GERONIQUEVY

Dénomination : GERONIQUEVY

Forme juridique : SA

N° entreprise : 841.756.397

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 02.07.2014 14260-0557-010
04/02/2014

��N� d'entreprise :0841.756.397

D�nomination (en entier) : GERONIQUEVY

(en abr�g�): *

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge :rue des Frameries, 37 � 7040 Qu�vy

(adresse compl�te)

()blets de l'acte : augmentation de capital modification des statuts -- nomination

Aux termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaires des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � GERONIQUEVY � ayant son si�ge social � 7040 Qu�vy, rue de Frameries, 37, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0841.756.397, du trente d�cembre deux mil treize, dress� par Ma�tre Marc KASCHTEN, Notaire � Li�ge, en cours d'enregistrement, les actionnaires ont adopt� � l'unanimit� les r�solutions suivantes, savoir:

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'attribuer les num�ros 1 � 1.000 aux actions existantes ainsi r�parties entre les actionnaires :

- Monsieur BASTIN Didier : sept cents actions num�rot�es 1 � 700 ;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HONNELINVEST � ; cent actions num�rot�es 701 � 800 ;

- Monsieur BROUILLARD Laurent : cent actions num�rot�es 801 � 900

- Madame WAROQUIER Val�rie : cent actions num�rot�es 901 � 1.000.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale da d�cid� d'augmenter de cent mille Euros (100.000 � ) par un apport en num�raire pour le

porter de cent mille Euros (100.000,00 � ) � deux cent mille Euros (200.000,00 � ) par la cr�ation de mille (1.000)

nouvelles actions sans d�signation de valeur nominale, du m�me type portant les num�ros 1.001 � 2.000 et

jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� �

partir de leur cr�ation.

Ces actions nouvelles sont �mises chacune � la valeur de cent Euros (100,00 � ).

Toutes ces parts nouvelles num�rot�es de 1.001 � 2.000 sont imm�diatement souscrites en esp�ces et

enti�rement lib�r�es comme suit :

- Monsieur BASTIN Didier > sept cents (700) actions nouvelles portant les num�ros 1.001 � 1.700.

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �HONNELINVEST� -- cent (100) actions nouvelles portant les

num�ros 1.701 � 1.800

- Monsieur BROUILLARD Laurent cent (100) actions nouvelles portant les num�ros 1.801 � 1.900

- Madame WAROQUIER Val�rie �% cent (100) actions nouvelles portant les num�ros 1.901 � 2.000,

Les personnes pr�cit�s ont d�clar� que le montant est lib�r� par virements en esp�ce effectu�s � un compte

sp�cial ouvert au nom de la Soci�t� sous num�ro 363-1290652-10 aupr�s de ING.

De sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition, une somme de cent mille Euros (100.000 � ),

{ }

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a constat� que la r�alisation de l'augmentation de capital susvant�e est effective et que le

capital port� � DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 � ) est repr�sent� par deux mille (2.000) actions sans

d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un / deux milli�me (112.000�me) du capital social,

QUATRIEME RESOLUTON

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de modifier l'article 5 des statuts qui devient libell� comme suit :

� Le capital social est fix� � DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 � ), repr�sent� par deux mille (2.000) actions

sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux milli�me (1/2.0006me) du capital social. �

C1NQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de supprimer l'article 6 des statuts.

SIXIEME RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de nommer en qualit� d'administrateurs de la soci�t� pour une dur�e de six ans �

dater du premier janvier deux mil quatorze, soit jusqu'au trente et un d�cembre deux mil dix-neuf :

Mentionner sur la derni�re page du VojeJ: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Mod PDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte a

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 17.07.2013 13316-0568-010
27/12/2011

��Bijlagen bil het Belgisch-Sta-atsbtatl _ 29t12f26fit _ Annem tl� Mtii ite�r -b�lge

R�serv�

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belge --"V

D�nomination : GERONIQUEVY

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7040 QUEVY, rue de Frameries, 37

N� d'entreprise : � "V d . �456 , .33"-�

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte re�u par Ma�tre Marc KASCHTEN, Notaire � Li�ge, le 8 d�cembre 2011, en cours: d'enregistrement au sixi�me bureau de l'Enregistrement de Li�ge, il r�sulte que.

