GEOGRIND

Dénomination : GEOGRIND

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 841.701.266

Publication

18/09/2014

��(en entier) : GEOGRIND

(en abr�g�) :

Forme juridique SOC IETE ANONYME

Si�ge : rue de la recherche, 6 - B-7603 Tournai

(adresse compl�te)

Obieds) de l'acte :d�missions et nominations d'Administrateurs et Pr�sident

Ie Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 27 juin 2014, a act� la d�mission de son poste d'administrateur, � la date du 16 mai 2014 de Mr Marc DECORTE

le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 5 septembre 2014, a act� les d�missions et nominations suivantes:

DEMISSIONS ADMINISTRATEURS:

5 septembre 2014: Mr Patrick DOLBERG, S�bastien JOINE et Baudouin van MALE de GHORAIN

DEMISSION PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

5 septembre 2014 : Mr Patrick DOLBERG

NOMINATION ADMINISTRATEUR:

5 septembre 2014 Mr Philippe FIEVEZ - n� registre national : 610206-377-59

n� � Kolwezi (Rep. Dem. du Congo) le 6/02/1961 et domicili� au 52 rue du Hautbois - 7000 Mons (Belgique)

NOMINATION PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:

5 septembre 201 ; Mr Philippe VANDENBULCKE - n� registre national :561206-079-31

n� � Mouscron, le 6/12/1956 et domicili� � Dynastielaan, 2 bte 06/02 - 8660 La Panne (Belgique)

Le Conseil d'Administration de Geogrind SA est compos� de

Vandenbulcke Philippe, pr�sident du Conseil d'Administration, domicili� � Dynastielaan, 2 bte 06/02 -

8660 La Panne (Belgique)

- Avanti Management sprl, administrateur-d�l�gu�, repr�sent�e par Jean-Marc Vantieghem, ayant son si�ge

social � la rue de resp�rance, 110 � 7700 Mouscron (Belgique)

- Fievez Philippe, administrateur, domicili� au 52 rue du Hautbois - 7000 Mons (Belgique)

- ADN SA, administrateur, ayant son si�ge social � la rue du Hautbois, 46- 7000 Mons et enregistr�e sous Ie n� BE0834.317.091

Jean-Marc Vantieghem

repr�sentant Avant! Management SPRL

administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B; Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Touf.u,i

d�pos� grege ie G G SEP. Zell�

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Greffe

N� d'entreprise; 13E0841101.266 D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 18.08.2014 14427-0521-014
10/06/2013

��(DH ,n,, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

'D�POS�

TRIBUNAL

AU GREFFE LE )1itr.,

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DE COMMER DE TOURNAI Gre e

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eIIOt Marie-Gt Greffier assurtl

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N� d'entreprise : BE 0841.701266

D�nomination

(en entier) : GEOGRIND

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme q , i~ T

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(adresse compl�te)Caina �

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Plies) de l'acte :changement du si�ge social

Suite aux d�cisions de l'AG qui s'est tenue le 19/04/2013, la soci�t� Geogrind d�m�nage son si�ge social, de la rue de l'Innovation, n�7 � 7503 Tournai (Froyennes) � la rue de la Recherche, n� 6 � 7503 Tournai; (Froyennes),

Avanti Management sprl

Administrateur-d�l�gu�

repr�sent�e par Jean-Marc Vantieghem

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 17.05.2013 13124-0395-013
18/12/2012

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serve

au

Mon iteL.

berge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

07 DEC, 2012

N� Greffe

N� d'entreprise : 0841,701.266

D�nomination

(en entier): GEOGRIND

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

si�ge : 7110 Str�py-Bracquegnies, rue de la Croix du Mateur, num�ro 17 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Approbation de la situation active et passive de la soci�t� - cr�ation de cat�gories de parts sociales - Augmentations de capital - Modification de l'objet social - Transfert du si�ge social et d'exploitation - transformation - capital autoris�

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons, en date du 06 d�cembre 2012, en cours d'enregistrement � Mons 1, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � GEOGRIND �, dont le si�ge social est �tabli � 7110 Str�py-Bracquegnies, rue de la Croix du Ma�eur, num�ro 17 a pris les r�olutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'approuver la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au vingt et un novembre deux mille douze.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

DEUXIEME R�SOLUTION:

L'assembl�e d�cide de modifier l'article sur le capital de la soci�t� en vue de cr�er des cat�gories de parts sociales :

les parts sociales " A " appartenant aux fondateurs et � Monsieur JOINE et � la Soci�t� Anonyme ABRACO SERVICES.

- les parts sociales " B " appartenant � des partenaires financiers priv�s.

- les parts sociales " C " appartenant � la Soci�t� Anonyme HOCCINVEST pr�d�crite.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION : AUGMENTATIONS DE CAPITAL

1. Premi�re augmentation de capital

a) A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial du g�rant et rapport

de Monsieur NAVAUX, r�viseur d'entreprises, agissant pour compte de la SCRL �Boulet-Buitot-Navaux&Co �,

dont les bureaux sont � 5651 Thy-Le-Ch�teau, rue de la Thyria, num�ro 5, d�sign� par la g�rance, sur les

apports en nature cf-apr�s pr�vus, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration effectivement

attribu�e en contrepartie.

Ces rapports sont prescrits par les articles 783 et suivants du Code des Soci�t�s.

Chacun des associ�s, tous ici pr�sents ou repr�sent�s, reconna�t en outre avoir re�u un exemplaire de ces

rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants

� Les apports en nature en augmentation de capital de la SPRL GEOGRIND dont le si�ge social est sis �

Str�py-Bracquegnies, rue de la Croix du Ma�eur 17, immatricul�e au registre des personnes morales de Mons

sous le num�ro d'entreprise 0841.701.266 nous ont �t� d�crits comme suit :

- Une cr�ance d'un montant de 25.200 euros est apport�e par la SPRL AVANT' MANAGEMENT, ayant son si�ge social � Mouscron, rue de l'Esp�rance, 110, et qui porte le num�ro d'entreprise 0831.209.034

- une cr�ance d'un montant de 23.400,00 euros est apport�e par Monsieur Philippe VANDENBULCKE, n� � Mouscron, le 06 d�cembre 1956, domicili� � La Panne, Dynastielaan, 2 bte 06102

- une cr�ance d'un montant de 6.100,00 euros est apport�e par Monsieur S�bastien JOINE, n� � Namur, le 21 juin 1988, domicili� � Rhisnes, rue de la D�me, 7

*12203113*

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- une cr�ance d'un montant de 54.000,00 euros (sur une cr�ance totale de 140.000,00 euros), est apport�e par la SA ABRACO SERVICES, ayant son si�ge � Str�py-Bracquegnies, rue de la Croix du Ma�eur, 17, et dont le num�ro d'entreprise est le 0863.355.527

- une cr�ance d'un montant de 2.520,00 euros est apport�e par Madame Sylviane DUFOORT, n�e � Courtrai, ie 1 novembre 1965, domicili� � Estaimpuis, rue de Warcoing, 65.

Aux termes de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que

a) l'op�ration contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprise en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens, ainsi que de la r�mun�ration accord�e en contrepartie ;

b) la description de chaque apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c) les modes d'�valuation arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise, et conduisent � des valeurs qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de serte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration des apports est la suivante

- la SPRL AVANT' MANAGEMENT ayant son si�ge social � 7700 Mouscron, rue de l'Esp�rance, num�ro 110 et dont le num�ro d'entreprise est le 0831.209.034..

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre CLOET, notaire � Herseaux-Mouscron en date du quinze novembre deux mille dix, publi� � l'annexe du Moniteur Belge du trente novembre suivant sous le num�ro 2010-11-30/0173757.

