01/08/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
J
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 d v , O t r A t e t :
1 1 1 1 1 1 1
+ 1 9 1 9 8 0 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 8 0 . 8 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A M M A - W O P L A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A R O Y E N N E 7 8
7 7 0 0 M O U S C R O N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e i e 2 3
I v i ' ; l l . o t M a r i e - G u y
r e f f U r e g i a
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E D E U X A D M I N I S T R A T E U R S N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - - G E S T I O N E T R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É N O M I N A T I O N D U P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l ( D . 2 1 4 0 4 3 1 ) d r e s s é p a r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a i r e à i K o r t r i j k , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
A . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r é - ; n o m m é e , p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l a s u i t e d e s p r o c u r a t i o n s ; s o u s s e i n g p r i v é , a d é c i d é e n a u t r e s :
1 ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G r e g o r y . V A N D E W I E L E , n é à B r u x e l l e s l e 2 5 a v r i l 1 9 7 4 e t d e M o n s i e u r M i k a ë l ' V A N D E W I E L E , n é à B r u x e l l e s l e 2 5 a v r i l 1 9 7 4 , l e s q u e l s o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t ; l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
2 ) d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r : " C E G E T E X " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 1 1 M o u s c r o n - D o t t i g n i e s , A v e n u e d e s M a r r o n n i e r s 2 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s . d e M o n s e t C h a r l e r o i , d i v i s i o n T o u r n a i , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 . 9 4 8 . 5 6 0 - T . V . A . B E 0 4 1 6 . 9 4 8 . 5 6 0 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a n V A N D E W I E L E , n é à M a r k e l e 1 9 j u i l l e t 1 9 4 8 , q u i a a c c e p t é ; s o n m a n d a t p r e n d r a é g a l e m e n t f i n j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ; i s
3 ) d e m o d i f i e r l a g e s t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e m e n t i o n n e r : = c l a n s l e s s t a t u t s q u e :
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s ' ' d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à s e u l e m e n t u n d e s e s m e m b r e s , d i t a d m i n i s t r a t e u r ; d é l é g u é ;
- l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n d r o i t e t d a n s t o u s l e s a c t e s s o i t ; p a r s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c o l l è g e , a g i s s a n t p a r l a m a j o r i t é d e s e s ; m e m b r e s y i n c l u s a u m o i n s s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s ' i l y e n a u n y ' n o m m é , s o i t p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
4 ) d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s .
B . l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e , d o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a i e n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l a s u i t e d e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , a d é c i d é e n a u t r e s :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
R é ;
M o i
b E
~ b ~
a "
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
1 ) d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : " C E G E T E X " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , p r é n o m m é e , q u i a a c c e p t é .
S u i v a n t l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , c e l l e - c i e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S u i v a n t l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , s a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s g é n é r a u x d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c o l l è g e .
2 ) d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " C E G E T E X " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , p r é n o m m é e , q u i a a c c e p t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- d e u x p r o c u r a t i o n s , a n n e x é e s ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e