FUTERRO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. FUTERRO
Dénomination : FUTERRO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 892.199.070

Publication

11/08/2014
ÿþ MOD MM 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

11111111E11111111i

Tr;bunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le

Greffe 3 1 JUIL. 2nu

N° d'entreprise : 892199070

' Dénomination

(en entier) : FUTERRO

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU RENOUVEAU 1 - 7760 ESCANAFFLES

(adresse complète)

Obieffs) de l'acte :Présidence du Conseil - Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration , du 19 juin 2014

Le Conseil, à l'unanimité, désigne Monsieur Frédéric van Gansberghe en qualité de Président pour deux , ans pour succéder à Monsieur Carl Van Camp et ce avec effet au 19 juin 2014. Le Conseil remercie Monsieur Cari Van Camp pour !a manière dont il a guidé la Société en qualité de Président.

Philippe Marchandise

Administrateur

_

Mentionner sur la dernière page du Volet .B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

14/02/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

t _ - ~T JJ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111 *1409 II

N° d'entreprise : 892199070 Dénomination

(en entier) : FUTERRO

Tribunal de Commerce de Tournai

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU RENOUVEAU 1 - 7760 ESCANAFFLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Changement de représentant du commissaire

L'organe de gest ion a pris connaissance du fait que !a société KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL Civile a décidé de remplacer M. Olivier Declercq par M. Alexis Palm, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent du commissaire avec effet à partir du 7 novembre 2013.

Philippe Marchandise

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Triounai de Commerce de Tournai déposé au grefto

'e

-v1"7:1Cj wu=

Greffe

Il

MOD WORD 11.1

Résenre

au

Moniteur

belge

1111111111!1,11(11.11,p1à111111

N° d'entreprise : 0892.199.070 Dénomination

(en entier) : FUTERRO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège à Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760 - Celles)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Augmentation du capital

Il résulte du procès-verbal dressé par le Notaire Luc POSSOZ à Bruxelles le trente-et-un décembredeux mil treize (enregistré au premier bureau de l'enregistrement de Bruxelles le 13 janvier suivant vol 6/63 fol 100 case 04 reç cinquante euros signé GATELLIER M. Conseiller a.i.) que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FUTERRO ayant son siège social à Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760 - Celles) a pris les résolutions suivantes:

10 L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de SIX MILLIONS DIX-HUIT VIRGULE QUARANTE-DEUX EUROS (6.000.018,42) pour le porter de V1NGT-TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (23.100.000) A VINGT-NEUF MILLIONS CENT MILLE DIX-HUIT VIRGULE QUARANTE-DEUX EUROS (29.100,018,42) par création de, savoir

- TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (39.479) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie A, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie A participeront aux bénéfices à compter du premier janvier deux mil treize ;

- TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (39.479) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie B, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B participeront aux bénéfices à compter du premier janvier deux mil treize.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en totalité, en espèces, et libérées à concurrence de VINGT-CINQ VIRGULE ZERO ZERO ZERO VINGT-TROIS (25,00023) pou rcent à la souscription soit UN MILLION CINQ CENT MILLE DIX-I-1U1T VIRGULE QUARANTE-DEUX EUROS (1.500.018,42) pour l'ensemble.

Sont intervenus tous les actionnaires de la société.

Lesquels ont déclaré souscrire, par la voix de leur représentant respectif, les TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-HUIT (39.479) actions nouvelles de catégorie A et les TRENTE-NEUF MULE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (39.479) actions nouvelles de catégorie B, chaque fois en espèces, au pair comptable de SEPTANTE-CINQ EUROS NONANTE-NEUF CENTIMES (75,99 ¬ ) chacune, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, savoir :

1. La société anonyme TOTAL PETROCHEM1CALS & REFININGS SA/NV: TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-HUIT actions nouvelles de catégorie A.

2, La société anonyme GALACTIC : TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-HUIT actions nouvelles de catégorie B.

L'assemblée a reconnu que chacune des actions ainsi souscrite est libérée à concurrence de VINGT-CINQ VIRGULE ZERO ZERO ZERO VINGT-TROIS (25,00023) pourcent par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de UN MILLION CINQ CENT MILLE DIX-HUIT VIRGULE QUARANTE-DEUX EUROS (1,500.018,42).

