FLORIDIENNE-CHIMIE

SA


Dénomination : FLORIDIENNE-CHIMIE
Forme juridique : SA
N° entreprise : 422.431.634

Publication

20/05/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/03/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : BE 0422.431.634

Dénomination

(en entier) : FLORIDIENNE CHIMIE S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Quai des Usines 12 - 7800 ATH

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2013 - Nominations statutaires

Les mandats d'administrateurs de Simon Vlajcic et Sparaxis S.A. (représentant permanent :'Yves Meurice) arrivent à échéance lors de la présente assemblée. L'Assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats d'administrateurs de Simon Vlajcic et Sparaxis S.A. (représentant permanent: Yves Meurice) pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2016.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer la Société Wallonne de Gestion de Participations (SOGEPA), représentée par Madame Florence Vanderthommen, en tant qu'administrateur de Floridienne Chimie à partir de ce jour pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2016.

Le mandat de notre Commissaire Mazars Réviseurs d'Entreprises, Avenue Marcel Thiry 77, Ste 4 à 1200 Bruxelles, représenté par M. Philippe Gossart vient à échéance lors de la présente Assemblée Générale. L'Assemblée décide à l'unanimité de reconduire son mandat pour une durée de 3 ans, venant à échéance lors de l'Assemblée Généralde de 2016.

W. INVEST S.A. SIGECO S.A.

Administrateur Administrateur

Représentant permanent: Représentant permanent:

Gaëtan Waucquez Philippe Bodson

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2013
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V.451 e1131 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 0 2 SEP. 2013

Greffe e ó Marie-Guy

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Réservé lump

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Moniteur

beige

N° d'entreprise : BE 0422.431.634

Dénomination

(en entier): FLORIDIENNE CHIMIE S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Quai des Usines 12 - 7800 ATH

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2012 - Nominations statutaires.

Les mandats d'administrateurs de Sigeco S.A., représentée par Monsieur Philippe Bodson et W. Invest S.A., représentée par Monsieur Gaëtan Waucquez arrivent à échéance lors de la présente assemblée. L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats d'administrateurs de Sigeco S.A., représentée par Monsieur Philippe Bodson et W. Invest S.A., représentée par Monsieur Gaëtan Waucquez pour une durée de trois ans venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de mai 2015.

W, INVEST S,A, SIGECO S.A.

Administrateur Administrateur

Représentant permanent : Représentant permanent

Gaëtan Waucquez Philippe Bodson

04/09/2013
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Çopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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N° d'entreprise : 0422.431.534

Dénomination

(en entier) : FLORID ENNE-CHIMIE 5 . i

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Drève Richelle 161 Boîte 4 Bâtiment P à 1410 Waterloo

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert siège social

suivant l'extrait du procès-verbal n° 80 du Conseil d'Administration du 24 avril 2013, il a été décidé

de procéder au transfert du siège social de la société située Drève Richelle 161 Boite 4

Bâtiment P à 1410 Waterloo vers la nouvelle adresse Quai des Usines 12 à 7800 Ath avec

effet en date du ler juillet 2013.

SA W. INVEST Simon Vlajcic

Administrateur Administrateur

Représentée par son représentant permanent Gaétan Waucquez

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

08/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBUNAL. DE COMMERCE

2 g -07- 2013

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Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0422431634

Dénomination

(en entier) : FLORIDIENNE-CHIMIE S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1410 Waterloo - drève Richelle 161 bte 4, Bâtiment P

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu parle Notaire associé Dominique ROULEZ, de résidence à Waterloo, le 28 juin 2013, portant à la suite la mention : enregistré à Braine I'Alleud, le 1@r juillet 2013, 5 rôles, 0 renvois, vol. 217, fol. 86, case 09., Reçu: 25,00 EUR. (S) Le Receveur GODFROID C., il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FLORIDIENNE-CHIMIE S.A.", ayant son siège social à Waterloo, drève Richelle 161 bte 4, Bâtiment P, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1 ère RESOLUTION - Rapports,

