08/12/2014
ÿþM ~ d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
w g e
! " _ , ` - - ~ ~ 3 = -
i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 7 N O V . 2 0 1 4 i M o t M a r i e - G u y
G . r ~ Í ~ ~ ~ d " = _ " ~ L ~ ~ # i 7 P
d é p o s é a u g r e f f e l e
+ 1 9 2 8 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 . 7 9 5 . 9 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A S N E S - L E S - V E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 à 7 5 0 0 T o u r a i
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A F r a s n e s - L e s - V e n t s t e n u e à 7 5 0 0 T o u r n a i C h a u s s é e d e l i l l e 3 5 3 l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 à 1 8 h 3 0 .
B u r e a u
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 1 8 h e u r e s 3 0 , L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a t B e n o i t
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d o m i c i l e s o n t m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « V E N T I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i ,
C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 , 6 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s e s s t a t u t s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
* L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O I S G A H U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
7 5 4 3 T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) , R u e d e Q u i è v r e m o n t , 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t M A T , d o m i c i l i é à
7 5 4 3 T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) , R u e d e Q u i è v r e m o n t , 1 3 .
* L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P A G A M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e M A T , d o m i c i l i é à 7 5 0 0
T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 .
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E L E U Z O I S E
P O U R L E S E N E R G I E S D U F U T U R » , e n a b r é g é « C L E F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 4 P i p a i x , r u e d e
B a r r y , 2 0 , 1 8 0 a c t i o n s , r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s p a r 3 a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
* M a d a m e F a b i e n n e M A R C H A L , d o m i c i l i é e à 7 9 0 4 P i p a i x , r u e d e B a r r y , 2 0 .
* M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M A S U R E , d o m i c i l i é à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , A v e n u e d e
l a r é s i s t a n c e , 1 0 .
* M o n s i e u r G r é g o i r e C O U P L E T , d o m i c i l i é à 7 5 3 1 H a v i n n e s , R u e d e s C o m b a t t a n t s
d ' H a v j n n e s , 1 7 3 .
- C o m m u n e d e F r a s n e s - L e s - A n v a i n g , d o m i c i l i é e à 7 9 1 1 F r e s n e s l e s a n v a i n g , P l a c e d e l ' h o t e l d e v i l l e 1 , 2 0
a c t i o n s
D é c l a r a t i o n d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
- q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
A p r è s a d o p t i o n d e l a d é c l a r a t i c n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p a r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e , l e P r é s i d e n t s o u m e t l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e .
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n : l a S P R L V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n L o u i s
P r i g n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 1 3 .
L e c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t p r e n d r a d o n c f i n a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e t i n d e x é e e s t f i x é e à m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
E t a n t d o n n é q u ' a u c u n e p e r s o n n e n e f a i t o b j e c t i o n à c e t t e n o m i n a t i o n , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l é s d é b a t s à 1 9 h 0 0 .
V e n t i s s a
R e p r é s e n t é e p a r M a t B e n o i t R e p r é s e n t é e p a r M a t P i e r r e
C o o p é r a t i v e L e u z o i s e p o u r l e s é n e r g i e s d u f u t u r S C R L
R e p r é s e n t é e p a r
M a r c h a l F a b i e n n e M a s u r e J e a n - F r a n ç o i s C o u p l e t G r é g o i r e
C o m m u n e d e F r a s n e s - L e s - A n v a i n g
t . q ,
l s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 4 1 7 4 *
D é p o s é
1 8 - 0 7 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 7 9 5 9 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F R A S N E S - L E S - V E N T S
( e n a b r é g é ) : F R L V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e ( T O U ) 3 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O G O T B e r n a r d , N o t a i r e » , e n d a t e d u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « F R A S N E S - L E S - V E N T S » , e n a b r é g é « F R L V » , a u c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t ( 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I d e n t i f i c a t i o n d e s p a r t i e s :
1 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « V E N T I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 5 4 0 . 8 9 6 , R P M T o u r n a i e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 7 7 . 5 4 0 . 8 9 6 .
R e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l a r t i c l e 1 4 d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O I S C A H U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 3 T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) , R u e d e Q u i è v r e m o n t , 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t M o n s i e u r B e n o î t M A T , d o m i c i l i é à 7 5 4 3 T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) , R u e d e Q u i è v r e m o n t , 1 3 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P A G A M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t M o n s i e u r P i e r r e M A T , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 .