1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

PA-

Volet B - suite "

A l'appui de ce qui précède, il a été remis au Notaire Luc POSSOZ soussigné une attestation pour rester ' annexée au présent acte, délivrée par la société anonyme BNP PARIBAS FORTIS à Bruxelles ce vingt-sept

décembre deux mil treize certifiant que la somme ci-dessus a été versée au compte spécial ouvert au nom de la société numéro BE08-0017-1492-2513.

L'assemblée a constaté et requis le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est ainsi intégralement souscrite et que les TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-HU1T (39.479) actions de catégorie A et les TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (39.479) actions de catégorie B sont libérées à concurrence de VINGT-CINQ VIRGULE ZERO ZERO ZERO VINGT-TROIS (25,00023) pourcent de telle sorte que le capital est effectivement porté à V1NGT-NEUF MILLIONS CENT MILLE DIX-HUIT VIRGULE QUARANTE-DEUX EUROS (29.100.018,42) et est représenté par TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT C1NQUANTE-NEUF (382.958) actions sans mention de valeur nominale, réparties comme suit :

- CENT NONANTE-ET-UN MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (191.479) actions de catégorie A;

- CENT NONANTE-ET-UN MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (191.479) actions de catégorie B.

2° L'assemblée a décidé de modifier les statuts pour les adapter à la résolution prise ci-dessus, comme suit

A. Article 5

Remplacement du texte de cet article 5 des statuts par le texte suivant :

«Le capital social est fixé à VINGT-NEUF MILLIONS CENT MILLE DIX-HUIT VIRGULE QUARANTE-DEUX

EUROS (29.100.018,42).

11 est représenté par TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE-HUIT

(382.958) actions sans mention de valeur nominale, réparties comme suit:

- CENT NONANTE-ET-UN MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (191479) actions de catégorie A;

- CENT NONANTE-ET-UN MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (191.479) actions de catégorie B.»

B. Article 5bis :

Modification de cet article 5bis concernant l'historique du capital pour le compléter par un paragraphe libellé comme suit

«L'assemblée générale extraordinaire du trente et un décembre deux mil treize a décidé d'augmenter le capital à concurrence de SIX MILLIONS DIX-HUIT VIRGULE QUARANTE-DEUX EUROS (6.000.018,42) pour le porter de VINGT-TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (23.100.000) à VINGT-NEUF MILLIONS CENT MILLE DIX-HUIT VIRGULE QUARANTE-DEUX EUROS (29.100.018,42) par création de, savoir :

a) TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (39.479) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie A, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie A;

b) TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (39.479) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie B, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B.»

30 l'assemblée a conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration aux fins d'exécuter les résolutions prises ci-dessus.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Luc POSSOZ

(signé).

Déposé en même temps

- expédition du procès-verbal du 31 décembre 2013,

- coordination des statuts.

Igs Réservé

au  Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/01/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe _ }

C 1XA.ot:

Tribunal de Commerce de Tournai area

dvi

se: aa greffe le 2 2 DEC. 2114

: Alot Marie-Guy

a________.--

rft~~;..T ai.~i~ P

,

^ . ~

dép

11

0 158

W d'entreprise : 892199070 Dénomination

(en entier) : FUTERRO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU RENOUVEAU I - 7760 ESCANAFFLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 novembre 2014

Démission et cooptation d'administrateurs

Démission

Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Carl Van Camp de son mandat d'administrateur,. avec effet à la date du présent Conseil. Le Conseil le remercie vivement pour les services qu'il a rendus à la Société.

Cooptation d'un administrateur

Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Xavier Bontemps, domicilié Tenbosch 20, 1000 Bruxelles, en tant qu'administrateur avec effet immédiat pour terminer le mandat de Monsieur Carl Van Camp. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015. Il sera procédé à son élection définitive lors de la plus prochaine assemblée générale, Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Gestion journalière

Fins de pouvoirs

Le Conseil, à l'unanimité, met tin avec effet à la date du présent Conseil aux pouvoirs attribués à Monsieur Cari Van Camp par fa résolution du Conseil du 24 juin 2010 (Annexes du Moniteur Belge du 16juillet 2010).

Nominations

Conformément à l'article 525 du Code des sociétés et à l'article 25 des statuts de la Société, le Conseil délègue, avec effet immédiat, la gestion journalière ainsi que la représentation de ta Société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Xavier Bontemps agissant conjointement avec un autre délégué à la gestion journalière. La délégation de pouvoirs qui précède comporte pouvoir d'accorder des subdélégations spécifiques.

