28/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L , L . D L i r . , ,
1 9 4 ' ) % i i i 2 0 1 4
G W
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 6 1 . 0 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G M L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n c t e l e t t e 1 2 0 - M O N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i l e 2 2 m a r s 2 0 1 4 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
1 ° L a d é m i s s i o n d e M a d a m e B E L O T M o r g a n e , d o m i c i l i é e à 7 0 2 0 N i m y , A v e n u e d u T a i l l i s , 1 9 / 0 - 3 d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t i m m é d i a t e m e n t
2 ° L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B E L O T C h r i s t i a n , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M o n s , R é s i d e n c e « L e s c a m p u s » n ° 4 / 8 a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é . . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
U H L E N B R O C K K a t t y
A d m i n i s t r a t e u r
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.09.2013, DPT 25.10.2013 13638-0467-012
31/01/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1
1 1 1 1 1 1
R 1 B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 7 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u ,
b e l g e
M a o W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 6 1 . 0 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G M L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n c t e l e t t e , 1 2 0 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e ;
- M a d a m e B E L O T M o r g a n e , d o m i c i l i é e à 7 0 2 0 N i m y , a v e n u e d e s T a i l l i s , 1 9 1 0 - 3
- M a d a m e U H L E N B R O C K K a t t y , d e m e u r a n t à 7 0 2 2 H A R M E G N I E S , r u e d e V i l l e r s 2 .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . i l s p r e n d r o n t d o n c f i n a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 9 .
I l s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M a d à m e K a t t y U H L E N B R O C K , a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é c i - d e s s u s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d u r a n t l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 e t c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
J u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é c i - d e s s u s , l e s q u e l s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M a d a m e K a t t y U H L E N B R O C K , p r é n o m m é e , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M a d a m e K a t t y U H L E N B R O C K , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d u r a n t l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 e t c e j o u r .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) K a t t y U H L E N B R O C K , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g i j l a g e n - b i r h e t B u I g i s C h ' S t a a t g l i l â i t I i é l g ë
07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.09.2012, DPT 05.11.2012 12630-0488-013
28/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t - . r c i a v H E C O M M E R C E - M o b
M o d 2 . 1
I I I I I I I I U I 1 1 1 1 I I U i
* 1 1 1 7 8 8 7 2 *
R é s a M o n b e
B í j T a g e n b i j h ë t l i è Ï g i s c h S t á n t s b T á d 2 8 T 1 T / 2 0 M 1 - A n n e x e s d u 1 V i o n i t e u r b e l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 6 1 . 0 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G M L I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n c t e l e t t e , 1 2 0 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l o s p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , e n d a t e d u 0 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r e s s o r t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G M L I M M O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , B o u l e v a r d S a i n c t e l e t t e , 1 2 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 8 6 2 . 8 6 1 . 0 2 5 , l a q u e l l e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t , i n f i n e , l e s m o t s « ( . . . ) s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s v e n t e s d ' i m m e u b l e s p o u r l e s q u e l l e s l a s o c i é t é d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 0 , a l i n é a 1 , d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d e m e t t r e s e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 s u r l a : s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s a l i n é a s 2 e t 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . "
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s ;
" p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
n o m i n a t i f s . "
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A l ' e x p i r a t i o n d e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ( a r t i c l e s 7 e t 8 ) , l e s t i t r e s a u p o r t e u r d o n t l a c o n v e r s i o n n ' a p a s é t é d e m a n d é e s o n t ; c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' e x e r c i c e d e t o u t d r o i t a t t a c h é à u n t i t r e a u p o r t e u r d o n t l a c o n v e r s i o n n ' a p a s é t é : d e m a n d é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a y a n t p u v a l a b l e m e n t é t a b l i r s a q u a l i t é d e t i t u l a i r e d e m a n d e e t o b t i e n n e q u e l e s t i t r e s s o i e n t i n s c r i t s à s o n : n o m d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é a l i s e r l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s : a n c i e n s t i t r e s . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e r l e s a c t e s d e v e n t e s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- a c t e d e v e n t e d ' u n g a r a g e s i s à F l é n u , r u e d u M o u l i n d ' e n H a u t , 4 , à M o n s i e u r V I O T R u d y e t s o n é p o u s e M a d a m e H O N O R E Z L a u r e n c e e t à M a d e m o i s e l l e V L O T A u r é l i e , a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M a n s , e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 9 ;
- a c t e d e v e n t e d ' u n g a r a g e s i s à F l é n u , r u e d u M o u l i n d ' e n H a u t , 4 , à M o n s i e u r C E C C A R I N I C l a u d i o , r e ç u p a r l e n o t a i r e D e m e u r e d e L e s p a u l , p r é n o m m é , l e 2 9 m a r s 2 0 1 0 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e
L e s p a u l , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u P V d u 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l â g ë n b i j l i ë l B é I i h S t â à t s l i l d - 2 S t T 1 1 2 O i I - A n n e x e s d u l V l n n i f é ü r b ë l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 11.07.2011 11290-0345-012
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 17.09.2010 10546-0313-012
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 26.06.2009 09314-0019-012
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 10.07.2008 08400-0324-011
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 13.07.2007 07406-0261-011
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.05.2005, DPT 27.07.2005 05573-1957-009
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.08.2016, DPT 31.08.2016 16536-0541-013