2 ° ) L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E L E U Z O I S E P O U R L E S E N E R G I E S D U F U T U R » , e n a b r é g é « C L E F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 4 L e u z e - e n - H a i n a u t ( P i p a i x ) , r u e d e B a r r y , 2 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 2 0 9 . 8 0 5 , R P M T O U R N A I .
R e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s p a r 3 a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r : - M a d a m e F a b i e n n e M A R C H A L , d o m i c i l i é e à 7 9 0 4 P i p a i x , r u e d e B a r r y , 2 0 .
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M A S U R E , d o m i c i l i é à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , A v e n u e d e l a r é s i s t a n c e , 1 0 .
- M o n s i e u r G r é g o i r e C O U P L E T , d o m i c i l i é à 7 5 3 1 H a v i n n e s , R u e d e s C o m b a t t a n t s d H a v i n n e s , 1 7 3 .
S T A T U T S
1 . L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d u n e S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « F R A S N E S - L E S - V E N T S » , e n a b r é g é « F R L V » .
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e ( T O U ) , 3 5 3 .
3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t t a n t e n B e l g i q u e q u e d a n s t o u s a u t r e s p a y s :
- L ' i m p l a n t a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' é o l i e n n e s p o u r l a f o u r n i t u r e d ' é l e c t r i c i t é e t d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ( c e r t i f i c a t s v e r t s e t l a b e l s d e g a r a n t i e d o r i g i n e ) e t p l u s g é n é r a l e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' e x p l o i t a t i o n d e s y s t è m e s é n e r g é t i q u e s ,
- L a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a d i f f u s i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e ,
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n t e n d u e s d e l a m a n i è r e l a p l u s g é n é r a l e , d ' é o l i e n n e s e t d e m a t é r i e l s c o n n e x e s , d e s y s t è m e s é n e r g é t i q u e s n o n p o l l u a n t s a i n s i q u e d e s y s t è m e s d ' é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s ,
- T o u t e s o p é r a t i o n s e t e n t r e p r i s e s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s , e t e n p a r t i c u l i e r l ' é n e r g i e é o l i e n n e , l e s é c o n o m i e s d ' é n e r g i e s , l e s s y s t è m e s é n e r g é t i q u e s n o n p o l l u a n t s e t l e s t e c h n i q u e s d e p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t ,
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , d ' é t u d e s , d e c o n s e i l s l i é s o u n o n à l ' o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
a ) l a c o n s t i t u t i o n , g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ,
b ) l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ,
c ) l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e c r é d i t s o c c a s i o n n e l s à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , e l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l , e t e f f e c t u e r , a u s e n s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x o r g a n i s m e s d e d é p ô t s e t d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n ,
d ) l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e o u j u r i d i q u e , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l , l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s v i s - à - v i s d e t o u t e s p e r s o n n e s , i n s t a n c e s e t p o u v o i r s p u b l i c s ,
e ) l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e m a n a g e m e n t a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s n o t a m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r ,
f ) l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
T o u t c e q u i p r é c è d e p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i t d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u d ' a u t o r i s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u ' i l n e s ' a g i t p a s d ' a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e .
A i n s i l a s o c i é t é n e p o u r r a f a i r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i a v o i r u n e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s , t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 , l e r e t 2 ° d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s a i n s i q u ' à l ' a r r ê t é r o y a l s u r l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , t a n t q u ' e l l e n e r é u n i t p a s l e s c r i t è r e s l é g a u x .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e n f a v o r i s e r l e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s .
4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t ( 8 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 0 0 e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r é p a r t i e s e n d e u x g r o u p e s A e t B , c o m m e s u i t :
l e s s i x c e n t ( 6 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 6 0 0 , d i t e s a c t i o n s « A » ;
l e s d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 6 0 1 à 8 0 0 , d i t e s a c t i o n s « B » . L a p r o p r i é t é d u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e
é l e c t r o n i q u e .
6 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l à t o u t m o m e n t c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d é s i g n é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n :
( i ) d e s a c t i o n n a i r e s A , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s ( c i - a p r è s « l e s A d m i n i s t r a t e u r s A » ) ;
( i i ) d e s a c t i o n n a i r e s B , à c o n c u r r e n c e d u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r ( c i - a p r è s « l e s a d m i n i s t r a t e u r s B » ) .
L e s a c t i o n n a i r e s A e t l e s a c t i o n n a i r e s B p r o p o s e r o n t p r é a l a b l e m e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s l i s t e s d e s c a n d i d a t s d e v a n t c o m p r e n d r e a u m i n i m u m d e u x c a n d i d a t s p a r p o s t e d a d m i n i s t r a t e u r à p o u r v o i r .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g e d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
E n c a s d e v a c a n c e d u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r A , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , a v a n t t o u t e a u t r e d é c i s i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s A .
