21/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 3 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 6 0 5 . 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 N O V . 2 0 1 4
L e G . r r e I f f i e r
I N
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G I N I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d T i r o u , 1 3 9
6 0 0 0 C h a r l e r o i
( ) b l e t d e l ' a c t e : S A : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , d e B i n c h e , l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A G I N I O N a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
« 1 . R é d u c t i o n d e o a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n ? m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 . 3 7 1 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ; . , ( 1 . 1 7 1 . 0 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e 1 9 , 5 3 e u r o s p a r a c t i o n . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e : , s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I l e s t d o n n é t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u x f i n s d ' y p r o c é d e r .
2 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d o n c d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R É S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 . 1 7 1 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n d i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 0 2 4 1 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n i è m e ( 1 / 1 0 2 4 1 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H e x i s t e e n o u t r e t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e h u i t ( 3 5 5 8 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s q u i n ' a u r o n t d ' a u t r e s d r o i t s q u e c e u x r e c o n n u s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o u s l e f o r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t e l i m i t é e , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e f r a n c s b e l g e s ; ' ( 1 , 2 5 2 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e d e u x ( 1 2 5 2 ) p a r t s s c c i a l e s d ' u n e v a l e u r ; ' n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 0 0 B E F ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l e t r e n t e m a r s m i l n e u f ' c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s , l e c a p i t a l e s t r e s t é f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e , f r a n c s b e i g e s ( 1 . 2 5 2 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e d e u x ( 1 2 5 2 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 0 0 B E F ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r i e n o t a i r e F e r n a n d - G u s t a v e B A B U S I A U X d e B i n c h e l e t r e n t e e t u n m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t s o u s . l e n u m é r o 1 0 9 6 - 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é :
1 / à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e h u i t c e n t f r a n c s b e l g e s ( 6 . 7 6 0 . 8 0 0 B E F ) , p a r : i n c o r p o r a t i o n d e p a r e i l l e s o m m e p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s e x t r a o r d i n a i r e s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e : t i t r e s , i a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s é t a n t p o r t é e à s i x m i l l e q u a t r e c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 6 . 4 0 0 B E F ) 2 / à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 9 4 7 . 2 0 0 B E F ) , p a r l a c r é a t i o n ' d e c e n t q u a r a n t e h u i t ( 1 4 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
3 / à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e v i n g t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s f r a n c s b e l g e s : ( 3 6 , 5 8 2 , 4 0 0 . , B E F ) , p a r _ l ' a b s o r p t i o n d e s s o c i é t e s _ _ a n o n y m e s _ e n l i q u i d a t i _ o r i . _ ç c . G J N I O N - B I J O U T E R I E _ ' . '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
H O R L O G E R I E » e t « G I N I O N - O P T I Q U E » e t l ' a p p o r t - p a r l e s d i t e s s o c i é t é s d e l e u r a v o i r a c t i f e t p a s s i f , e n r é m u n é r a t i o n d e s q u e l s a p p o r t s , i l a é t é a t t r i b u é à l a d i t e s o c i é t é « G I N I O N - B I J O U T E R I E - H O R L O G E R I E » q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 4 4 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e t à l a d i t e s o c i é t é « G I N I O N - O P T I Q U E » d o u z e c e n t v i n g t c i n q ( 1 2 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e H u b e r t M I C H E L , n o t a i r e à C h a r l e r o i l e d i x - n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t n e u f , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r : - l e s q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e ( 4 2 7 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 6 4 0 0 B E F ) , e n q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e a c t i o n s ( 4 2 7 0 ) d e c a p i t a l a u p o r t e u r , d e m ê m e v a l e u r n o m i n a l e .
- l e s s e p t m i l l e c e n t s e i z e a c t i o n s ( 7 1 1 6 ) d e c a p i t a l e x i s t a n t e s , d ' u n e v a l e u r d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 6 4 0 0 B E F ) e n s e p t m i l l e c e n t s e i z e a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L p r é n o m m é , l e d i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t n e u f , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t v i n g t ( 3 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L , p r é n o m m é , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 . 2 4 1 . 0 0 0 B E F ) , p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 6 5 . 5 4 2 . 4 0 0 B E F ) à c i n q u a n t e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t u n ' m i l l e q u a t r e c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 5 5 . 3 0 1 . 4 0 0 B E F ) , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b r e e t p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 0 0 B E F ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d e u x m a i d e u x m i l u n a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r o i s f r a n c s b e l g e s ( 4 6 0 3 B E F ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a r é s e r v e t a x é e e t d e l e c o n v e r t i r e n e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 5 5 . 3 0 1 , 4 0 0 B E F ) , à c i n q u a n t e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s i x m i l l e t r o i s f r a n c s b e l g e s ( 5 5 . 3 0 6 . 0 0 3 B E F ) , s o i t u n m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 . 3 7 1 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a r é d u i t l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r i e r a m e n e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 . 3 7 1 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 . 1 7 1 , 0 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é S e r g e B a b u s i a u x , N o t a i r e à B i n c h e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
n
i u ~ ~ u ~ ~ u u u m i n i n w u u ~ ~
* 1 2 0 2 0 4 5 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 6 0 5 . 1 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I N I O N
1
G r e f f e
E i n n ë x è s d ü M ü m f e u r T i è l g è
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B o u l e v a r d T i r o u , 1 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , d e B i n c h e , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i à B i n c h e , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l 5 6 9 , f o l 8 1 c a s e 1 8 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , s i g n é l e R e c e v e u r C l a u d e L o g i s t " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t l e u r r e m p l a c e m e n t p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
2 /
a ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , :
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
b ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , s ' i l é c h e t , d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' A s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e , e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ,
L e s o b l i g a t a i r e s , s ' i l é c h e t , p e u v e n t a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é s l e s f o r m a l i t é s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e . »
2 b i s / A l a v u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , c h a c u n e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s c i - a v a n t , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d o n t i l s ' a g i t , e t c h a c u n e d e s 3 . 5 5 8 p a r t s b é n é f i c i a i r e s , e s t c o n v e r t i e e n t i t r e n o m i n a t i f : i l e s t é t a b l i u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s r e p r e n a n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s , e t d e c h a q u e p r o p r i é t a i r e d e p a r t b é n é f i c i a i r e n o m i n a t i v e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s p a r t s .
3 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 0 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 0 - 0 3 - 0 1 0 0 3 1 0 4 3 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
4 / T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e