Ici repr�sent�e en vertu de ses statuts par son g�rant, Monsieur Jean-Marc VANTIEGHEM, domicili� � 7700 Mouscron, rue de l'Esp�rance, num�ro 110,

La soci�t� d�clare, par l'organe de son repr�sentant, poss�der 146 parts sociales

recevra 252 parts sociales de cat�gorie A de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 100 euros chacune, soit 25,200,00 euros de capital

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE n� � Mouscron, le six d�cembre mille neuf cent cinquante-six, domicili� � 8660, La Panne, Dynastiefaan, num�ro 2, bo�te 06/02. recevra 234 parts sociales de cat�gorie A de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 100 euros chacune, soit 23.400,00 euros de capital

- Monsieur S�bastien JOINE n� � Namur, le 21 juin 1988, domicili� � 5080 La Bruy�re, rue de la D�me, num�ro 7 recevra 61 parts sociales de cat�gorie A de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 100 euros chacune, soit 6.100,00 euros de capital

- la SA ABRACO SERVICES ayant son si�ge social � 7110 Str�py-Bracquegnies, rue de la Croix du Ma�eur, num�ro 17 et dont le num�ro d'entreprise est le 0863.355.527. Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons, en date du neuf f�vrier deux mille quatre, publi� � l'annexe du Moniteur Belge du dix-huit f�vrier suivant sous le num�ro 2004-02-18/26763. Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs repris et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Guillaume HAME3YE, notaire � Mons, en date du vingt-quatre novembre deux mille dix, publi� � l'annexe du Moniteur belge du treize d�cembre suivant sous le num�ro 2010-12-131180349. Soci�t� ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 17 de ses statuts, par son administrateur-d�l�gu�, La soci�t� anonyme � Applied Diamond Network �, en abr�g� � ADN �, ayant son si�ge social � 7000 Mons, rue du Hautbois, num�ro 46 et dont le num�ro d'entreprise est le 0834,317.091, d�sign�e � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale du 20 juillet 2012, publi�e � l'annexe du Moniteur belge du 12 septembre 2012, sous le num�ro 2012-09-12/153737, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur FIEVEZ Philippe domicili� � 7000, Mons, Rue du Hautbois, num�ro 52

recevra 540 parts sociales de cat�gorie A de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 100 euros chacune, soit 54.000,00 euros de capital

- Madame Sylviane DUFOORT (n�e � Courtrai, le premier novembre mil neuf cent soixante-cinq, domicili�e � 7730 Estaimpus, Rue de Warcoing, num�ro 65) recevra 21 parts sociales de cat�gorie B de la SPRL GEOGRIND, d'une valeur selon le pair comptable de 120 euros chacune, soit 2.520,00 euros de capital.

Soit une r�mun�ration totale des apports de 111.220,00 euros.

Nous devons �mettre les r�serves suivantes :

- les statuts ne pr�voient actuellement pas de cat�gorie de parts A et de cat�gorie B. L'apport ne peut se faire aux conditions pr�vues que pour autant que les statuts soient modifi�s avant la passation de l'acte, et que les parts de cat�gorie B re�oivent une d�finition pr�voyant une valeur de souscription plus �lev�e.

- Nous n'avons pas re�u d'informations sur le statut matrimonial de Monsieur Philipe VANDENBULCKE, Monsieur S�bastien JOINE et Madame Sylviane DUFOORT. Nous attirons l'attention, si ces personnes sont mari�es, sur le caract�re commun possible des apports.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Feit � Thy-Ie-Ch�teau, le 26 novembre 2012

Au nom de la ScPRL Boulet-Bultot-Navaux &Co,

le r�viseur d'entreprise, A. Navaux �

Un exemplaire de chacun des rapports du conseil de g�rance et du r�viseur d'entreprises, demeurera ci-annex�.

9

1 ,ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) L'assembl�e d�cide d'augmenter te capital social � concurrence de cent onze mille deux cent vingt euros

(111.220,00) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00) � cent vingt-neuf mille huit cent vingt

euros (129.820,00) par la cr�ation de mille cent huit (1,108) parts sociales nouvelles sans mention de valeur

nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux

b�n�fices prorata temporis.

Les 1.087 parts sociales nouvelles de cat�gorie A sont imm�diatement souscrites en esp�ces et en apports

en natures au prix de cent euros (100,00) chacune,

Les 21 parts sociales nouvelles de cat�gorie B sont imm�diatement souscrites en esp�ces, au prix de cent

vingt euros (120,00) chacune.

Les 1.108 parts sociales sont totalement lib�r�es.

Attribution de

- 252 parts sociales de cat�gorie A � la SPRL �AVANT[ MANAGEMENT �, pr�qualifi�e

- 234 parts sociales de cat�gorie A � Monsieur Philippe VANDENBULCKE, pr�qualifi�

- 540 parts sociales de cat�gorie A � la SA � ABRACO SERVICES �, ayant son si�ge social � 7110 Str�py-Bracquegnies, rue de la Croix du Ma�eur, num�ro 17 et dont [e num�ro d'entreprise est le 0863.355.527 Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons, en date du neuf f�vrier deux mille quatre, publi� � l'annexe du Moniteur Belge du dix-huit f�vrier suivant sous le num�ro 200402-18/26763. Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs repris et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons, en date du vingt-quatre novembre deux mille dix, publi� � l'annexe du Moniteur belge du treize d�cembre suivant sous le num�ro 2010-12-13/180349. Soci�t� ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 17 de ses statuts, par son administrateur-d�l�gu�, La soci�t� anonyme � Applied Diamond Network �, en abr�g� � ADN �, ayant son si�ge social � 7000 Mons, rue du Hautbois, num�ro 46 et dont le num�ro d'entreprise est te 0834.317,091, d�sign�e � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale du 20 juillet 2012, publi�e � l'annexe du Moniteur belge du 12 septembre 2012, sous le num�ro 2012-09-12/153737, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur FIEVEZ Philippe, pr�qualifi�.

- 61 parts sociales de cat�gorie A � Monsieur JOINE S�bastien Andr� Philippe Ghislain, n� � Namur, le 21 juin 1988, domicili� � 5080 La Bruy�re, rue de la D�me, num�ro 7

- 21 parts sociales de cat�gorie B � Madame Sylviane DUFOORT, n�e � Courtrai, le premier novembre mil neuf cent soixante-cinq, domicili�e � 7730 Estaimpus, Rue de Warcoing, num�ro 65.

en r�mun�ration des apports en esp�ce et en nature, tels que d�crits dans le rapport du r�viseur d'entreprises et ci-apr�s.

c) R�alisation des apports.

A l'instant, interviennent

- la SPRL � AVANTI MANAGEMENT �, pr�qualifi�e.

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE, pr�qualifi�.

- Madame Sylviane DUFOORT, pr�qualifi�e.

- SA � ABRACO SERVICES �, pr�qualifi�e.

- Monsieur S�bastien JOIGE, pr�qualifi�.

qui, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et

de la situation financi�re de la soci�t�.

A la suite de cet expos�, ils d�clarent faire apport � la soci�t�, qui accepte, des cr�ances suivantes qui leur

sont propres, d�crites ci-apr�s ainsi que dans le rapport du r�viseur qui restera ci-annex�

- Une cr�ance d'un montant de 25.200 euros est apport�e par [a SPRL AVANTI MANAGEMENT

- une cr�ance de 23.400,00 euros est apport�e par Monsieur Philippe VANDENBULCKE

- une cr�ance de 6.100,00 euros est apport�e par Monsieur S�bastien JOINE

- une cr�ance de 54.000,00 euros est apport�e par la SA ABRACO SERVICES

- une cr�ance de 2.520,00 euros est apport�e par Madame DUFOORT.