Philippe Marchandise

Administrateur

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 21.06.2013 13202-0481-026
25/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

m

AA



N° d'entreprise : 892199070 Dénomination

(en entier) : FUTERRO

Greffier assumé

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe ,e 4 -dir , j 013

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU RENOUVEAU 1 - 7760 ESCANAFFLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 23 mai 2013 Réélection du commissaire

L'assemblée générale, à l'unanimité, réélit la société KPMG, représentée par Monsieur Olivier Declercq, en tant que commissaire pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016. Ses émoluments restent inchangés.

Philippe Marchandise Administrateur

Mentionnée sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORG 11.1

N° d'entreprise : 0892.1 99.070 Dénomination

(en entier) : FUTERRO

Greffe t Marie-Guy

--Grefi1:erassumé--_-

puin130 in1~899Qniuii~ii

<5"

Ré

Mo b~

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le (3 3 MM 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : à Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760 - Celles)

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Augmentation du capital

Il résulte du procès-verbal dressé par le Notaire Luc POSSOZ à Bruxelles le trente mai deux mil treize (qui, sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement) que l'assemblée générale extraordinaire des; actionnaires de la société anonyme FUTERRO ayant son siège social à Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760 - Celles) a pris les résolutions suivantes:

1 ° L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000) pour le porter de TREIZE MILLIONS CENT MILLE EUROS (13.100.000) à VINGT-TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (23.100.000) par création de, savoir

- SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS (62.500) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie A, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie A participeront aux bénéfices à compter du premier janvier deux mil treize ;

- SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS (62.500) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie B, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B participeront aux bénéfices à compter du premier janvier deux mil treize.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en totalité, en espèces, et libérées à concurrence de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000) pour l'ensemble.

Sont intervenus tous les actionnaires de la société.

Lesquels ont déclaré souscrire, par la voix de leur représentant respectif, les SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS (62.500) actions nouvelles de catégorie A et les SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS (62,500) actions nouvelles de catégorie B, chaque fois en espèces, au pair comptable de QUATRE-VINGTS EUROS (80,00 E) chacune, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, savoir :

1. La société anonyme TOTAL PETROCHEMiCALS & REFININGS SAINV : SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS actions nouvelles de catégorie A.

2. La société anonyme GALACTIC : SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS actions nouvelles de catégorie B.

L'assemblée a reconnu que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000).

A l'appui de ce qui précède, il a été remis au Notaire Luc POSSOZ soussigné une attestation pour rester annexée au présent acte, délivrée par la société anonyme BNF' PARIBAS FORTIS à Bruxelles ce trente mai deux mil treize certifiant que la somme ci-dessus a été versée au compte spécial ouvert au nom de la société numéro 6E04-0016-9711-5131.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4 éser,

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée a constaté et requis le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est ainsi intégralement souscrite et que les SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS (62.500) actions de catégorie A et les SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS (62.500) actions de catégorie B sont entièrement libérées de telle sorte que le capital est effectivement porté à VINGT-TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (23.100.000) et est représenté par TROIS CENT QUATRE MILLE (304.000) actions sans mention de valeur nominale, réparties comme suit :

- CENT CINQUANTE-DEUX MILLE (152.000) actions de catégorie A ;

CENT CINQUANTE-DEUX MILLE (152.000) actions de catégorie B.

2° L'assemblée a décidé de modifier les statuts pour les adapter à la résolution prise ci-dessus, comme suit

A. Article 5 :

Remplacement du texte de cet article 5 des statuts par le texte suivant

« Le capital social est fixé à VINGT-TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (23.1 00.000).

Il est représenté par TROIS CENT QUATRE MILLE (304.000) actions sans mention de valeur nominale,

réparties comme suit :

- CENT CINQUANTE-DEUX MILLE (152.000) actions de catégorie A ;

- CENT CINQUANTE-DEUX MILLE (152.000) actions de catégorie B.»

