03/11/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 3 3 T E R T R E , V i l l e d e S A I N T - G H 1 S L A I N , r u e L o u i s G l i n e u r , 4 7 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , à e n r e g i s t r e r i n c e s s a m m e n t , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A L L E E R E N T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 3 S A I N T - G H I S L A I N ( e x - T e r t r e ) , r u e L o u i s G l i n e u r , 4 7 B , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6
d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« ( . . )
A r t i c l e s i x i è m e . - C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) r e p r é s e n t é s p a r s e p t c e n t
c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l é t a i t i n i t i a l e m e n t f i x é à d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s
p a r t s s o c i a l e s d e v i n g t - c i n q e u r o s c h a c u n e .
I l a é t é p o r t é l e v i n g t - e t - u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e t l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e à
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s p a r c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - p a r t s s o c i a l e s d e v i n g t - c i n q e u r o s .
L e s i x o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e ( . . . ) » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 2 0 7 5 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
S o u s c r i p t i o n p r o p o r t i o n n e l l e p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e «
c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t
d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s d o n t l e n o m b r e e s t c i - a v a n t
m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r E d o u a r d E r n e s t G A L L E E , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r E d o u a r d H e c t o s G A L L E E , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c j a l e s n o u v e l l e s ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « G e l l é e G e s t i o n » , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 8 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s ,
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t
p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o
a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a P o s t e ( P o s t c h e q u e ) o u d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e ,
a u t r e q u ' u n e c a i s s e d ' é p a r g n e c o m m u n a l e r é g i p a r l a l o i d u v i n g t d e u x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i v e
a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , é t a n t l a b a n q u e B e l f i u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u ' e o i r d e r e p r é s e n t e r l a , p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
, r n p a ,
f a N
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D l i . t
1 1 1 1 1 , 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 6 9 8 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A L L E E R E N T I N G
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u d é p ô t e s t r e m i s e a u N o t a i r e à t i t r e d e d é p ô t d e c o n f i a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e r e q u é r i r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C I R 9 2 .
c j t u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t t e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t
i n t e r v e n t i o n s ) q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 1 8 . 6 0 0 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c ' l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 5 1 8 . 6 0 0 E u r ) r e p r é s e n t é s p a r v i n g t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s ( 2 0 . 7 5 0 ) s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l é t a i t i n i t i a l e m e n t f i x é à d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s d e v i n g t - c i n q e u r o s c h a c u n e .
I f a é t é p o r t é l e v i n g t - e t - u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e t l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s p a r c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - p a r t s s o c i a l e s d e v i n g t - c i n q e u r o s .
L e s i x o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , f a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e e t l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 2 0 7 5 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d u s i x o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ( . . . ) » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a i n s i q u e l e s a s s o c i é s l e d é c l a r e n t .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n n e x e : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o k e t B A u r e c t o N o m e t ( p e t i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t t e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
' - R , é s e r v é
a u ` M o n i t e u r b e l g e