DECLARATIONS PRO FISCO

A) Apr�s que le notaire instrumentant leur e�t donn� lecture de l'article

203 du code des droits d'enregistrement, les comparants ont d�clar� estimer la valeur actuelle en pleine

propri�t� des biens apport�s � la somme de cent onze mille deux cent vingt euros (111.220,00).

Les comparants d�clarent �galement que

- la valeur v�nale (nette) des apports en nature est estim�e � cent onze mille deux cent vingt euros

(111.220,00) et est �gale au montant de l'augmentation de capital.

- la valeur des droits sociaux attribu�s en contrepartie des apports en nature n'est pas sup�rieure � la valeur

v�nale (nette) de ces apports.

B) Le notaire instrumentant a donn� lecture aux comparants des articles 62 paragraphe 2 et 73 du code de la taxe sur la valeur ajout�e et les apporteurs ont r�pondu chacun individuellement ne pas �tre un assujetti pour l'application dudit code, � l'exception de la SPRL AVANTI MANAGEMENT et [a SA ABRACO SERVICES.

R�mun�ration des apports.

En r�mun�ration de ces apports, d'un montant total de cent onze mille deux cent vingt euros (111.220,00), dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- la SPRL � AVANTI MANAGEMENT �, pr�qualifi�e, dont l'apport net est de vingt-cinq mille deux cents euros (25200,00), deux cent cinquante-deux (252) parts sociales de cat�gorie A, sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es ;

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE, pr�qualifi�, dont l'apport net est de vingt-trois mille quatre cents euros (23400,00), deux cent trente-quatre (234) parts sociales de cat�gorie A, sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es ;

- Madame Sylviane DUFOORT, pr�qualifi�e, dont l'apport net est de deux mille cinq cents vingt euros (2.520,00), vingt et une (21) parts sociales de cat�gorie B, sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es ;

- SA � ABRACO SERVICES �, pr�quatifi�e, dont l'apport net est de cinquante-quatre mille euros (54.000,00), cinq cent quarante (540) parts sociales de cat�gorie A, sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es,

- Monsieur S�bastien JOINE, pr�qualifi�, dont l'apport net est de six mille cents euros (6.100,00), soixante et une parts sociales de cat�gorie A, sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

Conclusion ;

En cons�quence l'augmentation de capital social ainsi fix�e � la somme de cent onze mille deux cent vingt euros (111.220,00), repr�sent�e par mille cent huit (1108) parts sociales sans mention de valeur nominale, est enti�rement souscrite et lib�r�e.

2. Deuxi�me augmentation de capital

a) L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de deux cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt euros (238.880,00) pour le porter de cent vingt-neuf mille huit cent vingt euros (129.820,00) � trois cent soixante-huit mille sept cents euros (368,700,00) par la cr�ation de deux mille cinquante-huit (2.058) parts sociales nouvelles sans valeur nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices prorata temporis.

- 404 parts sociales de cat�gorie A sont imm�diatement souscrites en esp�ce au prix de cent euros (100,00) chacune soit pour un montant de quarante mille quatre cent euros (40.400,00), lib�r�es � concurrence d'un quart.

- 1.195 parts sociales de cat�gorie B sont imm�diatement souscrites en esp�ce au prix de cent vingt euros (120,00) chacune soit pour un montant de cent quarante-trois mille quatre cents euros (143.400,00). 1.153 parts sociales sont lib�r�es � concurrence de la totalit� et 42 parts sociales sont lib�r�es � concurrence d'un quart.

- 459 parts sociales de cat�gorie C sont imm�diatement souscrites en esp�ce au prix de cent vingt euros (120,00) chacune soit pour un montant de cinquante-cinq mille quatre-vingt euros (55.080,00), lib�r�es � concurrence de la totalit�.

b) Droit de souscription pr�f�rentielle pr�vu aux articles 309 et suivants du Code des soci�t�s.

A l'instant interviennent la SPRL � AVANTI MANAGEMENT �, Monsieur VANDENBULCKE et Monsieur Philippe FIEVEZ, pr�qualifi�s et repr�sent�s comme dit est, lesquels, d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente augmentation de capital, du prix d'�mission des nouvelles parts sociales, du d�lai d'exercice de la souscription, des informations financi�res et comptables de l'op�ration et des cons�quences financi�res et comptables r�sultant de la renonciation au droit de souscription au profit des souscripteurs ci-apr�s d�sign�s et d�clare renoncer individuellement et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice, pr�vus par la loi, r�servant le b�n�fice de l'augmentation de capital �

- la SPRL � AVANTI MANAGEMENT �, pr�qualifi�e

- Monsieur DECORTE Marc Fran�ois H�l�ne, n� � Anderlecht, le 27 avril 1958, domicili� � 1950 Kraainem, Avenue Baron Albert d'Huart, num�ro 309, boite b ;

- Monsieur SURQUIN Michel Ghislain D�sir� Fid�le, n� � Avelgem, le 30 septembre 1949, domicili� � 7542 Tournai, rue G�o Libbrecht, num�ro 14 ;

- Monsieur RION Pierre Henri, n� � Charleroi, le 07 mai 1959, domicili� 1360 Perwez, rue de Mellemont, num�ro 38 ;

- Monsieur BAUCHAU Eric Robert Marthe Ghislain, n� � Namur, le 26 juillet 1953, domicili� � 5100 Namur, Taille aux Joncqs, num�ro 41 ;

- Monsieur DOLBERG Patrick, n� � Kigali (Rwanda), le 13 d�cembre 1955, domicili� � 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervuren, 262, bo�te b017 ;

- Monsieur van MALE de GHORAIN Baudouin Paul Emile Marie Ghislain, n� � Ixelles, le 14 mai 1971, domicili� � 1950 Kraainem, Avenue Reine Astrid, 35 ;

- Monsieur VINCOTTE Tanguy Michel Ghislain Marie Joseph, n� � Etterbeek, le 18 f�vrier 1960, domicili� � 1420 Braine-L'Alleud, Clos du Sadin, num�ro 74 ;

- Monsieur DUPRET Philippe Marie Beno�t, n� � Etterbeek, le 10 novembre 1960, domicili� � 1600 Sint-Pieters-LeeuW, Zuundallaan, num�ro 37 ;

- Monsieur de HOLLAIN Beno�t Marie Jos� G�rard Ghislain, n� � Tournai, le 17 octobre 1970, domicili� � 3090 Overijse, Prins de Saimlaan, num�ro 14 ;

- La Soci�t� Anonyme � HOCCINVEST Fonds Spin off/Spin out �, dont le si�ge social est � 7800 Ath, rue

Defacqz, num�ro 17, boite 2 et dont le num�ro d'entreprise est le 0890.497.612

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Pierre TAEKE, notaire � Jollain-Merlin, en date du

27 juin 2007, publi� � l'annexe du Moniteur Belge du 11 juillet 2007 sous le num�ro 2007-07-11/101290.

Ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 20 de ses statuts par deux administrateurs :

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D�sign�s � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale du 1 er d�cembre 2008, publi�e � l'annexe du

moniteur Belge du 21 janvier 2009 sous le num�ro 2009-0-21110730.

Eux-m�mes repr�sent�s par Monsieur Philippe BROTELLE, domicili� �

et ce dans les proportions ci-apr�s �tablies.

