24/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j r _ I g i
1 7 ,
r e , ,
T r i o u n a l d e C o m m e r c e d e e r i l a r w . d é p o s é a u g r e f f e , f a
r a r . ; .
G r e f f e
1 5 O C T . 2 0 1 4
' - \ Y / i d q k q
1 8 1 1 I R W [ 5 1 1 . 0 1 1 1 1
R é s . a M o n , b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 5 3 1 . 3 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d ' A i d e s à l ' I n v e s t i s s e m e n t T r a n s f r o n t a l i e r
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : F . A . I . T .
S i è g e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R u e D e f a c q z 1 7 - 7 8 0 0 A T H
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A F . A . I . T . p a r l a S A H O C C I N V E S T
E n n o t r e q u a l i t é d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A F . A . L T . , n o u s d é c l a r o n s é t a b l i r l e p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I . D E S C R I P T I O N D E L ' O P E R A T I O N P R O J E T E E
L a s o c i é t é a n o n y m e S O C l E T E D E D E V E L O P P E 1 V I E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U H A I N A U T O C C I D E N T A L , e n a b r é g é , l a S A H O C C I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 8 0 0 A T H , r u e D e f a c q z , n u m é r o 1 7 , b o î t e 2 , s e p r o p o s e d e f u s i o n n e r p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F O N D S D ' A I D E S A
L ' I N V E S T I S S E M E N T T R A N S F R O N T A L I E R , e n a b r é g é , l a S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 8 0 0 A T H ,
r u e D e f a c q z , n u m é r o 1 7 , b o î t e 2 .
L e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p e u v e n t ê t r e i d e n t i f i é e s c o m m e s u i t :
1 . 1 . S A
L a s o c i é t é a n o n y m e F O N D S D ' A I D E S A L ' I N V E S T I S S E M E N T T R A N S F R O N T A L I E R , e n a b r é g é , l a S A , F . A . I . T . , d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t s i t u é à B - 7 8 0 0 A T H , r u e D e f a c q z , n u m é r o 1 7 , b o î t e 2 , a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e T A E K E , d e r é s i d e n c e à J O L L A I N - M E R L I N , l e 3 0 ` o c t o b r e 1 9 9 8 e t s e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 n o v e m b r e 1 9 9 8 , s o u s l e n u m é r o 9 8 1 1 1 9 - 2 0 3 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e T A E K E , p r é c i t é , e n d a t e d u 1 2 m a i 2 0 0 4 d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 j u i n 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 6 - 0 4 / 0 0 8 1 6 0 9 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T O U R N A I e t s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t B E 0 4 6 4 . 5 3 1 . 3 1 7
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s s p é c i f i q u e d e c a p i t a u x d ' a m o r ç a g e , d e d é m a r r a g e d ' a c t i v i t é s n o u v e l l e s , d e d é v e l o p p e m e n t e t d e d i v e r s i f i c a t i o n d a n s l a P r o v i n c e d u H a i n a u t , d a n s l e c a d r e d e l a m i s e e n o e u v r e d e l a m e s u r e 1 . 1 . " S o u t i e n a u d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e d e s P . M . E . - P . M . I . - A c t i o n 2 - A s s i s t a n c e a u d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s " d e l ' i n i t i a t i v e c o m m u n a u t a i r e I N T E R R E G I I H a i n a u t - N o r d - P a s - d e - C a l a i s - P i c a r d i e e n p a r t i c i p a n t à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s o u d ' a c t i v i t é s n o u v e l l e s , à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s o u d e p r o c é d é s i n n o v a n t s , a u m o y e n d ' a p p o r t s f i n a n c i e r s à d e s e n t r e p r i s e s n o n e n d i f f i c u l t é n ' o c c u p a n t p a s p l u s d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p e r s o n n e s e t a y a n t u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s n e d é p a s s a n t p a s V I N G T M I L L I O N S N E U F C E N T S O I X A N T E S E P T M I L L E S I X C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S S E I Z E C E N T I M E S ( 2 0 . 9 6 7 , 6 7 7 , 1 6 E ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O u t r e r a p p o r t d e m o y e n s f i n a n c i e r s , l a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r m i s s i o n d ' e n c a d r e r l e s e n t r e p r i s e s b é n é f i c i a i r e s a u n i v e a u d e l a g e s t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t d e l e u r s a c t i v i t é s , e n v u e d ' a s s u r e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s d e r é u s s i t e d e l e u r s p r o j e t s .
