07/02/2014
ÿþ~ s
M a l P D F 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I r l b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 9 J A N , 2 0 1 4
L e Q I - l e v
1 3 6 6 1
1 1 1 0 1
i N
A i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 1 8 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A R A G E D U R O N D P O I N T
( e n a b r é g é ) :
. F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 4 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D U S I E G E S O C I A L N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D E L ' A G d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
1 ) C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e ,
s o i t à F l e u r u s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 4 8 . "
2 ) R é é l e c t i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r G u s t a v e G O E Y E N S , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e l e , t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e ( R e g i s t r e n a t i o n a l 5 0 1 2 0 3 0 9 3 - 8 8 ,
' m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) , d o m i c i l i é à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , r u e d e C h a r l e r o i , 1 0 6 .
- M o n s i e u r G u s t a v e - P h i l i p p e - P o l G O E Y E N S , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( r e g i s t r e n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n ; a c c o r d e x p r è s : 7 2 . 1 2 . 2 1 2 6 7 - 2 0 ) , d o m i c i l i é à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , r u e C a n d i e , 1 0 1 6 ,
- M o n s i e u r M i g u e l A n g e l T O R R E S C O B O , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , n é à V i l l a r e j o d e F u e n t e s ( E s p a g n e ) l e q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t . c i n q u a n t e - s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 6 0 4 1 4 5 0 7 - 8 3 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) ,
' d o m i c i l i é à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , s e c t i o n d e V i e s v i l l e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 9 4 ,
" L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
3 ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s a n t e n s u i t e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x
f o n c t i o n s d e
- p r é s i d e n t : M o n s i e u r G u s t a v e G O E Y E N S q u i a c c e p t e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r G u s t a v e G O E Y E N S , q u i a c c e p t e .
4 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M i g u e l T O R R E S C O B O , , p r é q u a l i f i é , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e s e x t r a i t s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e e t à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e , l a B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S e t , e n c o n s é q u e n c e , f a i r e t o u t e s , d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M . T O R R E S C O B O , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l l I I I 1 1 1 1 f l I I I I 1 0 I I I I 1 1 1 1 1 2 !
' 1 2 0 3 5 8 6 8 *
c r " i e a c = . . t . = W ~ f ~
0 r é f f e - ~ - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 1 8 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A R A G E D U R O N D P O I N T
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 0 F L E U R U S , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 4 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : M o d i i f i c a i i o n
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , v o l u m e 2 5 4 f o l i o 0 4 c a s e 1 3 - - r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . L I O N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G A R A G E D U R O N D P O I N T , " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F l e u r u s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 4 8 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 1 8 . 0 9 1 , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v e r t u d e s s t a t u t s , d e t r a n s f o r m e r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d o n c r e m p l a c é e s p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
T o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a c e s s i o n s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t
r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s ,
a i n s i q u e p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a
c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t
a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n
p r o p r i é t a i r e a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
3 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r M i g u e l T O R R E S C O B O , q u i a c c e p t e , t o u s p o u v o i r s p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t n o t a m m e n t , p o u r l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e