A l'instant interviennent les souscripteurs, pr�qualifi�s et repr�sent�s comme dit est, lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� et lui faire les apports en num�raires ci-apr�s d�crits.

c) Souscription et lib�ration des parts nouvelles :

- la SPRL � AVANTI MANAGEMENT �, pr�qualifi�e, d�clare, par l'organe de son repr�sentant, souscrire quatre cent quatre (404) parts sociales de cat�gorie A au prix de cent euros (100,00) chacune, soit pour une somme de quarante mille quatre cents euros (40.400,00) et les lib�re � concurrence d'un quart ;

- Monsieur DECORTE Marc, d�clare souscrire cent soixante-sept (167) parts sociales de cat�gorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de vingt mille quatre cents euros (20,400,00) et les lib�re � concurrence de la totalit� ;

- Monsieur SURQUIN Michel d�clare souscrire vingt-cinq (25) parts sociales de cat�gorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de trois mille euros (3.000,00) et les !ib�re � concurrence de la totalit� ;

- Monsieur BAUCHAU Eric d�clare souscrire quatre-vingt-quatre (84) parts sociales de cat�gorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de dix mille quatre-vingt euros (10.080,00) et les lib�re � concurrence de la totalit� ;

- Monsieur DOLBERG Patrick d�clare souscrire deux cent huit (208) parts sociales de cat�gorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de vingt-quatre mille neuf cent soixante euros (24.960,00) et les lib�re � concurrence de la totalit� ;

- Monsieur van MALE de GHORAIN Baudouin d�clare souscrire quatre cent dix-sept (417) parts sociales de cat�gorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de cinquante mille quarante euros (50.040,00) et les lib�re � concurrence de la totalit� ;

- Monsieur VINCOTTE Tanguy d�clare souscrire quarante-deux (42) parts sociales de cat�gorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de cinq mille quarante euros (5.040,00) et les lib�re � concurrence d'un quart ;

- Monsieur DUPRET Philippe d�clare souscrire quatre-vingt-quatre (84) parts sociales de cat�gorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de dix mille quatre-vingt euros (10.080,00) et les lib�re � concurrence de la totalit� ;

- Monsieur de HOLLAIN Beno�t d�clare souscrire quatre-vingt-quatre (84) parts sociales de cat�gorie B au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de dix mille quatre-vingt euros (10.080,00) et les lib�re � concurrence de la totalit� ;

- La Soci�t� Anonyme � HOCCINVEST Fonds Spin off/Spin out �, d�clare, par l'organe de son repr�sentant, souscrire quatre cent cinquante-neuf (459) parts sociales de cat�gorie C au prix de cent vingt euros (120,00) chacune, soit pour une somme de cinquante-cinq mille quatre-vingt (55.080,00) et les lib�re � concurrence de la totalit�.

Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e comme dit ci-dessus par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE57 1262 0510 3035, ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque CPH.

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 05 d�cembre 2012, restera ci-annex�e.

3. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

Le g�rant constate et l'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e, que le capital est ainsi effectivement port� � trois cent soixante-huit mille sept cents euros (368.700,00), et est repr�sent� par trois mille trois cent cinquante-deux (3.352) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

TROISIEME RESOLUTION BIS

L'assembl�e g�n�rale d�clare avoir pris connaissance des rapports du r�viseur dont question ci-apr�s et

d�clare se prononcer en faveur de la continuit� de l'entreprise.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport �tabli par la g�rance justifiant de mani�re d�taill�e la proposition de la modification de l'objet social de la soci�t� auquel est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � une date ne remontant pas � plus de trois mois

1.

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des pr�sentes, tous les associ�s reconnaissant avoir re�u dans les d�lais l�gaux copie de ce rapport et l'�tat susvant�s qui seront d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes au greffe du Tribunal de commerce comp�tent.

L'assembl�e adopte sans aucune r�serve ledit rapport de la g�rance relatif � la modification de l'objet social et adopte la proposition de modifier l'objet social.

L'assembl�e d�cide en cons�quence de modifier int�gralement l'article des statuts pour le remplacer par le texte suivant : � La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en collaboration avec des tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations de fabrication, commercialisation, conception, r�alisation, placement, sous-traitance, achat, vente et trading de tous biens, licences, formations, produits, sous-produits, constituants, d�chets, brevets, services, notamment li�s aux r�sines (de lign�e ph�nolique, de lign�e g�opolym�re ou d'autres produits substitutifs � ceux-ci) ainsi qu'� toute mati�re incluse (abrasifs, ...) dans ces r�sines ou non, outils pour le traitement et utilisation de ces produits sous quelque forme que ce soit, logiciels pour la gestion et production de ces produits, recettes et/ou proc�dures pour la production, le traitement, la manutention, le stockage, l'emballage, le transport, la destruction, le recyclage et autres applications diverses de tous ces produits sous quelque forme qu'ils soient.

La soci�t� pourra prendre des participations dans toute autre soci�t�, quel que soit son objet social, �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

De m�me, elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, dans toutes affaires ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits, �

Vote ; Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

CINQUIEME RESOLUTION :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET D'EXPLOITATION

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social et le si�ge d'exploitation de la soci�t� � 7503 Tournai,

Zoning Tournai-Ouest, au centre Negundo Il, rue de l'Innovation, num�ro 7. Modification des statuts en

cons�quence.

Vote ; Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

SIXIEME RESOLUTION : TRANSFORMATION

11 Rapports ;

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture;

- du rapport �tabli par le g�rant justifiant la proposition de la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme et auquel est joint l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� ne remontant pas � plus de trois mois ainsi que,

- du rapport du Monsieur NAVAUX, r�viseur d'entreprises, agissant pour compte de la SCRL �Boulet-Bultot-Navaux&Co �, dont les bureaux sont � 5651 Thy-Le-Ch�teau, rue de la Thyria, num�ro 5, d�sign�e par le g�rant, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� joint au rapport du g�rant et arr�t�e � une date ne remontant pas � plus de trois mois,

Chacun des associ�s, pr�sents ou repr�sent�s, reconna�t avoir pris connaissance de ces deux rapports. Un exemplaire de chacun des rapports du Conseil d'administration et du R�viseur d'entreprises demeurera ci-annex�.

Le rapport du R�viseur d'entreprises conclu dans les termes suivants :

� Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 2111112012, dress� par l'organe de gestion de la soci�t�. De ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�, il d�coule que des surestimations de l'actif net ont �t� identifi�e dont le montant net s'�l�ve � 95.000,00 euros. L'actif net constat� dans la situation active et passive, apr�s d�duction des sur�valuations susvis�es, repr�sente un montant de -157.210,38 euros. La diff�rence avec le capital social de 18.600,00 auras mentionn� dans la situation comptable est de 175.810,38 euros,

li faut noter que le capital actuel de la SPRL GEOGRIND est inf�rieur au capital social minimum d'une soci�t� anonyme. Sous peine de responsabilit� des g�rants et associ�s, l'op�ration ne peut se faire que pour autant que les apports ext�rieurs envisag�s soient r�alis�s. M�me apr�s ces apports, l'assembl�e g�n�rale devra se prononcer sur la continuit� de l'entreprise.

Fait � Thy-le-Ch�teau, le 26 novembre 2012

Au nom de la ScPRL Boulet-Bultot-Navaux &Co,

le r�viseur d'entreprise, A. Navaux �

2/ Proposition de transformation de la soci�t� en une soci�t� anonyme.

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme ; l'activit� et l'objet social demeurent inchang�s.

Le capital et les r�serves demeurent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'entreprise de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, soit le num�ro 0841.701.266,

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 21 novembre 2012 dont un exemplaire demeure ci-annex� avec le rapport du g�rant.

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Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� anonyme, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

3/ Adoption des statuts de la soci�t� anonyme.

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� priv�e anonyme.

