13/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 2 5 , 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I F R A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e S i è g e : R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 e à 7 5 2 2 M a r q u a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I w R C S É A U G R E F F E L E V i e 8 2 - f i - 2 4 1 4
3 1 $ 1 4 1 U N A L D E C O M M E R C E G e r e f f e T O U R N A 1
5
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « G I F R A M » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M a r q u a i n , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 E , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e T V A B E - 0 4 5 6 . 7 2 5 . 1 9 1 , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 0 0 3 0 8 7 5 .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 2 2 M a r q u a i n , r u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 E . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e ¬ 2 5 2 4 7 7 3 , 0 0 , p o u r l e r a m e n e r d e t 5 5 6 0 0 0 0 , 0 0 à ¬ 3 0 3 5 2 2 7 , 0 0 , e n v u e d e l ' a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s ' e f f e c t u e r a s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b o î t e 4 2 , a y a n t t r a i t à l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t d é c l a r e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é a n o n y m e « G I F R A M » c o n s i s t e r a e n 5 8 1 . 0 3 8 a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « L U D E R I X I N T E R N A T I O N A L » . L e s p a r t s a p p o r t é e s r e p r é s e n t e n t u n e v a l e u r g l o b a l e d e 1 9 . 4 6 4 . 7 7 3 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g è r e n t e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . L a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e r a e n 1 . 4 3 8 . 8 8 2 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a s o c i é t é S A « G I F R A M » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é e x c l u s i v e m e n t p r é p a r é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A «
G I F R A M » e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . L e r a p p o r t e s t d a t é e à l a d a t e q u e n o s a c t i v i t é s d e c o n t r ô l e
é t a i e n t t e r m i n é s .
R o e s e l a r e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
( s i g n é )
S C s . f . d . S C R L " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
R e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c e s d e u x r a p p o r t s , q u i s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x e m p l a i r e d u p r é s e n t a c t e , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e ¬ 1 9 4 6 4 7 7 3 , 0 0 , p o u r l e p o r t e r d e ¬ 3 0 3 5 2 2 7 , 0 0 à ¬ 2 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' a c t i o n s m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e 1 . 4 3 8 . 8 8 2 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e e t à s o u s c r i r e a u m o n t a n t g l o b a l d e ¬ 1 9 4 6 4 7 7 3 , 0 0 .
C e s 1 . 4 3 8 . 8 8 2 n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e I ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à ¬ 2 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 1 . 6 6 3 . 1 7 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e ( 1 / 1 . 6 6 3 . 1 7 2 i è m e ) d u c a p i t a l .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e d e u x ( 1 . 6 6 3 . 1 7 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e 1 1 1 . 6 6 3 . 1 7 2 i è m e d u c a p i t a l .
» ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r R é g i s E r n e s t X a v i e r M U L L I E Z , n u m é r o n a t i o n a l 4 4 1 0 1 0 1 4 3 - 8 6 ) , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , R u e
D o d o n é e 8 3 e t
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K E R O L D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M a r q u a i n , r u e T e r r e à
B r i q u e s 2 9 E , q u e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r B r u n o D E B E R D T , p r é n o m m é .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a f i x é e p l u s t a r d .
L e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 9 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s
p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s
e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à f a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t
e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s
g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r m o n s i e u r B r u n o D E B E R D T ( c a r t e n a t i o n a l e
d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 8 0 4 5 9 5 0 9 9 6 6 ) , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , R u e M o n t g o l f i e r 2 5 9 , a y a n t é l u
d o m i c i l e à 7 5 5 2 M a r q u a i n , C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 , B â t i m e n t E .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e l . e à K u u r n e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r + r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l ' e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e