17/11/2011
ÿþR o M c
* 1 1 1 ] 2 8 1 6 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F S K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u B a s M o n t 2 4 , 7 8 1 2 M a i n v a u l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : c ' L t o O C E D t 2 _
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D e M a n à G e r a a r d s b e r g e n l e v i n g t - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , à e n r e g i s t r e r q u e : M o n s i e u r B r y s F r e d e r i k , c é l i b a t a i r , n é à G e n t l e d i x - h u i t j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d e m e u r a n t à 7 8 1 2 M a i n v a u l t , R u e d u B a s M o n t 2 4 ; M o n s i e u r D e B o c k K e r s t e n , n é à O u d e n a a r d e l e v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d o m c i l i é à T e r n a t , V a n N u f f e l s t r a a t 5 / A e t m o n s i e u r D e B o c k S t e i n , n é à R e n a i x l e t r e n t e m a r s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à T e r n a t , S t e r r e l a a n 6 .
- d é n o m i n a t i o n : F S K ;
- s i è g e s o c i a l : ( 7 8 1 2 ) M a i n v a u l t , R u e d u B a s M o n t 2 4 ;
- o b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e c o m m e r c e e t / o u l e s a c t i v i t é s d a n s e t / o u e n d i r e c t e t / o u e n i n d i r e c t s e r a p p o r t a n t à :
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n g r a n d m a g a s i n e n g é n é r a l , e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e d i s t r i b u t i o n , a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i v i s i o n s e t / o u é t a b l i s s e m e n t s , l e t o u t c o n c e r n a n t e n t r e a u t r e : t e x t i l e , a r t i c l e s d e f i l e t m e r c e r i e s , a r t i c l e s à t r i c o t e r , e t t o u t y c o n c e r n a n t , b i j o u x , p r o d u i t s d e b e a u t é , h e r b o r i s t e r i e , p a r f u m e r i e , a r t i c l e s d e t o i l e t t e , c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , j o u e t s , p a p e t e r i e , l i v r e s , j o u r n a u x e t m a g a z i n e s , a r t i c l e s d e m u s i q u e e t d e v i d é o , o u t i l s d e j a r d i n a g e e t t o u s a u t r e s é q u i p e m e n t s d e j a r d i n a g e , i n c l u s p o t e r i e e t d é c o r a t i o n , i n s t r u m e n t s à c o u p e r , g r a i n s à s e m e r e t b l é s , c a r r e a u x e t a r t i c l e s e n c r i s t a l , e n v e r r e , a r t i c l e s e n b o i s , m e u b l e s , o u t i l s d e t o u t e s o r t e , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t d e m é n a g e , d e s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t a u t r e s a p p a r e i l s , d é c o r a t i o n s p o u r i n t é r i e u r , l a n o u r r i t u r e e t e n g é n é r a l d e s f r u i t s e t l é g u m e s , p r o d u i t s d e l a i t e r i e , p r é p a r a t i o n s d e v i a n d e s , b o u c h e r i e , p o i s s o n e t v o l a i l l e s , t r a i t e u r , v i n s e t l i q u e u r s , f r o m a g e r i e , s u c r e r i e e t g â t e a u x , b o u l a n g e r i e , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t t o u s l e s a r t i c l e s p o u r f u m e u r s ;
l ' i n d u s t r i e , y c o m p r i s l e t r a i t e m e n t , f a b r i c a t i o n , d i s t r i b u t i o n , e t l e c o m m e r c e s o u s t o u s l e s f o r m e s d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e s p r o d u i t s a n a l o g u e s , e n p r i n c i p a l d a n s l a b r a n c h e d e l a b o u l a n g e r i e , b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , t r a i t e u r , p r o d u i t s l a i t i e r s e t c o n s e r v e s ;
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e t / o u d e s r e s t a u r a n t s , t e a - r o o m s , t a v e r n e s , f r i t u r e s , c a f é s e t / o u s e r v i c e s d e t r a i t e u r ; e n t r e p r i s e p o u r é r i g e r d e s i n s t a l l a t i o n s p o u r d e s f ê t e s e t p o u r d e s e x p o s i t i o n s ; e n t r e p r i s e p o u r o r g a n i s e r d e s h a p p e n i n g s ;
s e r v i c e c a t e r i n g ;
f o u r n i s s e u r d e n ' i m p o r t e q u e l l e a i d e m a t é r i e l l e , d e m a i n d ' o e u v r e , a c c e u i l e t s e r v i r d e s n o u r r i t u r e s e t d e s b o i s s o n s à e t d a n s d e s f r i t u r e s , d e s c a f é s , d e s t e a - r o o m s , d e s d a n c i n g s , d e s f ê t e s , d e s e x p o s i t i o n s e t d ' a u t r e s a c t i v i t é s d a n s l e m ê m e g e n r e ;
l e g a r d i e n n a g e ;
é l e v a g e , a c h a t e t v e n t e d e b o v i n s ; c u l t u r e , v e n t e e t a c h a t d e p l a n t e s e t f l e u r s ; a c h a t e t v e n t e d e v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s e t a u t r e s m a t i è r e s t e x t i l e .