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de la société civile à forme de SCRL MAZARS REVISEUR D'ENTREPRISE, ayant son siège social, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry 77 bte 4, ici représentée par Monsieur Philippe GOSSART, domicilié à La Louvière, rue de la Resistance 13, commissaire reviseur de la société, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des Sociétés, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Philippe GOSSART conclut dans les termes suivants

"Les contrôles auxquels nous nous sommes livrés sont conformes aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, particulièrement les normes relatives au contrôle des apports et quasi-apports,

Le conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des apports ainsi que la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature,

Au terme de l'examen des conditions des apports en nature faits en augmentation de capital de la S.A. "FLORIDIENNE CHIMIE" par les actionnaires FLORIDIENNE SA et S.R.I.W. SA par conversion de créances à concurrence de EUR 2.325.441,36 rémunérée par l'émission de 42.815 actions nouvelles sans mention de valeur nominale, nous sommes en mesure d'attester, en application de l'article 602 du Code des sociétés, que :

- la description des apports en nature figurant dans le rapport spécial de l'organe de gestion répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- le mode d'évaluation arrêté par l'organe de gestion et les apporteurs pour l'apport de créances à leur, valeur nominale est justifié par les principes de l'économie d'entreprise dans le contexte de l'opération et de la situation financière de la société bénéficiaire des apports, compte tenu du caractère libératoire pour ia société` de la conversion de créances en capital, et des avantages que procurent à la société le renforcement de ses capitaux propres et la réduction corrélative de son endettement ;

- la valeur à laquelle conduit le mode d'évaluation retenu, à savoir EUR 2.325.441,36, correspond au moins' au nombre (42.815) et au pair comptable des actions nouvelles (EUR 54,3137) à émettre en contrepartie, Le pair comptable des actions existantes s'élevait quant à lui à EUR 44,3209.

L'augmentation de capital sera rémunérée sur base des capitaux propres de la société au 31 décembre 2012 (EUR 10.400.023), soit une valeur nette comptable par action de EUR 54,3136, Il s'agit d'une base de, rémunération conventionnelle. Nous avons toutefois été informés qu'au 30 avril 2013, les pertes de la société s'élèvent à EUR 4.950.948, la valeur nette comptable par action étant ainsi réduite à EUR 28,4575 à cette date.

Notre mission ne vise pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération, Elle' consiste particulièrement à s'assurer que l'apport en nature n'est pas surévalué dans les conditions et le, contexte envisagés."

Ces deux rapports resteront ci-annexés et seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent; , procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité,

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

2ème RESOLUTION - Augmentation de capital.

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de 2.325.441,36 euros pour te porter de 8.486.605,79 euros à 10.812.047,15 euros, par la création de 42.815 actions nominatives nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront émises, au prix de 54,3136 euros chacune, soit à la valeur d'actif net comptable des actions anciennes et au-dessus du pair comptable des actions anciennes, et entièrement libérées à la souscription.

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport d'une créance à hauteur de 1.552.273,42 euros sur ladite société FLORIDIENNE-CHIMIE, détenue par la société anonyme FLORID1ENNE, ayant son siège social à Waterloo, Drève Richelle 161 bte 4, Bâtiment P et ayant pour numéro d'entreprise 0403.064.593, et d'une créance à hauteur de 773.167,94 euros sur ladite société FLORID1ENNE-CHIMIE, détenue par la société anonyme SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, en abrégé S.R.1.W., ayant son siège social à Liège, avenue Maurice Destenay 13 et ayant pour numéro d'entreprise 0219.919.487 et que les 42.815 actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à la société anonyme FLORIDIENNE à concurrence de 28.580 actions et à la société anonyme SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE à concurrence de 14.235 actions, en rémunération de leurs apports.

3ème RESOLUTION - Réalisation des apports.

A l'instant, interviennent

11 la société anonyme FLORIDIENNE, précitée;

21 la société anonyme SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, précitée.

