09/11/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' l i p l b t a > n l d t i i A f e t l t t t t i t e i ' g é
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I 2 6 O n , 2 0 1 1 ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 4 8 3 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E D ' I N V E S T I S S E M E N T I M M O B I L I E R F R A N C O - B E L G E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e P a t e r 4 1 1 à 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N E T D U S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d G R O S F I L S à L o d e l i n s a r t , e n d a t e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n : c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s p o r t e u r s d e p a r t s s o c i a l e d e l a S o c i é t é P r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G R O U P E D ' I N V E S T I S S E M E N T I M M O B I L I E R F R A N C O - B E L G E ' s ' e s t r é u n i e e t a p r i s a ; l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « G I M M C O R P » ; e n c o n s é q u e n c e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « G I M M C O R P » »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , b o u l e v a r d T i r o u , 2 0 3 b t e 1 0
e t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e P a t e r , 4 / 1 .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t à C h a r l e r o i , b o u l e v a r d T i r o u , 2 0 3 b t e 1 0 . L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i t u é à 6 0 0 0
C h a r l e r o i , r u e P a t e r , 4 / 1 . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s i x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a s s o c i é s o u n o n , ;
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t ;
s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . "
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e i g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d o i v e n t ê t r e s p é c i a l e s , u n e d é l é g a t i o n g é n é r a l e d e p o u v o i r s n ' e s t p a s p o s s i b l e . ' L e s d é l é g u é s n e c o n s t i t u e n t j a m a i s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
L e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s p é c i a l e m e n t l e s ; a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e , l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d ' a c c e p t a t i o n d ' h y p o t h é q u e r m e t t a n t e n g a g e l e s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é u n i q u e m e n t ( e t n o n c e u x a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s e t / o u g é r a n t d e l a s o c i é t é ) , d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é c i v i l e o u c o m m e r c i a l e , l e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e d e ; s o c i é t é , l e s m a i n l e v é e s , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , ; h y p o t h è q u e s , a c t i o n r é s o l u t o i r e e t l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s : p a r u n s e u l g é r a n t , m ê m e s i i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a n s q u ' i l n e s o i t s p é c i f i q u e m e n t a u t o r i s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l e s s i g n a t u r e s p r e s c r i t e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e T O L L E N A I R E e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s .
E n c o n s é q u e n c e , M o n s i e u r C a r m e l o M O R E T e t M o n s i e u r P h i l i p p e T O L L E N A I R E s e r o n t l e s g é r a n t s n o n ' s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é ; i l s e n g a g e r o n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p a r l e u r s e u l e s i g n a t u r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t c u s p o u v o i r s à M a d a m e D o m i n i q u e E L O I , L i c e n c i é e e n D r o i t , d o m i c i l i é e à Ç . h a r l e r o i , . p o u r p r o c é d e r à , l a _ c o o r d . i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é a d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e r n e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à r l ' u n i n i m i t é ' d e s - V C I - X : P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) B e r n a r d G R O S F I L S , n o t a i r e à L o d e l i n s a r t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e