15/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
g r u 4 E I 2 0 1 4
H I L 1 4 1 0
R é s
E
M o r b e
1 1 I I
1 1
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 7 7 6 4 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 ; - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e B S T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , d u c a b i n e t B S T r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , R u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e P a s c a l T Y T G A T , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s I e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 6 ,
E x t r a i t d e l a p r o c u r a t i o n c o n f é r é e l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 :
L a s o c i é t é G l a m H o l d i n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G r o s m a n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , m a n d a t e M e A d r i e n L a n o t t e , a v o c a t d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l t é s d e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 29.07.2014, DPT 14.08.2014 14426-0098-033
26/08/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2014, APP 29.07.2014, DPT 20.08.2014 14446-0327-042
26/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
1 l I l ( I l (
~
G r e f f e 1 ~ F L . - ' ~ 1 i :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 7 6 4 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : I m m e u b l e S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n 1 d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 :
" 1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M a d a m e A n t o i n e t t e
F r e d e a u - G r o s m a n , M o n s i e u r M a r c G r o s m a n e t M o n s i e u r L a u r e n t G r o s m a n . C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à c e .
j o u r .
( " . )
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t e t .
p o u r u n e d u r é e d ' u n a n :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n R a i l l a r d d o m i c i l i é 1 9 r u e S a i n t e G e n e v i è v e 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n c e ) ;
- L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s J e n n y f e r S A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 3 , r u e A l d r i n g e n , L - 1 1 1 8 ,
L u x e m b o u r g - r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o ë l l e M a m a n e , e l l e - m ê m e d o m i c i l i é e 5 9 r u e d u X O c t o b r e L - 7 2 4 3 :
B e r e l d a n g e ;
- M a d a m e M a r i e - L a u r e A f l a l o d o m i c i l i é e 5 9 r u e d u X O c t o b r e L - 7 2 4 3 B e r e l d a n g e .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r C h r i s t i a n R a i l l a r d , J e n n y f e r S A r e p r é s e n t é e p a r J o ë l l e M a m a n e e t M a d a m e M a r i e - L a u r e A f l a l o o n t
f a i t s a v o i r q u ' i l s a c c e p t a i e n t l e u r m a n d a t
3 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r ' t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u ; M o n i t e u r b e l g e . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 :
" 1 . D é m i s s i o n d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r M a d a m e A n t o i n e t t e F r e d e a u - G r o s m a n , M o n s i e u r M a r c G r o s m a n e t M o n s i e u r L a u r e n t G r o s m a n . C e s , d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à c e j o u r .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
M o n s i e u r C h r i s t i a n R a i l l a r d d o m i c i l i é 1 9 r u e S a i n t e G e n e v i è v e à 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n c e ) , e t c e a v e c e f f e t `
i m m é d i a t .
M o n s i e u r C h r i s t i a n R a i l l a r d a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t c e m a n d a t .
3 . N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r C h r i s t i a n R a i l l a r d
e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l .
M e n t i o n n e r s u r l a . d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
6 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A d r i e n L a n o t t e M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
a - ` E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u l e
3 0 O C T . 2 0 1 4
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e r a u = c r e . r i e e f f e a l I e S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 7 6 4 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 0 r u e d e B o r d e a u x , b t e 1 , à 6 0 4 0 J u m e t .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e p r e n d e f f e t a u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 .
2 ° P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t C M S D e S a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 16.07.2013, DPT 08.08.2013 13412-0502-036
14/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2013, APP 16.07.2013, DPT 08.08.2013 13412-0441-041
03/09/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2012, APP 13.07.2012, DPT 29.08.2012 12476-0490-043
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 13.07.2012, DPT 29.08.2012 12476-0437-040
21/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 l I I I l l h I l I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 !
* i a o e o o e i =
B
~ r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 7 6 4 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 p l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 7 j u i l l e t 2 0 1 1 : 6 , R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e t o u s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e A n t o i n e t t e F r e d e a u - G r o s m a n , d e M o n s i e u r M a r c G r o s m a n e t d e M o n s i e u r L a u r e n t G r o s m a n , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é t e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 7 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M a d a m e A n t o i n e t t e F r e d e a u - G r o s m a n , M a r c G r o s m a n e t L a u r e n t G r o s m a n s o n t a u t o m a t i q u e m e n t p r o l o n g é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e r a c e p o i n t l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n .
7 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2012
ÿþ M O O W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
® 8 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
* i a o a i e e o *
1 1
R d
M c
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 7 6 4 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 : 1 . N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s B b , B e r k e n l a a n à 1 8 3 1 D i e g e m r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e x e r c e r a s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é B . S . T . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M m e P a s c a l e T y t g a t , d é j à n o m m é e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é d e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s . L e s c o m m i s s a i r e s e x e r c e r o n t d o n c l e u r m a n d a t e n c o l l è g e .
2 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 07.07.2011, DPT 20.09.2011 11551-0150-036
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 28.06.2011, DPT 29.08.2011 11482-0475-036
27/06/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 23.07.2010, DPT 20.06.2011 11192-0217-038
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 30.06.2009, DPT 12.08.2009 09576-0290-036
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 15.12.2008, DPT 16.01.2009 09012-0161-022
09/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 18.09.2007, DPT 08.11.2007 07797-0223-010
26/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i H a l e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 M A I 2 0 1 5
i e k e i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 7 6 4 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 r u e d e B o r d e a u x , b t e 1 à 6 0 4 0 J u m e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e D E L O I T T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , d e D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , B e r k e n l a a n 8 b - 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 7 .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n s e n t i r u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 , c h a c u n d i s p o s a n t d e t o u t p o u v o i r a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
k t r A t e l l B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i 1 t J l L 1 S z : 1 U S a ~ . . p p , T ~ t J ; ~ ~ i , 1 4 i d , 1 1 e 1 ~ o i - . ~ - 0 . 1 . i . t Y Á : d g S
0 9 1 1 I 1 1 . 2 0 1 5
L 2 G r e f f i e r G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 < 1 ! . ! ! 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1
0 9 3 9 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 7 7 6 4 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 r u e d e B o r d e a u x , b t e 1 , à 6 0 4 0 J u m e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 f é v r i e r 2 0 1 5 : 1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5 , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n R a i l l a r d , d o m i c i l i é 1 9 r u e S a i n t e G e n e v i è v e à 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n c e ) ;
- L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s J e n n y f e r S A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 3 , r u e A i d r i n g e n , L - 1 1 1 8
L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o ë l l e M a m a n e , e l l e - m ê m e d o m i c i l i é e 5 9 r u e d u X o c t o b r e - - L - 7 2 4 3
B e r e l d r a n g e ;
- M a d a m e M a r i e - L a u r e A f l a l o , d o m i c i l i é e 5 9 r u e d u X o c t o b r e - - L - 7 2 4 3 B e r e l d r a n g e .
L e s d i t s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 8 .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
2 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , M o n s i e u r G a ë t a n S E N Y e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a W u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r i e d é p ô t a u g r e f f e e t i a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 20.07.2015, DPT 31.08.2015 15570-0095-034
08/09/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2015, APP 20.07.2015, DPT 31.08.2015 15570-0103-039