L e s i n t e r v e n t i o n s d e l a s o c i é t é p o u r r o n t p r e n d r e l e s f o r m e s d e f i n a n c e m e n t s u i v a n t e s :
" L e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s a u c a p i t a l
- M o n t a n t m a x i m u m d e S I X C E N T D I X N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - T R O I S E U R O S Q U A T R E
V I N G T U N C E N T I M E S ( 6 1 9 7 3 3 , 8 1 E ) p a r e n t r e p r i s e ;
- P a r t i c i p a t i o n m i n o r i t a i r e ;
- O b l i g a t i o n d e r a c h a t s d e s p a r t s s o u s c r i t e s d a n s u n d é l a i d e m a x i m u m h u i t ( 8 ) a n s , s u i v a n t u n e f o r m u l e d e
p r i x f i x é e d è s l a s o u s c r i p t i o n a v e c u n m i n i m u m é g a l à l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n a c t u a l i s é e .
" L e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s c o n v e r t i b l e s
- M o n t a n t m a x i m u m d e S I X C E N T D I X N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E V I N G T U N C E N T I M E S ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ¬ ) p a r e n t r e p r i s e ;
- P a r t i c i p a t i o n m i n o r i t a i r e e n c a s d e c o n v e r s i o n e n a c t i o n s , l a p a r t i c i p a t i o n p u b l i q u e d e v r a r e s t e r m i n o r i t a i r e ;
- D u r é e m i n i m u m c i n q ( 5 ) a n s e t m a x i m u m d i x ( 1 0 ) a n s ;
- R e m b o u r s e m e n t à t e r m e é c h u , à p a r t i r d e l a c i n q u i è m e a n n é e ;
- T a u x d ' i n t é r ê t : P r i m e R a t e à c i n q ( 5 ) a n s m o i n s u n m a x i m u m d e q u a t r e p o u r c e n t ( 4 % ) l ' a n ;
- P a i e m e n t d e s i n t é r ê t s s e m e s t r i e l l e m e n t o u a n n u e l l e m e n t ;
- D é c i s i o n d e c o n v e r s i o n a p p a r t i e n t u n i q u e m e n t à l a S A " F . A . I . T . " ;
- E n c a s d e c o n v e r s i o n l ' o b l i g a t i o n d e r a c h a t d é c r i t e c i - a v a n t d a n s l e p a r a g r a p h e r e l a t i f à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n e s t a p p l i c a b l e d a n s l e s m ê m e s t e r m e s , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a c o n v e r s i o n .
" L e s p r ê t s à m o y e n o u l o n g t e r m e
- M o n t a n t m a x i m u m d e S I X C E N T D I X N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E V I N G T U N C E N T I M E S ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 E ) p a r e n t r e p r i s e ;
- D u r é e m i n i m u m q u a t r e ( 4 ) a n s e t m a x i m u m d i x ( 1 0 ) a n s ;
- T a u x d ' i n t é r ê t P r i m e R a t e à c i n q ( 5 ) a n s m o i n s u n m a x i m u m d e d e u x p o u r c e n t ( 2 % ) l ' a n ;
- R e m b o u r s e m e n t à t e r m e é c h u o u p a r t r i m e s t r i a l i t é s , s e m e s t r i a l i t é s o u a n n u i t é s c o n s t a n t e s o u d é g r e s s i v e s ;
- F r a n c h i s e o u c a r e n c e d e r e m b o u r s e m e n t : p o s s i b i l i t é d e m a x i m u m d e u x ( 2 ) a n s ; - G a r a n t i e p u b l i q u e : l e s p r ê t s a c c o r d é s n e p o u r r o n t b é n é f i c i e r d e l a g a r a n t i e d e l a R é g i o n W a l l o n n e .
