20/09/2012
ÿþY . e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 2 3 3 . 0 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O N X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , r u e d e s F r è r e s W r i g h t , 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e - - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D E P A R T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r t r o i s c a t é g o r i e s d e p a r t s , l e s c a t é g o r i e s A , B e t C , l e s 1 0 0 0 p a r t s c r é é e s l o r s
d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t t o u t e s d e c a t é g o r i e A .
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 8 1 4 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ à 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 6 7 5 p a r t s n o u v e l l e s , r é p a r t i e s e n 8 0 p a r t s d e c a t é g o r i e B e t 5 9 5 p a r t s d e c a t é g o r i e C , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x a r r o n d i d e 2 6 9 , 0 0 ¬ c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
R A P P O R T S
L e r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e t a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r R e n é M I C H E L , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S P R L R M I C o n s u l t i n g , c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
" L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i p o u r l e s b e s o i n s d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E O N X » e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
N o s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , e t q u i a é t é é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
N o u s a v o n s d û c o n s t a t e r q u ' i l n ' e x i s t a i t p a s d e r è g l e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e l u i - c i s ' e s t e n g a g é à r e m é d i e r r a p i d e m e n t à c e m a n q u e m e n t .
E t a n t d o n n é l a t a i l l e a c t u e l l e d e l ' e n t r e p r i s e , e t a y a n t p u a v o i r a c c è s à l ' i n t é g r a l i t é d e s d c c u m e n t s c o m p t a b l e s , n o u s a v o n s j u g é s q u e l e f a i t d e n e p a s a v o i r d e r è g l e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' a v a i t p a s d ' i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l e s c o m p t e s s o u m i s à n o t r e e x a m e n e t q u e l e s é l é m e n t s d ' i n f o r m a t i o n r e ç u s é t a i e n t s u f f i s a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e n o t r e m i s s i o n .
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' A c t i f N e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é c i t é e , d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r e s t i m a t i o n d e l ' A c t i f N e t d e l a s o c i é t é .
L ' A c t i f N e t c o n s t a t é d e 1 6 . 3 0 5 , 1 0 ¬ e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é d e 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E O N X » q u i v e r r a s a f o r m e j u r i d i q u e t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e .
C e t A c t i f N e t e s t i n f é r i e u r d e 4 5 . 1 9 4 , 9 0 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d e 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ¬ r e q u i s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ( A r t . 4 3 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) , S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , t ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p t é m e n t a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 J 1 J a l i i z z * A I
1 r
i ~ G i l I L D 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
1 1 . 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; r
E n f i n , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e n o s c o n t r ô l e s o n t
é t é e f f e c t u é s q u i p o u r r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à S o u r b r o d t , l e 2 5 a o û t 2 0 1 2
P o u r l a S C P R L R M I C o n s u l t i n g ,
R é n é M I C H E L
G é r a n t E x p e r t - C o m p t a b l e
T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , c o m p t e t e n u d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i v i e n n e n t d ' i n t e r v e n i r , d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s c c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i , s o i t l e n u m é r o 0 8 4 3 . 2 3 3 . 0 7 4 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
T R A N S F E R T D U S l E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , R o u t e N a t i o n a l e C i n q d o
S o n a c a S A .
A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E
L ' a s s e m b l é e a a r r ê t é c o m m e s u l t , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
T i t r e I - - C a r a c t è r e s d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e G E O N X .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , R o u t e N a t i o n a l e C i n q c i o S o n a c a S A .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t
p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i
s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , y c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s , s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , à
l ' é d i t i o n d e l o g i c i e l s d e c a l c u l s c i e n t i f i q u e ;
l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s ;
l e s é t u d e s d e l a c o n s u l t a n c e t e c h n i q u e ;
l e s t e s t s e x p é r i m e n t a u x e t l ' é t u d e d u c o m p o r t e m e n t d e s m a t é r i a u x ;
l a m i s e a u p o i n t d e p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n ;
l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
l e s é t u d e s d e s y s t è m e s ;
l a c o n s u l t a n c e e n m a n a g e m e n t .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 D u r é e
e V ' 1
I t
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T i t r e I l C a p i t a l
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 6 7 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 6 7 5 è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r é p a r t i e s e n
1 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
8 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
5 9 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
A r t i c l e 6 A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à p a r t i r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T i t r e I l i T i t r e s
A r t i c l e 7 - - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 8 I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t
f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s
a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e
d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T i t r e I V A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 0 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e à l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é
d ' u n m i n i m u m d e 5 m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , d o n t ;
. 2 d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ;
" 2 d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C ; a u s e i n d e l a c a t é g o r i e C , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a l e d r o i t q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r s o i t d é s i g n é s u r s a p r o p o s i t i o n .
