16/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l e 1 1 3 1 1 3
M o t l 2 . 1
D O S E A U G R E F F E L E
0 7 - 0 1 - 2 0 1 4
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E - i q r . 4 f , i A i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 3 4 1 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S C A L I T E - O R G A N I S A T I O N - C O M P T A B I L I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i Q u a i A n d r e ï S a k h a r o v n ° 2 8
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e a u t h e n t i q u e p a r l e n o t a i r e Y v e s V A N R O Y à P e c q l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " F I S C A L I T E - O R G A N I S A T I O N - C O M P T A B I L i T E " , e n a b r é g é " F . O . C . " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a p p o r t e n n u m é r a i r e c o n s i s t e e n d e s d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t n e t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 6 d é c e m b r e d e r n i e r .
L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l a v a l e u r d e c e t a p p o r t , n e t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , e s t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t :
- d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r S e r g e C O L L I E ;
- d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r V i n c e n t B O I T E ;
- d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r V i n c e n t H O L V O E T .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , l e c o m p a r a n t d é c l a r e a i n s i q u e l e s f o n d s v e r s é s p r o v i e n n e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 j u i n 2 0 1 2 .
V e r s e m e n t e t A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
C e t t e s o m m e a f a i t l ' o b j e t d ' u n v e r s e m e n t p a r l e s a s s o c i é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e d é c l a r a t i o n d e s a s s o c i é s e t d e s d o c u m e n t s p r o d u i t s p a r e u x a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p a r m i l e s q u e l s l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D i s p o s i t i o n d e s f o n d s p r o v e n a n t d e c e a p p o r t
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I I n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e û t i n f o r m é l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , d e s o r t e q u e c e t t e s o m m e s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 8 6 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 8 6 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) e t q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e i n e n t l i b é r é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s q u a n t à l ' a r t i c l e q u i c o n c e r n e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é : l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a i n s i r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
t t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n o n a n t e d e u x e u r o s - e t u n c e n t ( 8 6 . 0 9 2 , 0 ,
E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à d e u x
c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S E T D E P O T
A L A B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
U n e m i s e à j o u r c o n f o r m e d e s s t a t u t s a i n s i q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s e t u n e x t r a i t a n a l y t i q u e s e r o n t
d é p o s é s p a r l e s s o i n s d u n o t a i r e s o u s s i g n é à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
P O U V O I R S
L e g é r a n t p r é n o m m é a t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
Y v e s V A N R O Y , N o t a i r e .
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u P V e t s t a t u t s c o o r d o n n é s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e