e n d a n t u n e d u r é e m i n i m u m d e 5 a n s à s o n d o m i c i l e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . V O T E : t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
t
A , , " _ k
. R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s .
L e c t u r e f a i t e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
G é r a n t e ,
S y l v i e C A L O N N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C A L I v e r s o : N o m e t s i g n