g e s t i o n d e c o m p t a b i l i t é e t d e f i s c a l i t é , c o n s u l t i n g e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u e l e s a t t e s t a t i o n s c e c o n c e r n a n t p e u v e n t ê t r e p r o d u i t e s ;
i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e , c o m p r e n a n t l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r d e b i e n s i m m e u b l e s p o u r a u t a n t q u e l e s a t t e s t a t i o n s c e c o n c e r n a n t p e u v e n t ê t r e p r o d u i t e s e t d e b i e n s m e u b l e s , l ' a c t i v i t é d ' a g e n t d e c o m m e r c e i n d é p e n d a n t e t l ' a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e ;
l a l o c a t i o n d e v o i t u r e s e t c e c i a u s s i b i e n p o u r l e s s o c i é t é s p r o p r e s q u e p o u r d e s s o c i é t é s d e s t i e r s ;
l ' a c h a t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s c o n s t r u i t s o u n o n c o n s t r u i t s , v e n d r e , l ô t i r , l o u e r , d o n n e r e n l e a s i n g , e t c a e t e r a ;
l ' a c c o r d e m e n t d e s p r ê t s e t d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s e t d e s p a r t i c u l i e r s , l a p r o c u r a t i o n à d e s f i n s f i n a n c i e r s , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , s e m e t t r e a v a l p o u r d e s p r ê t s e t d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t s à d e s t i e r s a u s s i b i e n à c e s p a r t i c i p a n t s ; d e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c e e t f i n a n c i è r e s s a u f l e s o p é r a t i o n s r é s e r v é e s a u x b a n q u e s , p o r t e u r s d e s s o c i é t é s d ' h y p o t h è q u e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L t J , _ c ? I 4 p < S l Î C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
I 3 R I C G 1 " c l
H A U X b i l l f i e r s s u r n ' 0 4 - 1 1 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
E T O U R N P , I
R E F F E L E ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s u l t i n g e t d o n n e r d e s a v i s d e n a t u r e f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l o u a d m i n i s t r a t i f ; l e d é v e l o p p e m e n t d e s p r o j e t s d a n s d e s s o c i é t é s e t e n g é n é r a l ; l e d é v e l o p p e m e n t d e s é t u d e s d e r e n d e m e n t e t d e t e c h n i q u e ; d o n n e r d u s u p p o r t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , v e n t e , p r o d u c t i o n ; p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d e m i n o r i t é o u d e m a j o r i t é d a n s d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u n o n e x i s t a n t e s , l a c r é a t i o n d e s p r o t o t y p e s d e p r o d u i t s e t d e s m a r c h é s ;
l a p e r c e p t i b i l i t é d e s m i s s i o n s , p r a t i q u e d e s m i s s i o n s e t d e s f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; f a i r e l a s u p e r v i s i o n , g é r e r , d o n n e r d u c o n s e i l e t c o n t r ô l e r l e s s u c c u r s a l e s ;
l e d é v e l o p p e m e n t , v e n t e , a c h a t , a d m i n i s t r a t i o n , m e t t r e e n v a l e u r , p r e n d r e o u m e t t r e e n l i c e n c e d e b r e v e t s , o c t r o i s , k n o w - h o w e t t o u s l e s a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , c o m m e r c e d e c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s b i e n s . C o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s s y n d i c a l e s e n t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s t e n d a n t , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à p r o m o u v o i r c e t o b j e t .
E l l e p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s e t t r a n s a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i t e n d e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s c i v i l e s i n d u s t r i e l l e s f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
L ' é n u m é r a t i o n s u s - d é c r i t e s t d o n n é e à t i t r e e x e m p l a t i f , e t n o n - l i m i t é e .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e n ' o b t i e n t q u e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à c o m p t e r d u d é p ô t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t d e s d o c u m e n t s a p p r o p r i é s à l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s é g a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é s n u m é r o u n ( 1 ) j u s q u ' à n u m é r o c e n t ( 1 0 0 ) .