1) Monsieur BASTIN Didier Marie Joseph Ghislain, n� � Luluabourg (R�publique D�mocratique du Congo), le 17/12/1957, divorc� et non remari�, domicili� � 7000 Mons, rue des Compagnons, 16.

2) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e u HONNELINVEST �, �tablie � 7387 Honnelles (Angre), rue de la Chasse, 13, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0479.243.247. Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Serge FORTEZ, Notaire � Qui�vrain, le onze d�cembre deux mil deux et dont les sta-tuts ont �t� publi�s par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du seize janvier suivant, sous le num�ro 7228. Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors. Repr�sent�e en vertu de l'article 11 de ses. statuts par son g�rant, Monsieur ROISSE Fr�d�rick Philippe L�on,' n� � Mons le 16/10/1975, c�libataire,, domicili� � 59680 COLLERET (France), rue du Moulin, 1, nomm� � cette fonction aux termes des dispositions transitoires reprises � l'acte constitutif de ladite soci�t� et publi�es avec celui-ci aux Annexes du Moniteur Belge comme dit ci-avant. Lui-m�me repr�sent� par son mandataire sp�cial, Monsieur BASTIN Didier, pr�qualifi�, en. vertu des pouvoirs lui conf�r�s aux termes de la procuration sous seing priv� du six d�cembre deux mil onze.

3) Monsieur BROUILLARD Laurent Marie Guy Vincent, n� � Beloeil le 20/11/1970, �poux de Madame MICHEL Katia Sandrine, domicili� � 7973 Beloeil, rue du Calvaire, 148.

Ici repr�sent� par son mandataire sp�cial, Monsieur BASTIN Di-dier, pr�qualifi�, en vertu des pouvoirs fui: conf�r�s aux termes de la procuration sous seing priv� du sept d�cembre deux mil onze.

4) Madame WAROQUIER Val�rie, n�e � Mons le 14/12/1968, domicili�e � 7022 Mesvin, chauss�e de: Maubeuge, 568 C.

Ici repr�sent�e par son mandataire sp�cial, Monsieur BASTIN Di-dier, pr�qualifi�, en vertu des pouvoirs lui; conf�r�s aux termes de la procuration sous seing priv� du six d�cembre deux mil onze

ont constitu� une soci�t� anonyme "GERONIQUEVY", ayant son si�ge social � 7040 Qu�vy, rue de Frameries, 37, soci�t� constitu�e pour une dur�e illimit�e qui prend cours � la date du d�p�t au greffe du, Tribunalde Commerce d'un extrait de l'acte constitutif.

OBJET:

La soci�t� a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et �, l'�tranger, l'exploitation de maison de repos, de tous �tablissements de retraite, de convalescence, d'h�bergement � but m�dical ou para m�dical, l'exploitation d'h�tels, restaurant, caf�s, l'organisation de spectacles et plus g�n�ralement de tout ce qui est en rapport avec le secteur HORECA, tous commerces de toutes formes, entreprises de production artisanale ou industrielle. Cette �num�ration est exemplative et non limitative.

La soci�t� a pour objet tous investissements sous quelque forme que ce soit, en Belgique ou l'�tranger, de tous biens meubles ou immeubles ainsi que toutes prises de participation dans toutes entreprises ou soci�t�s ;" la soci�t� pourra participer � ta cr�ation et � la gestion de toutes entreprises et soci�t�s, constituer et g�rer tous portefeuilles de valeurs immobili�res et pourra octroyer � toutes personnes, entreprises ou soci�t�s, tous; concours; con-seils, pr�ts, avances et garanties pour toutes les op�rations entrant dans l'objet social.

La soci�t� pourra les faire non seulement pour compte propre mais aussi au nom et pour le compte de ses: membres et m�me pour compte de tiers, � titre notamment de commissionnaire. Pour tout objet n�cessitant un. acc�s � la profession, la soci�t� pourra s'y int�resser par voie de soustraitance.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations civiles, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social, participer ou fusionner avec d'autres. soci�t�s ou entreprises qui peuvent contribuer ou favoriser son d�veloppement.

