26/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 3 7 6 7 *
D é n o m i n a t i o n : P A N O R A M A N E W S S P R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B [ T E L I M I T E E
S i è g e : R U E B E A U C H A M P S 3 - 7 7 8 0 C O M I N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 9 2 8 7 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 . 0 6 . 2 0 ' 1 4
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
y i ; \ [ - C i è p o e [ a ` u g r e f f e I e
G r e f f e ~ í i ~ , ,
1 7 J U I N 2 0 1 4
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 3 j u i n ,
L e s a s s o c i é s d e l a S P R L P a n o r a m a N e w s s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r C h r i s t o p h e P a l l a r a p r o p r i é t a i r e d e 8 0 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e S y l v i a n e V a n s t e e n k i s t e p r o p r i é t a i r e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s
e s t é g a l e m e n t p r é s e n t M o n s i e u r S l e m b r o u c k C h r i s t i a n f u t u r a s s o c i é g é r a n t .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
O r d r e d u j o u r
I D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n
2 . T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é M o n s i e u r C h r i s t o p h e P a l l a r a a v e c e f f e t a u 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e M a d a m e S y l v i a n e V a n s t e e n k i s t e a v e c e f f e t a u 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 .
E n s u i t e , l ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r S l e m b r o u c k C h r i s t i a n e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e t g é r a n t d e l a S P R L P a n o r a m a N e w s e t c e à d a t e r d u 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 .
2 . L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s e t l e t r a n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , l e q u e l e s t s i g n é p a r t o u t e s l e s p a r t i e s .
S i t u a t i o n a p r è s t r a n s f e r t : M o n s i e u r C h r i s t o p h e P a l l a r a 0 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e S y l v i a n e V a n s t e e n k i s t e M o n s i e u r C h r i s t i a n S l e m b r o u c k 0 p a r t s s o c i a l e s
1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
3 . L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a R u e d e s T r o i s E v ê c h é s n ° 3 à 7 7 8 3 L e B i z e t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 18.06.2014 14210-0259-012
10/12/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d r e o x k L a t
T r l b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i C W 3 1 . S e e d é p o s u a u g r e f f e l e f i 1 O t t . 2 0 1 4
~ a x ~ ~ - G u y
a
~ , ~ ` ~ ~ 1 o t P
L , ~ : l í ~ f
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 2 2 0 1 9 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 2 8 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A N O R A M A N E W S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B e a u c h a m p s 3
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
_ O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r m a î t r e H e n r i T H E V E L I N , n o t a i r e à M e s s i n e s , e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
Q U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N O R A M A N E W S » , , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , R u e B e a u c h a m p s 3 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é d e « P a n o r a m a n e w s e n " G a r a g e S l e m b r o u c k " .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l : à R u e d ' A r m e n t i è r e s 3 8 1 à 7 7 8 3 C o m i n e s - W a r n e t o n ( L e B i z e t ) , e t d ' a j o u t e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n : à R u e d e s T r o i s E v ê c h é s 3 à 7 7 8 3 C o m i n e s - W a r n e t o n ( L e B i z e t ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e ' a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n i n s é r a n t a p r è s l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« - I n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n a u t o m o b i l e s e t a u t r e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s l é g e r s ( = 3 , 5 t o n n e s )
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' a u t o m o b i l e s e t d ' a u t r e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s l é g e r s ( = 3 , 5 t o n n e s )
- E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n g é n é r a l d ' a u t o m o b i l e s e t d ' a u t r e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s l é g e r s ( = 3 , 5 t o n n e s )
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' é q u i p e m e n t s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ! 3 A u r e c t o , N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o F r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- I n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s - - -
E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s p o u r v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s
- A c t i v i t é O N S S
- E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n g é n é r a l d ' a u t o m o b i l e s e t a u t r e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s l é g e r s ( - 3 , 5 t o n n e s ) » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x a r t i c l e s 1 , 2 e t 3 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s . S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a f i n d e m e t t r e l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a f i n d e c o o r d o n n e r c e u x - c i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
- r a p p o r t s p e c i a l d u g é r a n t a v e c é t a t A / P
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
H e n r i T h e v e l i n ,
N o t a i r e à M e s s i n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
J I
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 13.08.2013 13428-0562-012
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 03.08.2012 12385-0448-010
21/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e u r e s t
R E S O L U T I O N S
P r e m i è r e
L e s a s s o c i é s d o n n e n t
C e t t e r é s o l u t i o n
r é s o l u t i o n
a g r é m e n t à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 1 '
a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s . '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l u I U I l H h I f l l I I ! I I I B I I 1 1 B 1 1 1 1 I
* 1 2 1 0 9 7 6 6 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 e 1 2 J U I N 2 0 1 2
s t a r i e G r e f f i e r ,
G r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 2 8 . 7 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a n o r a m a N e w s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s R a m i e r s , 8 6 / H à 5 0 0 4 N a m u r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 3 1 m a i 2 0 1 2
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r e q u ' e l l e p e u t ,
d é l i b é r e r e t p r e n d r e l e s d é c i s i o n s à l a m a j o r i t é r e q u i s e .
O R D R E
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e
1 . A P P R O B A T I O N D E S
2 . M O D I F I C A T I O N D U S I E G E
D U
q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e
C O M P T E S C O N C E R N A N T L ' A N N E E
D ' E X P L O I T A T I O N e t d u S T E G E S O C I A L d e l a
, J O U R ' s u i v a n t 2 0 1 1 s o c i é t é
L e g é r a n t a p p r o u v e l e s c o m p t e s 2 0 1 1 , !
L e g é r a n t p r o p o s e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s p r l a v e c c o m m e n o u v e l l e ; a d r e s s e : R u e B e a u c h a m p s , 3 à 7 7 8 0 C o m i n e s ( B E L G I Q U E ) à d a t e r d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 , '
P e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l e p r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
L e s a s s o c i é s d o n n e n t l e u r a g r é m e n t a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a i n s i q u ' à l a o o m m u n i c a t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e i
c e l u i - c i à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s . : ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h u i t h e u r e s t r e n t e .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e P A L L A R A M a d a m e S y l v i a n e V A N S T E E N K i S T E
G é r a n t A s s o c i é e
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 31.08.2015 15562-0341-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 31.08.2016 16553-0487-013