Lesquelles, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et exposent que

1- la SA FLORIDIENNE possède une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'une convention de crédit, non subordonnée à l'égard de la SA FLORIDIENNE-CHIMIE, pour un montant global en capital de 1.440.000,00 euros, majorée d'intérêts au 28 juin 2013 s'élevant à 20.379,92 euros;

2- la SA FLORIDIENNE possède une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'une convention de crédit, subordonnée à l'égard de la SA FLORIDIENNE-CHIMIE, pour un montant global en capital de 2.023.343,00 euros, majorée d'intérêts au 28 juin 2013 s'élevant à 91.893,50 euros;

3- la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE possède une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'une convention de crédit, non subordonnée à l'égard de la SA FLORIDIENNE-CHIMIE, pour un montant global en capital de 560.000,00 euros, majorée d'intérêts au 28 juin 2013 s'élevant à 4.169,33 euros;

4- la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE possède une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'une convention de crédit, subordonnée à l'égard de la SA FLORIDIENNE-CHIMIE, pour un montant global en capital de 4.625.000,00 euros, majorée d'intérêts au 28 juin 2013 s'élevant à 208.998,61 euros;

A la suite de cet exposé, la SA FLORIDIENNE déclare faire apport à la société de la créance non subordonnée de 1,440.000,00 euros qu'elle possède contre elle, ainsi que les créances d'intérêts mentionnées ci-avant soit respectivement 20.379,92 euros et 91.893,50 euros.

L'apport total de FLORIDIENNE s'élève donc à 1.552.273,42 euros.

A la suite de cet exposé, la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE déclare faire apport à la société de la créance non subordonnée de 560.000,00 euros qu'elle possède contre elle, ainsi que les créances d'intérêts mentionnées ci-avant soit respectivement 4,169,33 euros et 208.998,61 euros.

L'apport total de la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE s'élève donc à 773.167,94 euros.

En rémunération de son apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la SA FLORIDIENNE, qui accepte, 28.580 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

En rémunération de son apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, qui accepte, 14.235 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société,

4ème RESOLUTION - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que les 42.815 actions nominatives nouvelles sont libérées entièrement et que le capital social est ainsi effectivement porté à 10.812.047,15 euros et est représenté par 234.296 actions sans désignation de valeur nominale.

5ème RESOLUTION - Augmentation de capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 2.500.000,00 euros pour le porter de 10.812.047,15 euros à 13.312.047,15 euros par la création de 46.029 nouvelles actions nominatives et sans désignation de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront émises chacune au prix de 54,3136 euros, soit à la valeur d'actif net comptable des actions anciennes et au-dessus du pair comptable des actions existantes.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.

Volet B - Suite

óème RÉSOLUTION -Souscription et libération.

A l'instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l'assemblée, savoir:

- la société anonyme FLORIDIENNE S.A., préqualifiée;

- la société anonyme FLORINVEST S.A., ayant son siège social à Waterloo, Drève Richelle 161 bte 4 Bâtiment P et ayant pour Numéro d'Entreprise 0432.250.608;

-la société anonyme SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, en abrégé S.R.I.W., préqualifiée.

Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de souscription au profit du souscripteur ci-après désigné et déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par les articles 592 et suivants du Code des Sociétés.

Aux présentes intervient le souscripteur suivant : la REGION WALLONNE, représentée par la SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS, en abrégé SOGEPA, société anonyme, ayant son siège social à 4000 Liège, boulevard d'Avroy 38. Ayant pour numéro d'entreprise 0426.887.397. Ici représentée par Monsieur Yves MEURICE, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.

Il déclare ensuite souscrire les 46.029 actions nouvelles en espèces, au prix de 54,3136 euros chacune, soit pour 2.500.000,00 euros.

Le souscripteur déclare et l'assemblée reconnaît que chacune des actions ci-dessus souscrites est libérée intégralement.