STATUTS

TITRE I - CARACT�RE DE LA SOCI�T�

ARTICLE 1 - D�nomination

La soci�t�, commerciale, adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e �GEOGRIND �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA",

ARTICLE 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 7503 Tournai, Zoning Tournai-Ouest, au centre Negundo Il, rue de l'Innovation, num�ro 7.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit soit en Belgique soit � l'�tranger par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte. La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.ARTICLE 3 - Objet

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en collaboration avec des tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations de fabrication, commercialisation, conception, r�alisation, placement, sous-traitante, achat, vente et trading de tous biens, licences, formations, produits, sous-produits, constituants, d�chets, brevets, services, notamment li�s aux r�sines (de lign�e ph�nolique, de lign�e g�opolym�re ou d'autres produits substitutifs � ceux-ci) ainsi qu'� toute mati�re incluse (abrasifs, ...) dans ces r�sines ou non, outils pour le traitement et utilisation de ces produits sous quelque forme que ce soit, logiciels pour la gestion et production de ces produits, recettes et/ou proc�dures pour la production, le traitement, la manutention, ie stockage, l'emballage, le transport, la destruction, le recyclage et autres applications diverses de tous ces produits sous quelque forme qu'ils soient.

La soci�t� pourra prendre des participations dans toute autre soci�t�, quel que soit son objet social, �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

De m�me, elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, dans toutes affaires ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

ARTICLE 4 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour !a

modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - Montant et repr�sentation

Le capital social est actuellement fix� � TROIS CENT SOIXANTE-HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS

(368.700,00), repr�sent� par 3,352 actions sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune

1/3.352i�me du capital.

Les actions repr�sentatives du capital sont toutes avec droit de vote.

Les actions sont class�es en trois cat�gories:

- les actions " A " appartenant aux fondateurs et � Monsieur JOINE et la Soci�t� Anonyme ABRACO

SERVICES,

- les actions " B " appartenant � des partenaires financiers priv�s.

- les actions " C " appartenant � HOCCINVEST.

Les actions sont nominatives et peuvent changer de cat�gorie suivant la qualit� de leur propri�taire.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions. L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

%

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Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant dO ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est di par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

ARTICLE 7 TER -- Actions avec ou sans droit de vote

Le capital peut �tre repr�sent� par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de cr�ation d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote d�j� �mises, le conseil d'administration est autoris� � d�terminer le nombre maximum d'actions � convertir et � fixer les conditions de conversion.TITRE Ill - TITRES

ARTICLE 8 - Nature des titres

Toutes les actions sont obligatoirement nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives.

Chaque actionnaire peut prendre connaissance du registre des actions.

ARTICLE 9 - Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 - �mission d'obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTR�LE

ARTICLE 11 Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Chaque cat�gorie d'actions doit y �tre repr�sent�e par au moins un administrateur, sauf pour la cat�gorie d'actions C qui n'aura qu'un poste d'observateur sans droit de vote.

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

statu� sur le remplacement. .

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - Pr�sidence

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 - R�unions

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident s'il en existe ou, � leur d�faut, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Les lettres de convocations aux r�unions du conseil d'administration doivent �tre adress�es, sauf cas o� l'int�r�t de GEOGRIND l'exige, au moins 15 jours � calendriers � avant la r�union. Ce d�lai est port� � 30 jours � calendrier � durant les mois de juillet et d'ao�t.

Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet,

Les convocations au conseil d'administration contiennent l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la r�union. Elles sont envoy�es par lettre ou t�l�copie ou e-mail, adress� � la derni�re adress�e physique ou virtuelle communiqu�e � GEOGRIND

Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible, au moins 7 jours � calendriers � (15 jours � calendrier � durant les mois de juillet et d'ao�t) avant la r�union du conseil d'administration, tout document ou renseignement utile.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable, La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 - D�lib�rations du conseil d'administration

A. Le conseil d'administration peut d�lib�rer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil peut �tre convoqu� avec le m�me ordre du jour.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place,

B. Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer sur des points qui ne sont pas mentionn�s � l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Un administrateur aura la facult� de surseoir en s�ance � toute d�cision ; le point sera alors sauf urgence d�ment motiv�e obligatoirement repris � l'ordre du jour du prochain conseil d'administration � tenir sous quinzaine.

C. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social tels qu'appr�ci�s par le conseil d'administration � la majorit� qualifi�e (75%), les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.tra�able (lettre, courriel, fax),. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�. Dans les autres cas, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par conference call, video conference ou tout autre moyen de t�l�conf�rence.

D. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix des Administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante. ARTICLE 16 - Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial,

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur-d�l�gu�,

ARTICLE 17 - Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 - Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

%

ii re

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) I1 fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 19 bis - Repr�sentation de la soci�t� � l'�tranger

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs-d�l�gu�, soit par toute autre

personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les

int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil

d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces

pays.

ARTICLE 20 - Contr�le

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable, La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier vendredi du mois d'avril de chaque ann�e � 17 heures. S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23 - Convocations

Les assembl�es se r�unissent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation, �

l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Les convocations peuvent �galement se faire par courriel ou t�l�copie � toute adresse �lectronique

d�clar�e, ce avec accus� de r�ception et respect des autres directives de la loi.

En cas de pr�sence ou repr�sentations de 4/5 des droits de vote lors d'une assembl�e, avec pr�sence d'au

moins 50% des droits de vote des groupes d'actions A et B, il y a dispense des formalit�s l�gales, sauf pour les

cas o� une majorit� de pr�sences d'au moins 213 est requise par la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24 - Admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de,

ARTICLE 25 - Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26 - Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur-d�l�gu�.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.

ARTICLE 27 - Prorogation de l'assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises,

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se ou elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28 - Droit de vote

Seules les actions avec droit de vote donnent droit � une voix chacune.

ARTICLE 29 - D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Ainsi, cette proc�dure peut notamment �tre utilis�e pour l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 30 - Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent fa moiti� au moins du capital social,

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix,

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital, sur la transformation de la soci�t�, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalit� ou de branche d'activit�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit� respectivement requises par la loi.

ARTICLE 31 - Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui fe demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TiTRE VI - �CRITURES SOCIALES - R�PARTITIONS

ARTICLE 32 - �critures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

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ARTICLE 33 - Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34 - Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

ARTICLE 37 - R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

La r�partition du solde devra s'effectuer en priorit� aux d�tenteurs d'Actions B et C, selon la r�gle proportionnelle, jusqu'au remboursement complet du montant total qu'ils ont souscrit et lib�r� �galement entre toutes les actions. La distribution devra ensuite s'effectuer au profit des Actionnaires qui d�tiennent des Actions A selon la r�gle proportionnelle, jusqu'au remboursement complet du montant total qu'ils ont souscrit et lib�r� en vue d'acqu�rir leurs Actions. Enfin, le solde �ventuel (� savoir le boni de liquidation proprement dit) devra �tre distribu� aux Actionnaires au prorata des Actions A, B et C.

TITRE VIII - DISPOSITIONS G�N�RALES

ARTICLE 38 - �lection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi et plus particuli�rement au code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de la loi, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

4/ D�mission du g�rant et d�charge.

L'assembl�e acte, � dater de ce jour, la d�mission du g�rant de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e : la SPRL � AVANTI MANAGEMENT �, pr�qualifi�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Marc VANTIEGHEM, pr�qualifi�,

L'assembl�e lui donne pleine et enti�re d�charge pour sa gestion jusqu'� ce jour. Cette d�charge sera confirm�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, pour autant que de besoin.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

5/ Nomination des administrateurs et commissaires �ventuels, d�termination de leurs �moluments.

