21/02/2014
ÿþs ' )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 9 2 0 . 1 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C O I S D E L M A R C H E , N O T A I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e " . 6 C 4 3 R a r t s a r t , r u e G t t t a r d 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T r t b u n a t d e c o m m e r c e d e C t z a r t e r o i
E N T R E L E
t 2 F F V , 2 0 1 4
L e f f l i f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e G o s s e l i e s ( V i l l e d e C h a r l e r o i ) e n d a t e d u 1 4 ° j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à ' f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F R A N C O I S D E L M A R C H E , N O T A I R E » a y a n t s o n s i è g e : s o c i a l à 6 0 4 3 R a n s a r t , r u e G i l l a r d n u m é r o 3 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e : D u p u i s à G o s s e l i e e n d a t e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t q u a t r e , j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 2 4 / 0 0 1 3 6 8 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a i n i s q u ' i l s u i t :
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e ; P h i l i p p e D u p u i s d e G o s s e l i e s e n d a t e d u n e u f j u i n d e u x m i l l e h u i t p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 8 - 0 1 / 0 1 2 8 6 3 3
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e G o s s e l i e s e n d a t e d u v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u n e u f n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 1 1 - 0 9 / 0 1 8 2 7 0 6 .
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i R P M C h a r l e r o i N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 9 4 . 9 2 0 . 1 4 9 , e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S O N :
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X M I L L E E U R O S ( 1 8 2 . 0 0 0 , - ¬ ) , m o n t a n t r é s e r v é a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( e t : a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ) , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e - I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E U X I E M E D E C I S I O N :
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e d i v i d e n d e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a p p l i c a b l e e n l a c i r c o n s t a n c e , s ' é l è v e d o n c à C E N T S O I X A N T E T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 6 3 . 8 0 0 , - ¬ )
T R O I S I E M E D E C I S I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é l ' a p p o r t à l a s o c i é t é d e l ' i n t é g r a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s n e t s ; d e C E N T S O I X A N T E T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 6 3 . 8 0 0 , - ¬ ) d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u ; C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e ' l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 1 8 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 t 2 0 1 3 ) ; d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
C e m o n t a n t d e C E N T S O I X A N T E T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 6 3 . 8 0 0 , - ¬ ) a é t é v e r s é e n e s p è c e s ; e t d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S s o u s l e n u m é r o ; B E 1 1 0 6 8 8 9 8 9 5 9 3 4 8 N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N :
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a , s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 6 3 . 8 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r , d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à T R O I S C E N T T R E I Z E M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 1 3 . 8 0 0 , - ¬ ) e t c e p a r l a c r é a t i o n d e D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T E T D E U X ( 2 . 4 0 2 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t d a n s l e s b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
R é s e r v d
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T E T D E U X ( 2 . 4 0 2 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s D e l m a r c h e , a s s o c i é u n i q u e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e t o t a l d e s v e r s e m e n t s s o i t l a s o m m e d e C E N T S O I X A N T E T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 6 3 . 8 0 0 , - ¬ ) a é t é v e r s é e n e s p è c e s e t d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C R E L A N s o u s l e n u m é r o ( . . . ) s o u s l ' i n t i t u l é « ( . . . ) » . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t p o r t é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T T R E I Z E M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 1 3 . 8 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E M I L L E S I X C E N T E T D E U X ( 4 . 6 0 2 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e s i x c e n t e t d e u x i è m e ( 1 1 4 . 6 0 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E D E C I S 1 O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' U N A N I M I T E d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a à p r é s e n t l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T T R E I Z E M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 1 3 . 8 0 0 , ¬ ) r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E M I L L E S I X C E N T E T D E U X ( 4 . 6 0 2 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e s i x c e n t e t d e u x i è m e ( 1 1 4 . 6 0 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s à G o s s e l i e s l e n e u f j u i n d e u x m i l l e h u i t , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 0 1 . 4 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E ) à d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) e t c e p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 . 0 1 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s à G o s s e l i e s l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s à c e n t , c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r e n t e e t u n e u r o s q u a t r e v i n g t d e u x c e n t s ( 3 1 , 8 2 ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e G o s s e l i e s , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 6 3 . 8 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à T R O I S C E N T T R E I Z E M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 1 3 . 8 0 0 , - ¬ ) e t c e p a r l a c r é a t i o n d e D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T E T D E U X ( 2 . 4 0 2 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P h i l i p p e D u p u i s , n o t a i r e à G o s s e l i e s ( V i l l e d e C h a r l e r o i )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e B E L F I U S e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
r i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 20.06.2013 13213-0072-014
09/11/2012
ÿþ - , M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i z i a a 7 o s *
I I
i
I I
R
M ,
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 2 0 . 1 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C O I S D E L M A R C H E , N O T A I R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 4 3 C h a r l e r o i ( R a m a i t ) , r u e G i l l a r d 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s , à G o s s e l i e s , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , v o l . 4 6 , f o l i o 2 0 , c a s e 0 9 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ° F R A N C O I S D E L M A R C H E , N O T A I R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 3 R a n s a r t , r u e G i l l a r d 3 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s , à G o s s e l i e s , e n d a t e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 2 4 / 0 0 1 3 6 8 0 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s , à G o s s e l i e s , l e n e u f j u i n d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 8 - 0 1 / 0 1 2 8 6 3 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e C h a r l e r o i , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 9 2 0 . 1 1 9 , e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . , s o u s l e n u m é r o 8 E 8 9 4 . 9 2 0 . 1 1 9 e t q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r e n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 3 1 , 8 2 E U R ) . C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l d e i a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s ( 2 . 2 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 . 2 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s , à G o s s e l i e s , l e n e u f j u i n d e u x m i l l e h u i t , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t c e p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 . 0 1 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s , à G o s s e l i e s , l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r e n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 3 1 , 8 2 E U R ) "
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . F r a n ç o i s D e l m a r c h e , G é r a n t . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.08.2012, DPT 04.09.2012 12555-0449-014
28/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.09.2011, DPT 23.09.2011 11553-0034-014
26/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.10.2010, DPT 15.10.2010 10584-0141-013
19/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 14.10.2009 09811-0246-012
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.07.2015 15358-0182-014