Conformément au Code des Sociétés, la totalité des apports en espèces soit la somme de 2.500.000,00 euros a été préalablement à la présente augmentation de capital, déposée à un compte spécial n°BE94 5513 4546 0014 ouvert au nom de la société auprès de BELFIUS BANQUE ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui a été remise au Notaire instrumentant qui l'atteste.

7ème RESOLUTION - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est ' intégralement souscrite, que les 46.029 actions nouvelles sont libérées entièrement et que le capital social est ainsi effectivement porté à 13.312.047,15 euros et est représenté par 280.325 actions sans désignation de valeur nominale.

Sème RESOLUTION - Modification des statuts.

L'assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts en fonction des résolutions prises clavant :

1/ L'article 5 : est remplacé par le texte suivant :

"1- Le capital social est fixé à 13.312.047,15 euros; il est représenté par 280,325 actions sans désignation de valeur nominale,"

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9ème RESOLUTION - Pouvoirs.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associé

Déposés en même temps : expédition, procurations, rapport du conseil d'administration, rapport du commissaire réviseur et statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

10/07/2013
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N" d'entreprise : BE 0422,431.634

Dénomination

(en entier) : FLORIDIENNE CHIMIE S.A.

(en abrégé): Forme juridique Société Anonyme

Siège : Drève Richelle 161/4 - Bât. P -1410 WATERLOO

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration Extraordinaire du 26 octobre 2012 - Pouvoirs de signature

1. Pouvoir spécial de représentation en matière contractuelle

Conformément à l'article 13 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de retirer avec

effet à ce jour tous les pouvoirs spéciaux antérieurement conférés relatifs à la représentation de la société en

matière contractuelle.

Sans préjudice à l'article 13 des statuts ou aux pouvoirs spéciaux conférés ci-après, le Conseil

d'Administration décide, à l'unanimité que la société sera représentée vis-à-vis des tiers en matière

contractuelle et sans qu'il soit nécessaire de justifier préalablement d'une décision du Conseil d'Administration:

- par le Conseil d'Administration

- par deux administrateurs agissant conjointement

- par un administrateur et par Monsieur André-Louis Pete agissant conjointement

- par un administrateur et par Monsieur Stéphane Larché agissant conjointement

2. Pouvoir spécial de représentation en matière financière en dehors du cadre de la gestion journalière

Conformément à l'article 13 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de retirer avec

effet à ce jour tous les pouvoirs spéciaux antérieurement conférés relatifs à la représentation en matière

financière en dehors du cadre de la gestion journalière et d'attribuer les pouvoirs spéciaux suivants.

Pour tous les actes en matière financière et pour tous les actes susceptibles d'engager financièrement la

société en dehors du cadre de la gestion journalière, celle-ci est représentée vis-à-vis des tiers et sans qu'il soit

nécessaire de justifier préalablement d'une décision du Conseil d'Administration:

- par le Conseil d'Administration

- par deux administrateurs agissant conjointement

- par un administrateur et par Monsieur André-Louis Pete agissant conjointement

- par un administrateur et par Monsieur Stéphane Larché agissant conjointement

3. Pouvoir spécial de représentation en matière financière dans le cadre de la gestion journalière

Conformément à t'article 13 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de retirer avec

effet à ce jour tous les pouvoirs spéciaux antérieurement conférés relatifs à la représentation en matière

financière dans le cadre de la gestion journalière et d'attribuer les pouvoirs spéciaux suivants.

Pour tous les actes en matière financière et pour tous les actes susceptibles d'engager financièrement la

société dans le cadre de la gestion journalière, celle-ci est représentée comme suit vis-à-vis des tiers.

Pour tout acte de gestion journalière susceptible d'engager la société pour un montant supérieur à 75.000 ¬

et pour tout paiement pour un montant supérieur à 75.000 ¬ ;

- Deux personnes disposant d'un pouvoir de signature de niveau A, agissant conjointement, ou

- Une personne disposant d'un pourvoir de signature de niveau A et une personne disposant d'un pouvoir de

signature de niveau B, agissant conjointement.

