18/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 9 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 0 7 8 4 7 6 = D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o c k e d e y T r u c k
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z o n e i n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , 2 0 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 1 0 5 1 2 0 1 4
E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c l a r e a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é S E N E C H A L d e m e u r a n t à 7 5 0 0 ' T o u r n a i , r u e F a u q u e z , l , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
F o c k e d e y C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R i
T r i b u n a t d e C c .
d é R o S é a u O M i i , 4 . 1 e :
B J U I N 2 0 1 4
' : - 1 1 G r ç e f f ' e
12/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 0 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
r , q . i C - 1 , ) L T U E ' . 3 0 U L C . 2 0 1 4
. . . . .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 0 7 8 . 4 7 6 i ' " D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o c k e d e y T r u c k
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; Z o n e i n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , 2 0 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A F o c k e d e y T r u c k t e n u e à 7 9 0 0
L e u z e - e n - H a i n a u t , Z o n e i n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , 2 0 l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 8 h 3 0 . B u r e a u :
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 1 8 h 3 0 . L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F o c k e d e y
C h a r l e s
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e s o n t m e n t i o n n é s c i - ,
d e s s o u s .
- F O C K E D E Y C h a r l e s , d e m e u r a n t à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , Z o n e i n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , 2 0
- U N A L N a d è g e , d e m e u r a n t à L a M a d e l e i n e , A v e n u e d u P a r c M o n c e a u 3 9 , F r a n c e
D é c l a r a t i o n d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
- q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
2 . D i v e r s
A p r è s a d o p t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p a r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e , l e
P r é s i d e n t s o u m e t l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e .
"
1 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e .
"
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n : l a S C S P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i c t o r
C O L L I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 7 5 0 0 T o u r n a i , P l a c e d ' H e r g é , 2 D 2 8 .
. L e c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t p r e n d r a d o n c f i n à . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e t i n d e x é e e s t f i x é e à s i x m i l l e e u r o s .
2 . D i v e r s
E t a n t d o n n é q u ' a u c u n e p e r s o n n e n e f a i t o b j e c t i o n à c e t t e n o m i n a t i o n , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l e s ,
d é b a t s à 1 9 h 0 0 .
F o c k e d e y C h a r l e s
A d m i n i s t r e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e _ p a g e d u V a l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t s d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : , N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013
ÿþT
' V
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l I I l ~ V ~ I ' S I I V I R I I ~ V ~ V ~ I U M I
* 1 3 1 0 8 7 6 7
N b d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 0 7 8 . 4 7 6 D é n o m i n a t i o n
t e n E n t i e r } : F O C K E D E Y T R U C K
" " 1 " 1 1 " " 1 " i " 1 " 1 . , 1 , 1 I - _ 1 1 1 1 / 1 ! " ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z o n e I n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , 2 0 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 1 0 6 / 2 0 1 3 - d é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c l a r e a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y D E M E U L E M E E S T E R , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i S a i n t B r i c e , 3 1 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r S y l v a i n M A Y E U R , d e m e u r a n t à M O R T A G N E D U N O R D , R u e H e n r i U r b a i n , 3 5 1 1 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e l e u r d o n n e q u i t u s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M a d a m e N a d è g e U N A L , d e m e u r a n t à A v e n u e d u P a r c M o n c e a u , 3 9 1 à 5 9 1 1 0 L A M A D E L E I N E e t M o n s i e u r A n d r é S E N E C H A L , d e m e r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e F a u q u e z , 1 , d e s o r t e q u e l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
M o n s i e u r S E N E C H A L e t M a d a m e U N A L d é c l a r e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y D E M E U L E M E E S T E R d e
s o n p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r C h a r l e s F o c k e d e y p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S y l v a i n M A Y E U R d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e C o n s e i l d é s i g n e à
l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r C h a r l e s F O C K E D E Y , t i t u l a i r e d e l a c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l , c o m m e c h a r g é d e p o u v o i r ,
c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t d e l a s o c i é t é .
C e m a n d a t e s t c o n s e n t i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r C h a r t e s F O C K E D E Y d é c l a r e a c c e p t é c e m a n d a t .
