21/06/2013
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e F
R é s e r v é 1 I I 1 I 1 1 1 1 ] ! 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t c t e a u g r e f f e
M g e r _
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 2 M M n e
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 0 9 5 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E B O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , r u e d e H o u d a i n , 1 8 b o i t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , f e t r o i s j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ,
e n r e g i s t r é à S a i n t - G h i s l a i n l e q u a t r e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 3 6 f o l i o 8 5 c a s e 3 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é l e r e c e v e u r F R E T I N C . , i f r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F R E B O R , a y a n t s o n s i è g e . s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s r u e d e H o u d a i n 1 8 b o i t e I .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
V u l a d é c i s i o n p r i s e a n t é r i e u r e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d u p r e m i e r
p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 , c o m m e s u i t :
L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e H o u d a i n , 1 8 b o i t e 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e '
d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 3
m a i 2 0 1 3 .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ;
- l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
l ' e n t r e p r i s e e n b â t i m e n t e t n o t a m m e n t :
" l a r é a l i s a t i o n d e g r o s o u v r e d e s b â t i m e n t s , d e r é n o v a t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e b â t i m e n t s , t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s , t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e r e j o i n t o i e m e n t , m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s y c o m p r i s b a t t a g e d e p i e u x ,
" l e p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e , c h a p e , t r a v a u x d e p l â t r e r i e , m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e , p o s e ; d e c h a p e s , a u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n s ,
" l a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t m u r s d e t o u s t y p e s , e t n o t a m m e n t e n c é r a m i q u e , m a r b r e , p i e r r e
n a t u r e l l e , l a p o s e d e p a p i e r s p e i n t s ,
. l ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s ,
. l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x , d e c h a r p e n t e s , l a m i s e e n p l a c e d e s é v a c u a t i o n s d e s e a u x d e
p l u i e , l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i f l c a t i o n d e s t o i t s e t d e s t o i t u r e s t e r r a s s e s , d e s m u r s ,
" l e s t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e s b â t i m e n t s ,
" l e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e s e t e x t é r i e u r e s ( p o r t e s , f e n ê t r e s , e s c a l i e r s , p l a c a r d s , c u i s i n e s é q u i p é e s , p o r t e s d e g a r a g e , v o l e t s , p e r s i e n n e s , g r i l l a g e s , g r i l l e s ) , m o n t a g e d e s e r r e s , d e v é r a n d a s , l e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s , p o s e d e p a r q u e t s e t a u t r e s r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t m u r s e n b o i s ,
" l a p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e e n b â t i m e n t s
" l e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e , l ' i n s t a l l a t i o n d a n s l e s b â t i m e n t s d e r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u , d e g a z , d ' a p p a r e i l s s a n i t a i r e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d ' a é r a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r ,
" l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , o p t i q u e , é l e c t r i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s
_ . . . . . . . _ . _ i n d u s t r i e l s , f e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t s , l ' i n s t a l l a t i o n _ d e c â b l e s _ e t d ' a p p a r e i l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é l e c t r i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s , l ' i n s t a l l a t i o n d ' a s c e n s e u r s e t e s c a l i e r s
m é c a n i q u e s »
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e [ e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n
i n s é r a n t e n t r e l e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e p a r a g r a p h e s l e t e x t e c i - a v a n t ,
3 ° S u p p r e s s i o n d u C o l l è g e d e g e s t i o n
C o m p t e t e n u d e l ' e x p o s é c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e C o l l è g e d e g e s t i o n e t d e r e f o n d r e e n
c o n s é q u e n c e l e s a r t i c l e s 1 1 à 1 7 d e s s t a t u t s ,
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 , s a v o i r
« A r t i c l e 1 1 C o l l è g e d e g e s t i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o l l è g e d e t r o i s g é r a n t s a u m o i n s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t c h o i s i s o b l i g a t o i r e m e n t p o u r u n t i e r s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s a s s o c i é s
d u g r o u p e A e t p o u r u n t i e r s s u r u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r c e u x d u g r o u p e B , e t p o u r u n t i e r s s u r u n e l i s t e
p r é s e n t é e p a r c e u x d u g r o u p e C .
L a p u b l i c a t i o n d e s n o m i n a t i o n s d e s g é r a n t s c o n t i e n d r a r é f é r e n c e à l a l i s t e à l a q u e l l e I l s s e r a t t a c h e n t
r e s p e c t i v e m e n t ,
E n o u t r e , u n p r é s i d e n t e t / o u u n v i c e p r é s i d e n t p o u r r o n t ê t r e d é s i g n é s . »
e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 1 . G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r
u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s
s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s
s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e
d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 , s a v o i r
« A r t i c l e 1 2 V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e g é r a n t , l e s g é r a n t s r e s t a n t s s o n t t e n u s d e c o n v o q u e r i m m é d i a t e m e n t u n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à l ' e f f e t d e p o u r v o i r à l a v a c a n c e d e c e m a n d a t p a r l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
c h o i s i s u r u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s p o r t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d u g r o u p e q u i a v a i t p r o p o s é l e g é r a n t d o n t l e
m a n d a t e s t d e v e n u v a c a n t .