Pour tout acte de gestion journalière susceptible d'engager la société pour un montant inférieur ou égal à

75.000 ¬ et pour tout paiement pour un montant inférieur ou égal à 75.000 ¬ :

- Deux personnes disposant d'un pouvoir de signature de niveau A, agissant conjointement, ou

- Une personne disposant d'un pouvoir de signature de niveau A et une personne disposant d'un pouvoir de

signature de niveau B, agissant conjointement, ou encore

- Deux personnes disposant d'un pouvoir de signature de niveau B, agissant conjointement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

' Réservé au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

ª% Pour tout acte de gestion journalª% ière susceptible d'engager la société pour un montant inférieur ou égal à

5.000 ¬ et pour tout paiement pour un montant inférieur ou égal à 5.000 ¬ :

- Toute personne disposant d'un pouvoir de signature de niveau A ou B agissant seule.

4. Pouvoir spécial de représentation en matière commerciale

Conformément à l'article 13 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de retirer avec

effet à ce jour tous les pouvoirs spéciaux antérieurement conférés relatifs à la représentation en matière

commerciale et d'attribuer les pouvoirs spéciaux suivants.

Emettre des offres et soumissions, établir des contrats relatifs aux aotivités spécifiques de la société.

Pour tous les actes de gestion journalière susceptibles d'engager la société pour un montant supérieur à

300.000 ¬ :

- Deux personnes disposant d'un pouvoir de signature de niveau A, agissant conjointement.

- Une personne disposant, d'un pouvoir de signature de niveau A et une personne disposant d'un pouvoir de

signature de niveau C, agissant conjointement.

Pour tous les actes de gestion journalière susceptibles d'engager financièrement la société pour un montant

inférieur à 300.000 ¬ :

- Une personne disposant d'un pouvoir de signature de niveau A ou C agissant seule.

5. Pouvoir spécial de représentation en matière d'achat de matières premières

Conformément à l'article 13 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de retirer avec

effet à ce jour tous les pouvoirs spéciaux antérieurement conférés relatifs à la représentation en matière d'achat

de matières premières et d'attribuer les pouvoirs spéciaux suivants.

Conclure et confirmer des ententes pour la conduite normale des affaires avec tout fournisseur ou

organisation, ou de manière générale engager la société en toute matière impliquant une défense, un déboursé

ou une obligation dans le cadre de l'achat des matières premières.

Pour tous les actes de gestion journalière susceptibles d'engager la société pour un montant supérieur à

250.000 ¬ :

- Deux personnes disposant d'un pouvoir de signature A, agissant conjointement,

- Une personne disposant d'un pouvoir de signature de niveau A et une personne disposant d'un pouvoir de

signature de niveau D, agissant conjointement

Pour tous les actes de gestion journalière susceptibles d'engager la société pour un montant inférieur à

250.000 ¬ :

- Une personne disposant d'un pouvoir de signature de niveau A ou D agissant seule.

6. Pouvoir spécial de représentation en matière d'achats en dehors de l'achat des matières premières

Conformément à l'article 13 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de retirer avec effet à ce jour tous les pouvoirs spéciaux antérieurement conférés relatifs à la représentation en matière d'achats en dehors de l'achat de matières premières et d'attribuer les pouvoirs spéciaux suivants.

Conclure et confirmer des ententes pour la conduite normale des affaires ou pour les dépenses d'investissement avec tout fournisseur ou organisation, ou de manière générale engager la société en toute matière impliquant une dépense, un déboursé ou une obligation en dehors de l'achat des matières premières.

Pour tous les actes de gestion journalière susceptibles d'engager la société pour un montant supérieur à 100.000 ¬ :

- Deux personnes disposant d'un pouvoir de signature A, agissant conjointement.

- Une personne disposant d'un pouvoir de signature de niveau A et une personne disposant d'un pouvoir de signature de niveau D, agissant conjointement

Pour tous les actes de gestion journalière susceptibles d'engager la société pour un montant inférieur à 100.000 ¬ :

- Une personne disposant d'un pouvoir de signature de niveau A ou D agissant seule.