Sont d�sign�s en qualit� d'administrateurs

- Monsieur van MALE de GHORAIN Baudouin,

- Monsieur Patrick Dolberg

- Monsieur Marc Decorte

- la SPRL � Avanti Management �, repr�sent� par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Marc

Vantieghem,

- Monsieur S�bastien Joine

- la SA � ADN �, qui d�l�guera un administrateur

Tous pr�qualifi�s, qui acceptent, chacun en ce qui le concerne, le mandat qui leur est conf�r� pour une

p�riode de six ans.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de 2018.

Le mandat des administrateurs est exerc� � titre gratuit jusqu'� d�cision contraire ult�rieure.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts sous la signature de

l'administrateur-d�l�gu� ou conjointe de deux administrateurs.

b) Commissaire :

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par le Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer

de commissaire-r�viseur.

c) Conseil d'administration

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der

� la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

� l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

- Pr�sident : Monsieur Patrick Dolberg, qui accepte cette fonction.

- Administrateur-d�l�gu� : la SPRL � Avanti Management �, repr�sent� par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Marc Vantieghem, qui d�clare accepter cette fonction.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� sans limitation de somme par op�ration et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

6/ Constatation de la transformation.

L'assembl�e, � l'unanimit� des voix, a requis le notaire soussign� d'acter que la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e r�unit toutes les conditions requises par la loi, que la transformation est donc valable et d�finitive et que les trois mille trois cent cinquante-deux (3.352) actions repr�sentant le capital social sont int�gralement souscrites et lib�r�es � concurrence au moins du minimum l�gal.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SEPTIEME RESOLUTION : Capital autoris� :

1/ L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport �tabli par le conseil d'administration en vue de l'autorisation de proc�der � une augmentation �ventuelle du capital social par d�cision du conseil d'administration.

L'assembl�e g�n�rale d�cide la cr�ation d'un capital autoris� pour un montant total de deux cent mille euros (200.000,00) et autorise le conseil d'administration d'augmenter le capital social de la soci�t� en une ou plusieurs fois � concurrence d'un montant maximum de deux cent mille euros (200.000,00).

Conform�ment � l'article 604 du code des soci�t�s, cette autorisation est conf�r�e pour une p�riode de cinq ans � dater de la publication au Moniteur Belge de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de ce jour,

L'augmentation de capital pourra alors �tre effectu�e par apport en esp�ces, par apport en nature ou par incorporation de r�serves conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.

2/ Modification des statuts, Il est ins�r� dans les statuts un article 7bis comme suit

� ARTICLE 7 BIS Capital autoris�

Le conseil d'administration est autoris� � augmenter le capital social, aux dates et conditions qu'il fixera, en une ou plusieurs fois, � concurrence de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00),

Cette autorisation est valable peur une dur�e de 5 ans � partir du jour fix� par la loi comme point de d�part de cette p�riode. Elle est renouvelable,

Lorsque les fondateurs ou l'assembl�e g�n�rale d�cident d'accorder cette autorisation ou de la renouveler, les circonstances sp�cifiques dans lesquelles le capital autoris� pourra �tre utilis� et les objectifs poursuivis sont indiqu�s dans un rapport sp�cial. L'absence d'un tel rapport entra�ne la nullit� de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Cette (ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t �tre effectu�es) par souscription en esp�ces, par apport en nature dans les limites l�gales, ou par incorporation de r�serves, disponibles ou indisponibles, ou de primes d'�mission, avec ou sans cr�ation d'actions, privil�gi�es ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.

Ni

l'ReserveF

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration peut, conform�ment � la loi et dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de' souscription pr�f�rentielle, m�me en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales.

Le conseil d'administration peut pr�voir qu'une priorit� sera donn�e aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles; dans ce cas, la p�riode de souscription doit avoir une dur�e de 10 jours. �

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

HUITIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur

les objets qui pr�c�dent, notamment proc�der la coordination des statuts

Pour extrait analytique conforme.

Guillaume HAMBYE, Notaire.

Sont annex�s une exp�dition du proc�s-verbal, les rapport de la g�rance, les rapports du R�viseur, les

statuts coordonn�s et 8 procurations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/12/2011

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11307325*

D�pos�

12-12-2011

Greffe

N� d entreprise :

0841701266

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination (en entier): GEOGRIND

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 7110 La Louvi�re, Rue de la Croix du Ma�eur(S-B) 17

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille onze,

Le neuf d�cembre,

Par devant nous, Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons.

ONT COMPARU

1.La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AVANTI MANAGEMENT � dont le si�ge social se trouve �

7700 Mouscron, Rue de l'Esp�rance, 110 et dont le num�ro d entreprise est le 0831.209.034, soci�t� ici

valablement repr�sent�e en vertu de ses statuts par son g�rant �tant Monsieur Jean-Marc VANTIEGHEM,

demeurant � 7700 Mouscron, rue de l Esp�rance, n� 110.

2. Monsieur FIEVEZ Philippe, n� � Congo (R�p. du), le six f�vrier mille neuf cent soixante et un, demeurant � 7000, Mons, Rue du Hautbois, 52, inscrit au registre national sous le num�ro : 610206-377-59.

3. Monsieur VANDENBULCKE Philippe, n� � Mouscron, le six d�cembre mille neuf cent cinquante-six, demeurant � 8660, La Panne, Dynastielaan, 2 bo�te 06/02, inscrit au registre national sous le num�ro : 561206079-31.

Chacune des parties comparantes d�clare �tre capable et comp�tente pour accomplir les actes juridiques constat�s dans le pr�sent acte et ne pas �tre sujet � une mesure qui pourrait entra�ner une incapacit� � cet �gard telle que la faillite, la r�organisation judiciaire dans le cadre de la loi relative � la continuit� des entreprises ou autre mesure.

A d�faut d avoir pay� pr�sentement les frais du pr�sent acte, tous les comparants autorisent le notaire instrumentant � pr�lever cette somme lors du d�blocage des avoirs bancaires.

I. - CONSTITUTION

Les comparants pr�nomm�s ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent ensemble une soci�t� commerciale �tant une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge d�nomm�e � GEOGRIND � ayant son si�ge � 7110 La Louvi�re, Rue de la Croix du Ma�eur(S-B), 17 au capital de 18.600 EUROS divis� en 186 parts sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/186e de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire soussign� le plan financier conform�ment � l'article 215 du code des soci�t�s.

Ils d�clarent que les 186 parts sont souscrites en esp�ces de la mani�re suivante :

1. Le comparant sub 1, � concurrence de 14.600 EUROS soit 146 parts sociales,

2. Le comparant sub 2, � concurrence de 2.000 EUROS soit 20 parts sociales,

3. Le comparant sub 3, � concurrence de 2.000 EUROS soit 20 parts sociales,

= ENSEMBLE : 186 PARTS SOIT 18.600 EUROS.

Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrite par eux est lib�r�e � concurrence de 100

% soit ensemble 18.600 EUROS et ce par un versement en esp�ces effectu� au compte bancaire portant le

num�ro BE 69 7320 2650 3178 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque d�nomm�e

CBC.

Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, incombant � la

soci�t� en raison de sa constitution, s'�l�ve � environ 850,00 EUROS.

Le notaire a attir� l'attention des comparants :

- sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles en

vigueur, remplir des conditions d'acc�s et/ou obtenir des autorisations ou licences pr�alables,

- sur les dispositions l�gales relatives, respectivement

* � la responsabilit� personnelle qu'encourent les g�rants de soci�t�s, en cas de faute grave et caract�ris�e,

* � l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la

pr�sente soci�t� et

* � l'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � la gestion ou au contr�le d'une soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un

g�rant ou � un associ� que la soci�t� se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa

constitution, pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un

rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises d�sign� par la g�rance et d'un rapport sp�cial �tabli par celle-ci.

