GEOGRIND

Société anonyme


Dénomination : GEOGRIND
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 841.701.266

Publication

18/09/2014
ÿþ(en entier) : GEOGRIND

(en abrégé) :

Forme juridique SOC IETE ANONYME

Siège : rue de la recherche, 6 - B-7603 Tournai

(adresse complète)

Obieds) de l'acte :démissions et nominations d'Administrateurs et Président

Ie Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 27 juin 2014, a acté la démission de son poste d'administrateur, à la date du 16 mai 2014 de Mr Marc DECORTE

le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 5 septembre 2014, a acté les démissions et nominations suivantes:

DEMISSIONS ADMINISTRATEURS:

5 septembre 2014: Mr Patrick DOLBERG, Sébastien JOINE et Baudouin van MALE de GHORAIN

DEMISSION PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

5 septembre 2014 : Mr Patrick DOLBERG

NOMINATION ADMINISTRATEUR:

5 septembre 2014 Mr Philippe FIEVEZ - n° registre national : 610206-377-59

né à Kolwezi (Rep. Dem. du Congo) le 6/02/1961 et domicilié au 52 rue du Hautbois - 7000 Mons (Belgique)

NOMINATION PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:

5 septembre 201 ; Mr Philippe VANDENBULCKE - n° registre national :561206-079-31

né à Mouscron, le 6/12/1956 et domicilié à Dynastielaan, 2 bte 06/02 - 8660 La Panne (Belgique)

Le Conseil d'Administration de Geogrind SA est composé de

Vandenbulcke Philippe, président du Conseil d'Administration, domicilié à Dynastielaan, 2 bte 06/02 -

8660 La Panne (Belgique)

- Avanti Management sprl, administrateur-délégué, représentée par Jean-Marc Vantieghem, ayant son siège

social à la rue de respérance, 110 à 7700 Mouscron (Belgique)

- Fievez Philippe, administrateur, domicilié au 52 rue du Hautbois - 7000 Mons (Belgique)

- ADN SA, administrateur, ayant son siège social à la rue du Hautbois, 46- 7000 Mons et enregistrée sous Ie n° BE0834.317.091

Jean-Marc Vantieghem

représentant Avant! Management SPRL

administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Touf.u,i

déposé grege ie G G SEP. Zellé

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Greffe

N° d'entreprise; 13E0841101.266 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 18.08.2014 14427-0521-014
10/06/2013
ÿþ(DH ,n,, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge



'DÉPOSÉ

TRIBUNAL

AU GREFFE LE )1itr.,

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N° d'entreprise : BE 0841.701266

Dénomination

(en entier) : GEOGRIND

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme q , i~ T

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(adresse complète)Caina ¬

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Plies) de l'acte :changement du siège social

Suite aux décisions de l'AG qui s'est tenue le 19/04/2013, la société Geogrind déménage son siège social, de la rue de l'Innovation, n°7 à 7503 Tournai (Froyennes) à la rue de la Recherche, n° 6 à 7503 Tournai; (Froyennes),

Avanti Management sprl

Administrateur-délégué

représentée par Jean-Marc Vantieghem

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 17.05.2013 13124-0395-013
18/12/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserve

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Mon iteL.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

07 DEC, 2012

N° Greffe

N° d'entreprise : 0841,701.266

Dénomination

(en entier): GEOGRIND

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

siège : 7110 Strépy-Bracquegnies, rue de la Croix du Mateur, numéro 17 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Approbation de la situation active et passive de la société - création de catégories de parts sociales - Augmentations de capital - Modification de l'objet social - Transfert du siège social et d'exploitation - transformation - capital autorisé

D'un procès-verbal dressé par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du 06 décembre 2012, en cours d'enregistrement à Mons 1, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée dénommée « GEOGRIND », dont le siège social est établi à 7110 Strépy-Bracquegnies, rue de la Croix du Maïeur, numéro 17 a pris les réolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'approuver la situation active et passive de la société arrêtée au vingt et un novembre deux mille douze.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité,

DEUXIEME RÉSOLUTION:

L'assemblée décide de modifier l'article sur le capital de la société en vue de créer des catégories de parts sociales :

les parts sociales " A " appartenant aux fondateurs et à Monsieur JOINE et à la Société Anonyme ABRACO SERVICES.

- les parts sociales " B " appartenant à des partenaires financiers privés.

- les parts sociales " C " appartenant à la Société Anonyme HOCCINVEST prédécrite.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : AUGMENTATIONS DE CAPITAL

1. Première augmentation de capital

a) A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport spécial du gérant et rapport

de Monsieur NAVAUX, réviseur d'entreprises, agissant pour compte de la SCRL «Boulet-Buitot-Navaux&Co »,

dont les bureaux sont à 5651 Thy-Le-Château, rue de la Thyria, numéro 5, désigné par la gérance, sur les

apports en nature cf-après prévus, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement

attribuée en contrepartie.

Ces rapports sont prescrits par les articles 783 et suivants du Code des Sociétés.

Chacun des associés, tous ici présents ou représentés, reconnaît en outre avoir reçu un exemplaire de ces

rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants

« Les apports en nature en augmentation de capital de la SPRL GEOGRIND dont le siège social est sis à

Strépy-Bracquegnies, rue de la Croix du Maïeur 17, immatriculée au registre des personnes morales de Mons

sous le numéro d'entreprise 0841.701.266 nous ont été décrits comme suit :

- Une créance d'un montant de 25.200 euros est apportée par la SPRL AVANT' MANAGEMENT, ayant son siège social à Mouscron, rue de l'Espérance, 110, et qui porte le numéro d'entreprise 0831.209.034

- une créance d'un montant de 23.400,00 euros est apportée par Monsieur Philippe VANDENBULCKE, né à Mouscron, le 06 décembre 1956, domicilié à La Panne, Dynastielaan, 2 bte 06102

- une créance d'un montant de 6.100,00 euros est apportée par Monsieur Sébastien JOINE, né à Namur, le 21 juin 1988, domicilié à Rhisnes, rue de la Dîme, 7

*12203113*

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- une créance d'un montant de 54.000,00 euros (sur une créance totale de 140.000,00 euros), est apportée par la SA ABRACO SERVICES, ayant son siège à Strépy-Bracquegnies, rue de la Croix du Maïeur, 17, et dont le numéro d'entreprise est le 0863.355.527

- une créance d'un montant de 2.520,00 euros est apportée par Madame Sylviane DUFOORT, née à Courtrai, ie 1 novembre 1965, domicilié à Estaimpuis, rue de Warcoing, 65.

