18/09/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : G E O G R I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e l a r e c h e r c h e , 6 - B - 7 6 0 3 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e d s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t P r é s i d e n t
I e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i s ' e s t t e n u l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , a a c t é l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à l a d a t e d u 1 6 m a i 2 0 1 4 d e M r M a r c D E C O R T E
l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i s ' e s t t e n u l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a a c t é l e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
D E M I S S I O N S A D M I N I S T R A T E U R S :
5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : M r P a t r i c k D O L B E R G , S é b a s t i e n J O I N E e t B a u d o u i n v a n M A L E d e G H O R A I N
D E M I S S I O N P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : M r P a t r i c k D O L B E R G
N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R :
5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 M r P h i l i p p e F I E V E Z - n ° r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 1 0 2 0 6 - 3 7 7 - 5 9
n é à K o l w e z i ( R e p . D e m . d u C o n g o ) l e 6 / 0 2 / 1 9 6 1 e t d o m i c i l i é a u 5 2 r u e d u H a u t b o i s - 7 0 0 0 M o n s ( B e l g i q u e )
N O M I N A T I O N P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
5 s e p t e m b r e 2 0 1 ; M r P h i l i p p e V A N D E N B U L C K E - n ° r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 6 1 2 0 6 - 0 7 9 - 3 1
n é à M o u s c r o n , l e 6 / 1 2 / 1 9 5 6 e t d o m i c i l i é à D y n a s t i e l a a n , 2 b t e 0 6 / 0 2 - 8 6 6 0 L a P a n n e ( B e l g i q u e )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e G e o g r i n d S A e s t c o m p o s é d e
V a n d e n b u l c k e P h i l i p p e , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à D y n a s t i e l a a n , 2 b t e 0 6 / 0 2 -
8 6 6 0 L a P a n n e ( B e l g i q u e )
- A v a n t i M a n a g e m e n t s p r l , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r c V a n t i e g h e m , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à l a r u e d e r e s p é r a n c e , 1 1 0 à 7 7 0 0 M o u s c r o n ( B e l g i q u e )
- F i e v e z P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é a u 5 2 r u e d u H a u t b o i s - 7 0 0 0 M o n s ( B e l g i q u e )
- A D N S A , a d m i n i s t r a t e u r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a r u e d u H a u t b o i s , 4 6 - 7 0 0 0 M o n s e t e n r e g i s t r é e s o u s I e n ° B E 0 8 3 4 . 3 1 7 . 0 9 1
J e a n - M a r c V a n t i e g h e m
r e p r é s e n t a n t A v a n t ! M a n a g e m e n t S P R L
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u f . u , i
d é p o s é g r e g e i e G G S E P . Z e l l é
p p : i c , V b \ U \
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 1 3 E 0 8 4 1 1 0 1 . 2 6 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 18.08.2014 14427-0521-014
10/06/2013
ÿþ( D H , n , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
\
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D É P O S É
T R I B U N A L
A U G R E F F E L E ) 1 i t r . ,
0 - 0 5 - 2 0 i 3
D E C O M M E R D E T O U R N A I G r e e
% k t t e ' ' ~ 3
1 ~ y º%
e I I O t M a r i e - G t G r e f f i e r a s s u r t l
1 1 0
R é ,
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 1 . 7 0 1 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O G R I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e q , i ~ T
- ~ ( n S i è g e : d 4 L , } L M 1 d ) 1 C \ a ~ 3 ~ ! O 1 l t
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C a i n a ¬
r e e
P l i e s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s d e l ' A G q u i s ' e s t t e n u e l e 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 , l a s o c i é t é G e o g r i n d d é m é n a g e s o n s i è g e s o c i a l , d e l a r u e d e l ' I n n o v a t i o n , n ° 7 à 7 5 0 3 T o u r n a i ( F r o y e n n e s ) à l a r u e d e l a R e c h e r c h e , n ° 6 à 7 5 0 3 T o u r n a i ; ( F r o y e n n e s ) ,
A v a n t i M a n a g e m e n t s p r l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r c V a n t i e g h e m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 17.05.2013 13124-0395-013
18/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e L .
b e r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 7 D E C , 2 0 1 2
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 , 7 0 1 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O G R I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , r u e d e l a C r o i x d u M a t e u r , n u m é r o 1 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é - c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s - A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n - t r a n s f o r m a t i o n - c a p i t a l a u t o r i s é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G E O G R I N D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , r u e d e l a C r o i x d u M a ï e u r , n u m é r o 1 7 a p r i s l e s r é o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s u r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n v u e d e c r é e r d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s :
l e s p a r t s s o c i a l e s " A " a p p a r t e n a n t a u x f o n d a t e u r s e t à M o n s i e u r J O I N E e t à l a S o c i é t é A n o n y m e A B R A C O S E R V I C E S .
- l e s p a r t s s o c i a l e s " B " a p p a r t e n a n t à d e s p a r t e n a i r e s f i n a n c i e r s p r i v é s .
- l e s p a r t s s o c i a l e s " C " a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é A n o n y m e H O C C I N V E S T p r é d é c r i t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
1 . P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t r a p p o r t
d e M o n s i e u r N A V A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a S C R L « B o u l e t - B u i t o t - N a v a u x &