7. Pouvoirs spéciaux de représentation

Il est accordé à Monsieur Robert Van Quickelberghe, Monsieur Philippe Lecut ou toute personne disposant

d'un pouvoir de signature de niveau A agissant séparément les pouvoirs spéciaux suivants :

- Représenter, avec pouvoir de substitution, la société auprès de la poste, des autorités douanières, auprès

de l'Office des Chèques Postaux, de la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de tout organisme

d'État et tout pouvoir ou administration, au niveau fédéral, régional ou communal;

- Retirer ou recevoir au nom de la Société, avec pouvoir de substitution, de la poste, de la douane, de toutes

messageries et chemin de fer, toutes lettres, et tous envois recommandés ou non, taxés ou non, y compris ceux

renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts de biens, mandats et chèques postaux, retirer

toutes marchandises consignées au nom de la société et signer toutes pièces et décharges s'y rapportant.

Disposent d'un pouvoir de signature de niveau A:

- Tout administrateur de la société

- Monsieur Ugo Nardo

- Monsieur André-Louis Pete

- Monsieur Stéphane Larché

Disposent d'un pouvoir de signature de niveau B:

- Monsieur Joseph De Waele

- Madame Marie-Joëlle Delmoitié

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Disposent d'un pouvoir de signature de ni/eau C:

- Monsieur Jacques Maubert

- Monsieur Laurent Smits

- Monsieur Kurt Devreest

- Madame Yann Bourgeois

Disposent d'un pouvoir de signature de niveau D:

- Monsieur Robert Van Quicketberghe

Monsieur Philippe Lecut

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

A

au

Moniteur

belge

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 01.07.2013 13249-0372-047
18/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



" isoiizsa*

UNAI. DE COMMERCE

8 8 JAN. 7m3

NMEt,LrÂS

Greffe

N° d'entreprise : 0422431634

Dénomination

(en entier) : FLORIDIENNE-CHIMIE S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société anonyme

Siège : 1410 Waterloo - drève Richelle 161 bte 4, Bâtiment P

(adresse complète)

Oblet(s' de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire associé Dominique ROULEZ, de résidence à Waterloo, le 20 décembre 2012, portant à la suite la mention : enregistré à Braine l'Alleud, le 21 décembre 2012, 4 rôles, 4 renvois, vol. 217, fol. 25, case 08. Reçu: 25,00 EUR. (S) Le Receveur F, MAYNE, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FLORIDIENNE-CHIMIE S.A.', ayant son siège social à Waterloo, drève Richelle 161 bte 4, Bâtiment P, a pris à l'unanimité !es résolutions suivantes

1 ère RESOLUTION - Rapports.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de la société civile à forme de SCRL MAZARS REVISEUR D'ENTREPRISE, ayant son siège social: à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry 77 bte 4, ici représentée par Monsieur Philippe GOSSART, précité, commissaire reviseur de la société, rapports établis dans le cadre des articles 582 et 602 du Code des, Sociétés, et portant notamment sur l'émission d'actions nouvelles en-dessous du pair comptable des actions anciennes, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Philippe GOSSART conclut dans les termes suivants :

"Apport en nature

Les contrôles auxquels nous nous sommes livrés sont conformes aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, particulièrement les normes relatives au contrôle des apports et quasi-apports.

Le conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des apports ainsi que détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de l'examen des conditions des apports en nature faits en augmentation de capital de la S.A. «: FLORIDIENNE CHIMIE » par les actionnaires FLORINVEST SA et S.R.LW. SA par conversion de créances en: capital à concurrence de EUR 11.000.000 rémunérée par l'émission de 153.290 actions nouvelles sans mention: de valeur nominale, nous sommes en mesure d'attester, en application de l'article 602 du Code des sociétés,; que :