Aux termes de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

a) l'opération contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprise en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens, ainsi que de la rémunération accordée en contrepartie ;

b) la description de chaque apport répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise, et conduisent à des valeurs qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de serte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération des apports est la suivante

- la SPRL AVANT' MANAGEMENT ayant son siège social à 7700 Mouscron, rue de l'Espérance, numéro 110 et dont le numéro d'entreprise est le 0831.209.034..

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître CLOET, notaire à Herseaux-Mouscron en date du quinze novembre deux mille dix, publié à l'annexe du Moniteur Belge du trente novembre suivant sous le numéro 2010-11-30/0173757.

Ici représentée en vertu de ses statuts par son gérant, Monsieur Jean-Marc VANTIEGHEM, domicilié à 7700 Mouscron, rue de l'Espérance, numéro 110,

La société déclare, par l'organe de son représentant, posséder 146 parts sociales

recevra 252 parts sociales de catégorie A de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 100 euros chacune, soit 25,200,00 euros de capital

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE né à Mouscron, le six décembre mille neuf cent cinquante-six, domicilié à 8660, La Panne, Dynastiefaan, numéro 2, boîte 06/02. recevra 234 parts sociales de catégorie A de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 100 euros chacune, soit 23.400,00 euros de capital

- Monsieur Sébastien JOINE né à Namur, le 21 juin 1988, domicilié à 5080 La Bruyère, rue de la Dîme, numéro 7 recevra 61 parts sociales de catégorie A de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 100 euros chacune, soit 6.100,00 euros de capital

- la SA ABRACO SERVICES ayant son siège social à 7110 Strépy-Bracquegnies, rue de la Croix du Maïeur, numéro 17 et dont le numéro d'entreprise est le 0863.355.527. Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du neuf février deux mille quatre, publié à l'annexe du Moniteur Belge du dix-huit février suivant sous le numéro 2004-02-18/26763. Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs repris et pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Guillaume HAME3YE, notaire à Mons, en date du vingt-quatre novembre deux mille dix, publié à l'annexe du Moniteur belge du treize décembre suivant sous le numéro 2010-12-131180349. Société ici représentée, conformément à l'article 17 de ses statuts, par son administrateur-délégué, La société anonyme « Applied Diamond Network », en abrégé « ADN », ayant son siège social à 7000 Mons, rue du Hautbois, numéro 46 et dont le numéro d'entreprise est le 0834,317.091, désignée à cette fonction aux termes de l'assemblée générale du 20 juillet 2012, publiée à l'annexe du Moniteur belge du 12 septembre 2012, sous le numéro 2012-09-12/153737, elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur FIEVEZ Philippe domicilié à 7000, Mons, Rue du Hautbois, numéro 52

recevra 540 parts sociales de catégorie A de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 100 euros chacune, soit 54.000,00 euros de capital

- Madame Sylviane DUFOORT (née à Courtrai, le premier novembre mil neuf cent soixante-cinq, domiciliée à 7730 Estaimpus, Rue de Warcoing, numéro 65) recevra 21 parts sociales de catégorie B de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 120 euros chacune, soit 2.520,00 euros de capital.

Soit une rémunération totale des apports de 111.220,00 euros.

Nous devons émettre les réserves suivantes :

- les statuts ne prévoient actuellement pas de catégorie de parts A et de catégorie B. L'apport ne peut se faire aux conditions prévues que pour autant que les statuts soient modifiés avant la passation de l'acte, et que les parts de catégorie B reçoivent une définition prévoyant une valeur de souscription plus élevée.

- Nous n'avons pas reçu d'informations sur le statut matrimonial de Monsieur Philipe VANDENBULCKE, Monsieur Sébastien JOINE et Madame Sylviane DUFOORT. Nous attirons l'attention, si ces personnes sont mariées, sur le caractère commun possible des apports.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Feit à Thy-Ie-Château, le 26 novembre 2012

Au nom de la ScPRL Boulet-Bultot-Navaux &Co,

le réviseur d'entreprise, A. Navaux »

Un exemplaire de chacun des rapports du conseil de gérance et du réviseur d'entreprises, demeurera ci-annexé.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) L'assemblée décide d'augmenter te capital social à concurrence de cent onze mille deux cent vingt euros

(111.220,00) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00) à cent vingt-neuf mille huit cent vingt

euros (129.820,00) par la création de mille cent huit (1,108) parts sociales nouvelles sans mention de valeur

nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux

bénéfices prorata temporis.

Les 1.087 parts sociales nouvelles de catégorie A sont immédiatement souscrites en espèces et en apports

en natures au prix de cent euros (100,00) chacune,

Les 21 parts sociales nouvelles de catégorie B sont immédiatement souscrites en espèces, au prix de cent

vingt euros (120,00) chacune.

Les 1.108 parts sociales sont totalement libérées.

Attribution de

- 252 parts sociales de catégorie A à la SPRL «AVANT[ MANAGEMENT », préqualifiée

- 234 parts sociales de catégorie A à Monsieur Philippe VANDENBULCKE, préqualifié

- 540 parts sociales de catégorie A à la SA « ABRACO SERVICES », ayant son siège social à 7110 Strépy-Bracquegnies, rue de la Croix du Maïeur, numéro 17 et dont [e numéro d'entreprise est le 0863.355.527 Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du neuf février deux mille quatre, publié à l'annexe du Moniteur Belge du dix-huit février suivant sous le numéro 200402-18/26763. Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs repris et pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du vingt-quatre novembre deux mille dix, publié à l'annexe du Moniteur belge du treize décembre suivant sous le numéro 2010-12-13/180349. Société ici représentée, conformément à l'article 17 de ses statuts, par son administrateur-délégué, La société anonyme « Applied Diamond Network », en abrégé « ADN », ayant son siège social à 7000 Mons, rue du Hautbois, numéro 46 et dont le numéro d'entreprise est te 0834.317,091, désignée à cette fonction aux termes de l'assemblée générale du 20 juillet 2012, publiée à l'annexe du Moniteur belge du 12 septembre 2012, sous le numéro 2012-09-12/153737, elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur FIEVEZ Philippe, préqualifié.

- 61 parts sociales de catégorie A à Monsieur JOINE Sébastien André Philippe Ghislain, né à Namur, le 21 juin 1988, domicilié à 5080 La Bruyère, rue de la Dîme, numéro 7

- 21 parts sociales de catégorie B à Madame Sylviane DUFOORT, née à Courtrai, le premier novembre mil neuf cent soixante-cinq, domiciliée à 7730 Estaimpus, Rue de Warcoing, numéro 65.

en rémunération des apports en espèce et en nature, tels que décrits dans le rapport du réviseur d'entreprises et ci-après.

c) Réalisation des apports.

