28/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r r <
R é s e r v é I 1 1 1 1 ~ ~ i ~ u m ~ 1 i ~ w u 4 u u
a u " i a u a o ~ i
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 0 7 6 . 4 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R I G O R E X P R E S S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 6 0 1 P E R U W E L Z R U E D U C H A M P L I O N N E 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e - r e m p l a ç a n t P a u l H e n r i s t à S i n t - L i e v e n s - H o u t e m l e
0 4 1 0 6 1 2 0 1 2 . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E S .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
N A c t i o n n a i r e s
1 f L a s o c i é t é a n o n y m e s e l o n l e d r o i t E s p a g n o l e ( S o c i e d a d a n ó n i m a ) " R A N D Y E U R O P E A S A " a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à S p a n j e , A l i c a n t e , E l c h e , C I J u a n D e H e r r e r a , 5 P a r q u e I n d u s t r i a l , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
u n i q u e ( a d m i n i s t r a d o r u n i c o ) , M a d a m e D e V o s M i r e i l l e G e o r g i n e , d e m e u r a n t à Z w a l m , L i n d e s t r a a t 5 9 , n o m m é e
e n c e t t e f o n c t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 6 1 0 6 1 2 0 0 8 , s e l o n e x t r a i t d u r e g i s t r e c o m m e r c i a l e n E s p a g n e ,
d o n t u n e c o p i e s e r a d é p o n n é e a v e c l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
* N u m é r o d ' e n t r e p r i s e E s p a g n o l ( C á d i g o d e i d e n t i f i c a c i ó n f i s c a l ) : B 9 7 7 2 7 6 7 1 .
P o r t e u r d e 2 4 9 a c t i o n s
2 ) M o n s i e u r D E S M E T F r e d d y P i e r r e O s c a r , n é à S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , l e 0 6 j u i n 1 9 5 0 , d e m e u r a n t à
Z w a l m , M o l e n b e r g 4 .
* N N : 5 0 . 0 6 . 0 6 - 4 3 1 . 9 3
P o r t e u r d ' u n e a c t i o n : 1
S o i t e n s e m b l e 2 5 0 a c t i o n s .
B / G é r a n t s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- L a s o c i é t é p r e n o m m è e « R A N D Y E U R O P E A S A » , g é r a n t e t g é r a n t d é l é g u é , n o m m é e e n c e t t e f o n c t i o n p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a e u l i e u a v a n t c e t t e a c t e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a d a m e D E V O S M i r e i l l e , L i n d e s t r a a t 5 9 , 9 6 3 6 Z w a l m , r e p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t .
- M o n s i e u r D e S m e t F r e d d y , g é r a n t , n o m m é e e n c e t t e f o n c t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a e u l i e u à c e
j o u r , a v a n t c e t t e a c t e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R e m a n i e m e n t , r é é c r i t u r e e t r e n u m é r a t i o n d e s s t a t u t s e n t i e r s , s u p p r e s s i o n d u
t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s e t r é d a c t i o n e t é t a b l i s s e m e n t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s ,
L ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é d e s o r t e q u e l e t e x t e N é é r l a n d a i s d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t l ' a s s e m b l é e
a p p r o u v e l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s c o m m e é t a b l i s c i - a p r é s , q u e l t e x t e s e r a d é s o r m a i s l e s e u l
t e x t e d e s s t a t u t s e n v i g u e u r ;
S T A T U T S
T I T R E U N - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E .
A r t i c l e u n . - F O R M E - D É N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " F R I G O R E X P R E S S "
A r t i c l e d e u x . - S 1 E G E .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 7 6 0 1 P e r u w e l z , R u e D u C h a m p L i o n n e 8 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e W a l l o n i e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à
p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a S o c i é t é p o u r r a c r é e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s . - O B J E T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 , L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
i s T a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e e t l o u à l ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , d ' e f f e c t u e r t o u t e a c t i o n i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , m e u b l e o u i m m e u b l e
l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s :
C o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d a n s f e p o i s s o n e t l e s m a r c h a n d i s e s a p p a r e n t é e s .
* t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l e n g é n é r a i ,
* l e t r a n s p o r t p a r r o u t e , p a r l e s a i r s e t p a r v o i e n a v i g a b l e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l e d é d o u a n e m e n t à
l ' i m p o r t a t i o n e t à l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e m a r c h a n d i s e q u e l l e q u ' e l l e s o i t , d e t o u t e o p é r a t i o n q u e l l e q u ' e l l e s o i t s e
r a p p o r t a n t a u t r a n s p o r t , e n c e i n c l u s l e s t o c k a g e e t l a m a n u t e n t i o n d e m a r c h a n d i s e s ,
* c e s a c t i v i t é s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s t a n t d i r e c t e m e n t
q u ' e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u
t e r m e , c ' e s t - à - d i r e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , q u e c o u r t i e r e t q u e c o m m i s s a i r e - e x p é d i t e u r .
* L a l o c a t i o n d e t o u s l e s v é h i c u l e s , e n c e i n c l u s l e s v é h i c u l e s p r i s e n l o c a t i o n e t c e u x d o n n é s e n l o c a t i o n
p a r l a s o c i é t é .
* L ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
* P r ê t e r e t c a u t i o n n e r .
- T o u t c e l a a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s i n t é r ê t s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r m i s e d e f o n d s , r e n o n c i a t i o n , f u s i o n ,
i n s c r i p t i o n o u a c h a t d ' e f f e t s , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e q u e l q u e a u t r e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s l e s a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s q u i v i s e n t u n o b j e c t i f i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u l i é à s o n p r o p r e o b j e c t i f , o u
t o u t s i m p l e m e n t q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e c t i f , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t e s l é g a l e s e n m a t i è r e
d e p a r t i c i p a t i o n s c r o i s é e s .
- L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e q u a t r e . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é è - i l l i m i t é e
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , ' l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é ,
T I T R E D E U X - F O N D S S O C I A L ,
A r t i c l e c i n q . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e p t a n t e s i x c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) ,
r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x , N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
A r t i c l e s e p t . R a c h a t o u p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i à a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e l e s p r o p r e s
a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e l a s o c i é t é ( é v e n t u e l l e m e n t : o u d e s c e r t i f i c a t s q u i s ' y r a p p o r t e n t ) , l o r s q u e c e t t e
a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t .
A r t i c l e h u i t . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . T o u t e f o i s , s ' i l e s t c o n s t a t é
a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u f o r s d ' U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x
a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u ' à c e q u ' i l a i t é t é
p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d ' u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e - p r é s i d e n t ,
E r g c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d e v i c e - p r é s i d e n t , p a r
u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r l e p l u s a g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s .
A r t i c l e n e u f . C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u
p r é s i d e n t , d u v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d u v i c e - p r é s i d e n t , d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s ,
c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , a i n s i q u e d a n s l e s 1 5 j o u r s d ' u n e r e q u ê t e à c e t e f f e t é m a n a n t d e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e d i x , D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n
d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . C e m a n d a t d o i t ê t r e d o n n é p a r é c r i t
( é v e n t u e l l e m e n t : o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ) . L e m a n d a n t e s t , d a n s
c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
} U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , à c o n d i t i o n q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à
l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t d o n n e n t l e u r c o n s e n t e m e n t .
A r t i c l e o n z e . P r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t
d e l a r é u n i o n e t p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A r t i c l e 1 2 . P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A r t i c l e 1 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e
p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- - s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 1 3 b i s . C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t t e s
m e m b r e s s o n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n ; s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n é l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r
d é s i g n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u
c o m i t é d e d i r e c t i o n .
A r t i c l e 1 4 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- - s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à
c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n
d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n s
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
A r t i c l e 1 5 . I n d e m n i t é s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e
f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s ,
A r t i c l e 1 6 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s
é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u m ê m e C o d e , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e
d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e
p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é n e r é p o n d p l u s a u x c r i t è r e s s u i v a n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e r é u n i r d a n s l e p l u s b r e f
d é l a i p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r e v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s , d a n s t e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r t a t o i .
A r t i c l e 1 7 . R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 1 4 M a r s à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l ,
l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 8 . R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e
c e l u i - c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e , l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s
o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
A r t i c l e 1 9 , V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e , p a r a p p e l n o m i n a l , p a r b u l l e t i n s s i g n é s o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e
e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a
d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
s a s i g n a t u r e ;
l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ; - - l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e ,
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d
a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e i i r o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u
p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . I l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e
l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e
c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d u q u a t r i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e ,
A r t i c l e 2 0 . C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r l e v i c e -
p r é s i d e n t o u à d é f a u t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t
d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n a c t i o n n a i r e p r é s e n t e t a c c e p t a n t d é s i g n é p a r
l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 1 . P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e
a u t r e m e n t .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s .
P r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 2 2 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 0 1 o c t o b r e e t s e c l ô t u r e l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 3 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é :
c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e
a t t e i n t u n l d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e
e n t a m é e ;
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 4 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r
p a i e m e n t .
A r t i c l e 2 5 . L i q u i d a t i o n p a r t a g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a
V o l e t B - S u i t e
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , s o u s c o n d i t i o n d e
l ' a c c o r d d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u ( d e s ) [ i q u i d a t e u r ( s ) .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é ( n o n
a m o r t i ) d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , [ e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s
a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
S ' i l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . .
S ' i l e x i s t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l ' a c t i f n e t s e r t p a r p r i o r i t é à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n
c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , d e c a t é g o r i e
A r t i c l e 2 6 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à
l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s ,
s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s ,
A r t i c l e 2 7 . C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s c c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e n t r e l a s o c i é t é , s e s
a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e
a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 2 8 . A p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r é n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s : d e ' c e C o d e , a u x q u e l l e s i i n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s .
F I N D E S S T A T U T S
L a p r é s e n t e r é é c r i t u r e d e s s t a t u t s e n t i e r s v a u t c o m m e c o o r d i n a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : P a u l H e n r i s t n o t a i r e - r e m p l a ç a n t
E n a n n e x e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- c o p i e d e l ' e x t r a i t d u r e g i s t r e c o m m e r c i a l d ' E s p a g n e d e R a n d y E u r o p e a S A
- c o p i e d e s s t a t u t s d e R a n d y E u r o p e a S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e