L e s d i f f é r e n t s t y p e s d ' i n t e r v e n t i o n s d é c r i t s c i - a v a n t p o u r r o n t ê t r e c u m u l é s a v e c l e s i n t e r v e n t i o n s é v e n t u e l l e m e n t a c c o r d é e s p a r l e s s o c i é t é s c o m p a r a n t e s , à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s d e l e u r s f i l i a l e s F o n d s d e C a p i t a l à R i s q u e - O b j e c t i f n u m é r o u n .
D a n s c e s c o n d i t i o n s , l e m o n t a n t t o t a l c u m u l é d e s d i f f é r e n t e s i n t e r v e n t i o n s n e p o u r r a d é p a s s e r S I X C E N T D I X N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E V I N G T U N C E N T I M E S ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 E ) p a r e n t r e p r i s e s u r l ' e n s e m b l e d e l a p é r i o d e d ' e x é c u t i o n d u p r o g r a m m e o p é r a t i o n n e l I N T E R R E G I l - H a i n a u t - N o r d - P a s - d e - C a l a i s - P i c a r d i e , e t l a p a r t i c i p a t i o n d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s a u c a p i t a l d e s e n t r e p r i s e s d e v r a r e s t e r m i n o r i t a i r e ( c a s d ' u n e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s u i v i e d e l ' o c t r o i d ' u n p r ê t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e e t c o n v e r t i ) .
L e s i n t e r v e n t i o n s d u F o n d s c o n t r i b u e r o n t à d i v e r s i f i e r e t r é g é n é r e r l e t i s s u p r o d u c t i f l o c a l e n f a v o r i s a n t , d a n s l a P r o v i n c e d u H a i n a u t , l a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s o u d ' a c t i v i t é s n o u v e l l e s , l a m i s e e n o e u v r e d e p r o c é d é s i n n o v a n t s o u o r i g i n a u x l a f a b r i c a t i o n e t / o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s i n n o v a n t s o u o r i g i n a u x , c r é a t e u r s à t e r m e d ' e m p l o i s s t a b l e s e t d e v a l e u r a j o u t é e d a n s l e H a i n a u t .
L e s i n t e r v e n t i o n s s ' i n s c r i r o n t d a n s u n e s t r a t é g i e d ' i n v e s t i s s e m e n t s p r é c i s é e e t a v a l i s é e p a r l a R é g i o n d a n s s a n o t i f i c a t i o n f a i t e à l a C o m m i s s i o n E u r o p é e n n e e n d a t e d u 1 3 D é c e m b r e 1 9 9 4 , d a n s l e c a d r e d e l ' O b j e c t i f n u m é r o u n - H a i n a u t . A i n s i e l l e s d e v r o n t e x c l u s i v e m e n t p a r t i c i p e r a u f i n a n c e m e n t d e p r o g r a m m e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a d m i s s i b l e s t e l s q u e d é f i n i s à l ' a r t i c l e c i n q d e l ' a r r ê t é d e l ' E x é c u t i f R é g i o n a l W a l l o n d u n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x , p o r t a n t e x é c u t i o n d e s a r t i c l e s 2 , 1 2 e t 1 6 d e l a l o i d u t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , a i n s i q u e d a n s l ' a v i s d u d i x h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , é m i s p a r l a D . C . I V a u p r è s d e l a C o m m i s s i o n E u r o p é e n n e .
L e s i n t e r v e n t i o n s d u F o n d s n e p o u r r o n t a v o i r p o u r e f f e t d e d é p a s s e r l e p l a f o n d d ' a i d e à f i n a l i t é r é g i o n a l e a d m i s p a r l a C o m m i s s i o n E u r o p é e n n e e t c e , n o t a m m e n t , e n c a s d e c u m u l a v e c u n e p r i m e à l ' i n v e s t i s s e m e n t o c t r o y é e d a n s l e c a d r e d u s o u s - a x e n ° 1 d u D O C U P O b j e c t i f n ° 1 - H a i n a u t , S e r o n t t o u t e f o i s p r i v i l é g i é e s l e s t e c h n i q u e s d e f i n a n c e m e n t q u i a s s u r e n t l e r e t o u r à t e r m e d e s m i s e s v e r s l e F o n d s .
L e s e n t r e p r i s e s b é n é f i c i a i r e s d i s p o s e r o n t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d a n s l a P r o v i n c e d u H a i n a u t e t d e v r o n t a p p a r t e n i r à u n s e c t e u r d ' a c t i v i t é é l i g i b l e à l a l o i d ' e x p a n s i o n é c o n o m i q u e d u t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l e d é c r e t d u v i n g t - c i n q j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e s d e v r o n t r é p o n d r e à d e s c r i t è r e s d e r e n t a b i l i t é e t d e v i a b i l i t é e t n e p a s p o u v o i r ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e d e s e n t r e p r i s e s e n d i f f i c u l t é ( i . e . r e n t r a n t d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r r ê t é R o y a l d u v i n g t - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q s u r l e s e n t r e p r i s e s e n d i f f i c u l t é o u c o n n a i s s a n t d e s c i r c o n s t a n c e s é c o n o m i q u e s e x c e p t i o n n e l l e m e n t d é f a v o r a b l e s ) .
E l l e s d e v r o n t é t a b l i r u n p l a n d ' a f f a i r e s q u i m e t e n e x e r g u e l e u r v i a b i l i t é à m o y e n e t l o n g t e r m e .
E l l e s d e v r o n t p r é s e n t e r u n c a r a c t è r e t r a n s f r o n t a l i e r é v i d e n t . P a r c a r a c t è r e t r a n s f r o n t a l i e r , a u s e n s d u p r é s e n t a r t i c l e , i l f a u t e n t e n d r e f e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n e i m p l a n t a t i o n p h y s i q u e d a n s l a P r o v i n c e d u H a i n a u t e t l e N o r d - P a s - d e - C a l a i s - P i c a r d i e , e x p o r t a n t v e r s l e N o r d - P a s - d e - C a l a i s - P i c a r d i e , a y a n t r é a l i s é d e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s l e N o r d - P a s - d e - C a l a i s , o c c u p a n t d e s t r a v a i l l e u r s t r a n s f r o n t a l i e r s , c o n c l u a n t d e s j o i n t - v e n t u r e o u d e s c o n t r a t s d ' a s s o c i a t i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , i m p l a n t é e s d a n s l a P r o v i n c e d u H a i n a u t e t t r a v a i l l a n t a v e c d e s c a p i t a u x f r a n ç a i s o u , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e s e n t r e p r i s e s m a r q u a n t u n i n t é r ê t q u e l c o n q u e p o u r l a c o o p é r a t i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n t r e l a P r o v i n c e d u H a i n a u t e t l e N o r d - P a s - d e - C a l a i s P i c a r d i e . L e s e n t r e p r i s e s b é n é f i c i a i r e s d e v r o n t r é p o n d r e a u m i n i m u m à d e u x ( 2 ) d e c e s c r i t è r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é - d é c r i t e s .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r à t o u t e s e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L e c a p i t a l d e l a S A F O N D S D ' A I D E S A L ' I N V E S T I S S E M E N T T R A N S F R O N T A L I E R e s t f i x é à l a s o m m e d e E U R 3 . 5 0 0 . 0 0 8 , 6 8 , r e p r é s e n t é p a r 2 8 2 . 3 8 0 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 2 . S A H O C C I N V E S T
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H O V I N E , d e r é s i d e n c e à A T H , l e 1 0 m a i 1 9 8 8 e t s e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 j u i n 1 9 8 8 s o u s l e n u m é r o 8 8 0 6 0 8 - 1 3 4 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e T A E K E , d e r é s i d e n c e à J O L L A I N - M E R L I N , e n d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 2 d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 6 2 , s o u s l e n u m é r o 0 2 1 2 7 6 0 0 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T O U R N A I e t s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t B E 0 4 3 4 . 2 7 9 . 0 9 4
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e p r o m o u v o i r p a r d e s a p p o r t s f i n a n c i e r s à d e s P e t i t e s e t M o y e n n e s E n t r e p r i s e s à c r é e r o u e x i s t a n t e s , l a r e c o n v e r s i o n i n d u s t r i e l l e e t l a c r é a t i o n d ' e m p l o i s e s s e n t i e l l e m e n t d a n s l e H a i n a u t O c c i d e n t a l à s a v o i r , l e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T O U R N A I , A T H , M O U S C R O N , e t d a n s l e s c o m m u n e s d e L E S S I N E S , E N G H I E N e t S I L L Y .
A l ' e x c e p t i o n n o t a m m e n t d e P . M . E . p a r t i c i p é e s p a r e l l e , d e P . M . E . « s p i n - o f f s » , H O C C I N V E S T n e p e u t i n t e r v e n i r e n f a v e u r d ' u n e e n t r e p r i s e e n d i f f i c u l t é .
P a r e n t r e p r i s e e n d i f f i c u l t é , i l f a u t e n t e n d r e l e s P M E d o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a f f é r e n t s a u x d e u x e x e r c i c e s s o c i a u x p r é c é d a n t l a d a t e d ' i n t e r v e n t i o n d e H O C C I N V E S T , i n d i q u e n t u n e p e r t e c o u r a n t e a v a n t i m p ô t s , e t l o r s q u e p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l a v a n t l ' i n t e r v e n t i o n d e H O C C I N V E S T , c e t t e p e r t e e x c è d e l e m o n t a n t d e s a m o r t i s s e m e n t s e t d e s r é d u c t i o n s d e v a l e u r s u r f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t s e t s u r i m m o b i l i s a t i o n s o u l e s P M E d o n t l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l s u i t e a u x p e r t e s s u b i e s .
L a s o c i é t é p e u t u t i l i s e r t o u t e s l e s t e c h n i q u e s d e f i n a n c e m e n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t g é r e r d e s p a r t i c i p a t i o n s , a c c o r d e r d e s p r ê t s , s o u s c r i r e à d e s e m p r u n t s , d o n n e r d e s g a r a n t i e s o u d e s c a u t i o n n e m e n t s , f a i r e d e s a p p o r t s , r e n o n c e r à t o u t e c r é a n c e o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o m p l é m e n t a i r e .
D a n s l ' a f f e c t a t i o n d e s e s m o y e n s , H O C C I N V E S T p r i v i l é g i e r a l e s t e c h n i q u e s d e f i n a n c e m e n t q u i a s s u r e n t l e r e c o u v r e m e n t à t e r m e d e s f o n d s p a r l a s o c i é t é .
4 ,
d ' e
f f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c c e s s o i r e m e n t , l a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' é t u d e , d ' e x p e r t i s e e t d ' a n a l y s e l i é s à s o n o b j e t s o c l e
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e E U R 5 2 1 . 0 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 2 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l , D E S C R I P T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
L e s s o c i é t é s s o n t a p p e l é e s à f u s i o n n e r s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e s 2 8 2 . 3 8 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l d e l a S A F . A . 1 . T . , s o c i é t é a b s o r b é e , s o n t d é t e n u e s p a r l a S A H O C C 1 N V E S T , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s 2 8 2 . 3 8 0 a c t i o n s f i g u r e n t à l ' a c t i f d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 s o u s l a r u b r i q u e :
t V . I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I È R E S
A . E n t r e p r i s e s l i é e s
1 . P a r t i c i p a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e : 4 , 3 3 8 . 7 7 5 , 5 2 E U R
L ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s p r é v o i t q u e c e t t e o p é r a t i o n e s t a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e t d i s p e n s e l e $ c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e R é v i s e u r d ' é t a b l i r l e s r a p p o r t s d ' é c h a n g e .
I l l . F I X A T I O N D U R A P P O R T D ' E C H A N G E
L a S A H O C C I N V E S T , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d é t i e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S A F . A . 1 . T . , s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S A H O C C I N V E S T , n e p o u r r a ê t r e a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a S A F . A . 1 . T . , s o c i é t é a b s o r b é e .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e d é t e r m i n e r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e e n t r e l e s a c t i o n s d e l a S A H O C C I N V E S T e t l e s a c t i o n s d e l a S A F A I T . .
L ' a r t i c l e 6 7 6 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s a s s i m i l e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n « l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s t r a n s f è r e n t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à u n e a u t r e s o c i é t é , l o r s q u e t o u t e s l e u r s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p a r t i e n n e n t s o i t à c e t t e a u t r e s o c i é t é , s o i t à d e s i n t e r m é d i a i r e s d e c e t t e s o c i é t à , s o i t à c e s i n t e r m é d i a i r e s e t à c e t t e s o c i é t é . »
1 V . M O T I V A T I O N D E L A F U S I O N
L a S A F A I T . a é t é c r é é e e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 1 9 9 8 a f i n d e g é r e r l e s f o n d s F . E . D . E . R . e n p r o v e n a n c e d u P r o g r a m m e C o m m u n a u t a i r e 1 N T E R R E G I l . P a r l a s u i t e , e l l e a é g a l e m e n t g é r é l e s f o n d s F . E . D . E . R . e n p r o v e n a n c e d u P r o g r a m m e C o m m u n a u t a i r e I N T E R R E G I l l , .