A l'instant, interviennent

- la SPRL « AVANTI MANAGEMENT », préqualifiée.

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE, préqualifié.

- Madame Sylviane DUFOORT, préqualifiée.

- SA « ABRACO SERVICES », préqualifiée.

- Monsieur Sébastien JOIGE, préqualifié.

qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et

de la situation financière de la société.

A la suite de cet exposé, ils déclarent faire apport à la société, qui accepte, des créances suivantes qui leur

sont propres, décrites ci-après ainsi que dans le rapport du réviseur qui restera ci-annexé

- Une créance d'un montant de 25.200 euros est apportée par [a SPRL AVANTI MANAGEMENT

- une créance de 23.400,00 euros est apportée par Monsieur Philippe VANDENBULCKE

- une créance de 6.100,00 euros est apportée par Monsieur Sébastien JOINE

- une créance de 54.000,00 euros est apportée par la SA ABRACO SERVICES

- une créance de 2.520,00 euros est apportée par Madame DUFOORT.

DECLARATIONS PRO FISCO

A) Après que le notaire instrumentant leur eût donné lecture de l'article

203 du code des droits d'enregistrement, les comparants ont déclaré estimer la valeur actuelle en pleine

propriété des biens apportés à la somme de cent onze mille deux cent vingt euros (111.220,00).

Les comparants déclarent également que

- la valeur vénale (nette) des apports en nature est estimée à cent onze mille deux cent vingt euros

(111.220,00) et est égale au montant de l'augmentation de capital.

- la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports en nature n'est pas supérieure à la valeur

vénale (nette) de ces apports.

B) Le notaire instrumentant a donné lecture aux comparants des articles 62 paragraphe 2 et 73 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et les apporteurs ont répondu chacun individuellement ne pas être un assujetti pour l'application dudit code, à l'exception de la SPRL AVANTI MANAGEMENT et [a SA ABRACO SERVICES.

Rémunération des apports.

En rémunération de ces apports, d'un montant total de cent onze mille deux cent vingt euros (111.220,00), dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- la SPRL « AVANTI MANAGEMENT », préqualifiée, dont l'apport net est de vingt-cinq mille deux cents euros (25200,00), deux cent cinquante-deux (252) parts sociales de catégorie A, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées ;

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE, préqualifié, dont l'apport net est de vingt-trois mille quatre cents euros (23400,00), deux cent trente-quatre (234) parts sociales de catégorie A, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées ;

- Madame Sylviane DUFOORT, préqualifiée, dont l'apport net est de deux mille cinq cents vingt euros (2.520,00), vingt et une (21) parts sociales de catégorie B, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées ;

- SA « ABRACO SERVICES », préquatifiée, dont l'apport net est de cinquante-quatre mille euros (54.000,00), cinq cent quarante (540) parts sociales de catégorie A, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées,

- Monsieur Sébastien JOINE, préqualifié, dont l'apport net est de six mille cents euros (6.100,00), soixante et une parts sociales de catégorie A, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

Conclusion ;

En conséquence l'augmentation de capital social ainsi fixée à la somme de cent onze mille deux cent vingt euros (111.220,00), représentée par mille cent huit (1108) parts sociales sans mention de valeur nominale, est entièrement souscrite et libérée.

2. Deuxième augmentation de capital

a) L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt euros (238.880,00) pour le porter de cent vingt-neuf mille huit cent vingt euros (129.820,00) à trois cent soixante-huit mille sept cents euros (368,700,00) par la création de deux mille cinquante-huit (2.058) parts sociales nouvelles sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices prorata temporis.

- 404 parts sociales de catégorie A sont immédiatement souscrites en espèce au prix de cent euros (100,00) chacune soit pour un montant de quarante mille quatre cent euros (40.400,00), libérées à concurrence d'un quart.

- 1.195 parts sociales de catégorie B sont immédiatement souscrites en espèce au prix de cent vingt euros (120,00) chacune soit pour un montant de cent quarante-trois mille quatre cents euros (143.400,00). 1.153 parts sociales sont libérées à concurrence de la totalité et 42 parts sociales sont libérées à concurrence d'un quart.

- 459 parts sociales de catégorie C sont immédiatement souscrites en espèce au prix de cent vingt euros (120,00) chacune soit pour un montant de cinquante-cinq mille quatre-vingt euros (55.080,00), libérées à concurrence de la totalité.

b) Droit de souscription préférentielle prévu aux articles 309 et suivants du Code des sociétés.

A l'instant interviennent la SPRL « AVANTI MANAGEMENT », Monsieur VANDENBULCKE et Monsieur Philippe FIEVEZ, préqualifiés et représentés comme dit est, lesquels, déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du prix d'émission des nouvelles parts sociales, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières et comptables résultant de la renonciation au droit de souscription au profit des souscripteurs ci-après désignés et déclare renoncer individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par la loi, réservant le bénéfice de l'augmentation de capital à

- la SPRL « AVANTI MANAGEMENT », préqualifiée

- Monsieur DECORTE Marc François Hélène, né à Anderlecht, le 27 avril 1958, domicilié à 1950 Kraainem, Avenue Baron Albert d'Huart, numéro 309, boite b ;

- Monsieur SURQUIN Michel Ghislain Désiré Fidèle, né à Avelgem, le 30 septembre 1949, domicilié à 7542 Tournai, rue Géo Libbrecht, numéro 14 ;

- Monsieur RION Pierre Henri, né à Charleroi, le 07 mai 1959, domicilié 1360 Perwez, rue de Mellemont, numéro 38 ;

- Monsieur BAUCHAU Eric Robert Marthe Ghislain, né à Namur, le 26 juillet 1953, domicilié à 5100 Namur, Taille aux Joncqs, numéro 41 ;

- Monsieur DOLBERG Patrick, né à Kigali (Rwanda), le 13 décembre 1955, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervuren, 262, boîte b017 ;

- Monsieur van MALE de GHORAIN Baudouin Paul Emile Marie Ghislain, né à Ixelles, le 14 mai 1971, domicilié à 1950 Kraainem, Avenue Reine Astrid, 35 ;

- Monsieur VINCOTTE Tanguy Michel Ghislain Marie Joseph, né à Etterbeek, le 18 février 1960, domicilié à 1420 Braine-L'Alleud, Clos du Sadin, numéro 74 ;

- Monsieur DUPRET Philippe Marie Benoît, né à Etterbeek, le 10 novembre 1960, domicilié à 1600 Sint-Pieters-LeeuW, Zuundallaan, numéro 37 ;

- Monsieur de HOLLAIN Benoît Marie José Gérard Ghislain, né à Tournai, le 17 octobre 1970, domicilié à 3090 Overijse, Prins de Saimlaan, numéro 14 ;

- La Société Anonyme « HOCCINVEST  Fonds Spin off/Spin out », dont le siège social est à 7800 Ath, rue

Defacqz, numéro 17, boite 2 et dont le numéro d'entreprise est le 0890.497.612

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre TAEKE, notaire à Jollain-Merlin, en date du

27 juin 2007, publié à l'annexe du Moniteur Belge du 11 juillet 2007 sous le numéro 2007-07-11/101290.

