01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2014, GGK 14.07.2014, NGL 29.09.2014 14606-0459-018
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 08.07.2013, NGL 14.08.2013 13425-0342-018
10/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I
l ' e n d o g é i , 3 " : - " ' : ~ f F Y Q f i ( 1 4 R e l d b o r g e u ; K o s p h o r ; d d t o d r r i m p e n , o p
3 0 A U G . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 2 3 9 5 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 0 5 5 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o t s c h a p
Z e t e l ; 2 9 5 0 K a p e l l e n , S c h u t t e r d r e e f , 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N R A A D V A N B E S T U U R O P 0 9 / 0 7 1 2 0 1 2
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
Z i j n t e r m i j n z i j n d e a f g e l o p e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , o m d e H e e r B e r n a r d S C H O L L E R w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , S c h u t t e r s d r e e f , 3 a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 a f g e s l o t e n w o r d e n .
R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r B e r n a r d S C H O L L E R t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n
v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
B e r n a r d S C H O L L E R
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
F I N A R I S K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 09.07.2012, DPT 18.07.2012 12307-0423-016
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 11.07.2011, DPT 14.07.2011 11298-0067-015
04/03/2011
ÿþ~ - .
m o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i . V F e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A a } t l . l q e e . o , o p
r j Z F E B . 1 M 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 " 1 1 0 3 4 9 3 1 "
1 1
b e a B s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 0 5 5 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' F I N A R I S K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , S c h u t t e r s d r e e f , 3
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N R A A D V A N B E S T U U R O P 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t o n s t l a g v a n d e B V B A B E P E C O v a n h a a r m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t l a s t d e b e s t u u r d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m M e v r o u w A n n e - F r a n ç o i s e H e n u s s e , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , S c h u t t e r s d r e e f , 3 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . H a a r m a n d a a t b e g i n t o m 0 1 1 0 1 / 2 0 1 1 e n z a l n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 a f g e s l o t e n w o r d e n .
H a a r m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r B e r n a r d S C H O L L E R t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f
0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e n d i t v o o r d e r e s t v a n z i j n m a n d a a t .
Z i j n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B e r n a r d S C H O L L E R
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 12.07.2010, NGL 10.08.2010 10400-0009-015
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 13.07.2009, NGL 16.07.2009 09435-0068-017
24/04/2015
ÿþ Î a 1 7 ~ ~ y f ~ } M o d W o r d 1 1 . 1
! I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 0 5 5 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N A R I S K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S c h u t t e r s d r e e f , 3 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G e n V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 2 A P R I L 2 0 1 5 - o n t s l a g b e n o e m i n g - z e t e l
V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r B e r n a r d S C H Ô L L E R , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 5 1 1 0 1 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n S c h u t t e r d r e e f , 3 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n a f v a n d a a g e n v a n d e M e v r o u w A n n e - F r a n ç o i s e H e n u s s e , g e b o r e n t e B e a u f a y s o p 1 4 j u l i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , S c h u t t e r s d r e e f , 3 a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t l a s t d e b e s t u u r d e r s v a n d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t o m d e S P R L R i s k s A n a l y s e &
C o n s e i l S . P . R . L m e t z e t e l i n 5 1 4 0 T o n g r i n n e , C h a u s s é e d e N a m u r , 3 B ( K B O 0 8 4 1 . 5 7 3 . 9 7 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e H e e r B e n o î t M O U Y A R D , e n d e H e e r S é b a s t i e n M O U Y A R D , g e b o r e n t e C h a r l e r o i o p 1 9 m a r s 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 5 1 4 0 L i g n y , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 3 8 a l s b e s t u u r d e r s v a n a f v a n d a a g t e b e n o e m e n .
V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p v a n d a a g n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s o v e r t e
b r e n g e n :
Z I T o u r n a i O u e s t - r u e d u M o n t d ' O r c q , 4
7 5 0 3 F R O Y E N N E S
D e r a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r B e r n a r d S C H Ô L L E R , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e S P R L R i s k s A n a l y s e & C o n s e i l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o i t M O U Y A R D t o t g e d e l e g e e r d - b e r s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
R i s k s A n a l y s e & c o n s e i l S P R L
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e n o î t M O U Y A R D S é b a s t i e n M O U Y A R D
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l ( l I w i i ~ n ~ ~ u ~ A ~ w u 1 u 1
1 5 9 9 3 1
r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
I i l A P R . 2 0 1 5
a f g l h t n t w e r p e n
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 14.07.2008, DPT 15.07.2008 08412-0077-017
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 09.07.2007, NGL 19.07.2007 07438-0259-014
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2015, APP 13.07.2015, DPT 17.09.2015 15590-0033-018