. 1 d é s i g n é s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t C ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r 5 a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' i l y a l i e u d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u s u r p r o p o s i t i o n d e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e s u r p r o p o s i t i o n d e l a q u e l l e l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r a v a i t é t é é l u . L e n o u v e a u m e m b r e a i n s i n o m m é t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i a u q u e l i l s u c c è d e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t à l ' e x c e p t i o n d e c e u x d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i e x e r c e n t d e s f o n c t i o n s p e r m a n e n t e s q u i p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 1 1 F o n c t i o n n e m e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a a u s i è g e s o c i a l a u m o i n s u n e f o i s p a r t r i m e s t r e , a i n s i q u ' à t o u t e d e m a n d e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 I r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t a d r e s s é e s , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , a u m o i n s q u i n z e j o u r s à l ' a v a n c e . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l e l i e u e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u c o u r r i e l .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r r e c e v r a , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e a u m o i n s 3 j o u r s a v a n t l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . I l p o u r r a , e n o u t r e , o b t e n i r l a p r o d u c t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e s p i è c e s ( l e t t r e , f a c t u r e , d e v i s , p r o p o s i t i o n , r a p p o r t c o m p t a b l e ) q u ' i l j u g e r a u t i l e .
L o r s q u e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
U n a d m i n i s t r a t e u r a u r a l a f a c u l t é d e s u r s e o i r e n s é a n c e à t o u t e d é c i s i o n ; l e p o i n t s e r a a l o r s - s a u f u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e - o b l i g a t o i r e m e n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r d ' u n p r o c h a i n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t e n i r s o u s q u i n z a i n e .
L e s o b s e r v a t e u r s s e r o n t c o n v o q u é s s e l o n l e s m ê m e s r è g l e s e t e n a p p l i c a t i o n d e s m ê m e s p r i n c i p e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s . I l s r e c e v r o n t l e s m ê m e s i n f o r m a t i o n s q u e c e l l e s c o m m u n i q u é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t s e r o n t t e n u s a u m ê m e d e v o i r d e c o n f i d e n t i a l i t é e t d e r é s e r v e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t à l ' e x c e p t i o n d e c e u x d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i e x e r c e n t d e s f o n c t i o n s p e r m a n e n t e s q u i p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
A r t i c l e ' 1 2 - - D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
T o u t e f o i s , l e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r l e s p o i n t s c i - a p r è s n é c e s s i t e r o n t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , l a c r é a t i o n d ' u n e f i l i a l e o u d ' u n e s u c c u r s a l e o u d ' u n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n ;
l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t d e l a s o c i é t é ;
t o u t e d é c i s i o n d ' e n g a g e r l a s o c i é t é a u - d e l à d e s m o n t a n t s e t e n d e h o r s d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x
b u d g e t s ;
l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a c t i f s i m m o b i l i s é s p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ;
t o u t e m p r u n t , o u v e r t u r e d e c r é d i t , o u é m i s s i o n d ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e , à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e , a u - d e l à d ' u n m o n t a n t d e 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ; t o u t e d é c i s i o n d ' a c c o r d e r d e s g a r a n t i e s , s û r e t é s o u a v a l s a u d e l à d ' u n m o n t a n t d e 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ;
t o u t e o p é r a t i o n o u c o n v e n t i o n à p a s s e r a v e c d e s t i e r s p o r t a n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 5 0 0 0 , 0 0 ¬ e t s o r t a n t d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é o u s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e i m p o r t a n t e s u r l e r é s u l t a t d e l a s o c i é t é ;
l ' e n g a g e m e n t o u l e l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l ;
l a n o m i n a t i o n o u r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ;
l a f a i l l i t e , l a p r o c é d u r e d e r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e o u a s s i m i l é s .