Ici représentée, conformément à l'article 20 de ses statuts par deux administrateurs :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Désignés à cette fonction aux termes de l'assemblée générale du 1 er décembre 2008, publiée à l'annexe du

moniteur Belge du 21 janvier 2009 sous le numéro 2009-0-21110730.

Eux-mêmes représentés par Monsieur Philippe BROTELLE, domicilié à

et ce dans les proportions ci-après établies.

A l'instant interviennent les souscripteurs, préqualifiés et représentés comme dit est, lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et lui faire les apports en numéraires ci-après décrits.

c) Souscription et libération des parts nouvelles :

- la SPRL « AVANTI MANAGEMENT », préqualifiée, déclare, par l'organe de son représentant, souscrire quatre cent quatre (404) parts sociales de catégorie A au prix de cent euros (100,00) chacune, soit pour une somme de quarante mille quatre cents euros (40.400,00) et les libère à concurrence d'un quart ;

- Monsieur DECORTE Marc, déclare souscrire cent soixante-sept (167) parts sociales de catégorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de vingt mille quatre cents euros (20,400,00) et les libère à concurrence de la totalité ;

- Monsieur SURQUIN Michel déclare souscrire vingt-cinq (25) parts sociales de catégorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de trois mille euros (3.000,00) et les !ibère à concurrence de la totalité ;

- Monsieur BAUCHAU Eric déclare souscrire quatre-vingt-quatre (84) parts sociales de catégorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de dix mille quatre-vingt euros (10.080,00) et les libère à concurrence de la totalité ;

- Monsieur DOLBERG Patrick déclare souscrire deux cent huit (208) parts sociales de catégorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de vingt-quatre mille neuf cent soixante euros (24.960,00) et les libère à concurrence de la totalité ;

- Monsieur van MALE de GHORAIN Baudouin déclare souscrire quatre cent dix-sept (417) parts sociales de catégorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de cinquante mille quarante euros (50.040,00) et les libère à concurrence de la totalité ;

- Monsieur VINCOTTE Tanguy déclare souscrire quarante-deux (42) parts sociales de catégorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de cinq mille quarante euros (5.040,00) et les libère à concurrence d'un quart ;

- Monsieur DUPRET Philippe déclare souscrire quatre-vingt-quatre (84) parts sociales de catégorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de dix mille quatre-vingt euros (10.080,00) et les libère à concurrence de la totalité ;

- Monsieur de HOLLAIN Benoît déclare souscrire quatre-vingt-quatre (84) parts sociales de catégorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de dix mille quatre-vingt euros (10.080,00) et les libère à concurrence de la totalité ;

- La Société Anonyme « HOCCINVEST  Fonds Spin off/Spin out », déclare, par l'organe de son représentant, souscrire quatre cent cinquante-neuf (459) parts sociales de catégorie C au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de cinquante-cinq mille quatre-vingt (55.080,00) et les libère à concurrence de la totalité.

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée comme dit ci-dessus par un versement en espèces effectué au compte numéro BE57 1262 0510 3035, ouvert au nom de la société auprès de la banque CPH.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 05 décembre 2012, restera ci-annexée.

3. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Le gérant constate et l'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée, que le capital est ainsi effectivement porté à trois cent soixante-huit mille sept cents euros (368.700,00), et est représenté par trois mille trois cent cinquante-deux (3.352) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION BIS

L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance des rapports du réviseur dont question ci-après et

déclare se prononcer en faveur de la continuité de l'entreprise.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport établi par la gérance justifiant de manière détaillée la proposition de la modification de l'objet social de la société auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois

1.

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des présentes, tous les associés reconnaissant avoir reçu dans les délais légaux copie de ce rapport et l'état susvantés qui seront déposés en même temps qu'une expédition des présentes au greffe du Tribunal de commerce compétent.

L'assemblée adopte sans aucune réserve ledit rapport de la gérance relatif à la modification de l'objet social et adopte la proposition de modifier l'objet social.

L'assemblée décide en conséquence de modifier intégralement l'article des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en collaboration avec des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations de fabrication, commercialisation, conception, réalisation, placement, sous-traitance, achat, vente et trading de tous biens, licences, formations, produits, sous-produits, constituants, déchets, brevets, services, notamment liés aux résines (de lignée phénolique, de lignée géopolymère ou d'autres produits substitutifs à ceux-ci) ainsi qu'à toute matière incluse (abrasifs, ...) dans ces résines ou non, outils pour le traitement et utilisation de ces produits sous quelque forme que ce soit, logiciels pour la gestion et production de ces produits, recettes et/ou procédures pour la production, le traitement, la manutention, le stockage, l'emballage, le transport, la destruction, le recyclage et autres applications diverses de tous ces produits sous quelque forme qu'ils soient.

La société pourra prendre des participations dans toute autre société, quel que soit son objet social, être administrateur, gérant ou liquidateur.

De même, elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits, »

Vote ; Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

CINQUIEME RESOLUTION :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET D'EXPLOITATION

L'assemblée décide de transférer le siège social et le siège d'exploitation de la société à 7503 Tournai,

Zoning Tournai-Ouest, au centre Negundo Il, rue de l'Innovation, numéro 7. Modification des statuts en

conséquence.

Vote ; Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SIXIEME RESOLUTION : TRANSFORMATION

11 Rapports ;

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture;

- du rapport établi par le gérant justifiant la proposition de la transformation de la société en société anonyme et auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois ainsi que,

- du rapport du Monsieur NAVAUX, réviseur d'entreprises, agissant pour compte de la SCRL «Boulet-Bultot-Navaux&Co », dont les bureaux sont à 5651 Thy-Le-Château, rue de la Thyria, numéro 5, désignée par le gérant, sur l'état résumant la situation active et passive de la société joint au rapport du gérant et arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois,

Chacun des associés, présents ou représentés, reconnaît avoir pris connaissance de ces deux rapports. Un exemplaire de chacun des rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprises demeurera ci-annexé.