E n c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r r a ê t r e v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e p a r u n s e u l g é r a n t . S i ,
d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p a s p o u r v u a u r e m p l a c e m e n t d u m a n d a t v a c a n t d e
g é r a n t , t o u s l e s g é r a n t s s o n t d é m i s s i o n n a i r e s . »
e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u
d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t
n é c e s s a i r e . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 , s a v o i r
« A r t i c l e 1 3 C o n v o c a t i o n s
L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f o u à d é f a u t a u s i è g e s o c i a l , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n
g é r a n t à c e d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x g é r a n t s l e
r e q u i è r e n t , C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n . »
e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 3 . P o u v o i r s
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e
d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t
a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s
r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 , s a v o i r
« A r t i c l e 1 4 D é l i b é r a t i o n s
L e c o l l è g e n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s u n g é r a n t d e c h a q u e g r o u p e e s t p r é s e n t
o u r e p r é s e n t é .
T o u t e f o i s , u n c o l l è g e t e n u a u m o i n s u n m o i s e t d e m i a p r è s u n e r é u n i o n n ' a y a n t p a s o b t e n u l e q u o r u m r e q u i s
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e g é r a n t s p r é s e n t s , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t j u s t i f i é q u e l e s
c o n v o c a t i o n s a u x d e u x r é u n i o n s a i e n t é t é f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n p a r l e
d e s t i n a t a i r e e n p e r s o n n e e t q u e l ' o r d r e d u j o u r s o i t i d e n t i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e g é r a n t p e u t , p a r l e t t r e o u t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l , d o n n e r
p r o c u r a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t a u p o i n t d e v u e d u v o t e .
C e p e n d a n t , a u c u n g é r a n t n e p e u t a i n s i d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , l a s i e n n e e t c e l l e d e s o n m a n d a n t .
L e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , »
e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 4 .
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é
d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e s e
c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 e t 2 6 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t
l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n
m a n d a t a i r e « a d h o c » .
L o r s q u e l e g é r a n t u n i q u e e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l
p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e c i d a n s u n
d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L o r s q u e T e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i
c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é à l ' a l i n é a
p r é c é d e n t .
I l s e r a t e n u , t a n t v i s à v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s à v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e
q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 , s a v o i r
« A r t i c l e 1 5 P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x , l e s q u e l s s e r o n t c o n s e r v é s
d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n s q u i y s e r o n t a n n e x é e s . C e s r e g i s t r e s
s p é c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l / a d m i n i s t r a t i f .
C h a q u e p r o c è s v e r b a l s e r a s i g n é p a r a u m o i n s u n g é r a n t d e c h a q u e g r o u p e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t d e c h a q u e g r o u p e . »
e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 5 . R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , o u
l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a
p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t
d é p l a c e m e n t s . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 , s a v o i r
« A r t i c l e 1 6 . P o u v o i r s d u c o l l è g e d e g e s t i o n
L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I l a d a n s s e s c o m p é t e n c e s t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t y .
a ) c o n s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d e d i r e c t i o n o u d ' e x é c u t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l e s c o m p é t e n c e s , l e
f o n c t i o n n e m e n t e t l a c o m p o s i t i o n ;
b ) c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e
p o u v o i r , o u d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s ;
c ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e
g e s t i o n à u n d e s e s m e m b r e s e t q u i p o r t e r a l e t i t r e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e _
L e s d é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s c i d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n f i x e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e s o r g a n e s e t a g e n t s v i s é s c i a v a n t p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s . »
e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 6 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 7 2 e t 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , t o u t a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d é f i n i s s a n t c e q u ' i l
c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p a r « p e t i t e s o c i é t é » , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , e t c h a q u e a s s o c i é a
d o n c i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
M e n t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d e d o c u m e n t s à p u b l i e r e n
v e r t u d e l a l o i , d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s ,
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r d e m a n d e , m ê m e d ' u n s e u l a s s o c i é , p o u r
d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n v o l o n t a i r e d ' u n c o m m i s s a i r e .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 , s a v o i r
« A r t i c l e 1 7 R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
! ~ t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e i n ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r t r o i s g é r a n t s , l ' u n d u g r o u p e A e t l ' a u t r e d u g r o u p e B , l e d e r n i e r d u g r o u p e C , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n .
B . D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t d u g r o u p e A , u n g é r a n t d u g r o u p e B e t u n g é r a n t d u g r o u p e C , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . » e s t s u p p r i m é .
4 ° C h a n g e m e n t d e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s
L ' a r t i c l e 1 8 d e v i e n t l ' a r t i c l e 1 7 ; l ' a r t i c l e 1 9 d e v i e n t l ' a r t i c l e 1 8 ; l ' a r t i c l e 2 0 d e v i e n t l ' a r t i c l e 1 9 ; l ' a r t i c l e 2 1 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 0 ; l ' a r t i c l e 2 2 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 1 ; l ' a r t i c l e 2 3 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 2 ; l ' a r t i c l e 2 4 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 3 ; l ' a r t i c l e 2 5 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 4 ; l ' a r t i c l e 2 6 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 5 ; l ' a r t i c l e 2 7 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 6 ; l ' a r t i c l e 2 8 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 7 e t l ' a r t i c l e 2 9 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 8 .
5 ° P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e