N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 4 8 3 4 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R O S T T R A N S F o r m e j u r i d i q u e : S A
L e \ v l j j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 - 0 1 + - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M N A I
T P o S È A U G I - t t l - F t L t .
M o d z . i
s i è g e : à 7 7 0 0 M o u s c r o n , a v e n u e N . P o l l e t - S e n g i e r 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G e e r t r u i V a n d e r P a a l à G a v e r e , l e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E D É C I S I O N - R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D E S I È G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 7 0 0 M o u s c r o n , A v e n u e N , P o l l e t
S e n g i e r 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e , p u b l i é à
l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e s i x s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 4 9 4 6 .
D E U X I È M E D É C I S I O N ` M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l a c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n d e u x m i l t r e i z e .
T R O I S I È M E D É C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A S S E M B L É E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r p o r t e r c e t t e d a t e
a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à t r e i z e h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
Q U A T R I È M E D É C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s c i - a v a n t , e t c e l a c o m m e s u i t :
- R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a t e n u e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à t r e i z e
h e u r e s . »
- R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e t r e n t e - c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x c e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e . »
C I N Q U I È M E D É C I S I O N P O U V O I R S E T P R O C U R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
G a v e r e , l e 2 4 1 4 1 2 0 1 3 .
N o t a i r e G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 7 . 4 8 3 . 4 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R O S T T R A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v . N . m o l l e t - S e n g i e r 1 2 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s e c o m p l è t e )
M I D W O R D 1 1 . 1
~ i G r ë f f e ~ i _ l ' ; i L ~ , l
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r R e c t i f i c a t i o n d u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 n ° 0 1 3 4 9 4 5
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e a r e n o m m e r B D O " d o i t ê t r e l u c o m m e " L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r B D O
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c i o n n a i r e s d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 )
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C o m m . V . P a t r i c k M o u t o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t a t e u r à , . . l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , P a r v o t e s p é c i a l e , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à i ' a d m i n i s t a t e u r i d é m i s s i o n n a n t p o u r s o n m a n d a t e x e r c é p e n d a n t l ' a n n é e 2 0 1 2 e t c e j u s q u ' à c e j o u r .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m o n s i e u r D e n i s L i p p e n s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e r e s t a n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n a n t , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' a u 5 j u i n 2 0 1 3 . M o n s i e u r D e n i s L i p p e n s a c c e p t e l e m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é C o m m . V . Y v a n L l p p e n s s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t Y v a n L i p p e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o O 2 . 1
I f l h 1 U H Y I I I I I I I q l 1 1
* 1 1 1 3 9 9 4 6 *
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : . F R O S T T R A N S D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s 4 0 B - 7 7 0 0 M O U S C R O N ( L u i g n e )
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n e t c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F R O S T T R A N S d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1 t e n u e à 1 1 h e u r e s à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s 4 0 8 :
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o m m e r
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A a v e c s i è g e à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B l o k K ) R e p r é s e n t é p a r M m e V e e r l e C A T R Y , e t c e l a p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r e l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
P r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F R O S T T R A N S d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 t e n u e à 1 1 h e u r e s à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s 4 0 8 :
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
q u ' à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i l ' a d r e s s e d u s i è g e d e t a s o c i é t é s e r a :
A v e n u e N . P o l l e t - S e n g i e r 1 2 - 7 7 0 0 M O U S C R O N - L u i g n e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o m m . V . P a t r i c k M o u t o n
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k M o u t o n
R e p r é s e n t a n t p e m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s