Le rapport du Réviseur d'entreprises conclu dans les termes suivants :

« Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 2111112012, dressé par l'organe de gestion de la société. De ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société, il découle que des surestimations de l'actif net ont été identifiée dont le montant net s'élève à 95.000,00 euros. L'actif net constaté dans la situation active et passive, après déduction des surévaluations susvisées, représente un montant de -157.210,38 euros. La différence avec le capital social de 18.600,00 auras mentionné dans la situation comptable est de 175.810,38 euros,

li faut noter que le capital actuel de la SPRL GEOGRIND est inférieur au capital social minimum d'une société anonyme. Sous peine de responsabilité des gérants et associés, l'opération ne peut se faire que pour autant que les apports extérieurs envisagés soient réalisés. Même après ces apports, l'assemblée générale devra se prononcer sur la continuité de l'entreprise.

Fait à Thy-le-Château, le 26 novembre 2012

Au nom de la ScPRL Boulet-Bultot-Navaux &Co,

le réviseur d'entreprise, A. Navaux »

2/ Proposition de transformation de la société en une société anonyme.

L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société anonyme ; l'activité et l'objet social demeurent inchangés.

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.

La société anonyme conserve le numéro d'entreprise de la société privée à responsabilité limitée, soit le numéro 0841.701.266,

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 21 novembre 2012 dont un exemplaire demeure ci-annexé avec le rapport du gérant.

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Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société anonyme, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

3/ Adoption des statuts de la société anonyme.

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société privée anonyme.

STATUTS

TITRE I - CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 1 - Dénomination

La société, commerciale, adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée «GEOGRIND ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA",

ARTICLE 2 - Siège social

Le siège social est établi à 7503 Tournai, Zoning Tournai-Ouest, au centre Negundo Il, rue de l'Innovation, numéro 7.

Il peut être transféré en tout autre endroit soit en Belgique soit à l'étranger par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.ARTICLE 3 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en collaboration avec des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations de fabrication, commercialisation, conception, réalisation, placement, sous-traitante, achat, vente et trading de tous biens, licences, formations, produits, sous-produits, constituants, déchets, brevets, services, notamment liés aux résines (de lignée phénolique, de lignée géopolymère ou d'autres produits substitutifs à ceux-ci) ainsi qu'à toute matière incluse (abrasifs, ...) dans ces résines ou non, outils pour le traitement et utilisation de ces produits sous quelque forme que ce soit, logiciels pour la gestion et production de ces produits, recettes et/ou procédures pour la production, le traitement, la manutention, ie stockage, l'emballage, le transport, la destruction, le recyclage et autres applications diverses de tous ces produits sous quelque forme qu'ils soient.

La société pourra prendre des participations dans toute autre société, quel que soit son objet social, être administrateur, gérant ou liquidateur.

De même, elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour !a

modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - Montant et représentation

Le capital social est actuellement fixé à TROIS CENT SOIXANTE-HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS

(368.700,00), représenté par 3,352 actions sans mention de valeur nominale représentant chacune

1/3.352ième du capital.

Les actions représentatives du capital sont toutes avec droit de vote.

Les actions sont classées en trois catégories:

- les actions " A " appartenant aux fondateurs et à Monsieur JOINE et la Société Anonyme ABRACO

SERVICES,

- les actions " B " appartenant à des partenaires financiers privés.

- les actions " C " appartenant à HOCCINVEST.

Les actions sont nominatives et peuvent changer de catégorie suivant la qualité de leur propriétaire.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

ARTICLE 7 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

%

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Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dO ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est di par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE 7 TER -- Actions avec ou sans droit de vote

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.TITRE Ill - TITRES

ARTICLE 8 - Nature des titres

Toutes les actions sont obligatoirement nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives.

Chaque actionnaire peut prendre connaissance du registre des actions.

ARTICLE 9 - Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 - Émission d'obligations

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

ARTICLE 11  Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Chaque catégorie d'actions doit y être représentée par au moins un administrateur, sauf pour la catégorie d'actions C qui n'aura qu'un poste d'observateur sans droit de vote.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a

statué sur le remplacement. .

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 12 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - Présidence

s

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Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 - Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président s'il en existe ou, à leur défaut, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Les lettres de convocations aux réunions du conseil d'administration doivent être adressées, sauf cas où l'intérêt de GEOGRIND l'exige, au moins 15 jours « calendriers » avant la réunion. Ce délai est porté à 30 jours « calendrier » durant les mois de juillet et d'août.

Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet,

Les convocations au conseil d'administration contiennent l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. Elles sont envoyées par lettre ou télécopie ou e-mail, adressé à la dernière adressée physique ou virtuelle communiquée à GEOGRIND

Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible, au moins 7 jours « calendriers » (15 jours « calendrier » durant les mois de juillet et d'août) avant la réunion du conseil d'administration, tout document ou renseignement utile.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable, La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 15 - Délibérations du conseil d'administration

A. Le conseil d'administration peut délibérer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil peut être convoqué avec le même ordre du jour.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place,

B. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, et décident à l'unanimité de délibérer sur ces points.

Un administrateur aura la faculté de surseoir en séance à toute décision ; le point sera alors  sauf urgence dûment motivée  obligatoirement repris à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration à tenir sous quinzaine.

C. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social tels qu'appréciés par le conseil d'administration à la majorité qualifiée (75%), les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.traçable (lettre, courriel, fax),. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé. Dans les autres cas, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par conference call, video conference ou tout autre moyen de téléconférence.

D. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des Administrateurs présents ou représentés, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante. ARTICLE 16 - Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial,

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur-délégué,

ARTICLE 17 - Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 18 - Gestion journalière

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

%

ii re

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- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) I1 fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - Représentation - actes et actions judiciaires

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 19 bis - Représentation de la société à l'étranger

La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses administrateurs-délégué, soit par toute autre

personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les

intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil

d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces

pays.

ARTICLE 20 - Contrôle

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable, La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - Composition et pouvoirs

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois d'avril de chaque année à 17 heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

ARTICLE 23 - Convocations

Les assemblées se réunissent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, à

l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Les convocations peuvent également se faire par courriel ou télécopie à toute adresse électronique

déclarée, ce avec accusé de réception et respect des autres directives de la loi.

En cas de présence ou représentations de 4/5 des droits de vote lors d'une assemblée, avec présence d'au

moins 50% des droits de vote des groupes d'actions A et B, il y a dispense des formalités légales, sauf pour les

cas où une majorité de présences d'au moins 213 est requise par la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 24 - Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations.

t .4

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Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède,

ARTICLE 25 - Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule

et même personne.

ARTICLE 26 - Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur-délégué.

Le président peut désigner un secrétaire.