- la description des apports en nature figurant dans le rapport spécial de l'organe de gestion répond à des'

conditions normales de précision et de clarté ; -

- le mode d'évaluation arrêté par l'organe de gestion et les apporteurs pour l'apport de créances à leur; ' valeur nominale est justifié par les principes de l'économie d'entreprise dans le contexte de l'opération et de la: situation financière de la société bénéficiaire des apports, compte tenu du caractère libératoire pour la société: de la conversion de créances en capital, et des avantages que procurent à la société le renforcement de ses, . capitaux propres et la réduction corrélative de son endettement ;

- la valeur à laquelle conduit le mode d'évaluation retenu, à savoir EUR 11.000.000, correspond au moins' au nombre (153.290) et au pair comptable des actions nouvelles (71,7594 EUR) à émettre en contrepartie.

Notre mission ne vise pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. Elle: consiste particulièrement à s'assurer que l'apport en nature n'est pas surévalué dans les conditions et le; contexte envisagés.

Emission d'actions sous le pair comptable

Le rapport du conseil d'administration contient un exposé du prix d'émission basé conventionnellement sur' l'actif net de la société au 30 juin 2012. Ce prix d'émission est inférieur au pair comptable des actions anciennes, mais supérieur à la valeur de l'actif net comptable par action à la date de l'augmentation de capital

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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compte tenu des pertes qui continuent à courir. Le refinancement résulte d'un accord unanime entre actionnaires qui ont mesuré les conséquences financière de la recapitalisation, ou de l'absence de recapitalisation, dans leur chef.

En conclusion, nous attestons sur base de nos contrôles effectués en conformité avec les normes

ti applicables de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, que les informations financières et comptables contenues

dans le rapport spécial du Conseil d'administration du 18 décembre 2012 sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale sur les conditions de l'opération proposée."

Ces deux rapports resteront ci-annexés et seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

2ème RESOLUTION - Augmentation de capital,

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de 11,000.000,00 d'euros pour le porter de 11.809.990,20 euros à 22.809.990,20 euros, parla création de 153.290 actions nominatives nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du 30 juin 2012.

Ces actions nouvelles seront émises, en-dessous du pair comptable des actions anciennes (de 309,23 euros), au prix de 71,76 euros chacune et entièrement libérées à la souscription.

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport d'une créance à hauteur de 8.000.000,00 d'euros sur ladite société FLORIDIENNE-CHIMIE, détenue par la société anonyme FLORINVEST, ayant son siège social à Waterloo, drève Richelle 161 bte 4, Bâtiment P et ayant pour numéro d'entreprise 0432.250.608, et d'une créance à hauteur de 3.000.000,00 d'euros sur ladite société FLORIDIENNE-CHIMIE, détenue par la société anonyme SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, en abrégé S.R.I.W., ayant son siège social à Liège, avenue Maurice Destenay 13 et ayant pour numéro d'entreprise 0219.919.487, et que les 153.290 actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à la société anonyme FLORINVEST à concurrence de 111.483 actions et à la société anonyme SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE à concurrence de 41.807 actions, en rémunération de leurs apports.

Sème RESOLUTION - Réalisation des apports.

A l'instant, interviennent :

1/ la société anonyme FLORINVEST, précitée.

Ici représentée en vertu d'une procuration sous seing privé par Monsieur Gaëtan WAUCQUEZ, domicilié à

Uccle, avenue de la Floride 35;

2/ ta société anonyme SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, précitée.

ici représentée en vertu d'une procuration sous seing privé par Monsieur Yves MEURICE, domicilié à Pont-

à-Celles, rue des Deux Chapelles 33.

Lesquelles, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la présente société et exposent que :

1- la SA FLORINVEST possède une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'un emprunt obligataire émis par la SA FLORIDIENNE-CHIMIE et souscrit par la SA FLORINVEST, pour un montant global en capital arrêté au 30 juin 2012, de 8.000.000,00 d'euros (cette créance ne portant plus intérêts depuis le 30 juin 2012 selon accord intervenu entre les parties);

2- la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE possède une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'un emprunt obligataire émis par la SA FLORIDIENNE-CHIMIE et souscrit par la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, pour un montant global en capital arrêté au 30 juin 2012, de 3.000.000,00 d'euros (cette créance ne portant plus intérêts depuis le 30 juin 2012 selon accord intervenu entre les parties).

A la suite de cet exposé, la SA FLORINVEST déclare faire apport à la société de la créance de 8.000,000,00 d'euros qu'elle possède contre elle.

A la suite de cet exposé, la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE déclare faire apport à la société de la créance de 3.000.000,00 d'euros qu'elle possède contre elle.

En rémunération de son apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la SA FLORINVEST, qui accepte, 111.483 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

En rémunération de son apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, qui accepte, 41.807 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

4ème RESOLUTION - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que les 153.290 actions nominatives nouvelles sont libérées entièrement et que le capital social est ainsi effectivement porté à 22.809.990,20 euros et est représenté par 191.481 actions sans désignation de valeur nominale.

Sème RESOLUTION - Réduction du capital - Apurement des pertes,

L'assemblée décide de réduire le capital de la société à concurrence de 13.380.428,21 euros, pour le ramener de 22.809,990,20 euros à 9.429.561,99 euros, par apurement à due concurrence des pertes subies, telles qu'elles figurent aux comptes de la société au 31 octobre 2012.

La réduction de capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré.

hème RÉSOLUTION - Réduction du capital - Apurement des pertes.

L'assemblée décide de réduire le capital de la société à concurrence de 942.956,20 euros, pour ie ramener de 9.429.561,99 euros à 8.486.605,79 euros, par transfert de pareille somme à un compte de réserve pour

~

t

Volet B - Suite

couverture d'une perte prévisible pour les mois de novembre et décembre 2012 à due concurrence, tel que vise-

' par l'article 614 du Code des Sociétés.

Conformément à ce même article, cette réserve demeurera indisponible et ne pourra, sauf en cas de

réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires; elle ne pourra être utilisée que pour compenser

des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves,

La réduction de capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré.

7ème RESOLUTION - Modification des statuts.

L'assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts en fonction des résolutions prises ci-

avant :

1/ L'article 5 : est remplacé par le texte suivant

"1- Le capital social est fixé à 8486.605,79 euros; il est représenté par 191481 actions sans désignation de

valeur nominale."

a

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associé

Déposés en même temps : expédition, procurations, rapport du conseil d'administration, rapport du commissaire réviseur et statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 14.06.2012 12174-0562-043
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 27.06.2011 11235-0070-041
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 04.06.2010 10161-0333-044
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 08.06.2009 09207-0044-040
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 19.06.2008 08248-0280-040
07/05/2008 : NI071854
22/08/2007 : NI071854
21/06/2007 : NI071854
28/08/2006 : NI071854
19/07/2006 : NI071854
03/07/2006 : NI071854
12/01/2006 : NI071854
09/09/2005 : NI071854
28/06/2005 : NI071854
21/06/2004 : NI071854
16/06/2004 : NI071854
23/06/2003 : NI071854
10/06/2003 : NI071854
20/05/2003 : NI071854
24/02/2003 : NI071854
07/02/2003 : NI071854
06/06/2001 : NI071854
06/06/2001 : NI071854
02/06/2001 : NI071854
09/06/2000 : NI071854
17/06/1999 : NI071854
19/06/1998 : NI71854
12/04/1996 : NI71854
10/06/1995 : NI71854
01/01/1993 : NI71854
09/10/1992 : NI71854
13/06/1992 : NI71854
13/11/1990 : BL439750
10/06/1989 : BL439750
01/01/1989 : BL439750
01/01/1988 : BL439750
05/09/1987 : BL439750
08/05/1987 : BL439750
04/06/1986 : BL439750
01/01/1986 : BL439750
07/06/1985 : BL439750

Coordonnées
FLORIDIENNE-CHIMIE

Adresse
QUAI DES USINES 12 7800 ATH

Code postal : 7800
Localité : ATH
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne