08/04/2014
ÿþM o d 2 . 0
t ' » i 1 I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e 1 '
I I N 1 V ~ I W 1 ~ I 1 1 1 1 1 W M
M O N I T E U R
/ 2 - 0 4 -
B E L G I S C H S T
a c t e a u g r e r r e
C h o r l c r o i
E L G E T r i b u n a i " d e - c , , I . É , n e r c e - d c
0 1 4 E N T R E L E
A T S B L A E 2 1 M A R S 2 0 1 4
~ .
L a r G g i f l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 4 . 7 0 4 . 5 3 8
( e n e n t i e r ) : G L O r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n n y m e
S i è g e : R u e d u P a r c , 5 / 7 , a p p a r t e m e n t s 8 / 4 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i l e 4 m a r s 2 0 1 4 , 4 r ô l e s , s a n s r e n v o i , V o l u m e 2 6 6 , F o l i o 7 5 , , C a s e 1 9 .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 e t 2 5 d e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é q u e l e s t i t r e s s o i e n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L ' a d o p t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e c e s d e u x a r t i c l e s a u r a l i e u c i - a p r è s à l ' i s s u e d e s d i f f é r e n t e s r é s o l u t i o n s i m p l i q u a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e t o n t e n s u i t e é t é d é t r u i t e s a u x f r a i s d e l a s o c i é t é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o n t s i g n é c e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . E n s u i t e d e q u o i , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r l a n a t u r e n o m i n a t i v e d e s a c t i o n s . E n c o n s é q u e n c e , l e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d u d i t r e g i s t r e , l e q u e l e s t p r é s e n t e m e n t d é p o s é s u r l e b u r e a u ; r e g i s t r e d û m e n t s i g n é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , l l c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l e s c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , e x i s t e n t s o u s l a f o r m e n o m i n a t i v e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
a ) R a p p o r t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , d e l a S c P R L « D G S T & P A R T N E R S » à B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é c r i v a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t c o n c l u a n t e n c e s t e r m e s : « ( . . . ) D e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e : L e s a p p o r t s e n n a t u r e s ' é l è v e n t à 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E , s o i t 9 0 % d ' u n m o n t a n t d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e , é t a n t u n m o n t a n t d e r é s e r v e s t a x é e s q u i a é t é a t t r i b u é s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 . ( . . . ) C o n c l u s i o n s ; A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n o ù n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. l '
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d â d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , i l s ' a g i t d e c r é a n c e s à v u e ;
c ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
d ) L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 2 7 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A « G E O F » ,
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C i v P R L « D G S T & P A R T N E R S » . M a r c G I L S O N R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , S u i t l a s i g n a t u r e .
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l e l l e e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e . C e r a p p o r t n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
V o t e : L ' a p p r o b a t i o n d e s d i t s r a p p o r t s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e c o n f i r m e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à s a v o i r l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t , e n n u m é r a i r e , d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 ) , d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u â l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a i n s i q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 2 7 0 . 0 0 0 ) , c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e b r u t d i m i n u é d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L ' a s s e m b l é e s ' a c c o r d e p o u r q u e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s p r é s e n t e s t i e n n e l i e u d e p u b l i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à T R O I S C E N T N O N A N T E Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 3 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e D E U X C E N T S E P T A N T E a c t i o n s ( 2 7 0 ) n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e d e C E N T E U R O S c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , l e s q u e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s e x i s t a n t e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p o u r c e n t a g e d e d é t e n t i o n s a v a n t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o i t
1 / . M o n s i e u r L I B E R T S a m u e l , d e u x c e n t s e i z e a c t i o n s 2 1 6
2 / . M a d a m e L O R E N T S o n i a , c i n q u a n t e - q u a t r e a c t i o n s 5 4
T o t a l : d e u x c e n t s e p t a n t e ( 2 7 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l 2 7 0
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s , r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e o a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T N O N A N T E Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 3 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 3 9 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
[ t . /
Y 1 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f i n d e l e c o o r d o n n e r a v e c l e s r é s o l u t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s a r t i c l e s 5 , 8 e t 2 5 d e s s t a t u t s :
« A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à T R O I S C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 3 9 4 . 0 0 0 E U R O S ) , I I e s t d i v i s é e n T R O I S C E N T N O N A N T E Q U A T R E ( 3 9 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s » .
- L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
« A R T I C L E H U I T : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n a n o n e n t i é r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
- L ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s d e v i e n t
« A R T I C L E 2 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t o u t a c t i o n n a i r e d o i t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , s o i t u n c e r t i f i c a t d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i t u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 2 e t 3 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- L ' a r t i c l e 1 2 d e v i e n t :
« A R T I C L E D O U Z E : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é - ' r a l e e t r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , s i à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d e v r a d é s i g n e r e n s u i t e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » , l a q u e l l e e n c o u r r a l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s q u e s i e l l e é t a i t e l l e - m ê m e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t . S a d é s i g n a t i o n e s t s o u m i s e a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i e l l e e x e r ç a i t c e t t e f o n c t i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i s e r é u n i r a a u s s i t ô t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , f i x e r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o - ' c é d é à 1 a n o u v e l l e é l e c t i o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x » .
.
e
C I 1
V o l e t B - S u i t e
- L ' a r t i c l e 3 7 d e v i e n t :
« A R T I C L E 3 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p o s e d e s d r o i t s l e s p l u s é - t e n d u s p o u r r é g l e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , p o u r c h o i s i r l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s , L e l i q u i d a t e u r o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t c e p e n d a n t e n f o n c t i o n , q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l c o m p é t e n t . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t r o n t a u c o u r s d e s s e p t i è m e e t t r e i z i è m e m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e f a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , é t a b l i à l a f i n d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s a u f s i l a l i q u i d a t i o n s e f a i t e n u n s e u l a c t e . A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t d é t a i l l é n ' e s t t r a n s m i s a u g r e f f e e t v e r s é a u d o s s i e r d e l i q u i d a t i o n q u e t o u s l e s a n s . L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s , c h a q u e a c t i o n c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 p a r a g r a p h e t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t r o n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f , p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s a u f s i l a l i q u i d a t i o n s e f a i t e n u n s e u l a c t e . S i , p a r l a s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f e s t r é d u i t à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e , a u x f i n s d e d é l i b é r e r s u r t a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é . C e t t e d é l i b é r a t i o n d o i t r é p o n d r e a u x q u o r u m s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S a m u e l L I B E R T e t d e M a d a m e S o n i a L O R E N T p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S a m u e l L I B E R T e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é G E O F d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S P R L « P H A R M A C I E L I B E R T » i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 0 0 7 , 8 7 4 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ( S i g n é ) J . P . R O U V E Z N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
G o n n o t l » d . , . S L - 3 1 -
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b é l g e