La soci�t� peut exercer les fonctions d'administrateurs et d'administrateurs d�l�gu�s dans d'autres soci�t�s. CAPITAL -

Le capital social est fix� � CENT MILLE EUROS (100.000 � ), repr�sent� par mille (1.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�-sentant chacune un/milli�me (1/1.000�me) du capital social.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte . greffe

UNAL DE COMMERCE - MONS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge 1 Les actions sont souscrites au pair comme suit :

1) Monsieur BASTIN Didier : sept cents (700) actions ;

2) Soci�t� HONNELINVEST : cent (100) actions ;

3) Monsieur BROUILLARD Laurent : cent (100) actions ;

4) Madame WAROQUIER Val�rie : cent (100) actions.

Total : mille (1.000) actions repr�sentant l'int�gralit� du capital so-cial.

Les comparants d�clarent que chacune des actions est enti�rement lib�r�e, par versements en esp�ces qu'ils ont effectu�s � un compte sp�cial portant le num�ro 363-0976084-13 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING.

De sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition, une somme de cent mille Euros (100.000 � ).

Capital autoris�

En application de l'article 603 du Code des soci�t�s, le Conseil d'administration est autoris�, aux dates et conditions qu'il fixe, pendant une p�riode de cinq ans � dater de la publication du pr�sent acte, et renouvelable en une ou plusieurs fois, pour une dur�e maximale de cinq ans chaque fois, par l'Assembl�e g�n�rale statuant comme en mati�re de modifications aux statuts, � augmenter le capital social, soit par des apports en num�raires, soit par incorporation de r�serves ou du b�n�fice report�, avec cr�ation d'actions nouvelles (qui ne peuvent �tre �mises en dessous du pair comptable des actions anciennes) ou sans cr�ation d'actions nouvelles, d'un montant �quivalent au maximum au capital social � ce moment si la soci�t� est comprise dans les soci�t�s ayant fait ou faisant appel publiquement � l'�pargne, et d'un montant �quivalent au maximum � deux fois le capital social � ce moment si la soci�t� n'est pas comprise dans les soci�t�s faisant ou ayant fait appel publiquement � l'�pargne.

Cette autorisation ne peut �tre accord�e pour des augmentations de capital � r�aliser principalement par des apports ne consistant pas en num�raire � effectuer par un actionnaire de la soci�t� d�tenant des titres de cette soci�t� auxquels sont attach�s plus de dix pour cent de droits de vote.

Le Conseil d'administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater, par acte notari�, les augmentations

de capital auxquelles il proc�de. "

En cas d'augmentation, les actions � souscrire seront offertes par pr�f�rence aux anciens actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions � ce moment, et ce dans le d�lai fix� par l'Assembl�e g�n�rale, ou dans le cas pr�vu � l'alin�a trois, par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration pourra d�cider, qu'� l'issue de ce d�lai, les droits de souscription non exerc�s pourront �tre exerc�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient d�j� exerc� leurs droits une premi�re fois.

Si l'augmentation de capital se r�alise dans le cadre du capital autoris�, le conseil d'administration peut limiter ou suspendre le droit de pr�f�rence dans l'int�r�t social, notamment en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la 'soci�t� ou du personnel de ses filiales, conform�ment aux articles 596 et 598 du Code des soci�t�s.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nomm�s, et leur nombre est fix�, par l'Assembl�e g�n�rale. Ils sont toujours r�vocables par elle. Le terme de leur mandat ne peut d�passer six ans et ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � l'�lection de leur rempla�ant ou � leur r��lection.

Toutefois, conform�ment � l'article 518 paragraphe ler alin�a 2 du Code des soci�t�s, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du Conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�-rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Vacances

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur. par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement ; en ce cas l'Assembl�e g�n�rale lors de sa premi�re r�union proc�de � l'�lection d�finitive.

L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nom-m� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

R�union convocations

Le Conseil d'administration se r�unit sur la convocation de l'administrateur d�l�gu� chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Les r�unions se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

pr�alable. La pr�sence d'un admi-nistrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et

emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

D�lib�rations du conseil d'administration - proc�s-verbaux

A/ Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si les trois/quarts de ses membres sont pr�sents ou

repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de

(t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du --

conseil et y voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par le consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra �tre recouru � cette proc�dure

C! Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

DI Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�-sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�-gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s

Les copies ou extraits sont sign�s par tous deux administrateurs ou un administrateur d�l�gu�.

Pouvoirs

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous tes actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la Loi ou les pr�sents statuts r�servent � l'Assembl�e g�n�rale.

Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales � une ou plusieurs personnes qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�.

En cas d'existence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pou-vairs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue ses pouvoirs.

Acomptes sur dividendes

Aux conditions requises par la loi, le Conseil d'administration pourra distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur le r�sultat de l'exercice.

REPRESENTATION

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� intervient un officier minist�riel, un fonctionnaire public, ou en justice, par deux administrateurs-d�l�gu�s agissant conjointement.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre elle est valablement engag�e par des mandataires sp�cia�x dans les limites de leur mandat ASSEMBLEE GENERALE

Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataire, moyen-nant les prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissi-dents.

Proc�dure de d�cision �crite

A l'exception des d�cisions � prendre dans le cadre de l'application de l'article 633 du Code des soci�t�s et des d�cisions devant �tre re�ues par acte authentique, les actionnaires peuvent prendre � l'unanimit� et par �crit toutes les d�cisions relevant de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale.

A cet effet, le conseil d'administration enverra � tous les actionnaires et aux commissaires �ventuels, une lettre circulaire, soit par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen d'information, avec l'indication de l'ordre du jour et les propositions de d�cisions en leur demandant d'approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer la lettre d�ment sign�e et dans le d�lai indiqu� au si�ge de la soci�t� ou � tout autre lieu indiqu� dans la lettre.

Si dans le d�lai pr�vu par la lettre circulaire l'approbation des ac-tionnaires tant en rapport avec la proc�dure �crite qu'avec les points � l'ordre du jour et les propositions de d�cisions n'ont pas �t� re�ues, toutes les d�cisions en question sont cens�es ne pas avoir �t� prises.

R�union

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le premier mercredi du mois de juin � dix-huit heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e doit �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social. S'il a �t� opt� pour la proc�dure de d�cision �crite comme expos�e ci-dessus, la soci�t� en ce cas doit recevoir au plus tard le jour

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

pr�vu par les statuts pour la tenue de l'assembl�e annuelle, la lettre circulaire avec information de l'ordre du

jour et des propositions de d�cisions sign�es par tous les actionnaires.'

Convocation

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Avec la convocation � l'assembl�e g�n�rale, il sera envoy� aux actionnaires et commissaires, une copie des

documents qui doivent �tre mis � leur disposition en vertu du Code des Soci�t�s. Une copie de ces documents

sera �galement envoy�e sans, d�lai et sans frais aux autres personnes convo-qu�es qui en feraient la

demande.

S'il a �t� opt� pour la proc�dure de d�cision �crite comme expos� ci-dessus, le conseil d'administration doit

envoyer aux actionnaires et �ventuels commissaires, avec la lettre circulaire dont question ci-dessus, une copie

des documents qui doivent �tre mis � leur disposition en vertu du Code des Soci�t�s.

Admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le

d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le

conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre

ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Procuration

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'Assembl�e g�n�-rate aux termes d'une procuration �crite, par

un mandataire de son choix.

Les mineurs, les interdits ou les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par leurs organes l�gaux ou

statutaires. Les �poux ont le pouvoir de se repr�senter r�ciproquement.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nu-propri�taires, les cr�an-ciers et d�biteurs gagistes doivent se faire

repr�senter par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule de procuration, indiquer l'endroit o� elle doit �tre d�pos�e

et fixer le d�lai end�ans lequel ce d�p�t doit �tre effectu�.

Bureau

L'Assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un administrateur d�l�gu�.

Prorogation de l'assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administra-tion. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Voix

Chaque action ordinaire donne droit � une voix.

Vote -- quorum

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions,

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la

majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Majorit�s sp�ciales

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes) de la dissolution ou de toute autre modification aux sta-

tuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans fes

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent l'int�gralit� du capital social.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�-rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur d�l�gu�.

EXERCICE SOCIAL - REPARTITION DES BEN EFICES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine te trente et un d�cembre.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Chaque ann�e, le Conseil d'administration dresse l'inventaire et les comptes annuels arr�t�s au trente et un d�cembre en se conformant � la loi. Il r�dige en outre un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.

L'Assembl�e g�n�rale entend le rapport des administrateurs et �ventuellement le rapport du commissaire s'il en existe, d�lib�re sur l'adoption des comptes et l'affectation du r�sultat, et par un vote sp�cial, se prononce sur la d�charge des administrateurs et du commissaire �ventuel.

