10/09/2014
ÿþM d P D F 1 1 . 1
I Y - - p f t r . . . f r . t - s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s 1 1 K g e g i r g e s - - - - K W e
D P . R .
0 3 ' 1 9
2 0 1 4
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
2 2 M W ! ' 2 0 1 4
" X j u l i o
s t u p e e n
M O N I T E U F B E L G E s . I . F u i c A i
a s s u r n e r e f f e
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 5 5 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i r e C o n c e p t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e R o y e r 1 0 , 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p i è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 i u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E S C H I M E R e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 25.08.2014 14465-0382-019
06/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 5 5 . 6 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I R E C O N C E P T
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é , . a c e i g r e f f e l e
, . "
t I t " r e f f e
1 ç I , c 1 , 5 5
2 f l J A N . 2 0 1 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e r u e E m i l e R a y e r , 1 0 à 7 9 7 2 B E L O E I L - Q U E V A U C A M P S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i d s : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e l i n e H E M B E R G , n o t a i r e s u p p l é a n t e n l ' E t u d e d e f e u , M a î t r e P a t r i c k D R O S S A R T , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s , e n d a t e d u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 0 2 0 2 0 - 1 8 4 4 9 , e t m o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P i R A R D , n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 0 1 1 6 6 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 1 0 9 7 9 7 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y p [ R A R D , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à A t h l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e v o l u m e 6 1 7 f o l i o 0 8 c a s e 1 6 R e ç u : 5 0 E L e r e c e v e u r V . H U B E R T .
I l r é s u l t e d e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T T R E N T E - D E U X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 2 3 2 . 2 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S à D E U X C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 2 9 3 . 7 0 0 , 0 0 E ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , d ' u n e s o m m e d e D E U X C E N T T R E N T E - D E U X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 2 3 2 . 2 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r f e s r e v e n u s , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a i n s i q u e l e c o n f i r m e l e s a c t i o n n a i r e s e t u n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , a i n s i q u e l e c o n f i r m e e t l e r e c o n n a i s s e n t l e s a c t i o n n a i r e s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E S E P T C E N T E U R O S ( 2 9 3 . 7 0 0 E ) . 4 1 , t o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e : A R T I C L E 5 c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 2 9 3 . 7 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E x t r a i t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v i i
a u
M o n i t e u
b e l g e
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 30.08.2013 13544-0098-019
21/06/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : F I R E C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E E M I L E R O Y E R , 1 0 à 7 9 7 2 B E L O E I L ( Q U E V A U C A M P S ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e l i n e H E M B E R G , n o t a i r e s u p p l é a n t e n
l ' É t u d e d e f e u , M a î t r e P a t r i c k D R O S S A R T , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s , e n d a t e d u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e
q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 0 2 0 2 0 -
1 8 4 4 9 , e t m o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u d o u z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o
0 6 0 1 1 5 5 6 e t m o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e
p r é n o m m é l e c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à A t h l e 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 , v o l u m e 5 1 1 , f o l i o 9 1 , c a s e 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A R T I C L E V I N G T : l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s » .
A R T I C L E V I N G T - S E P T : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n , s o i t
l e 2 6 j a n v i e r 2 0 0 4 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 1 1 2 / 2 0 0 4 .
L e s e c o n d e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e 1 / 1 / 2 0 0 5 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 / 6 / 2 0 0 6 .
P o u r ! e s a n n é e s s u i v a n t e s , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e
c h a q u e a n n é e .
P o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c e d e r n i e r a c o m m e n c é l e 1 / 7 / 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
P o u r l e s a n n é e s à s u i v r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e r a ! e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a L o i » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E x t r a i t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O N ' ) 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M n 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 9 7 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 5 5 . 6 1 9 D é n o m i n a t i o n
1 1
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 28.02.2012 12051-0068-019
11/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é - u g r e f f e l e 0 1 M A R S 2 0 1 1
~ : i e + + ~ ~ ~ "
" e r . " -
G r e f f C ~ r é f f i P r a r i e ~ s s ü l i G u l é
1 1 1 l l 1 V h I 1 1 U 1 H l U h I i n i i f l ~ i i
+ 1 1 0 3 6 7 4 0 "
R i M c
u
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 0 5 5 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n F I R E C O N C E P T
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e R a y e r 1 0 , 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l c j _ e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r F r é d é r i c M O R E A U e t d e M a d a m e
W A T T I E Z .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t s f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.12.2010, DPT 28.01.2011 11016-0534-019
04/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 07.12.2009, DPT 01.03.2010 10055-0028-020
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 01.12.2008, DPT 26.02.2009 09055-0357-019
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 04.12.2007, DPT 18.02.2008 08045-0305-017
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.12.2006, DPT 28.02.2007 07062-2928-017
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.06.2005, DPT 29.09.2005 05753-2393-015
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 26.08.2015 15473-0045-019
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 30.08.2016 16528-0287-019