ARTICLE 27 - Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises,

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse ou elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE 28 - Droit de vote

Seules les actions avec droit de vote donnent droit à une voix chacune.

ARTICLE 29 - Délibérations de l'assemblée générale

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Ainsi, cette procédure peut notamment être utilisée pour l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 30 - Majorité spéciale

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent fa moitié au moins du capital social,

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix,

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité respectivement requises par la loi.

ARTICLE 31 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui fe demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil

d'administration, par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

TiTRE VI - ÉCRITURES SOCIALES - RÉPARTITIONS

ARTICLE 32 - Écritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

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ARTICLE 33 - Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34 - Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social. il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

ARTICLE 37 - Répartition

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

La répartition du solde devra s'effectuer en priorité aux détenteurs d'Actions B et C, selon la règle proportionnelle, jusqu'au remboursement complet du montant total qu'ils ont souscrit et libéré également entre toutes les actions. La distribution devra ensuite s'effectuer au profit des Actionnaires qui détiennent des Actions A selon la règle proportionnelle, jusqu'au remboursement complet du montant total qu'ils ont souscrit et libéré en vue d'acquérir leurs Actions. Enfin, le solde éventuel (à savoir le boni de liquidation proprement dit) devra être distribué aux Actionnaires au prorata des Actions A, B et C.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 38 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 39 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 40 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi et plus particulièrement au code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de la loi, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

4/ Démission du gérant et décharge.

L'assemblée acte, à dater de ce jour, la démission du gérant de la société privée à responsabilité limitée : la SPRL « AVANTI MANAGEMENT », préqualifiée, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marc VANTIEGHEM, préqualifié,

L'assemblée lui donne pleine et entière décharge pour sa gestion jusqu'à ce jour. Cette décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, pour autant que de besoin.

it

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

5/ Nomination des administrateurs et commissaires éventuels, détermination de leurs émoluments.

Sont désignés en qualité d'administrateurs

- Monsieur van MALE de GHORAIN Baudouin,

- Monsieur Patrick Dolberg

- Monsieur Marc Decorte

- la SPRL « Avanti Management », représenté par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marc

Vantieghem,

- Monsieur Sébastien Joine

- la SA « ADN », qui déléguera un administrateur

Tous préqualifiés, qui acceptent, chacun en ce qui le concerne, le mandat qui leur est conféré pour une

période de six ans.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de 2018.

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit jusqu'à décision contraire ultérieure.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts sous la signature de

l'administrateur-délégué ou conjointe de deux administrateurs.

b) Commissaire :

La société répondant aux critères prévus par le Code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer

de commissaire-réviseur.

c) Conseil d'administration

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder

à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.

À l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de :

- Président : Monsieur Patrick Dolberg, qui accepte cette fonction.

- Administrateur-délégué : la SPRL « Avanti Management », représenté par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marc Vantieghem, qui déclare accepter cette fonction.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société sans limitation de somme par opération et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

6/ Constatation de la transformation.

L'assemblée, à l'unanimité des voix, a requis le notaire soussigné d'acter que la société privée à responsabilité limitée réunit toutes les conditions requises par la loi, que la transformation est donc valable et définitive et que les trois mille trois cent cinquante-deux (3.352) actions représentant le capital social sont intégralement souscrites et libérées à concurrence au moins du minimum légal.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION : Capital autorisé :

1/ L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi par le conseil d'administration en vue de l'autorisation de procéder à une augmentation éventuelle du capital social par décision du conseil d'administration.

L'assemblée générale décide la création d'un capital autorisé pour un montant total de deux cent mille euros (200.000,00) et autorise le conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de deux cent mille euros (200.000,00).

Conformément à l'article 604 du code des sociétés, cette autorisation est conférée pour une période de cinq ans à dater de la publication au Moniteur Belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour,

L'augmentation de capital pourra alors être effectuée par apport en espèces, par apport en nature ou par incorporation de réserves conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

2/ Modification des statuts, Il est inséré dans les statuts un article 7bis comme suit

« ARTICLE 7 BIS  Capital autorisé

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, aux dates et conditions qu'il fixera, en une ou plusieurs fois, à concurrence de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00),

Cette autorisation est valable peur une durée de 5 ans à partir du jour fixé par la loi comme point de départ de cette période. Elle est renouvelable,

Lorsque les fondateurs ou l'assemblée générale décident d'accorder cette autorisation ou de la renouveler, les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis sont indiqués dans un rapport spécial. L'absence d'un tel rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

Cette (ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuées) par souscription en espèces, par apport en nature dans les limites légales, ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles, ou de primes d'émission, avec ou sans création d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.

Ni

l'ReserveF

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration peut, conformément à la loi et dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de' souscription préférentielle, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Le conseil d'administration peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles; dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de 10 jours. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur

les objets qui précèdent, notamment procéder la coordination des statuts

Pour extrait analytique conforme.

Guillaume HAMBYE, Notaire.

Sont annexés une expédition du procès-verbal, les rapport de la gérance, les rapports du Réviseur, les

statuts coordonnés et 8 procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307325*

Déposé

12-12-2011

Greffe

N° d entreprise :

0841701266

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): GEOGRIND

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7110 La Louvière, Rue de la Croix du Maïeur(S-B) 17

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille onze,

Le neuf décembre,

Par devant nous, Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons.

ONT COMPARU

1.La Société privée à responsabilité limitée « AVANTI MANAGEMENT » dont le siège social se trouve à

7700 Mouscron, Rue de l'Espérance, 110 et dont le numéro d entreprise est le 0831.209.034, société ici

valablement représentée en vertu de ses statuts par son gérant étant Monsieur Jean-Marc VANTIEGHEM,

demeurant à 7700 Mouscron, rue de l Espérance, n° 110.

2. Monsieur FIEVEZ Philippe, né à Congo (Rép. du), le six février mille neuf cent soixante et un, demeurant à 7000, Mons, Rue du Hautbois, 52, inscrit au registre national sous le numéro : 610206-377-59.

3. Monsieur VANDENBULCKE Philippe, né à Mouscron, le six décembre mille neuf cent cinquante-six, demeurant à 8660, La Panne, Dynastielaan, 2 boîte 06/02, inscrit au registre national sous le numéro : 561206079-31.

Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, la réorganisation judiciaire dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises ou autre mesure.

A défaut d avoir payé présentement les frais du présent acte, tous les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

I. - CONSTITUTION

Les comparants prénommés ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent ensemble une société commerciale étant une société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée « GEOGRIND » ayant son siège à 7110 La Louvière, Rue de la Croix du Maïeur(S-B), 17 au capital de 18.600 EUROS divisé en 186 parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186e de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier conformément à l'article 215 du code des sociétés.

