06/01/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M I E R 1 1 1 I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : a 5 L 1 . 3 " S P 5 . . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B E M A R I N E
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G r e f f e
R I B N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
' 2 4 D E C . 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 9 0 B R A I N E - L E - C O M T E , D r è v e d e s B o u l e a u x 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e v i n g t d é c e m b r e D E U X M I L L E T R E I Z E , M a d a m e C A M M A E R T S a b i n e M a r i e - C l a i r e R o b e r t d o m i c i l i é e à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , D r è v e d e s B o u l e a u x 2 5 e t M a d a m e V A N D E R C R U Y S S E N E l i s a b e t h M a r i e T h é r è s e C h r i s t i a n e d o m i c i l i é e à 1 4 3 0 R e b e c q , C h e m i n d u G i b e t 7 1 C 0 0 0 c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « G L O B E M A R I N E » d o n t l e s i è g e e s t f i x é a c t u e l l e m e n t à 7 0 9 0 B R A I N E - L E - C O M T E , D r è v e d e s B o u l e a u x 2 5 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) . , l l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A p p o r t e n n u m é r a i r e : M a d a m e C A M M A E R T S a b i n e . M a r i e - C l a i r e R o b e r t , p r é c i t é e , s o u s c r i t n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) . M a d a m e V A N D E R C R U Y S S E N E l i s a b e t h M a r i e T h é r è s e C h r i s t i a n e , p r é c i t é e , s o u s c r i t n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t . L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s s o i t p o u r u n t o t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « G L O B E M A R I N E » .
S i è g e : L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r b u t d ' e f f e c t u e r l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e b a t e a u x e t a c c e s s o i r e s , d e v ê t e m e n t s , d ' a r t i c l e s n a u t i q u e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a r é v i s i o n d e m o t e u r s p o u r b a t e a u x , l ' a c h a t e t l a v e n t e a i n s i q u e l a r é v i s i o n d e m a t é r i e l d e p l o n g é e e t s k i n a u t i q u e e t a c c e s s o i r e s , l a l o g i s t i q u e , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l , a t e l i e r m é c a n i q u e , l e s c o u r s d e p l o n g é e e t d e n a t a t i o n , t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s . . E n o u t r e , i a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u r c o m p t e p r o p r e a u m o y e n d e f o n d s p r o p r e s e t d e f o n d s e m p r u n t é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' a c c e p t a t i o n d e t o u t m a n d a t d e g é r a n c e , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l i q u i d a t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n .
D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G e s t i o n e t s u r v e i l l a n c e : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a l i m i t e r o u é t e n d r e l e s p o u v o i r s l e u r c o n f é r é s p a r l a l o i e t f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
' l o n i t e p r
b e l g e
s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e , L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d e n q u a l i t é d ' a s s o c i é q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e p h y s i q u e , c e t t e d e r n i è r e e x e r c e s e u l e l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r - l i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s c c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r . E n c a s d ' é g a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s ( c i n q u a n t e c i n q u a n t e ) , c e s e r a l e n o m b r e d e p e r s o n n e s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s q u i l ' e m p o r t e r a .
E x e r c i c e s o c i a l e t c o m p t e s : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r . I l f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S : L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t c e q u i s u i t :
S i è g e a c t u e l : L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à 7 0 9 0 B R A I N E L E - C O M T E , D r è v e d e s B o u l e a u x 2 5 .
P r e m i e r e x e r c i c e : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e d e u x j a n v i e r 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e q u i n z e . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : N o m i n a t i o n :
E t à l ' i n s t a n t m ê m e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i d e s s u s c o n s t i t u é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à u n .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e : M a d a m e C A M M A E R T S a b i n e , p r é c i t é e , e t q u i a c c e p t e .
C e s f o n c t i o n s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t à t o u t m o m e n t r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e s e u l t o u s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e r a à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a s s o c i é s o u n o n .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . ' M a n d a t
P o u r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r à l a c h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s c o m p é t e n t s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u s e c r é t a r i a t s o c i a l P a r t e n a , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
a n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e