11/06/2014
ÿþ ; r ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
1 4 1 9 6 2 3 *
d e o o m m e r a e d e C h a r l e r o i
~ B r i t v ë I e .
r ~ i b u n a l
3 0 M A I 2 0 t i t
~ ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 3 . 1 9 0 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - P r e m i è r e R u e N ° 8
6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E
N o u s a v o n s l e p l a i s i r d e v o u s i n v i t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S . A . F I X I N O X q u i s e t i e n d r a l e l u n d i 2 3 J U I N 2 0 1 4 à 1 1 H 0 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é s i s
F I X I N O X S . A .
Z o n i n g i n d u s t r i e l J u m e t
l è r e R u e N ° 8 - 6 0 4 0 J U M E T
O R D R E D U J O U R D E L ' A G O R D I N A I R E D E L A S . A F I X I N O X d u 2 3 J U I N 2 0 1 4 à 1 1 H 0 0
- E x a m e n d e s C o m p t e s A n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 ;
- E x a m e n d u R a p p o r t d e G e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- E x a m e n d u R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e M r J o s é . P O U L A I N ;
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a p r è s a f f e c t a t i o n d e i a S A , F I X I N O X a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
- D é c h a r g e a u C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ;
- N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
H u g h e s W A U T E R S
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - P r e m i è r e R u e N ° 8
6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ( ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L d e L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 2 5 F E V R I E R 2 0 1 4 A U S I E G E D E L A S O C I E T E A 1 1 H 0 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r à M o n s i e u r H u g h e s W A U T E R S l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S . A . F I X I N O X
C e l u i - c i e s t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t l é g a l d e l a S . A , F I X I N O X .
I l p o u r r a s i g n e r s e u l l e s c o n t r a t s , l e s f i n a n c e m e n t s , l e s p a i e m e n t s , e t l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S A F I X I N O X ,
R i c h a r d M O O S A D M I N I S T R A T E U R
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
N r d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 3 , 1 9 0 . 8 2 9 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 . s 2 0 %
C H A R L E R O I
G r e f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i c k a e l M O O S A D M I N I S T R A T E U R
D e n i s T I L L I E R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2013
ÿþA
1 Y A C i - I l ' , '
l
M o n i t e u
R é s e r v é
b e l g e
a u J m u t t l e A R 1 1 1 1 1 1 u 1 1
B i j l x g e n t r i j à - e Y B e t g k e 0 3 t x a t s l s t x d = 0 2 i 1 2 / 2 1 1 1 3 Á i l i i n x ë s t l ü N l o n i t e u r l i é l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ 1 ! . . r ` M o r l c r n
T r i b u n a l C i e c o m m u t e
E N T R E L E
2 0 N O V . 2 0 1 3
L e G r e i e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 4 5 3 1 9 0 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I X I N O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - P r e m i è r e R u e , 8
B E - 6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L E M E N T M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 0 J U I N 2 0 1 3 T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E A 1 1 h
A l ' u n a m i t é , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a r r ê t é e :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i e r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a S P R L P O U L A I N , B A L C A E N &