20/12/2013
ÿþR é s é T v é . : , ÿ V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 4 8 5 , 4 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R N A L
1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
6 2
L J L 1 1 o s . ~ j L . A L i J Î : I . . . I L E
1 0 - 1 2 - 7 m
T R I D U P p e , _ f f 9 . D G c O m m E R O F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H E M I N D E S C A S E R N E S 1 2 - 1 4 , 7 7 8 0 C O M I N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ¬ e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - R E N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
R é s u m é p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 : L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 :
- A L 1 N D E S A , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r )
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t e f a a n P A R R E I N
- F L O R A N S A , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r )
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t V A N C O P P E N O L L E
- I N V I S S A , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t e f a a n P A R R E I N
R é s u m é p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s u i v a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 :
- A L I N D E S A , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r )
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t e f a a n P A R R E I N
- F L O R A N S A , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r )
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t V A N C O P P E N O L L E
S i g n é :
I N V I S S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t e f a a n P A R R E I N
A L I N D E S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t e f a a n P A R R E I N
F L O R A N S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t V A N C O P P E N O L L E
M e i t à i m e l t a t i a l d a f e i è t è r j a f f l g d u i è l ~ l e t ç : . B : A u A a e n d s a k o n d t a t a t a l u l l i # é t ë i s l a o t a t e e r e t è t a 9 r a s r d a t á r t l t a d f f i t a l p E p a n u r e n e t a d a t z p e s e t s u s a t e s
a a v á r l i q l n a n i o t i l e l e e r e l à a k e > # e t d a i p r # r e t a m m a l m r a t e l à f i ë i ' ~ g a l y d m d E t t d ' r e r s
A r A l n r e i m i r s o N è t u r a t e l i g i , p t a t e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 29.10.2013 13640-0356-022
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 30.09.2012, DPT 31.10.2012 12626-0153-019
15/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I 1 1 1 1 1 1 1 . t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 8 5 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z E T E L V E R P L A A T S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N A A N N E M I N G V A N F R A N S T A L I G E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . B e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 7 7 8 0 K o m e n , K a z e m e n w e g 1 2 - 1 4 . 2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . A a n n e m i n g v a n F r a n s t a l i g e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 3 / 2 / 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2012
ÿþM O t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 8 5 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 4 0 G e l u w e ( W e r v i k ) , K l e i n e W e r v i k s t r a a t l A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N V " F L O R A N " - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . d e k e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e N V " F L O R A N " , m e t z e t e l t e 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , B T W B E 0 8 0 9 . 9 8 6 . 9 1 9 , R P R l e p e r o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V " G E R N A L " t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e N V " F L O R A N " , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 n i e t l a n g e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r S t i j n H U Y G H E , w o n e n d e t e 8 9 4 0 G e l u w e ( W e r v i k ) , K l e i n e W e r v i k s t r a a t 1 A , m a a r d o o r d e h e e r V i n c e n t V A N C O P P E N O L L E , w o n e n d e t e 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 .
2 . d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 9 4 0 G e l u w e ( W e r v i k ) , K l e i n e W e r v i k s t r a a t l A n a a r 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V o o r d e N V " F L O R A N "
V i n c e n t V A N C O P P E N O L L E
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 0 0 8 9 7 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2011
ÿþM o C 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. ~ ~
, a I . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e e
K ~ O
~ ~
L i . .
: . 2 9 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 5 5 0 0 *
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 9 4 0 G E L U W E ( W E R V I K ) , K L E I N E W E R V I K S T R A A T 1 A
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r " 2 0 1 1 b l i j k t :
I . d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n :
- d e N V A L I N D E ( B T W B E 0 8 8 4 . 3 5 2 . 1 6 6 , R P R l e p e r ) m e t z e t e l t e K l e i n e W e r v i k s t r a a t 1 b u s A , 8 9 4 0 G e l u w e ( W e r v i k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n P A R R E I N , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e ;
- d e N V F L O R A N ( B T W B E 0 8 0 9 . 9 8 6 . 9 1 9 , R P R l e p e r ) m e t z e t e l t e G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , 8 9 0 8 . V l a m e r t i n g e ( l e p e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t i j n H U Y G H E , K l e i n e W e r v i k s t r a a t 1 b u s A , 8 9 4 0 G e l u w e ( W e r v i k ) .
I l . d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n d e N V I N V I S ( B T W B E 0 4 6 0 . 0 4 8 . 4 3 2 , R P R K o r t r i j k ) . m e t z e t e l t e P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n P A R R E I N , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e .
I I I . d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n :
- d e N V A L I N D E m e t z e t e l t e K l e i n e W e r v i k s t r a a t 1 b u s A , 8 9 4 0 G e l u w e ( W e r v i k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n P A R R E I N , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e N V F L O R A N m e t z e t e l t e G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t i j n H U Y G H E , K l e i n e W e r v i k s t r a a t 1 b u s A , 8 9 4 0 G e l u w e ( W e r v i k ) , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l b e s c h i k k e n
o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n v a n a f h e d e n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l s d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
- D e a a n k o o p v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n k o o p ;
- V a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n ;
- H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n d i e h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n ;
- H e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
D e e l v e r r i c h t i n g e n w o r d e n s a m e n g e t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 8 5 . 4 3 7 / E P E ;
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R N A L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
I S t a a t s b l a d
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e N V A L I N D E
S t e f a a n P A R R E I N
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 28.10.2011 11593-0334-019
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.03.2010, NGL 29.04.2010 10105-0478-019
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 26.02.2009, NGL 12.03.2009 09076-0384-017
12/03/2009 : KO055371
04/03/2008 : KO055371
11/02/2008 : KO055371
30/11/2006 : KO055371
04/04/2006 : KO055371
30/03/2006 : KO055371
19/04/2005 : KO055371
14/12/2004 : KO055371
28/04/2004 : KO055371
07/04/2003 : KO055371
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 21.09.2015, DPT 30.09.2015 15611-0304-020
24/05/2002 : KO055371
11/04/2001 : KO055371
24/03/2001 : KO055371
10/04/1999 : KO055371
17/09/1996 : KO55371
17/09/1996 : KO55371
21/07/1994 : KO55371
01/01/1993 : KO55371
01/01/1989 : KO55371
08/04/1988 : KO55371
01/01/1988 : KO55371
01/01/1986 : KO55371