A r t i c l e 1 3 P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 4 - - P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à
c h o i s i r p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A .
2 ° - E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u r r o n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s
d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
3 ° - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 ° - l l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 6 - - R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
O s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
O s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
A r t i c l e 1 7 C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a f o i , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t r e V A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 1 8 C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 1 9 R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 3 è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 0 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) ,
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
A r t i c l e 2 0 - - C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o - ' p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o - ' p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , a u s i è g e
s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s p r é c i s é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , d a n s l e m ê m e d é l a i , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e
p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s .
A r t i c l e 2 2 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 2 3 B u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 4 - - P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e ,
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t ,
A r t i c l e 2 5 - - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 6 D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r s o n m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L e s m a t i è r e s r é s e r v é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s o n t c e l l e s q u i l u i s o n t d é v o l u e s p a r l a l o i .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
A r t i c l e 2 7 M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d e l a m o d i f i c a t i o n o u d e l ' e x t e n s i o n d e s a c t i v i t é s , d u t r a n s f e r t d u s i è g e
s o c i a l , d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é
a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , d e l a d i s t r i b u t i o n d e
d i v i d e n d e s o u d e l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s
p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t
8 0 % a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s 8 0 % d e s v o i x .
L o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a
d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u
c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e
d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 2 8 P r o c è s v e r b a u x
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
T i t r e V I E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 2 9 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e T e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 0 V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
a
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 1 - - D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e ! u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 2 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T i t r e V I I - - D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3 L i q u i d a t i o n
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e ,
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , ! e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 3 4 R é p a r t i t i o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r
u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T i t r e V I I I D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 5 - - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u
l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 6 C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s ,
r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x
d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 7 - - D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s ! é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s f a i r e p a r t i e d e s
s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D E M I S S I O N D E S G E R A N T S D E L A S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
Q'M o n s i e u r M i c h e l D E L A N A Y E , n é à L i g n e y l e 9 j a n v i e r 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 - H a n n u t , r u e L o n g u e , 2 8 ;
Q'M o n s i e u r L a u r e n t D ' A L V I S E , n é à C h a r l e r o i l e 2 1 m a r s 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à M e t t e t ( 5 6 4 0 - S a i n t - G é r a r d ) , r u e S o u s l ' E g l i s e , 2 .
O n t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l e u r d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E O N X .
N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , r e n o u v e l a b l e :
M o n s i e u r M i c h e l D E L A N A Y E , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 - H a n n u t , r u e L o n g u e , 2 8 . Q u i a a c c e p t é .
M o n s i e u r L a u r e n t D ' A L V I S E , d o m i c i l i é à M e t t e t ( 5 6 4 0 - S a i n t - G é r a r d ) , r u e S o u s l ' E g l i s e , 2 . Q u i a a c c e p t é .
L a S A S A M B R I N V E S T S P i N O F F S P I N O U T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , a v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 6 1 , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 9 0 8 . 8 6 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r X a v i e r D A I V E , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 - N a m u r , A v e n u e L é o p o l d I I , 1 8 . Q u i a a c c e p t é .
M o n s i e u r J a c q u e s D U Y S E N S , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 B o u l e v a r d G o u i n O u e s t , M o n t r é a l , Q C , H 3 M 1 A 7 , C a n a d a . R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D E L A N A Y E , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i q u i r e s t e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r P i e r r e G U I L L A U M E , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 - G e s v e s , r u e G a l e t t e , 1 5 . R e p r é s e n t é M o n s i e u r L a u r e n t D ' A L V I S E , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i q u i r e s t e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o m n é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t M o n s i e u r P i e r r e G U I L L A U M E , q u i a a c c e p t é p a r s o n
r e p r é s e n t a n t .
L e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s M e s s i e u r s L a u r e n t D ' A L V I S E e t
M i c h e l D E L A N A Y E , q u i o n t a c c e p t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
5 p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e ;
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e