25/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 9 5 9 *
D é p o s é
2 1 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 3 . 8 8 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F R E D E R I C D O M I C E N T - A R C H I T E C T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , R u e B e a u c h a m p ( C O M ) 1 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L a s s e m b l é e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 4 4 8 . 8 7 5 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 4 6 7 . 4 7 5 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n n i é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t b r u t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 9 8 . 7 5 0 , 0 0 ) q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
( . . . ° ) .
S o u s c r i p t i o n
L a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 / m o n s i e u r F r é d é r i c D O M I C E N T , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 6 9 . 3 2 5 , 0 0 ) , l e q u e l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u d i t m o n t a n t ;
2 / m a d a m e C l a u d i n e S I N T O B I N , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e à l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 7 9 . 5 5 0 , 0 0 ) , l e q u e l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u d i t m o n t a n t .
C h a q u e a p p o r t e u r p r é c i s e q u e l e m o n t a n t a p p o r t é r é s u l t e d e l a m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e a t t r i b u é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . A l a s u i t e d u p r é s e n t a p p o r t , l e m o n t a n t n e t r é s u l t a n t d e l a t t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e s u s m e n t i o n n é , e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e n c a p i t a l , a p r è s a v o i r é t é b l o q u é s u r u n c o m p t e p a r t i c u l i e r a u n o m d e l a s o c i é t é .
( . . . )
R é m u n é r a t i o n
L a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e s t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n n i é m i s s i o n d e
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 4 6 7 . 4 7 5 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e l a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 4 6 7 . 4 7 5 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d e n t r e p r i s e a g r é e s à l a c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E ;
3 . m a d a m e E u g é n i e C A R R E Z .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e