B. Article 5bis

Modification de cet article 5bis concernant l'historique du capital pour le compléter par un sixième paragraphe libellé comme suit :

« L'assemblée générale extraordinaire du trente mai deux mil treize a décidé d'augmenter le capital à concurrence de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000) pour le porter de TREIZE MILLIONS CENT MILLE EUROS (13.100.000) à VINGT-TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (23.100.000) par création de, savoir:

a) SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS (62.500) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie A, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie A ;

b) SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS (62.500) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie B, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B.»

3° l'assemblée a conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration aux fins d'exécuter les résolutions prises ci-dessus_

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Luc POSSOZ

(signé).

Déposé en même temps :

- expédition du procès-verbal du 30 mai 2013,

- coordination des statuts,

{".

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/01/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

11111

*13008751

E

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte aui_greffe-- ------

MOD WORD 11.1

r ~

L

tir?, -;1~ ~s i~

1_ ~ t~t~i,~ii~.~sE~CE

TRIBUNAL

C~1` cs`\e'~ DE T r.yGréffé'ç _----~

N° d'entreprise : 0892.199.070

Dénomination

(en entier) : FUTERRO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : à Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760 - Celles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Réduction du capital

Il résulte du procès-verbal dressé par le Notaire Luc POSSOZ à Bruxelles le vingt-sept décembre deux mil douze (qui sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement) que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FUTERRO ayant son siège social à Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760 - Celles) a pris les résolutions suivantes:

1° L'assemblée générale a décidé de réduire le capital à concurrence de QUATRE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (4.800.000) pour le ramener de D1X-SEPT MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS

(17.900.000) à TREIZE MILLIONS CENT MILLE EUROS (13.100.000), par apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes de la Société au trente juin deux mil douze.

La réduction du capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré,

2° l'assemblée a décidé de modifier les statuts pour les adapter à la résolution prise ci-dessus, comme suit

A. Article 5 :

Remplacement du texte du premier alinéa de cet article 5 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à TREIZE MILLIONS CENT MILLE EUROS (13.100.000). »

B. Article 5bis :

Modification de cet article 5bis concernant l'historique du capital pour le compléter par un cinquième paragraphe libellé comme suit :

« L'assemblée générale extraordinaire du vingt-sept décembre deux mil douze a ensuite décidé de réduire le capital social à concurrence de QUATRE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (4.800.000) pour le ramener de DIX-SEPT MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS (17,900.000) à TREIZE MILLIONS CENT MILLE EUROS (13.100.000), par apurement des pertes à due concurrence,»

3° "assemblée a conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration aux fins d'exécuter les résolutions prises ci-dessus.-

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Luc POSSOZ

(signé).

Déposé en même temps

- expédition du procès-verbal du 27 décembre 2012.

- coordination des statuts.

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 08.06.2012 12169-0121-025
06/06/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 71.1

IN~I~NIM~IVNIIIVVVMIININ~

Moi

bf

Gre£in

N° d'entreprise: 892199070 Dénomination

(en entier) : FUTERRO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU RENOUVEAU 1 - 7760 ESCANAFFLES

(adresse complète)

Ob1et(s) de l'acte:Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 23 mars 2012 Présidence et secrétariat du Conseil

Le Conseil, à l'unanimité, désigne Monsieur Cari Van Camp en qualité de Président pour deux ans avec effet au 23 mars 2092. Monsieur Cari Van Camp succède ainsi à Monsieur Frédéric van Gansberghe que le. Conseil remercie pour la manière dont il a guidé la Société en qualité de Président.

Le Conseil, à l'unanimité, décide de renouveler Monsieur Philippe Marchandise à la fonction de Secrétaire . du Conseil d'administration.

Philippe Marchandise

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/05/2012
ÿþ hSod POF 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

II résulte du procès-verbal dressé par le Notaire Luc POSSOZ à Bruxelles le vingt-sept avril deux mil douze (qui sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement) que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaire de la société anonyme FUTERRO ayant son siège à Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760  Celles), a pris les résolutions suivantes:

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000) pour le porter de QUATORZE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (14.800.000) à VINGT-QUATRE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (24.800.000) par création de, savoir

- CINQUANTE MILLE (50.000) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie A, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie A participeront aux bénéfices à compter du premier janvier deux mil douze ;

- CINQUANTE MILLE (50.000) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie B, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B participeront aux bénéfices à compter du premier janvier deux mil douze.

À l'instant, sont intervienu tous les actionnaires de la société, déclarant souscrire, par la voix de leur représentant respectif, les CINQUANTE MILLE (50.000) actions nouvelles de catégorie A et les CINQUANTE MILLE (50.000) actions nouvelles de catégorie B, chaque fois en espèces, au pair comptable de CENT EUROS (100,00¬ ) chacune, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, savoir ;

La société anonyme PETROFINA (CINQUANTE MILLE actions nouvelles de catégorie A) et La société anonyme GALACTIC (CINQUANTE MILLE actions nouvelles de catégorie B)

L'assemblée a reconnu, que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000).

A l'appui de ce qui précède, il a été remis au Notaire Luc POSSOZ soussigné une attestation pour rester annexée au susdit acte, délivrée par la société anonyme BNP PARIBAS FORTIS ce vingt-cinq avril deux mil douze certifiant que la somme ci-dessus a été versée au compte spécial ouvert au nom de la société numéro BE39-0016-6871 2319,

L'assemblée a constaté et requis le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est ainsi intégralement souscrite et que les CINQUANTE MILLE (50.000) actions de catégorie A et les CINQUANTE MILLE (50.000) actions de catégorie B sont entièrement libérées de telle sorte que le capital est effectivement porté à VINGT-QUATRE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (24.800.000) et est représenté par DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE (248.000) actions sans mention de valeur nominale, réparties comme suit:

- CENT VINGT-QUATRE MILLE (124.000) actions de catégorie A;

- CENT VINGT- QUATRE MILLE (124.000) actions de catégorie B.

2. L'assemblée générale a décidé de réduire le capital, à concurrence de SIX MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS (6.900.000) pour le ramener de VINGT-QUATRE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

iilUI liii! IIIIIIVI

*iaosiaas"

N° d'entreprise : 0892.199.070 Dénomination (en entier): FUTERRO (en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

in

Siège Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760  Celles). (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Augmentation de capital  réduction de capital  modification des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

- w~

Volet B - Suite

(24.800.000) à DIX-SEPT MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS (17.900.000), par apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels de la Société, clôturés le trente-et-un décembre deux mil onze.

`Réservé

au

Moniteur

belge

La réduction du capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré.

3. L'assemblée a décidé de modifier la représentation du capital par annulation de TRENTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (34.500) actions de catégorie A et TRENTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (34.500) actions de catégorie B, proportionnellement à la partie du capital que représentent les actions détenues par chacun des actionnaires.

4. Après avoir délibéré séparément sur chacune d'entre elles, l'assemblée décide d'adopter les

modifications aux statuts suivantes :

Il en est extrait ce qui suit :

A. Article 5 :

Remplacement du texte de cet article 5 des statuts par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à DIX-SEPT MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS (17.900.000).

Il est représenté par CENT SEPTANTE-NEUF MILLE (179.000) actions sans mention de valeur nominale,

réparties comme suit :

- QUATRE-VINGT-NEUF MILLE CINQ CENTS (89.500) actions de catégorie A ;

- QUATRE-VINGT-NEUF MILLE CINQ CENTS (89.500) actions de catégorie B. "

B. Article 5bis

Modification de cet article 5bis concernant l'historique du capital pour le compléter par un troisième et un quatrième paragraphe libellés comme suit :

« L'assemblée générale extraordinaire du vingt-sept avril deux mil douze a décidé d'augmenter le capital à concurrence de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000) pour le porter de QUATORZE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (14.800.000) à VINGT-QUATRE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (24.800.000) par création de, savoir :

a) CINQUANTE MILLE (50.000) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie A, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie A ;

b) CINQUANTE MILLE (50.000) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie B, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B.

L'assemblée générale extraordinaire sûsdite du vingt-sept avril deux mil douze a ensuite décidé :

- de réduire le capital social à concurrence de SIX MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS (6.900.000) pour le ramener de VINGT-QUATRE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (24.800.000) à DIX-SEPT MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS (17.900.000), par apurement des pertes à due concurrence.

- de modifier la représentation du capital par annulation de TRENTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (34.500) actions de catégorie A et TRENTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (34.500) actions de catégorie B, proportionnellement à la partie du capital que représentent les actions détenues par chacun des actionnaires.»

5. L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. (signé) Notaire Luc POSSOZ.

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte du 27 avril 2012.

- coordination des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/03/2012
ÿþb" -'

\~e-~r~

~ ~`~.~

~

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

?ZOO WORD 11.1

JN TEUR

1\9\311531§ 432-

N° d'entreprise : 0892,199.070

Dénomination

(en entier) : FUTERRO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : à Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760 - Celles) (adresse complète)

BïjTàgën"6ij-liéf Bélgisel Staatsbràd"- Ü8/03/20T2 - Annexes du 1VIoniteur belge

Objets de l'acte :Augmentation de Capital

il résulte du procès-verbal dressé par le Notaire Luc POSSOZ à Bruxelles le vingt-neuf décembre deux mil, onze (enregistré six rôles sans renvoi au premier bureau de l'enregistrement de Bruxelles le onze janvier 2012, volume 5/54 folio 28 case 13 - reçu vingt-cinq euros (25 ¬ ) signé L'inspecteur principal a.i. GATELLIER M.) que; l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FUTERRO ayant son siège social à Escanaffles, rue du Renouveau, 1(7760 - Celles) a pris les résolutions suivantes:

"L'augmentation de capital par apport en nature de la Société Futerro SA consiste en l'apport par la société

Galactic SA de sa créance pour un montant de EUR 3.700.000.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 37.000 actions de type B de la société Futerro SA, sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une «faimess opinion».

Ce rapport a été préparé en application de l'article 602 du Code des Sociétés dans le cadre de

l'augmentation de capital de société anonyme Société Futerro SA par apport en nature et ne peut être utilisé à d'autres fins," 20 L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de TROIS MILLIONS SEPT CENT MILLE (3.700.000) EUROS pour le porter de ONZE MILLIONS CENT MILLE (11.100.000) EUROS à QUATORZE MILLIONS HUIT CENT MILLE (14.800.000) EUROS par création de TRENTE-SEPT MILLE (37.000) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie B, et qui, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B et participent aux résultats de la société à compter de ce ' jour.

A) La société anonyme GALACTIC a déclaré souscrire à TRENTE-SEPT MILLE actions de catégorie B,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

1 °L'assemblée a dispensé de la lecture des documents suivants établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, savoir:

a) Le rapport du conseil d'administration dressé le seize décembre deux mil onze justifiant l'intérêt de ces apports.

b) Le rapport de contrôle sur la description de cet apport et les modes d'évaluation adoptés, dressé le seize décembre deux mil onze par le Commissaire, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER,.

La société KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER a conclu son rapport dans les termes suivants, ici littéralement reproduits

Volet B - Suite

B) D'un même contexte, la société anonyme GALACTIC a déclaré faire apport de la créance certaine,

, liquide et exigible de TROIS MILLIONS SEPT CENT MILLE (3.700.000) EUROS qu'elle détient à l'encontre de

fa présente société anonyme FUTERRO, laquelle créance s'éteint par confusion du créancier et du débiteur.

C) L'assemblée reconnaît que les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par apport de la créance dont question ci-avant apportée par la société GALACTIC.

En conséquence ont été remises à la société anonyme GALACT1C prénommée : TRENTE-SEPT MILLE (37.000) actions de catégorie B.

L'assemblée a constaté et requis le Notaire Luc POSSOZ soussigné d'acter que l'augmentation de capital est ainsi intégralement souscrite et que les TRENTE-SEPT MILLE (37.000) actions nouvelles de catégorie B ` sont entièrement libérées de telle sorte que le capital est effectivement porté de ONZE MILLIONS CENT MILLE (11.100.000) EUROS à QUATORZE MILLIONS HUIT CENT MILLE (14.800.000) EUROS par création de TRENTE-SEPT MILLE (37.000) actions nouvelles de catégorie B et jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes de catégorie B et qui participeront aux bénéfices à compter du vingt-neuf décembre deux mil onze.

r.

" e

Réservé

Monitéur

belge



3° A l'unanimité, l'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration dressé le seize décembre deux mil onze exposant l'objet et la justification détaillée de la proposition de conversion des actions des catégories C en actions de catégorie A, rapport établi par application de l'article 560 du Code des sociétés.

4° L'assemblée a décidé de convertir les TRENTE-SEPT MILLE (37,000) actions de catégorie C existantes sans droit de vote en TRENTE-SEPT MILLE (37.000) actions nouvelles de catégorie A, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie A et participant au résultat de la société (de la même manière que les actions de catégorie A existantes) à compter du vingt-neuf décembre deux mil onze.