Ils déclarent que les 186 parts sont souscrites en espèces de la manière suivante :

1. Le comparant sub 1, à concurrence de 14.600 EUROS soit 146 parts sociales,

2. Le comparant sub 2, à concurrence de 2.000 EUROS soit 20 parts sociales,

3. Le comparant sub 3, à concurrence de 2.000 EUROS soit 20 parts sociales,

= ENSEMBLE : 186 PARTS SOIT 18.600 EUROS.

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrite par eux est libérée à concurrence de 100

% soit ensemble 18.600 EUROS et ce par un versement en espèces effectué au compte bancaire portant le

numéro BE 69 7320 2650 3178 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque dénommée

CBC.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la

société en raison de sa constitution, s'élève à environ 850,00 EUROS.

Le notaire a attiré l'attention des comparants :

- sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles en

vigueur, remplir des conditions d'accès et/ou obtenir des autorisations ou licences préalables,

- sur les dispositions légales relatives, respectivement

* à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée,

* à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la

présente société et

* à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à la gestion ou au contrôle d'une société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un

gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa

constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un

rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

II. - STATUTS

Article 1 - Forme

La société commerciale de droit belge adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « GEOGRIND ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL" avec le numéro

d entreprise.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 7110 La Louvière, Rue de la Croix du Maïeur(S-B), 17.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique ou à l étranger, par simple

décision du gérant, à publier à l annexe au Moniteur belge.

Le gérant peut, par simple décision, et partout où il le juge utile, en Belgique ou à l étranger, créer des

sièges administratifs, sièges d exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 4  Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, tant en

Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations de fabrication, commercialisation, conception, réalisation,

placement, sous-traitance, vente et achat de tous biens, produits et services de toute nature notamment dans les domaines des outils abrasifs et/ou à base de résine.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut acquérir, exploiter, concéder tous brevets et licences.

Elle peut s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Elle peut conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d association ou autre avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

Elle peut également exercer les fonctions d administrateur, de gestionnaire, de gérant ou de liquidateur d autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

De plus, la société peut mettre les compétences de tous ses spécialistes à la disposition de ses clients, à l'effet d'accomplir toutes missions, sans limites ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la nature des prestations.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à 18.600 EUROS. Il est divisé en 186 parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l'avoir social, libérées chacune à concurrence de 100 % à la constitution de la société.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts sociales seront cessibles exclusivement entre associés que ce soit pour cause de mort ou entre vifs.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9 - Registre des associés

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

La personne morale investie de la qualité de gérant a l obligation de désigner une personne physique en tant que représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. La désignation du représentant permanent est soumise aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette fonction en nom et pour compte propre.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés sur les sociétés commerciales et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 1er vendredi du mois de avril à 17 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé huit jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication comme par exemple la voie électronique.

Lors de la constitution de la société, chaque fondateur a accepté immédiatement de recevoir la convocation par voie électronique.

Lors de l admission d un nouvel associé au sein de la société, chaque nouvel associé est censé avoir accepté immédiatement, individuellement, expressément et par écrit de recevoir la convocation par voie électronique.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 15 - Représentation

Tout associé, personne physique ou morale, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non mais obligatoirement porteur d'une procuration spéciale.

Article 16 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 22 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au code des sociétés.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

- Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son

objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou

licences préalables.

- Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes:

1° Le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du

tribunal de commerce compétent pour se terminer le 31 décembre 2012.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en avril 2013.

3° Est désignée en qualité de gérant non statutaire la société privée à responsabilité limitée « AVANTI

MANAGEMENT » prévantée.

Le comparant sub1 qui accepte le mandat lui conféré,

lequel mandat ne sera pas rémunéré jusqu à décision en sens contraire.

Le gérant est nommé jusqu'à révocation ou démission.

Le gérant peut engager seul et valablement la société sans limitation de somme.

Le représentant permanent du gérant personne morale est Monsieur Jean Marc VANTIEGHEM.

4. L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5° Reprise d'engagements :

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

1er janvier 2011 par Monsieur Jean Marc VANTIEGHEM et/ou Monsieur Philippe FIEVEZ, au nom et pour

compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les comparants déclarent autoriser par Monsieur Jean Marc VANTIEGHEM et/ou Monsieur Philippe FIEVEZ prénommés à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6°- Délégation de pouvoirs spéciaux : Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à Monsieur Jean Marc VANTIEGHEM et/ou Monsieur Philippe FIEVEZ prénommés ou à toutes personnes qu ils désigneront pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

société dans la banque carrefour des entreprises, au registre du commerce, à la T.V.A. et à l'O.N.S.S.,

l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société

d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

Les droits d écritures s élèvent à 95 euros.

DONT ACTE

Fait et passé à Mons en l'Etude, date que dessus.

Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les comparants ont signé avec nous, notaire.

Suivent les signatures

Enregistré à Mons I

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons.

Déposé en même temps :

- une expédition conforme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 26.06.2015 15213-0254-017
30/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

DEPOSÉ AU GREFFE LE

17 -07- 2015

TRIBUNAL D CO M Greilà!'` TO R v i

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0841.701.266

Dénomination

(en entier) : GEOGR1ND

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue de la Recherche, 6 - 7503 Tournai (Froyennes)

(adresse complète)

obietis) de l'acte :Augmentation de cpaital - modifications des statuts

D'un acte reçu par Maître Guillaume Hambye, notaire à Mons, le 11 juillet 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée dénommée « GEOGR1ND », dont le siège social est établi à 7530 Tournai (Froyennes), rue de la Recherche, 6 et dont le numéro d'entreprise est le 0841.701.266,

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du neuf décembre deux mille onze, publié à l'annexe du Moniteur Belge du quatorze décembre suivant sous le numéro 2011-12-14/0307325.

Transformée en société anonyme par acte reçu par le notaire soussigné le six décembre deux mille douze publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du dix-huit décembre suivant sous le numéro 12203113,

11 existe actuellement 3.352 actions sans désignation de valeur nominale, li résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont représentées.

La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Pour être admises, la proposition de transformation de fa société doit réunir au moins les quatre cinquième des voix, les autres modifications aux statuts les trois quart des voix et la désignation des administrateurs, la simple majorité des voix.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes ; PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes de 2013 modifiés comme présentés lors de l'assemblée générale du 13 mai 2015,

DEUXIEME RESOLUTION

a) Augmentation de capitale en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent nonante-quatre mille quatre cents (194.400,00¬ ) pour le porter de trois cent soixante-huit mille sept cent euros à cinq cent soixante-trois mille cent euros (563.100,00¬ ) par la création de mille six cent vingt actions (1.620) dont 799 de type A et 821 de type B, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices prorata temporis.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

- 799 actions A sont immédiatement souscrites en espèce au prix de cent-vingt euros (120,00¬ ) chacune soit pour un montant de nonante-cinq mille huit cent quatre-vingt euros (95.880,00¬ ), libérées à concurrence d'un quart au moins.

- 821 actions B sont immédiatement souscrites en espèce au prix de cent vingt euros (120,00¬ ) chacune soit pour un montant de nonante-huit mille cinq cent vingt euros (98.520,00¬ ) libérées à concurrence d'un quart au moins.

b) Droit de souscription préférentielle prévu aux articles 592 et suivants du Code des sociétés. * Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration sur la justification de la suppression du droit de souscription préférentielle,

Ledit rapport sera déposé en même temps qu'une expédition des présente au tribunal de commerce compétent.

*Suppression du droit de souscription préférentielle

A l'instant interviennent Monsieur JOINE Sébastien, Monsieur de HOLLAIN Benoît, Monsieur Baudouin van MALE, Monsieur Marc DECORTE, Monsieur Patrick DOLBERG, Monsieur Philippe DUPRET, Monsieur Eric BACHAU, Monsieur Pierre RION et Monsieur Tanguy VINCOTTE, préqualifiés et représentés comme dit est, lesquels, déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du prix d'émission des nouvelles parts sociales, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières et comptables résultant de la renonciation au droit de souscription au profit des souscripteurs ci-après désignés et déclare renoncer individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par la loi, réservant le bénéfice de l'augmentation de capital à

Pour les actions A à

- la SPRL « AVANTI MANAGEMENT », préqualifiée

- La société anonyme ABRACO DEBRA NETWORK, préqualifiée

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE, préqualifié

Pour les actions B :

- Monsieur SURQUIN Michel, préqualifié,

- Madame DUFOORT Sylviane, préqualifiée

- Monsieur VERHOEVEN Emmanuel Marie, né à Mons le 12 mai 1970, domicilié à Mons (Spiennes), rue du Petit Spiennes, 9.

lei représenté par Madame Anne VERGARI, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 8 juillet 2015, qui demeure dans le dossier de l'étude.

- Monsieur BERTRAND Paul Alain, né à Gaurain-Ramecroix, le 26 septembre 1951, domicilié à Tournai, Chemin Landaise, 18.

Ici représenté par la SPRL AVANTI MANAGEMENT, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du ler juillet 2015, qui demeure dans le dossier de l'étude,

- Madame LEBAILLY Florence Anne, née à Renaix le 8 juillet 1977, domiciliée à Mainvault, rue du Mont, 143

Ici représentée par Madame Anne VERGARI, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 8 juillet 2015, qui demeure dans le dossier de l'étude.

A l'instant interviennent les souscripteurs, préqualifiés et représentés comme dit est, lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de !a situation financière de la société et lui faire les apports en numéraires ci-après décrits.

c) Souscription et libération des parts nouvelles

- La SA ABRACO DEBRA NETWORK, préqualifiée, déclare, par l'organe de son représentant, souscrire quatre cent seize (416) actions de catégorie A au prix de quarante-neuf mille neuf cent vingt euros (49.920,00¬ ) et les libère à concurrence de 25% ;

- la SPRL « AVANTI MANAGEMENT », préqualifiée, déclare, par l'organe de son représentant, souscrire trois cent trente-trois (333) actions de catégorie A au prix de trente-neuf mille neuf cent soixante euros (39.60,00¬ ) et les libère à concurrence de 25,23%

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE, prénommé, déclare souscrire cinquante (50) actions de catégorie A au prix de six mille euros (6.000,00E) et les libère à concurrence de 34%

- Monsieur SURQUIN Michel déclare souscrire vingt-cinq (25) actions de catégorie B au prix de de trois mille euros (3.000,00) et les libère à concurrence de 52%.

- Madame Sylvianne DUFOORT déclare souscrire neuf (9) actions de catégorie B au prix de mille quatre-vingt euros (1.080) et les libère à concurrence de 33,33%

rvé au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- Monsieur BERTRAND PAUL déclare souscrire cinq cent quatre-vingt-trois (583) actions de catégorie B au prix de soixante-neuf mille neuf cent soixante euros (69.960,000 et les libère à concurrence 25%;

- Monsieur VERHOEVEN Emmanuel déclare souscrire cent quatre (104) actions de catégorie B au prix de douze mille quatre cent quatre-vingt (12.480,00¬ ) et les libère à concurrence de 50,48%

- Madame Florence LEBAILLY déclare souscrire cent (100) actions de catégorie B au prix de douze mille euros (12.000,00¬ ) et les libère à concurrence de 25%

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée comme dit ci-dessus par un versement en espèces effectué au compte numéro BE98 7320 3644 7193, ouvert au nom de ta société auprès de la banque CBC.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 9 juillet 2015, restera ci-annexée,

*, Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'administrateur-délégué constate et l'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée, que le capital est ainsi effectivement porté à cinq cent cinquante et un mille cent euros (551,100,00¬ ), et est représenté par quatre mille huit cent septante-deux actions, sans mention de valeur nominale.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix,

* Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification suivante ; L'alinéa 1 de l'article 5 des statuts est remplacé par le libellé suivant ;

« Le capital social est actuellement fixé à CINQ CENT SOIXANTE-TROIS MILLE CENT EUROS (563.100,000, représenté par quatre mille neuf cent septante-deux euros (4.972) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/4972ème du capital.»

Vote ; Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATIONS DES STATUTS

a)L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante 7700 Mouscron, rue de

l'Espérance, 110.

L'assemblée décide donc de modifier l'alinéa 1 de l'article 2 des statuts pour le remplacer par le texte

suivant

« Le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue de l'Espérance, 110 »

Le reste du texte reste inchangé

b)L'assemblée décide de modifier la date de la réunion de l'assemblée générale pour la remplacer par le

troisième vendredi du mois de mars de chaque année à 17 heures.

L'assemblée décide donc de modifier l'alinéa 1 de l'article 22 des statuts pour le remplacer par le texte

suivant

« L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de mars de chaque année à 17

heures ».

Le reste du texte reste inchangé.

Vote ; Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, notamment procéder la coordination des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME aux fins de publication au Moniteur Belge Annexe ; attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GEOGRIND

Adresse
RUE DE LA RECHERCHE 6 7503 FROYENNES

Code postal : 7503
Localité : Froyennes
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne