22/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 8 0 2 *
D é p o s é
2 0 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 9 8 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F T M S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 3 3 B i n c h e , R u e d e W a l h a i n ( B U V ) 9 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E , à M e r b e s - l e - C h â t e a u l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F T M S E R V I C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 3 B i n c h e ( B u v r i n n e s ) , r u e d e W a l h a i n , 9 3 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E p r é c i t é , l e 1 7 / 0 1 / 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 / 0 1 / 2 0 0 8 , s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 0 1 7 7 3 1 e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 0 9 8 . 2 8 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . n u m é r o 8 9 5 . 0 9 8 . 2 8 1 .
L a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S P E C I A L
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s p o r t a n t s u r l ' o r d r e d u j o u r c i - a v a n t , l e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
E n s u i t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a p r é s e n t e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - L a v e n t e p a r i n t e r n e t d e t o u s p r o d u i t s ( l i n g e r i e , c o s m é t i q u e , i n f o r m a t i q u e . . . ) e t l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e s i t e s i n t e r n e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r a u t r u i .
- L a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e d e b i e n ê t r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r a u t r u i .
- L a v e n t e d e m a t é r i e l H O R E C A .
- L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
* L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s à f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s , a u x a s s o c i a t i o n s e t a u x p a r t i c u l i e r s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , s o c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e e t é c o n o m i q u e .
* E l l e p e u t a s s u m e r l é t u d e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e m a r c h é s c o m m e r c i a u x o u f i n a n c i e r s , l a r e c h e r c h e d e p a r t e n a i r e s ; e l l e p e u t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s o u d e g é r a n t e t p a r t i c i p e r e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u d e t o u t a u t r e o r g a n e s i m i l a i r e à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , à l e x c l u s i o n d e t o u t a c t e d e g e s t i o n d e f o r t u n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c e s d e g r o s e t d e d é t a i l s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u d e s e s d é r i v é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n d e c o m m e r c e e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
L a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t : " A R T I C L E T R O I S . O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s , l e c o m m e r c e s p é c i a l i s é e n g r o s o u a u d é t a i l d é q u i p e m e n t s d e b u r e a u , d o r d i n a t e u r s e t d e m a t é r i e l d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , l e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e m a c h i n e s d e b u r e a u e t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s r a t t a c h é e s à l i n f o r m a t i q u e .
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e o u c o n t e n a n t d e s a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s d e l o g i c i e l s , d e t o u s é q u i p e m e n t s m u l t i m é d i a a i n s i q u e l e s c o n s e i l s e n i n f o r m a t i q u e , l e d é v e l o p p e m e n t e n i n f o r m a t i q u e d a n s t o u s l e s s e c t e u r s d a c t i v i t é é c o n o m i q u e ;
- L a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s o c i é t é d e t é l é p h o n i e f i x e o u m o b i l e , l a v e n t e d e t o u t a p p a r e i l l a g e e t m a t é r i e l d e t é l é p h o n i e f i x e o u m o b i l e a i n s i q u e d e t o u s a c c e s s o i r e s s y r a p p o r t a n t ; l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l i n s t a l l a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e t é l é p h o n i e ;
- L i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , l a c o n c e p t i o n p o u r s o n c o m p t e o u c o m p t e d e t i e r s d e l o g i c i e l s a i n s i q u e l e u r v e n t e e t l e u r d i s t r i b u t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g r o s , à d e m i - g r o s e t a u d é t a i l a i n s i q u e l i n s t a l l a t i o n e t l e c â b l a g e d e t o u s m a t é r i e l s é l e c t r o n i q u e s à u s a g e i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l , p r i v é o u a u t r e , a i n s i q u e d e t o u t m a t é r i e l d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , t é l é p h o n i e , d i n f o r m a t i q u e , d e s é c u r i t é , d a n t i - v o l s , d a l a r m e s e t d e v i d é o s u r v e i l l a n c e .
- L e s a c t i v i t é s d é l e c t r o t e c h n i q u e , d e c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n - m a n a g e m e n t e t f i n a n c e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e c h a r g e r d u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
- L a v e n t e p a r i n t e r n e t d e t o u s p r o d u i t s ( l i n g e r i e , c o s m é t i q u e , i n f o r m a t i q u e . . . ) e t l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e s i t e s i n t e r n e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r a u t r u i .
- L a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e d e b i e n ê t r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r a u t r u i .
- L a v e n t e d e m a t é r i e l H O R E C A .
- L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s à f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s , a u x a s s o c i a t i o n s e t a u x p a r t i c u l i e r s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , s o c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e e t é c o n o m i q u e .
E l l e p o u r r a a s s u m e r l é t u d e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e m a r c h é s c o m m e r c i a u x o u f i n a n c i e r s , l a r e c h e r c h e d e p a r t e n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s o u d e g é r a n t e t p a r t i c i p e r e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u d e t o u t a u t r e o r g a n e s i m i l a i r e à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , à l e x c l u s i o n d e t o u t a c t e d e g e s t i o n d e f o r t u n e , e l l e p o u r r a ê t r e n o m m é e l i q u i d a t e u r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c e s d e g r o s e t d e d é t a i l s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u d e s e s d é r i v é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n d e c o m m e r c e e n g é n é r a l .
P o u r f a c i l i t e r c e t o b j e t , e l l e p o u r r a e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e B a u m e , 2 4 8 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E .
L a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t : « A R T I C L E D E U X . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E , r u e d e B a u m e , 2 4 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t s i n é c e s s a i r e , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P O U V O I R S A L A G E R A N C E
L a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t d o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r L U O N G O M a u r i z i o D o m e n i c o , d o m i c i l i é à l a L o u v i è r e , r u e d e B a u m e 2 5 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e