07/11/2014
ÿþR é s e r v ,
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O O W O R 0 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t i s a n s , ' l 4 - B - 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : I . D é c l a r a t i o n c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s I l . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I . L a s o c i é t é f a i t l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s :
- N u m b e r 2 0 B V B A , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e M e s s i d o r 1 9 8 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 5 3 8 . 2 3 4 ( R P M B r u x e l l e s ) ( N u m b e r 2 0 B V B A ) a a c q u i s l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é ( e n s e m b l e , l e s A c t i o n s ) ; e t
- N u m b e r 2 0 B V B A a e n s u i t e , l e m ê m e j o u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c é d é u n e p a r t i e d e s A c t i o n s à u n t i e r s . P a r c o n s é q u e n t , l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s n ' e s t p l u s , d e p u i s c e t i n s t a n t , r é u n i e n t r e l e s m a i n s d e N u m b e r 2 0 B V B A .
l l . I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e B r e x t o n S P R L e t d e M o n s i e u r J o r i s P i t t o o r s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u j o u r d e s d é c i s i o n s é c r i t e s ;
- a d é c i d é d ' o c t r o y e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s i d e n t i f i é s a u p o i n t p r é c é d e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l e u r d é m i s s i o n ;
- a d é c i d é d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t a p r è s l a p r i s e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r T h i e r r y H e r m a n s ( r é s i d a n t A v e n u e B r u g m a n 1 4 7 , B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) e t M o n s i e u r G i j s S t e e m a n ( r é s i d a n t A v e n u e M e s s i d o r 1 9 8 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a u p l u s t a r d i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 0 m a r s 2 0 2 0 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
- a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M l l e s E s t h e r R e m y e t F a n n y G u i l b e r t , e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s , a i n s i q u e M l l e s / M m e s C é c i l e C u b e r t e t C é l i n e L a m o u r e u x , c o l l a b o r a t r i c e s , a u p r è s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s .
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , l e q u e l s ' e s t t e n u i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i t é e , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e B r e x t o n S P R L e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 0 9 0 3
l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 8 7 . 7 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F P B r o w n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
4 M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a d é c i d é d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u t m a n d a t p a r t i c u l i e r e t t o u s a u t r e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t / o u d e s i g n a t u r e p r é c é d e m m e n t o c t r o y é s p a r l a S o c i é t é à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e M e s s i e u r s T h i e r r y H e r m a n s e t G i j s S t e e m a n , q u e c e s o i t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e , j o u r n a l i è r e o u a u t r e ( n o t a m m e n t , p o u r l a g e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t d ' e f f e t s f i n a n c i e r s o u d e c o m m e r c e e t / o u l ' a c c è s à u n c o f f r e ) ;
- a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M . G i j s S t e e m a n , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ( r é s i d a n t A v e n u e M e s s i d o r 1 9 8 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e m a n d a t p r e n d r a f i n a u p l u s t a r d e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
- a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M l l e s E s t h e r R e m y e t F a n n y G u i l b e r t , e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s , a i n s i q u e M i l e s / M m e s C é c i l e C u b e r t e t C é l i n e L a m o u r e u x , c o l l a b o r a t r i c e s , a u p r è s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s .
E s t h e r R e m y
M a n d a t a i r e s p é c i a l
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2013
ÿþ1 . 1 a Q P O F 1 1 . 1
Î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 8 7 . 7 1 0 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F p B r o w n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t i s a n s 1 4 - 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t q : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C R L c i v i l e M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u E s p l a n a d e 1 - 9 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ( 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 e t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 ) p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é d e r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n e m o n s i e u r P e t e r V e r s c h e i d e n e t M a d a m e W e n d y V a n D e r B i e s t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t .
B r e x t o n S P R L , r e p p a r F r a n k P i t t o o r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V p f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i i n s t r w n e n t a n l o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n r r e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é p a n d d e s f i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
d t ~ I r ,
T r 7 l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2011
ÿþM a l 2 0
d é p o s é a u g r u e l e 0 7 J A N , 2 0 1 1
t e - G u y s u é
I 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
+ i i o o s a 9 i "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 8 7 . 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F P B R O W N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t i s a n s 1 4 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S C R L c i v i l e M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s a s i è g e s o c i a l a u D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , 9 0 3 1 D r o n g e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ( 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 , 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 e t 3 0 1 0 9 / 2 0 1 2 ) p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n e m o n s i e u r P e t e r V e r s c h e l d e n e t M a d a m e W e n d y V a n d e r B i e s t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t .
B r e x t o n S p r l , r e p . p a r F r a n k P i t t o o r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e