5° L'assemblée a décidé d'exécuter la décision du Conseil d'administration du vingt-quatre juin deux mil dix et constate la modification de l'adresse du siège social à Escanaffies, rue du Renouveau, 1(7760  Celles) sans déplacement de celui-ci, la situation du siège social ayant été rebaptisé par décision administrative,

6° 'assemblée décide d'adopter les modifications aux statíits pour les adapter aux résolutions à prendre ci-

dessus. II en est extrait ce qui suit: '} w

A. Article 5 : k

Remplacement du texte de cet article 5 des statuts par lé texte suivant : +

« Le capital social est fixé à QUATORZE MILLIONS HUIT CENT MILLE (14,800.000) EUROS.

Il est représenté par CENT QUARANTE-HUIT MILLE (148.000) actions sans mention de valeur nominale,

réparties comme suit

- SEPTANTE-QUATRE MILLE (74.000) actions de catégorie A ;

- SEPTANTE-QUATRE MILLE (74.000) actions de catégorie B.

B. Article 5bis

Modification de cet article 5bis concernant l'historique du capital pour le compléter par un troisième paragraphe libellé comme suit

« L'assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf décembre deux mil onze a décidé :

- d'augmenter le capital à concurrence de TROIS MILLIONS SEPT CENT MILLE (3.700.000) EUROS pour le porter de ONZE MILLIONS CENT MILLE (11.100.000) EUROS à QUATORZE MILLIONS HUIT CENT MILLE (14.800.000) EUROS par création de TRENTE-SEPT MILLE (37.000) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie B.

- de convertir les TRENTE-SEPT MILLE (37.000) actions de catégorie C existantes en TRENTE-SEPT MILLE (37.000) actions de catégorie A.»

C. Article 2

Remplacement du texte du premier paragraphe de cet article 2 des statuts par le texte suivant :

"Le siège social est établi à Escanaftles, rue du Renouveau, 1(7760  Celles)."

7° L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des

résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(signé) Notaire Luc POSSOZ.

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte du 29 décembre 2011(rapport du conseil d'administration dans le cadre de l'article 560

du Code des Sociétés).

- coordination des statuts

- rapport du conseil d'administration et du commissaire sur l'augmentation de capital.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Btita-enrtiijrlïët Bëlgisch"Stïáï01M-08/03i2012 ="Anïiëxés dü PGI`ónïtëür tïélgë

07/07/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Motl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

le d'entreprise : 892199070

Dénomination

ten entiEr) : FUTERRO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège ; RUE DU RENOUVEAU 1 - 7760 ESCANAFFLES

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2011

I 1I II HI III 1Q II III 1

*11102701*

u

RIC1-1t,UT1t

~SS~

>1" t, f fr

eCelfe.;~:'i:.,= Da..." ~" i

~~

DÉPOSÉ AU C7ZEF7 1-

llie

~llC` 2 7 P13M 2O ll

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Election définitive et réélections d'administrateurs

L'assemblée, à l'unanimité, élit définitivement Monsieur Nicolas Lecouvet, rue de la Légère Eau, 177,

" 1420 Braine l'Alleud, en tant qu'administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Guy Debras qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année. Son mandat est exercé à titre gratuit.

L'assemblée, à l'unanimité, réélit Messieurs Frédéric van Gansberghe, Nicolas Lecouvet, Olivier Lippens, le Comte Paul Lippens et Messieurs Philippe Marchandise et Carl Van Camp en tant qu'administrateurs pour un: mandat de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015. Leurs mandats restent exercés à titre gratuit.

Philippe Marchandise

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 22.06.2011 11194-0190-027
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 21.06.2010 10216-0173-024
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 29.05.2009 09179-0334-024
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.05.2008, DPT 16.06.2008 08238-0360-020
18/05/2015
ÿþMai 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*1507092 11

O~:.POSE bKiar--F EI_--

6 -E- 2415

IBUNAL DE COMMERCE Grefte TOURNAI

I.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0892199.070.

Dénomination

(en entier) : FUTERRO

Forme juridique : société anonyme

Siège : à Escanaffles, rue du Renouveau, 1 (7760 - Celles).

Objet de l'acte : Réduction et augmentation de capital.