C o m p t e t e n u q u e l e p r o g r a m m e 1 N T E R R E G I l e s t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é p a r l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t q u e l e p r o g r a m m e 1 N T E R R E G I l l l e s e r a p r o c h a i n e m e n t , i l e s t p r o p o s é d ' a b s o r b e r l a S A F . A . I . T , p a r l a S A H O C C I N V E S T ,
C e t t e f u s i o n p e r m e t t r a , é g a l e m e n t , d e f a c i l i t e r e t d e r a t i o n a l i s e r l a g e s t i o n d e c e q u i c o n s t i t u e u n e e n t i t é é c o n o m i q u e u n i q u e .
V . M O D A L I T E S D E L A F U S I O N
L a f u s i o n e s t é t a b l i e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e s d e u x s o c i é t é s a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 p a r l a S A F . A . 1 . T . l e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a S A H O C C I N V E S T , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
V o l e t B - S u i t e
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e s a v o i r s , a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S A F . A . I . T . , s o c i é t é a b s o r b é e .
L a s o c i é t é i s s u e d e l a f u s i o n r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r s a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s p r o j e t s d e f u s i o n s e r o n t d é p o s é s p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T O U R N A I
F a i t à A T H , t e 2 o c t o b r e 2 0 1 4
o n t s i g n é ,
D o m i n i q u e P A T T Y N
A d m i n i s t r a t e u r
S A W A P I C A R 1 S A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B R O T E L L E
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
2 L
M O , F l i t e L r t a l e
31/12/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 5 3 1 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D S D ' A I D E A L ' I N V E S T I S S E M E N T T R A N S F R O N T A L I E R
( e n a b r é g é ) : F . A . I . T .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 0 0 A T H , r u e D e f a c g z , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A P R E S E N T E S O C I E T E P A R
L A S O C I E T E A N O N Y M E « S O C i E T E D E D E V E L O P P E M E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U H A I N A U T O C C I D E N T A L » , e n a b r é g é « H O C C I N V E S T » ,
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r A u r o r e D I F R A N C E S C O , N o t a i r e à B r u n e h a u t l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p e r t q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e t a s o c i é t é a n o n y m e " F O N D S D ' A I D E A L ' I N V E S T I S S E M E N T T R A N S F R O N T A L I E R » , e n a b r é g é « F . A . I . T . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 0 A t h , r u e D e f a c q z , 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d u H a i n a u t d i v i s i o n T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 5 3 1 . 3 1 7 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r o j e t d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i a i n s i q u e d e s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t f a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 e t 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t b i e n é t é c o r r e c t e m e n t a c c o m p l i e s p a r l e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e .
2 ° C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t q u e
n e s ' a p p l i q u e n t d o n c p a s l e s t e x t e s l é g a u x v i s é s à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 ° D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U H A I N A U T O C C I D E N T A L » , e n a b r é g é « H O C C I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 0 A t h , r u e D e f a c q z , 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d u H a i n a u t d i v i s i o n T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 2 7 9 . 0 9 4 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à l a d i t e s o c i é t é « H O C C I N V E S T » , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
E t a n t p r é c i s é q u e ;
a ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e s s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a p r é s e n t e ' , s o c i é t é a b s o r b é e t o u t e s d e u x a r r ê t é e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
b ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 à z é r o h e u r e ;
e ) l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e s e r o n t p a s r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , é t a n t d o n n é q u e c e l l e - c i d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s o n c a p i t a l e t l a f u s i o n s ' o p é r e r a d o n c s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u l é e s c o n f o r m é m e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a ' f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e , f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
, y `
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e t f e l e 1 6 D E C ,
T . . T 4 l 1 o t M a r i e - G u y G &