09/12/2013
ÿþ - ~ r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 3 1 8 6 1 0 *
a u 1
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : G E N E R A L E P I E C E S A U T O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 0 3 0 M a r c h f e n n e - a u - P o n t , r u e d e M o n s , 6 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 8 3 . 3 1 4 .
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M E U R I C E , à M o n c e a u - s u r - S a m b r e l e d i x n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 1 e 2 6 n o v e m b r e s u i v a n t v o l u m e 2 6 4 f o l i o 9 5 c a s e 0 6 , p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l q u i a p e r ç u c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « « G E N E R A L E P I E C E S A U T O » , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e M o n s , 6 5 ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 8 8 3 . 3 1 4 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M e u r i c e s o u s s i g n é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é , p a r e x t r a i t s , a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 1 0 5 5 4 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T M I L L E E u r o s p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s à C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s e u r o s s o i x a n t e s i x c e n t s e t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s t r e n t e q u a t r e c e n t s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , d è s l o r s , e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A R T I C L E 6 : C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M e u r i c e , à M o n c e a u s u r S a m b r e , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r o i s , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , e t é t a i t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e J e a n M e u r i c e à M o n c e a u s u r S a m b r e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e E u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s à C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n c u r r e n c e d e v i n g t d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s e u r o s s o i x a n t e s i x c e n t s e t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s t r e n t e q u a t r e c e n t s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
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4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.09.2013 13609-0454-014
05/01/2015
ÿþ4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 2 D E C . 2 0 1
L e G ~
' g a r e
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e
O b j e t d e l ' a c t e
G E N E R A L E P I E C E S A U T O
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e M o n s , 6 5 0 8 6 0 . 8 8 3 . 3 1 4 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M E U R I C E , à M o n c e a u - s u r - S a m b r e l e d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 " b u r e a u d e C h a r l e r o i 1 , p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l q u i a p e r ç u c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e « « G E N E R A L E P I E C E S A U T O » , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e M o n s , 6 5 ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 8 8 3 . 3 1 4 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M e u r i c e s o u s s i g n é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é , p a r e x t r a i t s , a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 1 0 5 5 4 2 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p a r a c t e d u N o t a i r e M e u r i c e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 8 3 6 1 0 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T M I L L E E u r o s p o u r l e p o r t e r d e C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s à D E U X C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E u r o s à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s ( r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ) s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ,
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , d é s l o r s , e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A R T I C L E 6 : C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( I I I 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M e u r i c e , à M o n c e a u s u r S a m b r e , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r o i s , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , e t é t a i t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e J e a n M e u r i c e à M o n c e a u s u r S a m b r e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e E u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s à C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
c o n c u r r e n c e d e v i n g t d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s e u r o s s o i x a n t e s i x c e n t s e t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s t r e n t e q u a t r e c e n t s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e J e a n M e u r i c e à M o n c e a u s u r S a m b r e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e E u r o s , p o u r l e p o r t e r d e C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s à D E U X C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E u r o s à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s ( s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.04.2012, DPT 30.09.2012 12603-0266-014
04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 27.10.2010 10595-0079-014
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 30.09.2009 09788-0005-014
12/12/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 09.12.2008 08842-0271-016
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 16.07.2008 08414-0086-013
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 28.08.2007 07636-0138-010
26/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 24.07.2006 06515-1235-014
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 29.09.2005 05752-4761-014
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 28.09.2015 15627-0010-014