L'exc�dent favorable du bilan constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice net, est op�r� le pr�l�vement destin� � la r�serve l�gale.

Le solde est mis � la disposition de l'Assembl�e g�n�rale qui d�-Gide, sur simple proposition du conseil d'administration et � la simple majorit� des voix, de le r�partir ou d'en affecter tout ou partie � la formation des fonds de r�serve, d'un fonds d'amortissement ou de le reporter � nouveau en tout ou en partie.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration peut d�cider, aux conditions et formes prescrites par la loi le paiement d'acomptes sur dividendes de l'exercice en cours.

LIQUIDATION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser les actions du montant dont elles ont �t� lib�r�es, apr�s �ventuellement la mise � �galit� des titres, dans le cas o� ceux-ci ne seraient pas lib�r�s pour les m�mes pourcentages, cette mise � �galit� se faisant, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements . pr�alables en es-p�tes au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

La soci�t� �tant constitu�e, les comparants d�clarent se r�unir en Assembl�e g�n�rale aux fins de fixer le nombre initial des administrateurs et �ventuellement des commissaires, de proc�der � leur nomination et de fixer la date de la premi�re Assembl�e g�n�rale et la cl�ture du premier exercice social.

A l'unanimit�, l'Assembl�e g�n�rale d�cide :

1. Administrateurs :

Le nombre des administrateurs est fix� � trois :

Sont nomm�s � l'unanimit� � titre d'administrateurs :

- Monsieur Didier BASTIN, pr�qualifi�, qui accepte express�ment ;

- Monsieur Laurent BROUILLARD, pr�qualifi�, qui accepte express�ment par son mandataire pr�qualifi�.

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VALIMMO INTER-NATIONAL �, ayant son si�ge social � 7000 .

Mons, rue d'Enghien, 51, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0898.554.055.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Marc KASCHTEN, Notaire � Li�ge, le six juin deux

mil huit, dont tes statuts ont �t� publi�s par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre juin suivant,

sous le num�ro 08092717 et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour. Repr�sent�e par son g�rant,

Monsieur Didier BASTIN, pr�qualifi�, nomm� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale

extraordinaire de la soci�t� du sept f�vrier deux mil neuf dont le proc�s-verbal sous seing priv� a �t� publi� par

extrait aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre f�vrier suivant, sous le num�ro 09029107.

Ladite soci�t� intervient express�ment aux pr�sentes pour accepter ledit mandat.

2. Commissaire :

L'Assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas nommer de commissaire �tant donn� qu'elle estime r�unir les

conditions pr�vues � l'article 15 du Code des soci�t�s auquel renvoie l'article 141 dudit Code.

3. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commenc� le jour du d�p�t d'un extrait d� pr�sent acte au Greffe du Tribunal de

Commerce comp�tent, se cl�turera le trente et un d�cembre deux mil douze.

4. Premi�re Assembl�e g�n�rale Annuelle

La premi�re Assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au premier mercredi du mois de juin deux mil treize.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de proc�der � la

nomination des administrateurs-d�l�gu�s.

A l'unanimit� te Conseil d�cide de nommer, en qualit� d'administrateurs d�l�gu�s � la gestion journali�re :

- Monsieur Didier BASTIN, pr�qualifi�, qui accepte express�ment ;

- Monsieur Laurent BROUILLARD, pr�qualifi�, qui accepte express�ment par son mandataire pr�qualifi�.

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VALIMMO INTER-NATIONAL �, plus amplement qualifi�e ci-

avant, qui accepte express�ment ledit mandat par son repr�sentant permanent, Monsieur BASTIN Didier, pr�-

qualifi�, nomm� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� du sept f�vrier

deux mil neuf dont le proc�s-verbal sous seing priv� a �t� publi� par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du

vingt-quatre f�vrier suivant, sous le num�ro 09029107.

MARC KASCHTEN, Notaire

Pour extrait analytique conforme, est d�pos�e en m�me temps une exp�dition conforme de l'acte susdit avant enregistrement aux seules fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GERONIQUEVY

Adresse
RUE DE FRAMERIES 37 7040 QUEVY

Code postal : 7040
Localité : Asquillies
Commune : QUÉVY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

SA

Publication

Coordonnées GERONIQUEVY

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GERONIQUEVY