II. - STATUTS

Article 1 - Forme

La soci�t� commerciale de droit belge adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Article 2 - D�nomination

Elle est d�nomm�e � GEOGRIND �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL" avec le num�ro

d entreprise.

Article 3 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 7110 La Louvi�re, Rue de la Croix du Ma�eur(S-B), 17.

Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique ou � l �tranger, par simple

d�cision du g�rant, � publier � l annexe au Moniteur belge.

Le g�rant peut, par simple d�cision, et partout o� il le juge utile, en Belgique ou � l �tranger, cr�er des

si�ges administratifs, si�ges d exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 4 Objet

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, tant en

Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations de fabrication, commercialisation, conception, r�alisation,

placement, sous-traitance, vente et achat de tous biens, produits et services de toute nature notamment dans les domaines des outils abrasifs et/ou � base de r�sine.

Elle dispose, d une mani�re g�n�rale, d une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.

Elle peut acqu�rir, exploiter, conc�der tous brevets et licences.

Elle peut s int�resser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Elle peut conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d association ou autre avec de telles soci�t�s ou entreprises.

Elle peut constituer toute hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

Elle peut �galement exercer les fonctions d administrateur, de gestionnaire, de g�rant ou de liquidateur d autres soci�t�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

De plus, la soci�t� peut mettre les comp�tences de tous ses sp�cialistes � la disposition de ses clients, � l'effet d'accomplir toutes missions, sans limites ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la nature des prestations.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. Article 5 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fix� � 18.600 EUROS. Il est divis� en 186 parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/186�me de l'avoir social, lib�r�es chacune � concurrence de 100 % � la constitution de la soci�t�.

Article 7 - Vote par l'usufruitier �ventuel

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts sociales seront cessibles exclusivement entre associ�s que ce soit pour cause de mort ou entre vifs.

B/ Cessions soumises � agr�ment

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�nom, profession, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours ; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9 - Registre des associ�s

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10 - G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.

La personne morale investie de la qualit� de g�rant a l obligation de d�signer une personne physique en tant que repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. La d�signation du repr�sentant permanent est soumise aux m�mes r�gles de publicit� que s il exer�ait cette fonction en nom et pour compte propre.

Article 11 - Pouvoirs du g�rant

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s sur les soci�t�s commerciales et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

Article 12 - R�mun�ration

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Article 13 - Contr�le

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 14 - Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le 1er vendredi du mois de avril � 17 heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont adress�es � chaque associ� huit jours francs au moins avant l'assembl�e par lettre recommand�e sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication comme par exemple la voie �lectronique.

Lors de la constitution de la soci�t�, chaque fondateur a accept� imm�diatement de recevoir la convocation par voie �lectronique.

Lors de l admission d un nouvel associ� au sein de la soci�t�, chaque nouvel associ� est cens� avoir accept� imm�diatement, individuellement, express�ment et par �crit de recevoir la convocation par voie �lectronique.

Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.

Article 15 - Repr�sentation

Tout associ�, personne physique ou morale, peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire associ� ou non mais obligatoirement porteur d'une procuration sp�ciale.

Article 16 - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

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Article 17 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Article 19 - Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans

le respect des dispositions l�gales

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins

que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les

�moluments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs

r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21 - �lection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de

domicile au si�ge social.

Article 22 - Droit commun

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� au code des soci�t�s.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

- Le notaire soussign� a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son

objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou

licences pr�alables.

- Les associ�s, r�unis en assembl�e g�n�rale, prennent ensuite les d�cisions suivantes:

1� Le premier exercice social commence le jour du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du

tribunal de commerce comp�tent pour se terminer le 31 d�cembre 2012.

2� La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en avril 2013.

3� Est d�sign�e en qualit� de g�rant non statutaire la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AVANTI

MANAGEMENT � pr�vant�e.

Le comparant sub1 qui accepte le mandat lui conf�r�,

lequel mandat ne sera pas r�mun�r� jusqu � d�cision en sens contraire.

Le g�rant est nomm� jusqu'� r�vocation ou d�mission.

Le g�rant peut engager seul et valablement la soci�t� sans limitation de somme.

Le repr�sentant permanent du g�rant personne morale est Monsieur Jean Marc VANTIEGHEM.

4. L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

5� Reprise d'engagements :

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

I. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le

1er janvier 2011 par Monsieur Jean Marc VANTIEGHEM et/ou Monsieur Philippe FIEVEZ, au nom et pour

compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.

La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

comp�tent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe)

Les comparants d�clarent autoriser par Monsieur Jean Marc VANTIEGHEM et/ou Monsieur Philippe FIEVEZ pr�nomm�s � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

6�- D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux : Tous pouvoirs sp�ciaux sont conf�r�s � Monsieur Jean Marc VANTIEGHEM et/ou Monsieur Philippe FIEVEZ pr�nomm�s ou � toutes personnes qu ils d�signeront pour remplir les formalit�s post�rieures � la constitution, notamment toutes formalit�s requises pour l'inscription de la

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

soci�t� dans la banque carrefour des entreprises, au registre du commerce, � la T.V.A. et � l'O.N.S.S.,

l'ouverture de comptes bancaires et, en g�n�ral, toutes formalit�s n�cessaires ou utiles permettant � la soci�t�

d'entamer ses activit�s, et ce, avec pouvoir de subd�l�gation.

Les droits d �critures s �l�vent � 95 euros.

DONT ACTE

Fait et pass� � Mons en l'Etude, date que dessus.

Et apr�s lecture int�grale et comment�e de l'acte, les comparants ont sign� avec nous, notaire.

Suivent les signatures

Enregistr� � Mons I

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons.

D�pos� en m�me temps :

- une exp�dition conforme

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 26.06.2015 15213-0254-017
30/07/2015

��YI 1111111.1,111.011111

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

DEPOS� AU GREFFE LE

17 -07- 2015

TRIBUNAL D CO M Greil�!'` TO R v i

MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0841.701.266

D�nomination

(en entier) : GEOGR1ND

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de la Recherche, 6 - 7503 Tournai (Froyennes)

(adresse compl�te)

obietis) de l'acte :Augmentation de cpaital - modifications des statuts

D'un acte re�u par Ma�tre Guillaume Hambye, notaire � Mons, le 11 juillet 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � GEOGR1ND �, dont le si�ge social est �tabli � 7530 Tournai (Froyennes), rue de la Recherche, 6 et dont le num�ro d'entreprise est le 0841.701.266,

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons, en date du neuf d�cembre deux mille onze, publi� � l'annexe du Moniteur Belge du quatorze d�cembre suivant sous le num�ro 2011-12-14/0307325.

Transform�e en soci�t� anonyme par acte re�u par le notaire soussign� le six d�cembre deux mille douze publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du dix-huit d�cembre suivant sous le num�ro 12203113,

11 existe actuellement 3.352 actions sans d�signation de valeur nominale, li r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les parts sociales sont repr�sent�es.

La pr�sente assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les points � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Pour �tre admises, la proposition de transformation de fa soci�t� doit r�unir au moins les quatre cinqui�me des voix, les autres modifications aux statuts les trois quart des voix et la d�signation des administrateurs, la simple majorit� des voix.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� prend les r�solutions suivantes ; PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale approuve les comptes de 2013 modifi�s comme pr�sent�s lors de l'assembl�e g�n�rale du 13 mai 2015,

DEUXIEME RESOLUTION

a) Augmentation de capitale en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de cent nonante-quatre mille quatre cents (194.400,00� ) pour le porter de trois cent soixante-huit mille sept cent euros � cinq cent soixante-trois mille cent euros (563.100,00� ) par la cr�ation de mille six cent vingt actions (1.620) dont 799 de type A et 821 de type B, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices prorata temporis.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

- 799 actions A sont imm�diatement souscrites en esp�ce au prix de cent-vingt euros (120,00� ) chacune soit pour un montant de nonante-cinq mille huit cent quatre-vingt euros (95.880,00� ), lib�r�es � concurrence d'un quart au moins.

- 821 actions B sont imm�diatement souscrites en esp�ce au prix de cent vingt euros (120,00� ) chacune soit pour un montant de nonante-huit mille cinq cent vingt euros (98.520,00� ) lib�r�es � concurrence d'un quart au moins.

b) Droit de souscription pr�f�rentielle pr�vu aux articles 592 et suivants du Code des soci�t�s. * Rapport

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration sur la justification de la suppression du droit de souscription pr�f�rentielle,

Ledit rapport sera d�pos� en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sente au tribunal de commerce comp�tent.

*Suppression du droit de souscription pr�f�rentielle

A l'instant interviennent Monsieur JOINE S�bastien, Monsieur de HOLLAIN Beno�t, Monsieur Baudouin van MALE, Monsieur Marc DECORTE, Monsieur Patrick DOLBERG, Monsieur Philippe DUPRET, Monsieur Eric BACHAU, Monsieur Pierre RION et Monsieur Tanguy VINCOTTE, pr�qualifi�s et repr�sent�s comme dit est, lesquels, d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente augmentation de capital, du prix d'�mission des nouvelles parts sociales, du d�lai d'exercice de la souscription, des informations financi�res et comptables de l'op�ration et des cons�quences financi�res et comptables r�sultant de la renonciation au droit de souscription au profit des souscripteurs ci-apr�s d�sign�s et d�clare renoncer individuellement et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice, pr�vus par la loi, r�servant le b�n�fice de l'augmentation de capital �

Pour les actions A �

- la SPRL � AVANTI MANAGEMENT �, pr�qualifi�e

- La soci�t� anonyme ABRACO DEBRA NETWORK, pr�qualifi�e

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE, pr�qualifi�

Pour les actions B :

- Monsieur SURQUIN Michel, pr�qualifi�,

- Madame DUFOORT Sylviane, pr�qualifi�e

- Monsieur VERHOEVEN Emmanuel Marie, n� � Mons le 12 mai 1970, domicili� � Mons (Spiennes), rue du Petit Spiennes, 9.

lei repr�sent� par Madame Anne VERGARI, en vertu d'une procuration sous seing priv� en date du 8 juillet 2015, qui demeure dans le dossier de l'�tude.

- Monsieur BERTRAND Paul Alain, n� � Gaurain-Ramecroix, le 26 septembre 1951, domicili� � Tournai, Chemin Landaise, 18.

Ici repr�sent� par la SPRL AVANTI MANAGEMENT, en vertu d'une procuration sous seing priv� en date du ler juillet 2015, qui demeure dans le dossier de l'�tude,

- Madame LEBAILLY Florence Anne, n�e � Renaix le 8 juillet 1977, domicili�e � Mainvault, rue du Mont, 143

Ici repr�sent�e par Madame Anne VERGARI, en vertu d'une procuration sous seing priv� en date du 8 juillet 2015, qui demeure dans le dossier de l'�tude.

A l'instant interviennent les souscripteurs, pr�qualifi�s et repr�sent�s comme dit est, lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de !a situation financi�re de la soci�t� et lui faire les apports en num�raires ci-apr�s d�crits.

c) Souscription et lib�ration des parts nouvelles

- La SA ABRACO DEBRA NETWORK, pr�qualifi�e, d�clare, par l'organe de son repr�sentant, souscrire quatre cent seize (416) actions de cat�gorie A au prix de quarante-neuf mille neuf cent vingt euros (49.920,00� ) et les lib�re � concurrence de 25% ;

- la SPRL � AVANTI MANAGEMENT �, pr�qualifi�e, d�clare, par l'organe de son repr�sentant, souscrire trois cent trente-trois (333) actions de cat�gorie A au prix de trente-neuf mille neuf cent soixante euros (39.60,00� ) et les lib�re � concurrence de 25,23%

- Monsieur Philippe VANDENBULCKE, pr�nomm�, d�clare souscrire cinquante (50) actions de cat�gorie A au prix de six mille euros (6.000,00E) et les lib�re � concurrence de 34%

- Monsieur SURQUIN Michel d�clare souscrire vingt-cinq (25) actions de cat�gorie B au prix de de trois mille euros (3.000,00) et les lib�re � concurrence de 52%.

- Madame Sylvianne DUFOORT d�clare souscrire neuf (9) actions de cat�gorie B au prix de mille quatre-vingt euros (1.080) et les lib�re � concurrence de 33,33%

rv� au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- Monsieur BERTRAND PAUL d�clare souscrire cinq cent quatre-vingt-trois (583) actions de cat�gorie B au prix de soixante-neuf mille neuf cent soixante euros (69.960,000 et les lib�re � concurrence 25%;

- Monsieur VERHOEVEN Emmanuel d�clare souscrire cent quatre (104) actions de cat�gorie B au prix de douze mille quatre cent quatre-vingt (12.480,00� ) et les lib�re � concurrence de 50,48%

- Madame Florence LEBAILLY d�clare souscrire cent (100) actions de cat�gorie B au prix de douze mille euros (12.000,00� ) et les lib�re � concurrence de 25%

Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e comme dit ci-dessus par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE98 7320 3644 7193, ouvert au nom de ta soci�t� aupr�s de la banque CBC.

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 9 juillet 2015, restera ci-annex�e,

*, Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'administrateur-d�l�gu� constate et l'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e, que le capital est ainsi effectivement port� � cinq cent cinquante et un mille cent euros (551,100,00� ), et est repr�sent� par quatre mille huit cent septante-deux actions, sans mention de valeur nominale.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix,

* Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts la modification suivante ; L'alin�a 1 de l'article 5 des statuts est remplac� par le libell� suivant ;

� Le capital social est actuellement fix� � CINQ CENT SOIXANTE-TROIS MILLE CENT EUROS (563.100,000, repr�sent� par quatre mille neuf cent septante-deux euros (4.972) actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/4972�me du capital.�

Vote ; Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATIONS DES STATUTS

a)L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � l'adresse suivante 7700 Mouscron, rue de

l'Esp�rance, 110.

L'assembl�e d�cide donc de modifier l'alin�a 1 de l'article 2 des statuts pour le remplacer par le texte

suivant

� Le si�ge social est �tabli � 7700 Mouscron, rue de l'Esp�rance, 110 �

Le reste du texte reste inchang�

b)L'assembl�e d�cide de modifier la date de la r�union de l'assembl�e g�n�rale pour la remplacer par le

troisi�me vendredi du mois de mars de chaque ann�e � 17 heures.

L'assembl�e d�cide donc de modifier l'alin�a 1 de l'article 22 des statuts pour le remplacer par le texte

suivant

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me vendredi du mois de mars de chaque ann�e � 17

heures �.

Le reste du texte reste inchang�.

Vote ; Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

QUATRIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent, notamment proc�der la coordination des statuts.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME aux fins de publication au Moniteur Belge Annexe ; attestation bancaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GEOGRIND

Adresse
RUE DE LA RECHERCHE 6 7503 FROYENNES

Code postal : 7503
Localité : Froyennes
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées GEOGRIND

Coordonnées
GEOGRIND