C h a r l e s F O C K E D E Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r I p d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 21.06.2013 13202-0038-036
03/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 28.08.2012 12475-0256-034
19/07/2012
ÿþ1
r . e r a : i e n a s s t u -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 0 7 8 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O C K E D E Y T R U C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; Z ~ d e . . n u r o P Q , 9 , 0 à 7 9 0 0 L e m 3 e - e n - I k o i n a u ~
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e A V I S O R S C C R L q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e D o r o t h é e H U R T E U X , s i è g e s o c i a l 5 4 , c h a u s s é e d e T o u r n a i à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n é t a n t v e n u à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u e c e l u i - c i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
F O C K E D E Y C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e i e 1 0 J U ! { - , 2 0 1 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ i 2 i a M s *
i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 29.06.2012 12238-0330-034
16/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 0 7 8 4 7 6 # ~ ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S - M E T Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L e u z e e n H a i n a u t ( G r a n d m e t z ) , 1 7 , r u e A l p h o n s e L e n o i r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e : i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a c r i d n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P a u l - E m i l e G E N I N , à T o u r n a i , l e 1 5 f é b v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e v i n g t t r o i s f é v r i e r 2 0 1 2 v o l . 2 9 5 f o l , 9 7 c a s e 1 7 r ô l e d e u x r e n v o i s a n s r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 e u r ) , s i g n é l e r e c v e v e u r a i . M . W a e l k e n s , q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e T R A N S - M E T Z , a y a n t s o n s i è g e à L e u z e e n H a i n a u t ( G r a n d m e t z ) , 1 7 , r u e A l p h o n s e L e n o i r , i n s c r i t e à l a T . V . A . s o u s l e r e B E 0 8 9 6 0 7 8 4 7 6 e t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( T o u r n a i ) , s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 0 7 8 4 7 6
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x m a r s s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 0 3 7 8 9 4 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ;
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F O C K E D E Y C h a r l e s M i c h e l M a r t h a M a r i e G h i s l a i n , ( R N : 6 3 0 3 1 5 2 0 1 1 4 ) n é à A t h l e q u i n z e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d i v o r c é , d e m e u r a n t à L e u z e e n H a i n a u t , Z o n e I n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e n ° 2 0 ;
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r D E M E U L E M E E S T E R G u y J e a n L é o n ( R N : 4 9 0 7 0 5 1 1 3 3 9 ) , n é à T o u r n a i l e c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d i v o r c é , d e m e u r a n t à T o u r n a i , 3 1 , q u a i S a i n t B r i c e
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E ,
A C T I O N N A I R E S :
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s d é t e n a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S
( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a i n s i q u ' i l e s t j u s t i f i é
à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s :
- M o n s i e u r F O C K E D E Y p r é n o m m é , d é t i e n t n e u f c e n t n o n a n t e s i x p a r t s ( 9 9 6 ) - M o n s i e u r D E M E U L E M E E S T E R p r é n o m m é d é t i e n t q u a t r e ( 4 ) p a r t s .
A D M I N I S T R A T E U R S E T / O U C O M M I S S A I R E S
O n t é g a l e m e n t é t é c o n v o q u é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
- M o n s i e u r F O C K E D E Y p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r D E M E U L E M E E S T E R p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r S y l v a i n M A Y E U R , d e m e u r a n t à R u m e g i e s , r u e P a u l D U S S A R T 7 7 , l e q u e l n ' a s s i s t e p a s à l a
p r é s e n t e , m a i s a r e c o n n u y a v o i r é t é c o n v o q u é a u x t e r m e s d u d o c u m e n t c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R U 1 I ~ I G a I I e I " R
M c
u i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
0 6 M A R S 0 1 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n F O C K E D E Y T R U C K , e t e n c o n s é q u e n c e d e
r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , e l l e e s t d é n o m m é e « F O C K E D E Y T R U C K » .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - S I È G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l , e t d e l e t r a n s f é r e r à L e u z e e n H a i n a u t , Z o n e I n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , n ° 2 0 , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 e n e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e p a r : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L e u z e e n H a i n a u t , Z o n e I n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , n ° 2 0 » .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N D ' E U R O S l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S e t d e l e p o r t e r a i n s i à U N M I L L I O N C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
- M o n s i e u r G u y D E M E U L E M E E S T E R r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l u i e s t r e c o n n u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- E t , à l ' i n s t a n t , l e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t p a r M o n s i e u r C h a r l e s F O C K E D E Y , p r é n o m m é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e , q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ,
M o d i f i c a t i o n s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o n s é c u t i v e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
- E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l i è m e ( 1 / 9 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l . "
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F r a i s
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , q u i i n c o m b e n t
à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n , s ' é l è v e à e n v i r o n D E U X M I L L E N E U F C E N T T R E N T E E T U N
E U R O S C I N Q U A N T E E T U N C E N T S ( 2 . 9 3 1 , 5 1 E U R )
P O U R S T A T U T S C O O R D O N N E S C O N F O R M E S
P i è c e s j o i n t e s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 01.07.2011 11253-0494-018
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 30.06.2010 10239-0581-017
15/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 0 7 8 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o c k e d e y T r u c k
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z o n e i n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , 2 0 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , L e m a n d a t d e M o n s i e u r C h a r l e s F o c k e d e y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 .
L e c o n s e i l c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é s i d e n t d u c o n s e i l , d e M r C h a r l e s F o c k e d e y p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
F o c k e d e y C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I
h
r e f f e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a t È A U G R E F F E L E
0 6 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E T O , R N A
1 1 1 1 1 ( 1 , 1 i t g i
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e