23/01/2014
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 9 8 1 1 7 7 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A M E C S P R L
T r i b u n a t d e c o m m e r c e d a C h a r l e r o i
E n t r é l e
1 1 1 J A N . 2 0 1 4
L e g e e i T ' i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F l a m i n e t t e 9 - 6 2 2 4 F l e u r u s ( W a n f e r c é e - B a u l e t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - d é p ô t d e s s t a t u t s c ô o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e h u i t j a n v i e r
d e u x m i l l e q k r i f c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F L A M E C » , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 2 4 F l e u r u s ( W a n f e r c é e - B a u l e t ) , r u e F l a m i n e t t e , 9 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i - m i t é
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j u i l l e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e
j u i n d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i i f i é c o m m e s u i t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n » .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e
f é v r i e r à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r d e
c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t » .
- d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e v e n u o b s o l è t e ,
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t
f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , e n p a r t i c u l i e r a u s s i à l a t a x e ,
s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D E L A C R O I X B é a t r i c e , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
12/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.10.2013, DPT 06.11.2013 13655-0246-010
22/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
T r i l s t t n a l l d e C o m m e r c e _
1 o D E C . 2 D i ~ t C H / 1 R L E l 4 t 5 r 1 -
R é s o r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 , 1 1 7 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F l a m e c
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a F l a m i n e t t e 9 - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F l a m e c » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e d e l a F l a m i n e t t e 9 - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 1 1 7 . 7 5 3 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t . " D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , e r t p a r t i c u l i e r a u s s i à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t D A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n ) e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 25.09.2012, DPT 30.11.2012 12651-0193-010
05/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 22.11.2011, DPT 30.11.2011 11624-0010-010
01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 10.11.2010, DPT 26.11.2010 10615-0226-010
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 26.11.2009, DPT 30.11.2009 09872-0111-010
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 21.12.2015, DPT 18.02.2016 16045-0590-010
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 12.12.2016, DPT 01.02.2017 17036-0248-010