25/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r : e l e t : : i ' S 2 0 1 3
a r i e - G u y
~ x r e f ~ î e r ~ s _ u n h . 1
r e á è t r b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 1 0 0 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A S S U R I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o c S a i n t - N i c a i s e n u m é r o 3 7 à . 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " F I N A S S U R I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e R o c S a i n t - N i c a i s e n u m é r o 3 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 1 0 0 . 7 4 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s i x f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 2 1 c a s e 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W , A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m u l t i p l i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r c e n t ( 1 0 0 ) , s a n s m o d i f i e r l e m o n t a n t d u
c a p i t a l s o c i a l . L e p r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) s e r a d é s o r m a i s p r o p r i é t a i r e d e c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n n a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n
p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 0 0 0 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t v e n u s à é c h é a n c e l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l
2 0 1 2 , à s a v o i r :
1 . M o n s i e u r M a x e n c e V E R S P I E R E N
2 . M o n s i e û r P i e r r e - A n t h o n y V E R S P I E R E N ;
3 . M a d a m e S y l v i e T I B E R G H I E N ;
4 . M o n s i e u r P i e r r e - D o m i n i q u e V E R S P I E R E N .
- :
F
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e r é u n i t v a l a b l e m e n t e t r e c o n d u i t , à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
A u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s : 1 . M o n s i e u r M a x e n c e V E R S P I E R E N ;
2 . M o n s i e u r P i e r r e - A n t h o n y V E R S P I E R E N ;
A u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r P i e r r e - D o m i n i q u e V E R S P I E R E N .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t p o u r p r o c é d e r a u x i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , A c e t e f f e t , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e p i è c e e t d o c u m e n t e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C I 4 d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e