- A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n - a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . L e s g é r a n t s s i g n e n t l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e l e u r s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s : « P o u r F S K , S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s g é r a n t s » , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 . M o n s i e u r B R Y S F r e d e r i k D i r k J u l i e t t e ,
2 . M o n s i e u r D E B O C K K e r s t e n ,
3 . M o n s i e u r D E B O C K S t e i n ,
T o u s p r é n o m m é s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
L a f o n c t i o n d e g é r a n t n ' e s t a c t u e l l e m e n t p a s s a l a r i é e n i r é m u n é r é e .
- S ' I l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e , s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
. A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u t a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s .
I l s p e u v e n t a u s s i a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s d e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . L e s g é r a n t s p e u v e n t à c e t t e f i n s e d o n n e r m u t u e l l e m e n t p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
T o u t e f o i s , p o u r l e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t e t i l r e p r é s e n t e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u d é f e n d a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
- L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l e u r c h o i x .
- S U R V E I L L A N C E : L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s ; c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s ; i l p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é n e s e r a t e n u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e q u e s i e l l e r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i , e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , t o u t a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e ; l a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j a n v i e r à d i x - n e u f h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s t a r d l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e .
L
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - - - - - - - - - - - -
1 º%f a n i t e u r L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
b e l g e d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
- L e m i n e u r e t l ' i n t e r d i t s e r o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r t u t e u r a l o r s m ê m e q u e c e s r e p r é s e n t a n t s n e s e r a i e n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t a s s o c i é s e t c e p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 3 , a l i n é a 2 , d e s p r é s e n t s s t a t u t s . S a u f a c c o r d d i f f é r e n t d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t d e s u s u f r u i t i e r s , l a g é r a n c e a c c e p t e r a l ' u s u f r u i t i e r c o m m e r e p r é s e n t a n t d u n u - p r o p r i é t a i r e . L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s o b l i g e n t t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s . E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t a s s o c i é l u i - m ê m e e t s ' i l n ' a l e d r o i t d e v o t e r . L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e l a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a p a r " o u i " o u p a r " n o n " à c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s a u x p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d u p r é s e n t a r t i c l e , q u e l l e q u e s o i t l a p r o p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t l e s r é v o c a t i o n s o n t l i e u a u s c r u t i n s e c r e t . P o u r l e c a s d e n o m i n a t i o n , s i l a m a j o r i t é n ' e s t p a s o b t e n u e a u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n , i l e s t f a i t u n b a l l o t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , d e f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . A u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u
c a p i t a l s o c i a l . "
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s i l e q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é .
D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l f e r é u n i t l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x . - E x e r c i c e s o c i a l : L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r a o û t e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e , l e s g é r a n t s é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s .
- R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e , i f s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n é a n m o i n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s a p r è s l ' a f f e c t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e t d e s a c t i o n s .
- E n c a s d e l i q u i d a t i o n l ' a c t i f s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é e t l e s f r a i s d e ' l a l i q u i d a t i o n . L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s ' d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
1 / L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e - e t - u n j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
2 / L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j a n v i e r e n d e u x m i l l e q u a t o r z e
M o n s i e u r F r e d e r i k B R Y S p r é n o m m é e s t n o m m é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e l a s o c i é t é F S K e x e r c e r a i t d a n s d e s a u t r e s s o c i é t é s , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e s o u s r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F S K c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e s a u t r e s s o c i é t é s .
- l ' a s s e m b l é e a u t o r i s e l a g é r a n c e à p o s e r t o u s a c t e s e t s o u s c r i r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s , q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s o u s i m p l e m e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t e n g a g e m e n t s a u x q u e l l e s i l a é t é c o n s e n t i a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t q u i é t a i e n t o u s e r a i e n t n é c e s s a i r e s . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s r e p r e n d r e e x p r e s s é m e n t t o u t e s c e s o b l i g a t i o n s , o p é r a t i o n s e t e n g a g e m e n t s e n g a g é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n « F S K » d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
D è s q u e l e d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u r a é t é r é a l i s é , c e s a c t e s o u e n g a g e m e n t s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é p o s é s , d è s l e d é b u t , p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) P a u l D E M A N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e