E n c a s d e v a c a n c e d u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r B , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , a v a n t t o u t e a u t r e d é c i s i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s B .
L e s a c t i o n n a i r e s A e t l e s a c t i o n n a i r e s B e t , e n c a s d e v a c a n c e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s A e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s B , s e c o n c e r t e r o n t p r é a l a b l e m e n t s u r l i d e n t i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d é s i g n e r .
L e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a q u e l e s d é s i g n a t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r s i n t e r v e n u e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o i e n t e n t é r i n é e s à l o c c a s i o n d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l a v a c a n c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x u n p r é s i d e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o n f i é e à u n a d m i n i s t r a t e u r A .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e e t d e s i n d e m n i t é s d e d é p l a c e m e n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s .
7 . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e a u x A c t i o n n a i r e s A o u à u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é ( s ) d e m a n a g e m e n t d o n t l a c t i o n n a i r e A c o n s e r v e l e c o n t r ô l e , t a n t q u e c e u x - c i d i s p o s e n t d u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l a S o c i é t é , s u p é r i e u r e à 2 5 % d u c a p i t a l o u d e s d r o i t s d e v o t e .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e f e r o n t r a p p o r t d e l e u r g e s t i o n l o r s d e c h a q u e r é u n i o n d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n .
L e s o r g a n e s e t a g e n t s v i s é s c i - a v a n t p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e u l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s
à l e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
8 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u e n d é f e n d a n t , a i n s i q u à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n i m p l i q u e c e l u i d e d é c i d e r d e s r e c o u r s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s i l n y e n a q u u n o u p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s é p a r é m e n t s i l y e n a p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s ( l e c a s é c h é a n t : e t l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ) s o n t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s , s o i t e n v e r s l a s o c i é t é , s o i t e n v e r s l e s t i e r s , d e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s r é s u l t a n t d ' i n f r a c t i o n s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
9 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d a v r i l à n e u f h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a s s e m b l é e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e o u r e p r é s e n t a n t a u t o r i s é d a c t i o n n a i r e , e t q u i l a i t l e d r o i t d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e e t c h a c u n d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L o r g a n e q u i c o n v o q u e l a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d e n t r e r e n a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
1 0 . L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l i n v e n t a i r e e t é t a b l i t d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e l a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , q u i e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t d a t e s d e p a i e m e n t .
D i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n a c t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d é g a l i t é q u a n t à l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
1 1 . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
1 . - P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t
a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u
m o i s d a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e à n e u f h e u r e s .
2 . - A d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t e s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e e t a p p e l l e n t
à c e s f o n c t i o n s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
A d m i n i s t r a t e u r s d u g r o u p e A :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « V E N T I S » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p o u r l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t , R é g i s V A N K E R K O V E , d o m i c i l i é à 4 6 9 0 B a s s e n g e , R u e d e l a R o s e , 1 5 .
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O I S C A H U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 3 T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) , R u e d e Q u i è v r e m o n t , 1 3 , r e p r é s e n t é e p o u r l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M o n s i e u r B e n o î t M A T , p r é q u a l i f i é .
3 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P A G A M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 , r e p r é s e n t é e p o u r l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M o n s i e u r P i e r r e M A T , p r é q u a l i f i é .
A d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B :
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E L E U Z O I S E P O U R L E S E N E R G I E S D U F U T U R » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p o u r l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G r é g o i r e C O U P L E T , d o m i c i l i é à 7 5 3 1 H a v i n n e s , r u e d e s C o m b a t t a n t s d H a v i n n e s , 1 7 3 .
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a g r a t u i t .
3 . - C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t e s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e
c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
4 . - P o u v o i r s .
M o n s i e u r B e n o î t M A T , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u G u i c h e t d E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
V o l e t B - S u i t e
A l i n s t a n t , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n o m m é c o m m e d i t c i - d e s s u s , d é c i d e d e n o m m e r :
- E n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r P i e r r e M A T , p r é q u a l i f i é ;
- E n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O I S C A H U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 3 T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) , R u e d e Q u i è v r e m o n t , 1 3 , r e p r é s e n t é e p o u r l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M o n s i e u r B e n o î t M A T , p r é q u a l i f i é .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P A G A M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 , r e p r é s e n t é e p o u r l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M o n s i e u r P i e r r e M A T , p r é q u a l i f i é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l e x p é d i t i o n d e l a c t e .
B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e à C e l l e s ( V e l a i n e s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e