Il résulte du procès-verbal dressé par le Notaire Luc POSSOZ à Bruxelles le vingt-sept mars deux mil quinze (Enregistré au bureau d'enregistrement BRUSSEL I-AA le trente et un mars deux mille quinze (31-03-2015) Réference 5 Volume 000 Folio 000 Case 5026. Droits perçus: cinquante euros (¬ 50,00)) que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme FUTERRO ayant son siège à Escanaffles, rue du Renouveau, 1 (7760 - Celles) a pris les résolutions suivantes:

1°

L'assemblée générale a décidé de réduire le capital à concurrence de DIX-SEPT MILLIONS TROIS CENT MILLE DIX-HUIT EUROS QUARANTE-DEUX CENTIMES (17,300.018,42) pour le ramener de VINGT-NEUF MILLIONS CENT MILLE DIX-HUIT EUROS QUARANTE-DEUX CENTIMES (29.100.018,42) à ONZE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (11.800.000), par apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels de la Société clôturés le trente-et-un décembre deux mil quatorze.

2°

L'assemblée a décidé de modifier la représentation du capital par annulation de CENT TRENTE-DEUX MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (132.479) ACTIONS de catégorie A et CENT TRENTE-DEUX MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-NEUF (132.479) ACTIONS de catégorie B, proportionnellement à la partie du capital que représentent les actions détenues par chacun des actionnaires.

3°

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000) pour le porter de ONZE MILLIONS HUIT CENT MILLE (11.800,000)EUROS, à SEIZE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (16.800.000) par création de :

- VINGT-CINQ MILLE (25.000) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie A, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie A et participant aux bénéfices à compter du premier janvier deux mil quinze;

- VINGT-CINQ MILLE (25.000) actions nouvelles, qui constitueront des actions de catégorie B, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B et participant aux bénéfices à compter du premier janvier deux mil quinze.

Ces actions nouvelles ont été immédiatement souscrites en totalité, en espèces, et libérées à concurrence', de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000) pour l'ensemble.

L'assemblée a reconnu que chacune des actions ainsi souscrite a été entièrement libérée par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de CINQ MILLIONS' D'EUROS (5.000.000),

A l'appui de ce qui précède, il a été remis au Notaire Luc POSSOZ soussigné une attestation délivrée par la société anonyme BNP PARIBAS FORT1S le vingt-sept mars deux mil quinze certifiant que la somme ci-dessus a été versée au compte spécial ouvert au nom de la société numéro BE72.0017.5171.4916.

L'assemblée a constaté et requit le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite et que les VINGT-CINQ MILLE (25.000) actions de catégorie A et les VINGT-CINQ MILLE (25.000) actions de catégorie B ont été entièrement libérées de telle sorte que le capital a été effectivement porté à SEIZE MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (16.800.000) et est représenté par CENT SOIXANTE-HUIT MILLE (168.000) actions sans mention de valeur nominale, réparties comme suit :

-.QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE (84.000) actions de catégorie A

- QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE (84.000) actions de catégorie B.

4°

L'assemblée a décidé de modifier les statuts pour les adapter aux résolutions prises ci-dessus.

5°

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

L'assemblée a décidé d'élire définitivement Monsieur Xavier BONTEMPS, domicilié à Bruxelles, rue de Tenbosch, 20 (1000  Bruxelles) à la fonction d'administrateur de la société afin de terminer le mandat de Monsieur Cari VAN CAMP prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année.

6° L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, (signé) Notaire Luc POSSOZ,

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte du 27/03/2015

- coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

13/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1



N° d'entreprise : 892199070

Dénomination

(en entier) : FUTERRO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU RENOUVEAU 1 - 7760 ESCANAFFLES

(adresse complète)

Cbiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2015 Réélection des administrateurs

L'assemblée générale, à l'unanimité, réélit Messieurs Xavier Bontemps, Nicolas Lecouvet, Olivier Lippens, le Comte Paul Lippens, Philippe Marchandise et Frédéric van Gansberghe pour un mandat de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019. Leurs mandat restent exercés à titre gratuit.

Philippe Marchandise

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

0 2 -07- 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE CEMURNAI

i

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
FUTERRO

Adresse
RUE DU RENOUVEAU 1 7760 ESCANAFFLES

Code postal : 7760
Localité : Escanaffles
Commune : CELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne