10/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
l î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 Q 7 5 2 6 *
w Y
N
T r i h u n a l d e c o m m e r c e e i r ~ . " , a ; ; ~ o í
E ) i r ' r - r -
2 9 A P R . 2 0 1 3
L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 8 9 4 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R I S E L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
s i è g e : 6 4 7 0 R A N C E R u e P a u l i n e H u b e r t 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F R I S E L E " , d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t G i l b e r t , N o t a i r e a s s o c i é à B e a u m o n t , f a i s a n t p a r t i e d e l ' a s s o c i a t i o n d e f a i t " P h i l i p p e G i l b e r t e t B e n o i t G l i b e r t " , d o n t l e s i è g e s c c i a l e s t é t a b l i à B e a u m o n t , r u e d e l a D é p o r t a t i o n , l e v i n g t - d e u x a v r i l 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à B e a u m o n t l e v i n g t - q u a t r e a v r i l 2 0 1 3 v o l u m e 4 1 8 , f o l i o 2 2 c a s e 7 , r e ç u 2 5 E l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l F F N P o u l a i n .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L " F R I S E L E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r O l i v i e r S e r m e u s p r é n o m m é à c o m p t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e e n t i è r e e t c o m p l è t e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G R A N D J E A N F r é d é r i c , J u l e s , R a y m o n d o , n é à L o b b e s
l e v i n g t - e t - u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 5 6 5 1 S o m z é e , 4 9 G r a n d ' R u e , i c i p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e , a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r t e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 1 . N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e
e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u o u d e s g é r a n t s d o i t
i m m é d i a t e m e n t ê t r e p r é c é d é e d e s m o t s " p o u r F R I S E L E S P R L , u n g é r a n t " ,
C e s m o t s p e u v e n t ê t r e a p p o s é s à l ' a i d e d ' u n c a c h e t .
L e s g é r a n t s n e p e u v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s a c t e s q u i c o n c e r n e n t l a s o c i é t é , s o u s p e i n e
d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s s i l ' a b u s d e s i g n a t u r e s o c i a l e p o r t e p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e 2 6 a v r i l 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e B e n o i t G L I B E R T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e